Philippine SEC Investment Scam Watchlist

[Hypnosis00]

Philippine SEC Investment Scam Watchlist: Public Advisories, Cease-and-Desist Orders, and Community Reports

Kung maalala natin, sa mga nakaraang buwan, may inilabas na listahan ang NTC sa mga ilegal o walang VASP na mga trading sites.
 https://fintechnews.ph/69459/crypto/ntc-orders-blocking-50-unlicensed-crypto-platforms-philippines/

Ngayon si SEC na naman. Last Feb 24, 2026, naglabas sila ng listahan tungkol sa mga investment na walang SEC approval o known as scam investment sa bansa natin. Nakababahala ang mga ganitong bagay dahil sobrang dami nila. Hindi lang pera ang pinag-uusapan didto kundi ang buong reputasyon ng bansa natin.

Pwede basahin ang kabuuang istorya dito: https://bitpinas.com/feature/philippines-sec-investment-watchlist/#list-of-companies-that-received-a-public-advisory-or-cease-and-desist-order-from-the-ph-sec
Paano nila ina-assess ang isang investment?

⚠️ DISCLAIMER
This list tracks entities soliciting investments with promises of passive income, guaranteed returns, or referral-heavy rewards. The presence of an entity in the "Community Watchlist" indicates high-risk red flags but may not yet be subject to an official SEC Advisory.

Para sa akin, pinakalas ng dalawang ahensya ang labanan ng ilegal na gawain ng mga mapansamantala. Malaking tulong ito para maging maayos ang lahat at mabigyan ng kompyansa ang mga tao na mag-invest dahil tiwala sila na legit na mga 'to.

[julerz12]

Dapat lang talaga na constantly updated ang listahan ng mga ahensyang yan when it comes to these scam platform, halos araw-araw yata may bagong investment  platforms na sumusulpot sa social media lalo na sa Facebook.

Ang problema 'nga lang ay 'yung mga target ng scams na 'to ay yung mga common folks, mga kababayan natin na hindi gaanong marunong mag-research online, mga matatanda, mga katutubo or mga kababayan natin na nasa probinsya. Madalas kasi sa mga lugar na ganito, may mga physical offices pa 'yang mga investment platforms tapos via word of mouth 'lang pagpo-promote nila. Minsan nga nagbabahay-bahay pa mga 'yan para makapag-recruit. Kaya, sadly, kung hindi talaga informed 'yung tao, madalas nahuhulog sa mga ganyan scams

[GreatArkansas]

Pansin ko masasanay na talaga tayo na kasali dito sa listahan ng SEC mga reputable exchange na alam naman natin na legit at gamit parin natin.
Kasi talagang pinopromote talaga nila mga local crypto exchanges natin eh kaya kahit obvious na hindi scam na crypto exchange eh nasa listahan nila.

Mas ok na to kesa pabayaan nila tayo kasi meron din sa mga listahan talaga nila na ibang platform or scheme na about parin sa cryptocurrency na literal na scam talaga like non crypto exchanges related.

[bhadz]

Maganda yan na consistent at updated lagi yung scam watchlist ng SEC para maging one-stop ng mga pinoy investors at may basis sila kapag may gusto silang paginvestan ng pera nila. Kung wala naman diyan sa list, pwede pa ring magbigay ng parang forum itong si SEC na pwedeng maging tanungan ng bayan o kaya ng mga guidelines ano yung mga mostly magiging scam dahil sa mga schemes nila. Kahit na may mga legit diyan na mga brokers at exchanges, wala kasing license at isa lang naman yan sa standard ni SEC na basta hindi registered ay nasa watchlist nila. Dapat may legend diyan na need lang ng registration kasi may mga nakakalusot pa rin sa kanila na may license pero actual scam/ponzi naman.

[Hypnosis00]

Ang problema 'nga lang ay 'yung mga target ng scams na 'to ay yung mga common folks, mga kababayan natin na hindi gaanong marunong mag-research online, mga matatanda, mga katutubo or mga kababayan natin na nasa probinsya. Madalas kasi sa mga lugar na ganito, may mga physical offices pa 'yang mga investment platforms tapos via word of mouth 'lang pagpo-promote nila. Minsan nga nagbabahay-bahay pa mga 'yan para makapag-recruit. Kaya, sadly, kung hindi talaga informed 'yung tao, madalas nahuhulog sa mga ganyan scams

Pero sa tingin ko hindi na ganun kabobo ang mga tao ngayon. May internet na sa bundok kaya posibleng aware na sila tungkol nito. Pero admitted na hindi lahat. Gayunpaman, hindi lang sana hanggang sa labas ng listahan kundi mas makabuluhan ang ganitong impormasyon kung maglagay din sila ng mga poster gamit ang iba't ibang lingguwahe para maintindihan ng lahat.

Pansin ko masasanay na talaga tayo na kasali dito sa listahan ng SEC mga reputable exchange na alam naman natin na legit at gamit parin natin.
Kasi talagang pinopromote talaga nila mga local crypto exchanges natin eh kaya kahit obvious na hindi scam na crypto exchange eh nasa listahan nila.

Kapag may lagay ka, safe ka...hehe
Dahil hirap sila perahan yung mga malalaking exchanges, kaya naging target nila ang mga local exchanges.
 

