ByBit скам, заморозили депозит и не возвращают

[Razor47]

Всем привет.

ByBit введет себя как мошенник.

больше недели назад они заморозили депозит 0.1 BTC с моего личного бумажника, не отдают, прошло 3 апелляции в которых они требуют какую-то чушь, типа налоговой декларации, документов о моем доходе, поступления с банковской выписки.

я им предоставил все что они просили, дал пояснения что это мои личные деньги, накопленные мной лично за много лет.

создал тикеты в поддержке

 

просил вернуть средства на адрес отправителя - бесполезно

 

толку - нет.

деньги и аккаунт заморожены, апелляция 4й раз в процессе.

если вам дороги ваши средства - не связывайтесь с этими мошенниками.

 

они в любой момент могут решить что ваши деньги им нужнее и вы останетесь без ваших средств.

[klarki]

Razor47, юзая централизованные помойки нужно быть готовым к таким ситуациям.
Причиной заморозки депозита является AML? Можете накидать скриншоты вашего общения с поддержкой биржи?

[viljy]

У этой биржи есть свой тред для обсуждения https://bitcointalk.org/index.php?topic=5480253.520
А вообще проблемы-то с этой биржей начались после того как Трамп явился в Залив, а биржа эта вроде бы имеет бенефициаров из Эмиратов... Если сопоставить то и это - перспективы весьма туманные для возврата денег. Зачем вообще с такими биржами связываться когда есть нормальные азиатские биржи, лояльные к российским пользователям? окх, кукоин, битгет хотя бы..

[Numeral]

Razor47, юзая централизованные помойки нужно быть готовым к таким ситуациям.
Причиной заморозки депозита является AML? Можете накидать скриншоты вашего общения с поддержкой биржи?

Чем-то то пользоваться все равно нужно, вот и приходится из зол выбирать меньшее. Но Bybit похоже из категории меньшее зло стал уходить.

А вообще проблемы-то с этой биржей начались после того как Трамп явился в Залив, а биржа эта вроде бы имеет бенефициаров из Эмиратов... Если сопоставить то и это - перспективы весьма туманные для возврата денег.

Да, судя по открытым источникам они из ОАЭ. Но у них же была проблема огромную сумму недавно и пользователи от этого не пострадали. Другие биржи их кредитовали, помогали решить вопрос. А сейчас в ОАЭ не лучшие время и поэтому они решили пощипать своих клиентов - мне кажется, что причина не в этом. В соседнем топике я уже писал про то, что говорят будто бы у них будет стратегическое партнерство с Койнбейс, правда опять же непонятно они что ради этого партнерства готовы российским рынком пожертвовать, на котором они топ1 по пользователям и сумме депозитов.

Зачем вообще с такими биржами связываться когда есть нормальные азиатские биржи, лояльные к российским пользователям? окх, кукоин, битгет хотя бы..

Еще HTX (бывшую Huobi) рекомендуют теперь к использованию. А по OKX вроде тоже были блокировки, они сейчас точно норм? Я их активно прям уж не использовал.

[viljy]

Там могут щипать не сами непосредственно владельцы, а иметь место самоуправство персонала, допускаете? Может быть ослаб контроль за персоналом. Мы не знаем что там за проблемы могут быть у владельцев. Поскольку ситуация совсем не такая, как если хакеры взломали и нужно возместить ущерб. Там не просто не лучшие времена, там лучшие времена кончились навсегда. Значит весь бизнес (недвига, фин. сектор) накрылся у многих. Тут уж не до клиентов. Кто все понял, спасают что могут (и хватают чужое, которое могут), но большинство не верят, и надеются, что все будет как было. Вот когда до большинства дойдет, то наступит полный "байбит"

[Numeral]

viljy, они все-таки очень богаты по меркам рынка, да и в принципе, чтобы начать таким образом соскамливаться. А что касается персонала, то отдел комплаенса у них стал работать весьма странно, но если бы речь шла о нарушениях должностных инструкций, то уже бы это всплыло и отдел заработал адекватно. Но опять же это с точки зрения нас пользователей, они работают неадекватно, а они сами то могут считать, что работают как нужно. А так когда сгущаются тучи, то лучше свои средства обезопасить. Но честно говоря нечто подобное возможно с любой CEX, именно что внезапно какой-то гемор начнется. Ну а у DEX другие риски, там тоже можно денег лишиться по разным причинам.

