عقوبات على منصة HTX

[OmegaStarScream]

لا أدري ان كان هنالك من يستخدم هذه المنصة في القسم العربي لكن أردت التنبيه فقط كما فعلت في القسم الانجليزي

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5585314.msg66816409#msg66816409

هنالك حاليا عقوبات على المنصة من بريطانيا و الظاهر أن بعض المنصات الأخرى قد بدأت بالفعل بعدم قبول الأموال المتصلة بها.
يعني ان كنت تستخدم المنصة بمن الأفضل التوقف عن استخدامها و ان لم تستخدمها من قبل و لكن تتعامل مع أشخاص لا تعرفهم بصفة منتظمة، من الأفضل استخدام منصة arkham intelligence لمحاولة معرفة ما اذا كان عنوان هذا الشخص متصلا بالمنصة لكي لا تتعامل معه أصلا أو ايجاد طريقة أخرى للتعامل معه.

[hugeblack]

صراحه تزايد قبول هكذا اشياء من منصات التداول سيفقدها قاعدة مستخدميها او علي الاقل سيؤدي بجعل بعض المبتدئين لا يقومون بالانسحاب وبالتالي فمن الصعب اكتساب مستخدمين جدد.
عموما ان كان اثبات الهوية كافي لفك تجميد المعاملات فما الفائدة من تجميدها ام انهم يطلبون المزيد من البيانات؟ بمعني لو تم تجميد حساب المستخدمين فماذا سيطلبون؟

[OmegaStarScream]

صراحه تزايد قبول هكذا اشياء من منصات التداول سيفقدها قاعدة مستخدميها او علي الاقل سيؤدي بجعل بعض المبتدئين لا يقومون بالانسحاب وبالتالي فمن الصعب اكتساب مستخدمين جدد.
عموما ان كان اثبات الهوية كافي لفك تجميد المعاملات فما الفائدة من تجميدها ام انهم يطلبون المزيد من البيانات؟ بمعني لو تم تجميد حساب المستخدمين فماذا سيطلبون؟

كما ذكرت في الموضوع الانجليزي، أنا أفترض أنهم سوف يطلبون مزيدا من البيانات (يعني من أين أتى المال) في حال لم تكن هنالك علاقة مباشرة مع المنصة المذكورة... يعني مثلا:

صديق لك يستخدم المنصة قام بارسال المال من المنصة الى عنوانه --> ثم الى عنوانك --> ثم قمت أنت بارسال المال الى بينانس

بينانس في هذه الحالة سوف تطلب منك من أين أتى هذا المال و لماذا (مع اثبات ذلك).

أما المعاملات المتكررة من المنصة فأنا أفترض أنها سوف تعني تجميد الحساب أو اغلاقه كليا (ربما مع امكانية استرجاع أموالك) من دون طلب أي معلومات أخرى.
على أي حال، الظاهر اليوم لي بسبب كل هذه القوانين الشديدة (و التي سوف تكون أكثر شدة مستقبلا) أن نهاية الكريبتو (كما نعرفه اليوم) سوف تكون بسبب "tained" vs "untainted" coins.
يعني في المستقبل قد نرى أن 1 بيتكوين لا يساوي واحد بيتكوين... لأن البيتكوين الذي استخدم في معاملات غير قانونية (من طرف شخص اخر) لن يكون بامكانك التعامل به بالسهولة التي هي الان.

قد لا يحدث هذا اليوم أو غدا، لكن يمكنني رؤية امكانية حدوث هذا الأمر في 10-15 سنة القادمة بكل سهولة.

[Kavelj22]

على أي حال، الظاهر اليوم لي بسبب كل هذه القوانين الشديدة (و التي سوف تكون أكثر شدة مستقبلا) أن نهاية الكريبتو (كما نعرفه اليوم) سوف تكون بسبب "tained" vs "untainted" coins.
يعني في المستقبل قد نرى أن 1 بيتكوين لا يساوي واحد بيتكوين... لأن البيتكوين الذي استخدم في معاملات غير قانونية (من طرف شخص اخر) لن يكون بامكانك التعامل به بالسهولة التي هي الان.

