AML чекеры бесплатные и платные

[zasad@]

Бесплатные\free
https://blockchair.com/
https://t.me/chainscheck_bot и сайт https://chainscheck.com/
https://t.me/BitOK_AML_bot?      бесплатно первые 5 проверок
https://bitmixlist.org/aml-check.html
https://b1exch.to/Tools/AmlChecker
https://misttrack.io/                       TRON-USDT ETH-USDT BSC-USDT  бесплатный период 7 дней
https://t.me/QuppyAMLBot  и сайт   https://quppyaml.com/  доступно 5 бесплатных проверок
https://t.me/cryptoaml_bot и сайт   https://web.amlbot.com/signin  доступны бесплатные проверки
https://t.me/AMLCryptobot и сайт    https://btrace.amlcrypto.io/ доступна 1 бесплатная проверка
https://t.me/AMLBithideBot и сайт   https://bithide.io/aml-crypto-check  доступны 3 бесплатные проверки
https://t.me/btc_aml_bot         первая проверка бесплатная
https://t.me/green_stage_bot/  
https://telegram.me/SatoshkinKYTbot    доступны 3 бесплатные проверки
https://t.me/CoinKYT_AML_bot и сайт https://coinkyt.com  описание


Платные\paid
https://www.bestchange.ru/report/
https://t.me/officeapp               описание


Дисклеймер\Disclaimer
Я собирал информацию из авторитетных источников, но все риски использования сервисами лежат полностью на вас! Не один АМЛ сервис не гарантирует вам,
что ваши монеты не будут заблокированы на биржах и других централизованных сервисах.

I've gathered information from reputable sources, but all risks associated with using the services are entirely yours! No AML service can guarantee that your coins won't be blocked on exchanges or other centralized services.

[klarki]

https://t.me/btc_aml_bot         первая проверка бесплатная

Хотелось бы добавить от себя, что AML_Bot регулярно проводит бесплатные розыгрыши AML-чеков (100 проверок). За анонсами розыгрышей можно наблюдать в теме ✅ AML-чекер BTC | бот в ТГ 🔍. Стараюсь своевременно сообщать о новых розыгрышах в этой теме. + аналогичный розыгрыш проводится на форуме Altcoinstalks.
Актуальный розыгрыш (есть еще парочка свободных мест): ✅ AML Bot [FREE RAFFLE] 🎯 100 free AML checks 🔍

[internetional]

Спасибо за тему! Не сомневаюсь, что она будет очень востребованной, особенно у новичков.

Только в отношении вот таких случаев есть пожелание:

https://t.me/AMLBithideBot и сайт   https://bithide.io/aml-crypto-check  доступны бесплатные проверки

Было бы замечательно, если бы сразу в первом посте темы можно было увидеть, сколько бесплатных проверок предоставляет такой сервис. Если несколько штук в день - это значит, что им и правда можно пользоваться как бесплатным. А если 3-5 первых проверок, а потом всё, то это совсем другая история.

[Numeral]

internetional, вот как раз упомянутый выше AML_Bot дает только 3 бесплатных проверки и все. Дальше за деньги, стоимость 1 проверки около $0.05, минимум баланс можно пополнить на 10 проверок. В принципе это не очень дорого. Но я хочу отметить, что по этому AML чекеру лично у меня значения выше чем у других, когда сравниваешь один адрес сразу в нескольких чекерах, хотя бы еще в тех, что есть на Blockchair. Тем не менее получается, что он дешевле платных сервисов, которые предлагает мониторинг обменников BestChange.

В первом посте еще можно указать какую крипту тот или иной сервис проверяет. Например AML_Bot проверяет исключительно биткойн, а вот Ethereum и адреса в других сетях на нем не проверить.

[zasad@]

Спасибо всем за обратную связь!

Предлагаю посмотреть с другой стороны: бесплатных сервисов быть не может, если вы хотите получить качественную услугу. Доступны акции, розыгрыши, тестовые проверки, но это все делается для привлечения клиентов, а не в качестве жеста доброй воли.

Самый бесплатный https://blockchair.com/ 
У майнеров была новость о соло блоке, посмотрите результат бесплатного сервиса по проверке адреса с одной Coinbase транзакцией

Если вам не нужна каша из разных прогнозов, то проверяйте через бесплатные лимиты, не хватает - платите за услугу.

[internetional]

У майнеров была новость о соло блоке, посмотрите результат бесплатного сервиса по проверке адреса с одной Coinbase транзакцией

Вот это прикол! До 50 из 100! Даже в b1exch откуда-то набирается 3 из 100. Это, конечно, почти ноль, но всё-таки не ноль.