[Lannakosa]

Всем привет.

ByBit введет себя как мошенник.

больше недели назад они заморозили депозит 0.1 BTC с моего личного бумажника, не отдают, прошло 3 апелляции в которых они требуют какую-то чушь, типа налоговой декларации, документов о моем доходе, поступления с банковской выписки.

я им предоставил все что они просили, дал пояснения что это мои личные деньги, накопленные мной лично за много лет.

Предоставили выписки с банка и с налоговой, а в ответ получили отказ?
К сожалению с централизованными биржами нужно быть готовым к такому, запрос происхождения может быть причиной для блокировки. БайБит с обязательной верификацией, но это не гарантия того что аккаунт не заблокируют. Сумма не маленькая, поэтому придется предоставить все документы что они просят. Сейчас главное вернуть деньги, а дальше либо оперировать меньшими суммами, либо обходится без цексов.

[klarki]

Чем-то то пользоваться все равно нужно, вот и приходится из зол выбирать меньшее. Но Bybit похоже из категории меньшее зло стал уходить.

Имхо, пушить тему с блоками начали после Менделеева, который любит таким образом переливать юзеров на Grinex (ну или хотя бы пытается).
Схожая ситуация была после того, как вырезали RUB из биржевой питупишки.

[hostm]

Не только с Bybit плохая ситуация. У OKX тоже ситуация очень стрёмная , с биржи вывели почти весь биткоин и эфир.

Возможно Трамп хочет прокачать свою "комнатную собачку" (CZ) и убрать самых сильных конкурентов.

Биткоин тогда будет стоить не ~ $ 70 000 как сейчас, а дешевле.

[zasad@]

7К не та сумма для обмана от биржи, скорее всего сработал АМЛ и будут пинать проверками до 6 месяцев и больше.

Заводить биткоин на биржу не стоит, в хвостах на кошельке с историей всегда найдется что-нибудь криминальное. Лучше обменять биткоин на других сервисах, как в подписи на эфириум, затем на чистый кошелек эфириум перевести в стейблы, чтобы разорвать связи. Но даже после этого не стоит сразу заводить по 7К.

[dwyane36]

7К не та сумма для обмана от биржи, скорее всего сработал АМЛ и будут пинать проверками до 6 месяцев и больше.

Заводить биткоин на биржу не стоит, в хвостах на кошельке с историей всегда найдется что-нибудь криминальное. Лучше обменять биткоин на других сервисах, как в подписи на эфириум, затем на чистый кошелек эфириум перевести в стейблы, чтобы разорвать связи. Но даже после этого не стоит сразу заводить по 7К.

Учитывая, что служба поддержки bybit работает, мягко говоря, не очень хорошо, то решение вопроса может действительно может затянуться или вообще не решиться. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, когда я однажды обращался к ним.
Что касается отправки битков на биржу, то сейчас ведь в некоторых обозревателях есть сторонние AML-проверки, которые показывают risk score для каждого адреса. Как вариант, перед отправкой btc на биржу можно проверять risk score адреса таким образом, хотя я не уверен в их точности.

[eisen33]

7К не та сумма для обмана от биржи, скорее всего сработал АМЛ и будут пинать проверками до 6 месяцев и больше.

Заводить биткоин на биржу не стоит, в хвостах на кошельке с историей всегда найдется что-нибудь криминальное. Лучше обменять биткоин на других сервисах, как в подписи на эфириум, затем на чистый кошелек эфириум перевести в стейблы, чтобы разорвать связи. Но даже после этого не стоит сразу заводить по 7К.

