FBI, Ethereum üzerinde “NexFundAI” isimli bir token oluşturdu.
100 milyar arzı vardı.
Profesyonel bir web sitesi vardı.
Yapay zeka destekli pasif gelir vaat eden whitepaperı vardı.
Tam anlamıyla gerçek bir kripto projesi gibi görünüyordu. Çünkü amaç buydu.
Daha sonra FBI ajanları, proje ekibi gibi davranıp market maker firmalarına ulaştı:
“Bizim işlem hacmimizi yapay şekilde yükseltebilir misiniz?”
Neredeyse hepsi “evet” dedi.
İşte ortaya çıkanlar:
• Gotbit
2019’da sahte hacim işi yaptığını açık açık anlatan Rus bir ekipti.
Şirket içinde “ake volume ve real market volume isimli tablolar kullanıyorlardı.
FBI, “Günlük hacmi 1 milyon dolara çıkarabilir misiniz?” diye sorduğunda cevap şu oldu:
“6 saat sürer. Yaklaşık 200 dolar tutar.”
Yani sadece 200 dolarla sahte şekilde günlük 1 milyon dolar hacim yaratabiliyorlardı.
• MyTrade
Şirket sahibi kamerada şunu söyledi:
“Grafiği güzel bir roller coaster gibi gösteriyoruz. İnsanlar o zaman FOMO ile giriyor. Onların para kaybetmesi gerekiyor ki biz para kazanalım.”
Bunu doğrudan FBI kayıtlarına söyledi.
• CLS Global
Dubai merkezliydi.
NexFundAI hacminin %98’ini botlarla ürettiler.
FBI, “Sahte haberlerle hacmi senkronize edebilir misiniz?” diye sorduğunda:
“Elbette” dediler.
• ZM Quant
Dakikada 10–20 işlem yapan botlar kullanıyorlardı. Onlarca cüzdan arasında işlem yaparak hacmi organik göstermeye çalıştılar.
Hepsi bunun manipülasyon olduğunu biliyordu. Yine de yaptılar.
Ama işin daha korkunç kısmı projelerdi.
• Saitama
Bir dönem 7.5 milyar dolar market cap’e ulaştı. Kurucular Telegram gruplarında organize alımlar yapıyor, “pump it” mesajları paylaşıyor, ardından retail yatırımcıya satış yapıyordu.
Yani milyarlarca dolarlık yükselişin önemli kısmı sahte hacim ve manipülasyon üzerine kuruluydu.
• Lillian Finance
Kurucu kendisini savunma sanayi bağlantılı biri olarak tanıttı.
Token’ın çocuk hastanelerine yardım edeceğini söyledi.
Paraları ise kendisi aldı.
FBI operasyonu sırasında tek günde 25 milyon dolara el koydu.
ABD, İngiltere ve Portekiz’de toplam 18 kişi hakkında dava açıldı.
Ama en absürt detay şuydu:
Gerçek insanlar FBI’ın sahte tokenını satın aldı.
Ortada gerçek ürün yoktu.
Gerçek geliştirici yoktu.
Token sadece suçluları yakalamak için oluşturulmuştu.
Ama sahte hacim ve yapay yükseliş yüzünden insanlar grafiğin bullish olduğunu düşünüp alım yaptı.
Operasyon bitince FBI likiditeyi çekti ve küçük yatırımcılar gerçekten para kaybetti.
FBI daha sonra zarar gören kişiler için geri ödeme sistemi kurmak zorunda kaldı.
Ve olay burada da bitmedi…
DOJ operasyonu açıkladıktan sadece 24 saat sonra biri FBI’ın kontratını kopyaladı.
Aynı token’ın benzerini çıkardı.
Viral ilgiyi kullandı ve bir günde 127 bin dolar kazandı
Üstelik FBI’ın yeni tutukladığı manipülasyon yöntemlerinin aynısını kullanarak…
IRS incelemelerinde bazı firmaların işlemlerinin %99’unun kendi cüzdanları arasında döndüğü ortaya çıktı.
Yani kriptoda yıllardır şüphe edilen şey resmen kanıtlandı:
• Hacimlerin büyük kısmı sahte olabilir
• Grafikler manipüle edilebilir
• Momentum satın alınabilir
• Bullish görünüyor diye gördüğünüz birçok hareket organik olmayabilir
Ve sırf grafik yükseliyor diye aldığınız token’da, bir başkasının çıkış likiditesi olabilirsiniz.
kriotoda sadece al sat yaptığınızı sanıyor olabilirsiniz ama fbi konuya dahil olup piyasayı manipüle eden kişiler için bir oyun oynayıp bir çok kişiyi yakalamış.
