Cifra Markets страхуется и на основные кошельки грязь без проверки не переводит. Если туда прислать грязь, то они вернут ее обратно и могут заблокировать аккаунт.
С ними лучше проверять криптовалюту заранее до перевода на их кошелек и лучше использовать платный АМЛ чекер, чтобы в переписке указать что вы проверяли актив до отправки в эту компанию.
Обратил внимание, что у одного популярного AML чекера показатели AML всегда выше чем у целого ряда бесплатных AML чекеров и после проверки он сразу дает ссылку на свой миксер, чтобы их клиент им воспользовался и таким образом снизил свой AML. В общем когда так делают системно, то это наводит на мысли, что это делается намерено, чтобы больше клиентов загнать в миксер, так что я лично стал сомневаться в том, что платные AML-чекеры обязательно лучше бесплатных. К тому же многие бесплатные за расширенный отчет тоже спросят деньги, но многим он не нужен и достаточно только одного параметра, который они дают бесплатно.