Учитывая, что служба поддержки bybit работает, мягко говоря, не очень хорошо, то решение вопроса может действительно может затянуться или вообще не решиться. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, когда я однажды обращался к ним.
Что касается отправки битков на биржу, то сейчас ведь в некоторых обозревателях есть сторонние AML-проверки, которые показывают risk score для каждого адреса. Как вариант, перед отправкой btc на биржу можно проверять risk score адреса таким образом, хотя я не уверен в их точности.

Не думаю что вопрос не решится, потому что 7к это не маленькие деньги, но то что месяцами могут мариновать это точно. Я так понял что поддержка реагирует на обращения раз автор топика уже четвертую апелляцию пишет, может их что то по документам не устраивает. И мне тоже кажется что если уж с биржей завязываться, то лучше туда стейблкоины заводить, потому что в отличии от биткоина, биржа не делит их на чистые и грязные.

[xandry]

У OKX тоже ситуация очень стрёмная , с биржи вывели почти весь биткоин и эфир.

Если верить отчётам о резервах, которые они публикуют, там ничего стрёмного нет: https://www.okx.com/ru-eu/proof-of-reserves/detail

Август 2025:
Коэффициент резервов BTC 106 %
Активы аккаунта OKX 120 651
Активы в кошельках OKX 127 636
Активы на бирже 115 340
Кастодиальное хранение 12 296

Коэффициент резервов ETH 104 %
Активы аккаунта OKX 1 738 957
Активы в кошельках OKX 1 806 348
Активы на бирже 1 700 293
Кастодиальное хранение 106 055

Февраль 2026:
Коэффициент резервов BTC 106 %
Активы аккаунта OKX 130 618
Активы в кошельках OKX 137 823
Активы на бирже 127 820
Кастодиальное хранение 10 003

Коэффициент резервов ETH 103 %
Активы аккаунта OKX 1 582 474
Активы в кошельках OKX 1 627 430
Активы на бирже 1 584 021
Кастодиальное хранение 43 409

Почему вы пишете, что оттуда всё вывели? 

[klarki]

И мне тоже кажется что если уж с биржей завязываться, то лучше туда стейблкоины заводить, потому что в отличии от биткоина, биржа не делит их на чистые и грязные.

Вам кажется, ибо кейсы с блоками из-за грязных стейблов тоже не редкость. Откуда вообще информация, что биржа не делит их на чистые и грязные? Любой (за редким исключением типа XMR) актив уже давно подвержен это отвратительной практики с AML-метками.

[eisen33]

Вам кажется, ибо кейсы с блоками из-за грязных стейблов тоже не редкость. Откуда вообще информация, что биржа не делит их на чистые и грязные? Любой (за редким исключением типа XMR) актив уже давно подвержен это отвратительной практики с AML-метками.

Лично мои наблюдения, поскольку вижу обсуждения с блокировкой биткоинов, но в то же время такого о стейблкоинах не вижу, или это случается на много реже. И когда стейблкоины отправлял на биржи то вопросов никогда не было ко мне, а когда отправлял биткоин на МЕХС, то получил предупреждение, что меня вскоре ожидает проверка потому что мои действия подозрительны, хотя возможно это касалось не именно биткоина а моих систематических пополнений. Но с МЕХС больше не работаю, проверять не хочется.

[zasad@]

7К не та сумма для обмана от биржи, скорее всего сработал АМЛ и будут пинать проверками до 6 месяцев и больше.

Заводить биткоин на биржу не стоит, в хвостах на кошельке с историей всегда найдется что-нибудь криминальное. Лучше обменять биткоин на других сервисах, как в подписи на эфириум, затем на чистый кошелек эфириум перевести в стейблы, чтобы разорвать связи. Но даже после этого не стоит сразу заводить по 7К.

Учитывая, что служба поддержки bybit работает, мягко говоря, не очень хорошо, то решение вопроса может действительно может затянуться или вообще не решиться. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, когда я однажды обращался к ним.
Что касается отправки битков на биржу, то сейчас ведь в некоторых обозревателях есть сторонние AML-проверки, которые показывают risk score для каждого адреса. Как вариант, перед отправкой btc на биржу можно проверять risk score адреса таким образом, хотя я не уверен в их точности.