Нет ли у кого-нибудь желания потратить небольшую сумму, чтобы проверить, что показывают платные чекеры в отношении этого адреса? Если какой-то чекер возьмёт денег и скажет про этот адрес, что у него высокий риск отмывания, то сразу будет понятно, что чекер оказывает некачественную услугу.

[klarki]

Нет ли у кого-нибудь желания потратить небольшую сумму, чтобы проверить, что показывают платные чекеры в отношении этого адреса? Если какой-то чекер возьмёт денег и скажет про этот адрес, что у него высокий риск отмывания, то сразу будет понятно, что чекер оказывает некачественную услугу.

Вот такой результат мне выдал чекер @btc_aml_bot:



И да, этот сервис некоторые юзеры подозревали в нечестности при выдаче чека AML-риска из-за имеющихся у него партнерский отношений с одним сервисом, который предоставляет услуги по анонимизации BTC.

[viljy]

Еще бот, в дополнение тем, что первом посте, если кому-то надо: https://telegram.me/SatoshkinKYTbot
Первые 3 проверки делает бесплатно.

[zasad@]

У майнеров была новость о соло блоке, посмотрите результат бесплатного сервиса по проверке адреса с одной Coinbase транзакцией

Вот это прикол! До 50 из 100! Даже в b1exch откуда-то набирается 3 из 100. Это, конечно, почти ноль, но всё-таки не ноль.

Нет ли у кого-нибудь желания потратить небольшую сумму, чтобы проверить, что показывают платные чекеры в отношении этого адреса? Если какой-то чекер возьмёт денег и скажет про этот адрес, что у него высокий риск отмывания, то сразу будет понятно, что чекер оказывает некачественную услугу.

Я про это и предупреждал, что бесплатные источники годятся только для общей оценки ситуации, но не для проверки перед переводом на кастодиальный сервис.
Некоторые трейдеры советуют делать выводы и вводы на биржи через чистые новые адреса, чтобы не иметь прямой связи с основным кошельком для переводов.
Посмотрите как работает Crystal, эта профессиональная аналитика, с которой работают АМЛ офицеры биржи.
Аналитика видит каждый хвост
К сожалению доступ к ней могут поучить только организации.

https://ibb.co/9Rydfrp
https://ibb.co/HLd9rJRn
https://ibb.co/nMPTmVw9
https://ibb.co/SXYYQnYV
https://ibb.co/q3TpMx1C
https://ibb.co/xSqqvT4X

Еще бот, в дополнение тем, что первом посте, если кому-то надо: https://telegram.me/SatoshkinKYTbot
Первые 3 проверки делает бесплатно.

Добавил ссылку в первый пост.

[viljy]

Еще один: https://t.me/officeapp
Это не только амл бот, есть еще другой функционал по обмену и т.п. Возможны массовые проверки адресов.

[Numeral]

Еще один: https://t.me/officeapp
Это не только амл бот, есть еще другой функционал по обмену и т.п. Возможны массовые проверки адресов.

Стоимость одной AML-проверки: 1 USDT TRC-20 - Это дороговато. И этот бот является посредником, а непосредственно AML проверки осуществляются с помощью сервисов Crystal Intelligence и BitOK. Можно проверять адреса кошельков и транзакции. А дополнительный функционал предполагает массовое создание транзитных кошельков в сетях Трон, Биткойн, Эфириум, Солана и BSC. Если кому-то нужно много кошельков биткойн, то их можно легко бесплатно создавать в программе Electrum. 

[zasad@]

Спасибо за новые ссылки!

[xandry]

Этим сервисом вроде Алтыновцы пользуются, так как рекомендуют его при любых вопросах касающихся чистоты крипты.

https://t.me/CoinKYT_AML_bot
https://coinkyt.com

Даёт три бесплатных проверки, умеет BTC, ETH, TRX, USDT в эфире и троне, USDC в эфире. Именно этот проверяльщик про мой основной EVM кошель сказал, что эфир у меня там...
 "🔴 Высокий риск
· Санкции 53.13%" (привет HTX / Huobi)  

[Numeral]

Именно этот проверяльщик про мой основной EVM кошель сказал, что эфир у меня там...
 "🔴 Высокий риск
· Санкции 53.13%" (привет HTX / Huobi)  

После того как HTX стали немилы для авторитетных регуляторов, тогда же у меня на ряде кошельков и в определенных сервисах автоматически ухудшился AML, сам я с этих кошельков на HTX ничего не переводил, но сложно сказать, что было использовано теми, кто переводил мне. Там же идет проверка не только последней транзакции, иначе все было бы очень просто с этим AML. Если еще кого-то крупного покрасят из бирж, то снова репутация многих и многих адресов автоматически ухудшится. Страшно предположить, что будет, если удумают покрасить Binance.