قد لا يحدث هذا اليوم أو غدا، لكن يمكنني رؤية امكانية حدوث هذا الأمر في 10-15 سنة القادمة بكل سهولة.

أشاركك التأثر صديقي بسبب الوضع الى وصلت اليه الأمور بالرغم من أننا لازلنا في بطاية الطريق مع العملات المشفرة. لذلك اود ان استغل المناسبة للسؤال عن مستقبل احد اهم اثنين عنصرين في هذا المشهد لما لهما من تأثير ايجابي على خصوصية المستخدم:

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

[OmegaStarScream]

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

1. أنا لا أتبع أخبار الخلاطات منذ مدة، لكن ان كانت طريقة عمل الخلاطات مازالت كما كانت منذ سنوات، أنا أفترض أنها سهلة التتبع (ربما أسهل مما كانت عليه)

2. منصة ثورشين بصدد العمل على اضافة عملة مونيرو للمنصة و يتوقع ان تكون الاضافة جاهزة في غضون شهر. ان كانت الاضافة جيدة و لا مركزية كما هو الحال مع العملات الأخرى، أتوقع أن تصبح الملاذ الأول و الاخير لتبادل المونيرو، و بالتالي سوف يجعل هذا المنصة هدفا لبعض الوكالات الأمنية و حتى المنصات المركزية

[Kavelj22]

1- الخلاطات Mixers التي لازال العديد منها يعمل بالرغم من الضغوطات المستمرة عليهم و مواصلة تلسلطات عمليات التتبع و التدقيق للحد الذي وصلنا فيه انه في حالة البيتكوين بالذات اصبح يمكن وصف البيتكوين الصادر عن عناوين الخلاطات mixers بانه موصوم tainted coins و بالتالي قد تصبح تلك الخلاطات نفسها بلا فائدة تذكر خصوصا اذا اصبح من السهل على منصات الخدمات رصد ذلك البيتكوين الموصوم بسهولة اكبر.

2- عملات الخصوصية Privacy Coins: أي مستقبل لتلك العملات اذا أصبحت بدورها محضورة على منصات التداول أو موصومة الاستعمال بالمطلق؟ اذا كانت منصات التداول لا تدعمها فان الافراد العاديين لن يستخدموها بدورهم. ربما يبقى الأمل الاخير في المنصات اللامركزية اذا لن يتم محاربتها بدورها هي الاخرى.

1. أنا لا أتبع أخبار الخلاطات منذ مدة، لكن ان كانت طريقة عمل الخلاطات مازالت كما كانت منذ سنوات، أنا أفترض أنها سهلة التتبع (ربما أسهل مما كانت عليه)

2. منصة ثورشين بصدد العمل على اضافة عملة مونيرو للمنصة و يتوقع ان تكون الاضافة جاهزة في غضون شهر. ان كانت الاضافة جيدة و لا مركزية كما هو الحال مع العملات الأخرى، أتوقع أن تصبح الملاذ الأول و الاخير لتبادل المونيرو، و بالتالي سوف يجعل هذا المنصة هدفا لبعض الوكالات الأمنية و حتى المنصات المركزية

1- لم يتغير شيء في عمل الخلاطات و لا يبدو انها قد طورت اي طريقة لالغاء تتبع الارصدة و العناوين. بل ربما العكس هو الصحيح اذ ان طرق التتبع هي التي تطورت و اصبحت متاحة لاغلب منصات الخدمات بما يدعم امتثالها للوائح التنظيمية للسلطات. تقريبا كل ايداع لاصول يتم استخراجها من احدى الخلاطات يتم كشفه اوتوماتيكيا من طرف المنصات المركزية و تجميده قبل مساءلة المستخدم عنه.

2- سيكون من المؤسف ان تكون تورشاين هي الحل الاخير لانه من جهة لن تكون قادرة على تقديم الخدمة للجميع بسبب ضغط كثرة الطلب، و ثانيا لانه سيسهل استهدافها بجميع الوسائل المتاحة اي سيتم التركيز عليها حصرا. حتى منصات التبادل السريع instant exchanges اصبحت مؤخرا تحذر انها يمكن ان تفرض اجراءات اثبات الهوية لاي اشتباه او تحت طلب السلطات.