Не думаю что вопрос не решится, потому что 7к это не маленькие деньги, но то что месяцами могут мариновать это точно. Я так понял что поддержка реагирует на обращения раз автор топика уже четвертую апелляцию пишет, может их что то по документам не устраивает. И мне тоже кажется что если уж с биржей завязываться, то лучше туда стейблкоины заводить, потому что в отличии от биткоина, биржа не делит их на чистые и грязные.

Для биржи 7К не деньги, репутационные потери больше. У меня есть знакомый представитель биржи, по его словам если причина в АМЛ блокировке, то это быстро не решить. Биржи тянут сроки и всю процедуру пройти придется все равно.
Биржи также не любят ввод обмен вывод, непонятные скальпинговые операции, нарушающие работу маркет мейкеров, еще не любят трейдеров, которые много зарабатывают. Идеальный клиент- хомяк, который завел и сливает постепенно депозит, накручивая бирже объемы.

[internetional]

Биржи также не любят ввод обмен вывод

А можете как-то намекнуть (или прямо сказать), представитель какой биржи рассказал вам, что биржи такое не любят? Это ведь, наверняка, стандартная модель поведения для многих криптанов. Хотелось бы заранее знать, что на какой-то бирже она не приветствуется, чтобы держаться от неё подальше и не создавать неприятностей ни для себя, ни для неё.

[xandry]

Лично мои наблюдения, поскольку вижу обсуждения с блокировкой биткоинов, но в то же время такого о стейблкоинах не вижу, или это случается на много реже. И когда стейблкоины отправлял на биржи то вопросов никогда не было ко мне, а когда отправлял биткоин на МЕХС, то получил предупреждение, что меня вскоре ожидает проверка потому что мои действия подозрительны, хотя возможно это касалось не именно биткоина а моих систематических пополнений. Но с МЕХС больше не работаю, проверять не хочется.

У меня все несколько случаев в обменнике с застопорившимися обменами были исключительно из-за USDT / USDC, маленькая часть из которых (где-то 3-4 процента от общей суммы обмена) была выведена на кошелёк из stake.com  
Для решения проблемы надо было просто подождать полчасика обычно, хотя порой спрашивали откуда дровишки.

[Numeral]

Лично мои наблюдения, поскольку вижу обсуждения с блокировкой биткоинов, но в то же время такого о стейблкоинах не вижу, или это случается на много реже. И когда стейблкоины отправлял на биржи то вопросов никогда не было ко мне, а когда отправлял биткоин на МЕХС, то получил предупреждение, что меня вскоре ожидает проверка потому что мои действия подозрительны, хотя возможно это касалось не именно биткоина а моих систематических пополнений. Но с МЕХС больше не работаю, проверять не хочется.

Мне кажется лучше отправлять Monero на MEXC, только транзакции идут намного дольше чем при отправке биткойна, за это время курс может существенно поменяться, если для кого-то важен этот момент. Но на мой взгляд все равно оправдано, потому что избавляешь себя от риска блокировки. Хотя MEXC может и на пустом месте докопаться, но все же. Если суммы небольшие, то вряд ли будут предъявлять откуда у тебя эти монеро, у них там аккаунтов огромное множество кому можно предъявить и так.

[dwyane36]

А можете как-то намекнуть (или прямо сказать), представитель какой биржи рассказал вам, что биржи такое не любят? Это ведь, наверняка, стандартная модель поведения для многих криптанов. Хотелось бы заранее знать, что на какой-то бирже она не приветствуется, чтобы держаться от неё подальше и не создавать неприятностей ни для себя, ни для неё.

Где-то ранее я уже слышал подобное мнение, что биржи якобы не любят, когда пользователи вводят крипту, быстро обменивают ее и сразу выводят. Но лично мне кажется, что это либо не соответствует действительности, либо это какие-то единичные случаи, когда по каким-то причинам сработал AML-триггер. Лично у меня за все время ни разу не было проблем с какой-либо биржей из-за быстрого обмена и вывода средств. Подобное поведение пользователей, скорее, не любят азартные платформы, но явно не биржи.