AML чекеры бесплатные и платные

[zasad@]

А вы как поступаете? Проверяете каждый перевод или только крупные суммы?

Я не пользуюсь централизованными помойками. Для партнера могу прогнать стейблы через несколько мостов и заплатить за это меньше доллара за 3-5К перевода в солане, арбитруме, оптимизме. АМЛ такой операции покажет что средства с децентрализованного обменника.
Партнер иногда потом стейблы на биржу отправляет, проблем у него не было

[klarki]

Недавно наткнулся на AML-чекер от команды MiningCenter @Amlcryptocheckbot.
Новичкам доступна лишь одна бесплатная проверка.
Стоимость одной проверки от 1,6$ до 2$. Оплатить можно криптой через Heleket, либо TG-звездами.
Разбивка по источникам не предоставляется, только общий риск в %.

[zasad@]

Обновил 1 пост

[xandry]

Обновил 1 пост

Вот этот сервис может быть ещё в список добавить? OnlyUSDT
Пишут, что умеют проверять Bitcoin, TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Litecoin. Есть три бесплатные проверки.

[Numeral]

Можно еще добавить в шапку темы MatchSystems AML, это довольно известный сервис. Поддерживаемые блокчейны: BTC, ETH и токены ERC20, TRX и токены TRC20. Стоимость одной проверки 0.40 USDT. Минимум к пополнению 10 долларов, вариантов пополнения несколько. Если пополнить сразу на 60 USDT, то на баланс будет зачислено 65 USDT.

На балансе по умолчанию лежит 0.80 USDT, соответственно, этого хватит на 2 бесплатные проверки.

Телеграм-бот работает по ссылке: @MsAmlBot

[zasad@]

Обновил 1 пост