[yhiaali3]

شكرا لك أخي أوميغا على مشاركة الخبر هنا
بالنسبة لموضوع "tained" vs "untainted" coins خطر ببالي سؤال
لنفرض أنا لدي محفظة بيتكوين وأرسلت إلى المحفظة عشر معاملات بعضها من المنصات وبعضها من الخلاطات وبعض من شخص حصل على البيتكوين بطريقة غير شرعية يعني باختصار عدة معاملات بعضها نظيف وبعضها يعتبر غير نظيف بنظر الحكومات وفي النهاية تجمع لدي بالمحفظة 1 بيتكوين وأحببت أن أرسله إلى بينانس كيف سيتم التعامل مع هذا 1 بيتكوين الذي هو خليط من عدة معاملات؟ هل سيتم قبول جزء من البيتكوين ورفض جزء آخر؟ هل سيتم رفض أو تجميد 1 بيتكوين بالكامل؟

[Ochan_yazo_tochant]

شكرا لك أخي أوميغا على مشاركة الخبر هنا
بالنسبة لموضوع "tained" vs "untainted" coins خطر ببالي سؤال
لنفرض أنا لدي محفظة بيتكوين وأرسلت إلى المحفظة عشر معاملات بعضها من المنصات وبعضها من الخلاطات وبعض من شخص حصل على البيتكوين بطريقة غير شرعية يعني باختصار عدة معاملات بعضها نظيف وبعضها يعتبر غير نظيف بنظر الحكومات وفي النهاية تجمع لدي بالمحفظة 1 بيتكوين وأحببت أن أرسله إلى بينانس كيف سيتم التعامل مع هذا 1 بيتكوين الذي هو خليط من عدة معاملات؟ هل سيتم قبول جزء من البيتكوين ورفض جزء آخر؟ هل سيتم رفض أو تجميد 1 بيتكوين بالكامل؟

الإجابة على سؤالك هي نعم سيتم تجميد البتكوين المرسل بالكامل و أيضاً قد يتم تجميد حسابك بالكامل على بينانس.البتكوين لا يتحرك كأرقام  أو أرصدة حسابات مثل البنوك التقليدية، بل يعتمد على نظام يُدعى UTXOأو مخرجات المعاملات الغير منفقة.
تخيل أن محفظتك لا تحتوي على رصيد رقمي، بل تحتوي على عملات نقدية ورقية مختلفة الفئات. كل معاملة استقبلتها في محفظتك (سواء كانت نظيفة أو ملوثة) عبارة عن ورقة نقدية مستقلة بذاتها ولها تاريخها الخاص المكتوب عليها و من أين جاءت ومن قام بصكها، و عندما قررت إرسال 1 بيتكوين دفعة واحدة إلى المنصة، فإن محفظتك تقنياً قامت بجمع هذه الأوراق النقدية العشرة المختلفة وصهرها معاً لإنتاج ورقة نقدية واحدة جديدة بقيمة 1 بيتكوين لإرسالها. بموجب عملية الصهر هذه انتقل تلوث وتاريخ الأوراق المشبوهة إلى الأوراق النظيفة، ستصبح المعاملة في النهاية كاملة ذات مخاطر عالية في نظر النظام.

يمكنك تفادي هذه المشكلة بإستخدام ميزة التحكم بالعملات المتوفرة في المحافظ المتقدمة كإلكتروم و بتكوين كور، هذه الميزة تسمح لك بفتح محفظتك ورؤية الـ UTXO  كل واحدة على حدة، وتتيح لك اختيار الـ UTXO النظيفة فقط لإرسالها إلى المنصة المركزية، مع ترك وعزل الـ UTXO القادمة من الخلاطات أو المصادر المشبوهة داخل محفظتك دون أن تلمسها أو تدمجها مع بقية الرصيد.

