Movimentar é uma coisa, ganhar é outra.. imagina que ele ganhou 1% sobre cada transação, daria R$ 320.000 de lucro para ele.. isso dividido pelos meses que ele trabalhou.. é um bom valor, mas certamente ele não tem esses R$ 13 milhões para pagar a multa..
O problema ali foi outro (segundo a defesa do cidadão).. parece que estão querendo cobrar como se essa movimentação foi do dinheiro dele.
Se movimentou esse dinheiro, mesmo que só tenha ficado com 1%,tinha que declarar, porque 300 mil não é coisa pouca
Alem disso, para movimentar todo esse dinheiro, se não era dele, era negócio, mais razão tinha em declarar.
A questão do P2P é sempre esse. Não tendo prova de quem envia/recebe, pode ser o teu dinheiro a sair do lado A para o lado B.
Provavelmente, ele quando foi notificado pela primeira vez, não tinha a noção dos valores, e disse que aquilo foi dinheiro seu que movimentou. Agora que saiu a decisão, é que ele percebeu a grandeza do assunto...
