Уроки крупнейших потерь BTC в истории

[safar1980]

Небольшое напоминание от SuperBitMan

За эти годы многие люди потеряли свои биткоины, которые стоят миллиарды, из-за взлома бирж, мошеннических действий, забыns[ паролей, очень плохих методов обеспечения безопасности и ошибок, допускаемых владельцами биткоинов.

Ошибки неизбежны, но вопрос в том, готовы ли мы учиться на ошибках других.

1.Крах Mt. Gox: Не ваши ключи, Не ваши монеты.

В 2014 году многие люди доверяли бирже Mt.Gox точно так же, как банкам доверяют хранить ваши деньги: они хранили на этой платформе все свои биткойны, однако биржа рухнула, и эти биткойны были безвозвратно утеряны.

Извлеченный урок:
Из этого следует важный урок: если ваши приватные ключи находятся под контролем третьей стороны или другого лица, то фактически они контролируют и ваши биткоины. Удобство часто достигается ценой утраты суверенитета - помните об этом.


2. Потерянные кошельки и забытые начальные фразы.

Самые большие потери биткоинов на самом деле происходят не из-за хакеров или мошенников, а из-за забытых паролей и неспособности правильно или правильно записывать или хранить фразы восстановления.

Извлеченный урок:
Это правда, что самостоятельное хранение дает нам свободу, но давайте не будем забывать, что это также сопряжено с ответственностью. Наличие хорошей стратегии резервного копирования для нашего кошелька так же важно, как владение биткойном.


3. Инвестиционные мошенничества и фальшивые возможности.

Многие люди уже лишились своих биткоинов в результате мошенничества, и это происходит до сих пор: они верят лживым обещаниям огромной прибыли и вкладывают свои средства в фальшивые инвестиционные проекты.
Эти люди позволили жадности затуманить свой разум, из-за чего перестали видеть правду и реальность, жадность взяла верх над осторожностью.

Извлеченный урок:
Когда возможность слишком хороша, чтобы быть правдой, избегайте ее.

4. Отправка биткоинов на неправильный адрес.

Некоторые традиционные банковские транзакции на самом деле можно отменить, но транзакции биткоинов отменить нельзя, то есть если вы ошибетесь в адресе, ваши биткоины будут потеряны навсегда.

Извлеченный урок:

Всегда тщательно проверяйте адреса перед отправкой, а также вы можете рассмотреть возможность отправки очень небольшой суммы для тестирования перед переводом большой суммы.

5. Эмоциональные потери во время рыночных крахов.

Некоторые люди потеряли свои биткойны, так как поддались панике и решили продать их во время падения курса, о чем впоследствии пожалели.

Извлеченный урок:
Отсутствие уверенности в биткойне может обойтись так же дорого, как и низкий уровень безопасности.


6. Излишняя самоуверенность опасна.

Излишняя самоуверенность и заявления о всезнании привели к тому, что некоторые люди потеряли свои биткоины.

Извлеченный урок:
Биткоин вознаграждает дисциплину больше, чем интеллект. Даже опытные пользователи получают выгоду от последовательного соблюдения простых принципов безопасности.

[satscraper]

2. Потерянные кошельки и забытые начальные фразы.

Самые большие потери биткоинов на самом деле происходят не из-за хакеров или мошенников, а из-за забытых паролей и неспособности правильно или правильно записывать или хранить фразы восстановления.

Это собственное умозаключение или существует статистика, подтверждающая этот вывод?

Кстати, в результате действий  хакеров или мошенников биткоины как правило не теряются ^{хотя бывает и такое, если хакеры ламеры}. Они просто переходят из одних рук в другие.

Вообще говорить о потере биткоинов по моему убеждению нет смысла . Рано или поздно все сгенерированные  сатошики будут кем-то подобраны, если конечно к тому времени они будут ещё представлять ту или иную ценность.

[jokers10]

Это собственное умозаключение или существует статистика, подтверждающая этот вывод?

Скорее всего, под это утверждение подтянут монеты Накамото и прочие якобы забытые и потерянные, но про которые никто не подтверждал, что это их монеты, и что они потеряли возможность или оперировать. Это популярная концепция считать всё то, что особо не движется, потерянным и забытым, хотя это вовсе необязательно так. А вот то, что публично признано потерянным и забытым, очевидно гораздо меньше по количеству, чем то, что публично признано украденным и выманенным мошенниками.

[safar1980]

2. Потерянные кошельки и забытые начальные фразы.

Самые большие потери биткоинов на самом деле происходят не из-за хакеров или мошенников, а из-за забытых паролей и неспособности правильно или правильно записывать или хранить фразы восстановления.

Это собственное умозаключение или существует статистика, подтверждающая этот вывод?

Кстати, в результате действий  хакеров или мошенников биткоины как правило не теряются ^{хотя бывает и такое, если хакеры ламеры}. Они просто переходят из одних рук в другие.

Вообще говорить о потере биткоинов по моему убеждению нет смысла . Рано или поздно все сгенерированные  сатошики будут кем-то подобраны, если конечно к тому времени они будут ещё представлять ту или иную ценность.

Биткоины на общую сумму около 140 миллиардов долларов зависли на электронных кошельках, владельцы которых забыли или потеряли свои пароли, пишет The New York Times со ссылкой на сервис по обработке данных о криптовалютах Chainalysis (перевод статьи на InoPressa).