[Kavelj22]

شكرا لك أخي أوميغا على مشاركة الخبر هنا
بالنسبة لموضوع "tained" vs "untainted" coins خطر ببالي سؤال
لنفرض أنا لدي محفظة بيتكوين وأرسلت إلى المحفظة عشر معاملات بعضها من المنصات وبعضها من الخلاطات وبعض من شخص حصل على البيتكوين بطريقة غير شرعية يعني باختصار عدة معاملات بعضها نظيف وبعضها يعتبر غير نظيف بنظر الحكومات وفي النهاية تجمع لدي بالمحفظة 1 بيتكوين وأحببت أن أرسله إلى بينانس كيف سيتم التعامل مع هذا 1 بيتكوين الذي هو خليط من عدة معاملات؟ هل سيتم قبول جزء من البيتكوين ورفض جزء آخر؟ هل سيتم رفض أو تجميد 1 بيتكوين بالكامل؟

غالبا سيتم تجميد كامل الرصيد الذي هو 1 بيتكوين حسب المثال. المنصة ستعالج كامل بيانات المعاملة بما في ذلك العناوين التي ارسلت UTXOs لتكوين ذلك المبلغ بالمحصلة. مجرد عنوان واحد مشبوه يعني ان الشخص بالضرورة محل اشتباه و يجب فحص نشاطه. للتدقيق اكثر فان هذا يتم درسه حالة بحالة، يعني في مثالك فانه غالبا سيتم ارسال بياناتك الى السلطات مادامت احد المدخلات متأتية من بيتكوين مسروق بصرف النظر عن الخلاطات. لكن في حالات اخرى هناك عدة فرضيات. مثلا اذا قمت بالايداع مبلغ صغير مباشرة من احدى الخلاطات او مرورا بعناوين جديدة لكن المصدر الام هو احدى الخلاطات فعلى الاغلب سيتم تجميد رصيد الايداع و المرور لمعالجة نشاطك كمستخدم (24 ساعة على بينانس) و اذا كان نشاطك عاديا فسيتم اضافة المبلغ الى رصيدك. بنفس الطريقة اذا كان المبلغ يمكن اعتباره كبيرا الى حد ما فان المنصة يمكن ان تقوم بعمل refund مباشرة الى عنوان الارسال و في هذا خطورة حقيقية حين يكون العنوان المرسل تابع لخلاط لذلك ليس منصوح ابدا بالايداع مباشرة من الخلاطات او اي منصة اخرى.

اجمالا يمكن القول بانه ليس هناك تنصبص واضح على ما يمكن ان يحصل و يبقى هذا رهين تقديرات المنصة حسب ظروف كل معاملة. لذلك يبقى من واجب المستخدم الاستعمال الحذر لهذه المنصات و التثبت دوما من مصادر الايداع خصوصا مع المبالغ الكبيرة.

[yhiaali3]

شكرا لكما أخي Kavelj22 و Ochan_yazo_tochant على الشرح الوافي
لكن برأيي الحل الافضل هو الابتعاد عن الإيداع في البورصات المركزية التي تتطلب KYC والأفضل استخدام المحفظات والبيتكوين أساسا لم يخلق للمنصات المركزية بل للمحفظات اللامركزية

مع أن الموضوع برمته هراء حسب رأيي فإذا كان المستخدم النهائي للبيتكوين قد حصل عليه بطريقة شرعية فما ذنبه إن كان جزء من بيتكوينه قد دخل في معاملة غير شرعية في السابق، المهم برأيي هو المستخدم النهائي الذي يمتلك البيتكوين هل امتلكه بطريقة شرعية أم لا؟

بالمقابل هل يتم فحص كل دولار عند الإيداع هل مر في تاريخ حياته بمعاملة غير شرعية ام لا؟

[Kavelj22]

بالمقابل هل يتم فحص كل دولار عند الإيداع هل مر في تاريخ حياته بمعاملة غير شرعية ام لا؟