[viljy]

Страшно предположить, что будет, если удумают покрасить Binance.

Этого не будет, CZ уже дрессированый, отсидел и урок усвоил - будет брать под козырек абсолютно любое распоряжение. А про Huobi где-то в ТГ была новость, что они теперь меняют адреса горячих кошелей биржи каждые несколько часов, так что санкционеры-амлщики стали бухтеть, что это затрудняет им красить крипту, на что биржа ответила - теперь такой стандарт безопасности против хакеров. Там вроде корень конфликта в том, что Джастин Сан посмел предъявить, что семейка Трампа его обскамила своим токеном, которого он накупил, и с этого стали гнобить биржу.

[klarki]

Этого не будет, CZ уже дрессированый, отсидел и урок усвоил - будет брать под козырек абсолютно любое распоряжение. А про Huobi где-то в ТГ была новость, что они теперь меняют адреса горячих кошелей биржи каждые несколько часов, так что санкционеры-амлщики стали бухтеть, что это затрудняет им красить крипту, на что биржа ответила - теперь такой стандарт безопасности против хакеров. Там вроде корень конфликта в том, что Джастин Сан посмел предъявить, что семейка Трампа его обскамила своим токеном, которого он накупил, и с этого стали гнобить биржу.

Ну ничего, скоро придем к тому моменту, когда любая крипта из неизвестных и неправильных источников будет считаться грязной  Чего стоят примеры, когда монеты добытые майнерами некоторые AML-сервисы красят в красный цвет)
А что касается конфликта между Джастином и семейством Трампа, какая здесь взаимосвязь если говорить об UK?
 

[Numeral]

Ну ничего, скоро придем к тому моменту, когда любая крипта из неизвестных и неправильных источников будет считаться грязной  Чего стоят примеры, когда монеты добытые майнерами некоторые AML-сервисы красят в красный цвет)
А что касается конфликта между Джастином и семейством Трампа, какая здесь взаимосвязь если говорить об UK?

Чем больше санкционных бирж и структур, тем хуже средний показатель AML, а количество санкционных организаций только увеличивается. HTX не канула в лету, а пытается перестраиваться под новые реалии, оно и понятно, это большой бизнес и они просто так не сдадутся, к тому же им хватит даже рынков, где они вне санкций. А так начали UK и вот уже весь ЕС подхватил их инициативу и включил HTX в санкционный пакет против РФ. Но в противодействие Трампа и Сана это действительно не вписывается.

[viljy]

Ну ничего, скоро придем к тому моменту, когда любая крипта из неизвестных и неправильных источников будет считаться грязной  Чего стоят примеры, когда монеты добытые майнерами некоторые AML-сервисы красят в красный цвет)
А что касается конфликта между Джастином и семейством Трампа, какая здесь взаимосвязь если говорить об UK?
 

Где-то мелькала такая информация, но возможно это действительно не связанные вещи, а часть медийной кампании, в которой WLFI обвиняет Сана в своем иске (по дискредитации в СМИ). Этот иск был подан после иска от Сана, где он обвиняет WLFI в блокировке принадлежащих ему токенов. Тогда это просто совпадение двух событий (британские санкции и терки Сана с WLFI) в одном временном промежутке, а не причина и следствие, но могло быть использовано для теории заговора в медийной кампании Сана по дискредbтации WLFI. Увы я уже не вспомню где мне попалась на глаза эта заметка или статья.

[BTCTRXETH]

Мне кажется, многие совершают одну и ту же ошибку - пытаются найти "самый правильный" AML-чекер.

На практике разные сервисы используют разные базы данных и алгоритмы оценки, поэтому результаты могут заметно отличаться.

Если вы совершаете одну-две операции в год, возможно, достаточно бесплатной проверки. Но если регулярно работаете с криптовалютой или речь идет о крупных суммах, я бы не экономил и проверял адрес сразу в двух-трех популярных AML-сервисах. Стоимость такой проверки несопоставима с риском получить проблемы при выводе средств на биржу.

Лично я чаще всего пользуюсь AMLBot и BitOK, а если возникают сомнения по результатам - сравниваю показатели между ними.

А какими AML-чекерами пользуетесь вы и каким доверяете больше всего?

[CashPokerPro]

Я в основном пользуюсь AMLBot. Для моих задач базового уровня проверки вполне хватает.

Лично для себя давно решил: отправляю средства только на те кошельки, где чекер показывает минимальный уровень риска. С кошельками, у которых риск средний или высокий, стараюсь вообще не связываться, тк проще найти другой адрес, чем потом решать проблемы с биржей.

Поэтому перед каждой отправкой сначала делаю AML-проверку, а уже потом перевожу средства.

А вы как поступаете? Проверяете каждый перевод или только крупные суммы?