Миллиарды долларов в биткоинах заблокированы из-за забытых паролей, неуместных потерянных фраз восстановления и выброшенного оборудования. Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейном, подсчитала в 2020 году, что около 20% всех добытых биткоинов могут быть недоступны

[xandry]

неуместных фраз восстановления и выброшенного оборудования

Что такое "неуместные фразы восстановления"? Типа когда кто-то добавляет нецензурное 25-ое слово к мнемонической фразе, а потом пытаясь восстановить, получает от кошелька сообщение типа "Геннадий, такие слова вообще то неуместно во фразах восстановления использовать. Ваши битковины пожертвованы в фонд этичных разработчиков. В следующий раз так не проказничайте."

[jokers10]

Что такое "неуместные фразы восстановления"?

Неуместно вообще иметь фразы восстановления, из-за них возникает иллюзия, что можно вспомнить пароль, а что забыто, то забыто!

Но, конечно, автоматические переводчики это весёлые инструменты, когда доверяют им безоговорочно. У слова misplaced даже, наверное, это значение неуместный может быть и первым в словаре (не проверял), но тут, скорее, конечно, имелось в виду, что запрятал куда-то не туда, где уже не можешь найти. А вот фразы восстановления... в нашем маленьком информационном пузыре, вроде, сид-фразы так никто не называет, поэтому тоже может немного сбить с толку.

И, в любом случае, это оценки аналитиков по давно не перемещавшимся монетам, которые могут быть и просто хранимыми. Тут просто аналитиков фиг поймаешь за руку, потому что те, кто так долго хранит, в большинстве своём даже после перемещения не скажут, что это они же.

[safar1980]

неуместных фраз восстановления и выброшенного оборудования

Что такое "неуместные фразы восстановления"? Типа когда кто-то добавляет нецензурное 25-ое слово к мнемонической фразе, а потом пытаясь восстановить, получает от кошелька сообщение типа "Геннадий, такие слова вообще то неуместно во фразах восстановления использовать. Ваши битковины пожертвованы в фонд этичных разработчиков. В следующий раз так не проказничайте."

исправил уже.
дык тема то не в корявом переводе, а то что по статистике действительно много монет теряются по забывчивости или потере паролей, да и хорошо иногда народу об этом напомнить. с Chainalysis пусть другие спорят, скорее всего потерянных монет будет меньше немного, но в общей кассе цифры большие.

[KTChampions]

Что такое "неуместные фразы восстановления"? Типа когда кто-то добавляет нецензурное 25-ое слово к мнемонической фразе, а потом пытаясь восстановить, получает от кошелька сообщение типа "Геннадий, такие слова вообще то неуместно во фразах восстановления использовать. Ваши битковины пожертвованы в фонд этичных разработчиков. В следующий раз так не проказничайте."

Вы таки будете смеяться но вполне себе к этой ситуации идем, под почти всеобщее одобрение 


А куда классифицировать эпоху взлета и падения Brainwalletов?
Первые 5 пунктов не подходят вообще (отдаленно первый, но там заложен иной смысл), 6-й +- но он изначально максимально размытый, как наказание за гордыню или лень 

Где пункт про "деньги любят тишину"? Считаю надо добавить, очень актуально - государства везде повсеместно пытаются заставить рабов граждан декларировать крипту, что приводит к очевидным последствиям (изъятию крипты либо официальными бандосами, либо неофициальными):

Больше 40 владельцев криптовалюты похитили во Франции с начала года. Полиция сообщает о резком росте таких случаев: заявления поступают практически каждые три дня, пишет CoinDesk. Причем преступники действуют все более дерзко, почти не скрываясь.

https://www.kommersant.ru/doc/8608197

Во Франции зафиксирована серия жестоких вооруженных ограблений (wrench attacks) владельцев цифровых активов. Основной причиной всплеска преступности стали утечки баз данных клиентов криптобирж и государственных налоговых служб, которые позволили злоумышленникам вычислить адреса и степень состоятельности инвесторов.

[Lannakosa]

Я вот только что подумала, а если хранить биткоины не самостоятельно, а доверить свои монеты кастодиану, как часто вижу, что крупные игроки доверяют свои биткоины на хранение Coinbase или какому-то ещё другому крупному кастодиану. В таком случае хотелось бы узнать, почему хранение у кастодиана считается более безопасным, чем самостоятельное хранение. Допустим, Stratagy тоже самостоятельно не хранит биткоины, а если кастодиан потеряет ключи, это  теоретически же тоже возможно. Понятно что у них мульти подписи, аудиты и так далее, все много раз продумано, но это тоже не 100% гарантия.

[klarki]

Я вот только что подумала, а если хранить биткоины не самостоятельно, а доверить свои монеты кастодиану, как часто вижу, что крупные игроки доверяют свои биткоины на хранение Coinbase или какому-то ещё другому крупному кастодиану. В таком случае хотелось бы узнать, почему хранение у кастодиана считается более безопасным, чем самостоятельное хранение. Допустим, Stratagy тоже самостоятельно не хранит биткоины, а если кастодиан потеряет ключи, это  теоретически же тоже возможно. Понятно что у них мульти подписи, аудиты и так далее, все много раз продумано, но это тоже не 100% гарантия.

В случае с Coinbase, есть хотя бы неиллюзорная возможность получить свои средства взад. Если не по доброй воли самой биржи, так через регулятора.
Почему крупняки выбирают кастодиальные решения? Ну хотя бы потому, что они имеют фидуциарную ответственность. Им прямым текстом регулятор запрещает самостоятельное хранение крипты.