لا احد يمكنه الاجابة عن هذا السؤال الى مطورو برامج فحص و معالجة البلوكشين انفسهم او الخدمات التي تستعمل منتجاتهم باحدى الطرق. لكن عموما يمكن الاجابة بنعم، اذا كانت قيمة دولار واحد قد مرت عبر عنوان موصوم flagged address فانه يمكن اكتشافها خلال المعاملات الموالية. طبعا معاجة الارصدة و المعاملات اا يعني بااضرورة تجميده لانه كما شرحت في تعليقي السابق هذا لابد انه يخضع لعدة معايير من بينها نوعية نشاط المستخدم activity profile و حجم تلمبلغ المرصود. يعني لا اظن ان احد سيتم تجميد حسابه و ارصدته من اجل دولار واحد في ايداع بمئات الدولارات. لكن في نفس الوقت يمكن ان يحصل ذلك اذا كان الUTXO مصدر ذلك الدولتر مرتبط بعملية بحث و تحقيقات مهمة ضمن قضية كبيرة.

حاليا ليس هناك ضمان اكثر من استعمال المنصات اللامركزية او التعامل مباشرة مع اشخاص موثوقين. و بكل الاحوال تصبح من الاكيد التثبت من مصادر التحويلات مع ضمان القدرة على اثبات تلك المصادر في حال المساءلة.

[khaled0111]

اعتقد انه كان نقاش في موضوع اخر في القسم العربي حول مسألة العناوين او العملات الموسومة و المشاكل التي يطرحها هذا الموضوع.
بالتأكيد انه ان لاحظت اي منصة انك قمت بتحويل عملات مرتبطة بهذه المنصة او غيرها من المنصات التي عليها عقوبات او وجدت اي علاقة بعناوين مشبوهة فالامر لن يتوقف عند المطالبة باثبات الهوية بل على الاغلب سيتم كذلك المطالبة باثبات مصدر الاموال و غيرها من الاجراءات التي، حسب عديد التجارب، لا يتمكن اغلب المستخدمون من تلبيتها و الاستجابة لها، مما يعني ضياع اموالهم.
للاسف، هذا اشكال كبير و لا بد من ايجاد حل جذري له يحفظ حق المستخدم و لا يؤثر على تطبيق قوانين تبييض الاموال و غيرها من القوانين ذات الصلة.

[OmegaStarScream]

-snip-
يمكنك تفادي هذه المشكلة بإستخدام ميزة التحكم بالعملات المتوفرة في المحافظ المتقدمة كإلكتروم و بتكوين كور، هذه الميزة تسمح لك بفتح محفظتك ورؤية الـ UTXO  كل واحدة على حدة، وتتيح لك اختيار الـ UTXO النظيفة فقط لإرسالها إلى المنصة المركزية، مع ترك وعزل الـ UTXO القادمة من الخلاطات أو المصادر المشبوهة داخل محفظتك دون أن تلمسها أو تدمجها مع بقية الرصيد.

يا ليت كانت  هنالك محافظ تدعم خاصية ال coin control و في نفس الوقت تعطي قابلية رؤية مصدر الأموال لكل معاملة/عنوان.

المشكل حاليا هو أن كل شركة لديها علاقة بتحليل البلوكشين مثل Elliptic, ChainAnlysis, Arkham intelligence الخ لديها أدوات لكنها ليست في متناول الجميع، حتى أن بعضها يمكن أن يكون غالي السعر حتى على الشركات نفسها.
--
بالمناسبة، هل قمت باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة هذه المشاركة؟

[Ochan_yazo_tochant]

-snip-
يمكنك تفادي هذه المشكلة بإستخدام ميزة التحكم بالعملات المتوفرة في المحافظ المتقدمة كإلكتروم و بتكوين كور، هذه الميزة تسمح لك بفتح محفظتك ورؤية الـ UTXO  كل واحدة على حدة، وتتيح لك اختيار الـ UTXO النظيفة فقط لإرسالها إلى المنصة المركزية، مع ترك وعزل الـ UTXO القادمة من الخلاطات أو المصادر المشبوهة داخل محفظتك دون أن تلمسها أو تدمجها مع بقية الرصيد.

يا ليت كانت  هنالك محافظ تدعم خاصية ال coin control و في نفس الوقت تعطي قابلية رؤية مصدر الأموال لكل معاملة/عنوان.