Maganda yan na consistent at updated lagi yung scam watchlist ng SEC para maging one-stop ng mga pinoy investors at may basis sila kapag may gusto silang paginvestan ng pera nila. Kung wala naman diyan sa list, pwede pa ring magbigay ng parang forum itong si SEC na pwedeng maging tanungan ng bayan o kaya ng mga guidelines ano yung mga mostly magiging scam dahil sa mga schemes nila. Kahit na may mga legit diyan na mga brokers at exchanges, wala kasing license at isa lang naman yan sa standard ni SEC na basta hindi registered ay nasa watchlist nila. Dapat may legend diyan na need lang ng registration kasi may mga nakakalusot pa rin sa kanila na may license pero actual scam/ponzi naman.

Nakadepende na rin ito sa mga nakaupo sa ahensya. Kung consistency ang pinag-uusapan, alam kong mahirap 'yan. Hindi pa rin natin maisantabi na maraming mga abusadong opisyal sa gobyerno and protected nila ang mga scammers.

[joeperry]

It's nice na naglabas sila ng ganitong watchlist and sana maging updated din ito from time to time, marami rami nadin kaseng mga Pinoy ang nasscam at nadadali ng mga easy return investment scams e. Isa sa mga pondasyon ko at isa sa pinakamahalaga na natutunan ko dito sa Bitcointalk is yung walang easy money in any kind of form dahil totoo naman na walang libre sa mundo at lahat ay pinag hihirapan, marami lang saatin ang mabilis mapaniwala dahil kulang talaga ang kaalaman natin sa crypto, aside from this, sana maglabas sila ng mga materials like kung paano malaman kung scam ba yung mga investment or yung mga trading sites and other materials para mas lalong maiwasan yung mga scams sa mga kababayan natin.

[Jerusalem12]

Pansin ko masasanay na talaga tayo na kasali dito sa listahan ng SEC mga reputable exchange na alam naman natin na legit at gamit parin natin.
Kasi talagang pinopromote talaga nila mga local crypto exchanges natin eh kaya kahit obvious na hindi scam na crypto exchange eh nasa listahan nila.

Mas ok na to kesa pabayaan nila tayo kasi meron din sa mga listahan talaga nila na ibang platform or scheme na about parin sa cryptocurrency na literal na scam talaga like non crypto exchanges related.

Subalit sang-ayon sa aking mga nababasa dito sa forum ay hangga't merong pagkakataon na makagamit pa tayo ng mga crypto foreign exchange ay yun parin daw ang kanilang gagamitin at hindi ang lokal exchange na sinasabi nyo dito. Though sinasang-ayunan din naman kita sa puntong mas mainam na yung ganyan kahit pano kesa naman nga na mapabayaan tayo.

Pero siguro gawing reserba nalang muna sa ngayon yan, at kapag wala na talagang  ibang choice ay at least meron parin tayong magagamit na mga lokal exchange, kumbaga sabi nga nila yan ang magiging last resource narin in the future. Kasi siyempre gagawin ko yung majority na ginagawa at ginagamit ng karamihang mga lokal community natin dito na mga foreign exchange.

[Kelvinid]

Tama lang naman ang ginawa nila dahil tanging sila lamang ay may malalim na kaalaman kung sino ang may mga permit para makapag-operate. Kaya ito ay may malaking tulong para maiwasan ng mga kababayan natin na mapunta sa mga scammers. Dahil kung walang aksyon na gagawin ang gobyerno natin, magiging kampante ang mga 'to at patuloy na manloko sa mga inosenteng tao.

Ang hiling ko lang sana ay ang pagiging consistent sa pag-update at seryosong gawin ang kanilang trabaho. Possibleng tuldukan ang mga panloloko kung tayong lahat ay may tamang kalaaman.

[julerz12]

Pero sa tingin ko hindi na ganun kabobo ang mga tao ngayon. May internet na sa bundok kaya posibleng aware na sila tungkol nito. Pero admitted na hindi lahat. Gayunpaman, hindi lang sana hanggang sa labas ng listahan kundi mas makabuluhan ang ganitong impormasyon kung maglagay din sila ng mga poster gamit ang iba't ibang lingguwahe para maintindihan ng lahat.

Hindi naman talaga bobo, more like uninformed. Kahit pa 1 terabyte per second ang lakas ng internet nila, kung walang initiative to make their own research about these investment platforms, wala paring mangyayari. 'Yan talaga ang problema, greed + lazyness. Tamad mag-research plus gagatungan ng kagustuhan nila na ma double agad pera nila, madalas talaga, nahuhulog parin sa kung anu-anong mga scam platforms mga kababayan natin.

Here's a broad example, Nangyari 'to sa Governor Generoso, Davao Oriental, the same province where I'm at. January, 2026 yan ha.
https://www.facebook.com/reel/867741312524129
https://www.facebook.com/watch/?v=2036085580583580
Despite numerous posts on social media about scam investment platforms in the past couple of years, ayan, may mga na scam parin. Noong hindi na nila mahagilap ang owner, sa mismong bahay nila hinanap, pero as usual, wala na silang naabutan.

Hindi 'lang kasi SEC at NTC ang talagang dapat maging listo sa ganyang mga platforms, the LGUs themselves need to be vigilant. Biruin 'nyo, 'yang investment platform na 'yan may physical office pa 'yan with all the pseudo business permits.