المشكل حاليا هو أن كل شركة لديها علاقة بتحليل البلوكشين مثل Elliptic, ChainAnlysis, Arkham intelligence الخ لديها أدوات لكنها ليست في متناول الجميع، حتى أن بعضها يمكن أن يكون غالي السعر حتى على الشركات نفسها.
--
بالمناسبة، هل قمت باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة هذه المشاركة؟

يمكنك قراءة هذا الرد: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5469248.msg62947207#msg62947207
و لا أعلم إن كنت على صواب بخصوص عدم وجود محافظ تدعم خاصية التحكم بالعملات.
و هذا الرابط يشرح طريقة الولوج إلى الخاصية: https://bitcoinelectrum.com/how-to-spend-specific-utxos-in-electrum/  

حاولت إيجاد موضوع هنا بالقسم العربي يفسر طريقة عمل UXTOs لأحد الأعضاء المميزين و الذي لم يعد يكتب هنا كثيراً و أشكره على الشرح الوافي لتقنية.
المشاركة كانت من خلال معرفتي المتواضعة التي تعلمتها بعد قرأتي لعدد كبير من المواضيع هنا في المنتدى. هل صحيح كما أشارت أن المحافظ لا تدعم خاصية coin control.؟

[hugeblack]

المشكل حاليا هو أن كل شركة لديها علاقة بتحليل البلوكشين مثل Elliptic, ChainAnlysis, Arkham intelligence الخ لديها أدوات لكنها ليست في متناول الجميع، حتى أن بعضها يمكن أن يكون غالي السعر حتى على الشركات نفسها.

لا اعتقد انها مشكلة فلو كنت قد تلقيت عملاتك من Binance OKX Kucoin وتم تجميدهامثلا  عبر منصة coinbase فكل ما ستحتاجه هو انك سترسل لقطات شاشة تثبت انك قمت بالانسحاب من Binance ويمكن تاكيد هذه المعلومةبسهوله لان المنصات تستخدم خيارBatching.

لذلك فحتي لو تم تجميد اموالك لن تكون هناك مشكلة.

الصعوبة ستكون في ادارة coin control بدون اخطأ والاسهل ان تنشي عدة محافظ بعدة اسماء بحيث تكون محظفة للعملات التي سبحتها من منصات التدوال واخرى مثلا من الخلاطات وهكذا

[GxSTxV]

المشكل حاليا هو أن كل شركة لديها علاقة بتحليل البلوكشين مثل Elliptic, ChainAnlysis, Arkham intelligence الخ لديها أدوات لكنها ليست في متناول الجميع، حتى أن بعضها يمكن أن يكون غالي السعر حتى على الشركات نفسها.

لا اعتقد انها مشكلة فلو كنت قد تلقيت عملاتك من Binance OKX Kucoin وتم تجميدهامثلا  عبر منصة coinbase فكل ما ستحتاجه هو انك سترسل لقطات شاشة تثبت انك قمت بالانسحاب من Binance ويمكن تاكيد هذه المعلومةبسهوله لان المنصات تستخدم خيارBatching.

لذلك فحتي لو تم تجميد اموالك لن تكون هناك مشكلة.

الصعوبة ستكون في ادارة coin control بدون اخطأ والاسهل ان تنشي عدة محافظ بعدة اسماء بحيث تكون محظفة للعملات التي سبحتها من منصات التدوال واخرى مثلا من الخلاطات وهكذا

اتفق معك اخي الفاضل في ان فصل المحافظ حسب مصدر الاموال قد يساعدنا في تنظيم المعاملات وتقليل المشاكل لكني في نفس الوقت ارى ان هذا الحل عملي فقط للمستخدمين المتقدمين اغلب المستخدمين لا يهتمون بالـ coin control ولا يتابعون تاريخ كلUTXO وبعد فترة من الاستخدام قد يتم خلط العملات بين المحافظ المختلفة دون قصد فتضيع فائدة هذا

كما انني لا اشارك الراي القائل بان اثبات مصدر الاموال يحل المشكلة دائما صحيح انه في كثير من الحالات يمكن اثبات ان العملات جاءت من Binance او منصة معروف لكن بعض المنصات تتعامل مع الموضوع من منظور المخاطر وليس من منظور النية بمعنى ان المستخدم قد يكون بريئا تماما ومع ذلك يطلب منه المرور باجراءات اضافية فقط بسبب تاريخ تلك العملات.

في النهاية ارى ان المشكلة الحقيقية هي تزايد نفوذ شركات تحليل البلوكشين واعتماد المنصات على تقييماته فكلما زاد الاعتماد على هذه الادوات اصبح من الممكن ان يتاثر مستخدم عادي بتعاملات لم يقم بها شخصيا وهو امر يتعارض نوعا ما مع الفكرة التي قامت عليها العملات المشفرة في الاساس.
وكل هذا بعدما شكت هذه الدول بتعامل منصة HTX مع دولة روسيا

[khaled0111]

يمكنك قراءة هذا الرد: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5469248.msg62947207#msg62947207
و لا أعلم إن كنت على صواب بخصوص عدم وجود محافظ تدعم خاصية التحكم بالعملات.
و هذا الرابط يشرح طريقة الولوج إلى الخاصية: https://bitcoinelectrum.com/how-to-spend-specific-utxos-in-electrum/  ؟

اعتقد ان هناك سوء فهم هنا.
الاخ اوميغا لم يقصد بما قاله في تعليقه انه لا توجد محافظ تدعم خاصية coin control فاشهر محفظة و يعرفها الجميع و تدعم هذه الخاصية منذ سنوات هي محفظة الكتروم.
ما قصده هو انه لا توجد محفظة تدعم هذه الخاصية و في نفس الوقت تكون فيها خاصية تمكنك من فحص كل مدخل لمعرفة ان كان tainted او لا. هذه الخاصية ستكون مفيدة جدا و ستريح المستخدمين من الحاجة للتحقق من كل مدخل بشكل يدوي.
ايضا، لا اعتقد ان coin control يمكن ان يحل المشكل هنا بل الحل الافضل هو استخدام عناوين مختلفة لكل معاملة و الحرص على عدم دمج تلك العناوين مع بعضها في معاملة واحدة اذا كان هناك شك حول تاريخ العملات التي تلقتها احدى تلك العناوين.

[Ochan_yazo_tochant]

[
ايضا، لا اعتقد ان coin control يمكن ان يحل المشكل هنا بل الحل الافضل هو استخدام عناوين مختلفة لكل معاملة و الحرص على عدم دمج تلك العناوين مع بعضها في معاملة واحدة اذا كان هناك شك حول تاريخ العملات التي تلقتها احدى تلك العناوين.

صحيح إستخدام عناوين مختلفة لكل معاملة فكرة ممتازة بحد ذاتها و لكنها تبقى مخاطرة في حالة تم دمج العناوين أثناء الإنفاق يجب التركيز جيداً أثناء إجراء المعاملة، و يمكن أيضاً الإعتماد على ميزة مفيدة لهذه العملية التي ذكرتها و هي خاصية تجميد أرصدة (Freeze)  التي من خلالها تستطيع التحكم في معاملاتك أثناء كل إنفاق عكس Uxtos التي تحتاج إلى خبرة كبيرة في فرز المعاملات المشبوهة و النظيفة.

[khaled0111]

^^
لا اعتقد صراحة ان اختيار المخرجات غير المنفقة عند القيام انشاء معاملة يحتاج الى خبرة كبيرة كما ذكرت اخي.
كل ما تحتاجه للقيام بذلك هو فهم عام لكيفية عمل البيتكوين و التركيز عند اختيار المدخلات. خاصية التجميد مفيدة جدا و تمكنك من تحديد العناوين التي لا تريط استعمالها عند انشاء المعاملة.
لست متاكدا تماما لكن اعتقد ان هناك موضوع صادفني في السابق في القسم العربي يشرح هتين الخاصيتين بشكل مفصل و يشرح فوائد و ايجابيات كل منهما. ساحاول البحث عنه و اقوم بوضع رابطه هنا حالما اجده.