P2P Scammer nahuli sa Pasay!.

[arwin100]

Recently lang naibalita ito at ang galing ng mga authories na nag track at nagpatunay na natanggap nya ang transaction.

Basahin ang incident nato.

The incident began on July 22, 2026, during an in-person meeting along Roxas Boulevard. The victim transferred 60,000 USDT (Tether) valued at roughly ₱3.7 million to a digital wallet address provided by a 40-year-old Makati City resident Glenn Yzabel.

Immediately after the transfer went through, Yzabel claimed she had not received the funds and alleged that the cryptocurrency sent by the victim was “fake.”

However, peer-to-peer transaction logs, support verification from the wallet provider, and public blockchain tracking revealed a different reality: the 60,000 USDT was credited to Yzabel’s wallet address and almost immediately moved to a separate digital wallet.

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

[rbynxx]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Well, obvious naman if P2P na transaction tsaka in-person pa sila, pero kung naka meet niya talaga isang scammer at talagang kriminal that could have been worse baka may iba pang nangyari. Hindi ko gagawin ang ganyan tbh. I think meron namang mga trusted P2P sellers at buyer sa Binance sa ganyang amount. I think hindi kumplikado yung naging transaction kasi nakilala niya yung scammer at alam niya yung wallet pero if one of these ay hindi known, baka mahirapan rin mga investigators. Yes, malinaw lang yung transaction pero kung nagung komplikado ito gaya ng yung scammer nag send through a mixer or sent to a private blockchain, may pagka kumplikado na yan.

If newbie yung biktima I think mas pinakamainam talaga yung education about this, o baka nagtiwala talaga siya dahil kakilala niya yung scammer or may nag recommend sa kanya. Certified scammer talaga yung babae kasi ng extort pa, sana mabulok yan sa kulungan, pagkalabas niyan gagawa ulit yan ng parehong scheme.

[julerz12]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Mismo. Napaka-tangang scammer naman niyan, she's dealing with crypto pero hindi niya alam na may onchain trail lahat ng transactions? 
Bilib din ako sa scammer, talagang makapal ang mukha since harap-harapan pa 'yung pang-scam niya. lol
Sa tingin ko, baguhan pa 'lang din siguro sa crypto industry ang naka-trade nito. Nakuha pa talagang maloko ulit by being convinced na kinakailangan ng additional P400,000 for a "recovery token" at “wallet top-up fee". WTF 

Rather than settling the trade, the suspect allegedly escalated the fraud over the following days. On July 24, Yzabel convinced the victim to hand over an additional ₱200,000 under the guise of purchasing a “recovery token.”
She then demanded another ₱200,000 as a bogus “wallet top-up fee,” claiming the extra payment was required to release the locked 60,000 USDT.

Question is, naibalik pa ba 'yung naiscam na USDT? Malaki-laking amount din 'yun. Either nilipat niya 'lang ito sa ibang crypto-wallet niya or may kasabwat din 'to which for sure, nagtatago ngayon.

[PX-Z]

Napaka bobo naman if ganyang tactic ang gagawin niya to scam kahit yung pinaka bata na may alam about crypto transactions ay maiintindihan na, na receive niya yung amount base sa address and also a new outgoing transaction made sa base sa address din.

Rather than settling the trade, the suspect allegedly escalated the fraud over the following days. On July 24, Yzabel convinced the victim to hand over an additional ₱200,000 under the guise of purchasing a “recovery token.”
She then demanded another ₱200,000 as a bogus “wallet top-up fee,” claiming the extra payment was required to release the locked 60,000 USDT.

Question is, naibalik pa ba 'yung naiscam na USDT? Malaki-laking amount din 'yun. Either nilipat niya 'lang ito sa ibang crypto-wallet niya or may kasabwat din 'to which for sure, nagtatago ngayon.

At umabot pa talaga ng ilang araw for settling the trade tapus nag charge pa for recovery amp. Probably and hopefully naibalik yun. For such amount id rather make smaller p2p transactions. Pinaka malaki at is 30k in one go, pero online lang, walang in-person mas delikado.

[xLays]

Way back 2021 kasagsagan ng mga airdrop ginagawa ko rin itong P2P sa labas ng apps. So far hindi naman nagka problema naka dalawang transaction din ata ako nun 250K every transaction. Kaya ko lang naman ginagawa yun is limit na yung mga e wallet ko tapos wala pa akong mga bank account like mari bank at BDO. Lahat ng withdrawal ko naka rely sa mga ewallet. Pero totoo delikado yung ganito baka mamaya hold up. Depende nalang din sa location.

[blockman]

Natawa din ako sa mga comment sa post na yan dahil madaming mas magagandang suggestion at tinuturuan pa yung scammer which is mali naman. Ginawa lang kasi nilang meme pero mabuti at nahuli yan, ang akala siguro niyang scammer na yan na walang alam yung kausap niya pati ang mga authorities na mag investigate at susundan yung trail ng transaction. Saludo din sa mga nagtrack diyan dahil nagkakaroon na sila ng kaalaman tungkol sa mga p2p transactions. Sana mas madami pang mga balita yung ganyang lumabas para mabawasan din yung mga scammer na mismong kapwa natin ang niloloko at matakot na sila na manloko sa mga ganyang transactions.

[Peanutswar]

Potek ganyan kalaking amount scammin nya harap harapan? Ano yan newbie na galawan haha

Akala nya siguro parang gcash lang transaction na nakapag sent na daw pero wala sya na recieve pero pag dating sa transaction with USDC is alam ko 10-12 confirmation muna ito bago mo ma lipat sa iba eh, so medyo matagal sila nag intay ng confirmation nyan tas sasabihin nya wala sya natanggap eh pag check mo lang agad sa wallet address na binigay nya makita mo agad sa chain yun eh. Pero tong modus nila mga pa cashout ba ito na large amount?

[abel1337]

"on-chain records" means trackable yung transaction. Di ata knowledgeable sa basics yung scammer.

Pero I honestly think na multiple individuals or group ang scammers at pwedeng ginawang pang front meet up lang yang babae which is not knowledgeable sa crypto.

Yung scenario na naiisip ko within my mind is syempre ichcheck or imomonitor ng victim yung physical device ng babaeng scammer para makita kung pumasok na yung usdt sa wallet niya for verification and I think mahihirapan yung babae na mag transfer ng usdt agad agad sa harapan ng kanyang victim without the victim noticing it.

My speculation is merong isa kasabwat na may hawak ng account or wallet ng babae which us na nasa ibang location, at siya ang nag transfer at gumawa ng transaction para manakaw yung usdt.

My question is nakuha ba ng victim yung Philippine Peso niya for trade? I mean obviously dapat nakita niya physically yung money bago siya nag initiate ng transaction.

[tech30338]

Potek ganyan kalaking amount scammin nya harap harapan? Ano yan newbie na galawan haha

Akala nya siguro parang gcash lang transaction na nakapag sent na daw pero wala sya na recieve pero pag dating sa transaction with USDC is alam ko 10-12 confirmation muna ito bago mo ma lipat sa iba eh, so medyo matagal sila nag intay ng confirmation nyan tas sasabihin nya wala sya natanggap eh pag check mo lang agad sa wallet address na binigay nya makita mo agad sa chain yun eh. Pero tong modus nila mga pa cashout ba ito na large amount?

possible napag-utusan or hindi niya alam na ganun pero totoo ang sabi ng iba natin mga kabayan may mga kasabwat iyan, so malamang iyong pera nasa mga kasama niya at iniwan siya sa eri ng kaniyang mga kasama, para sumalo lahat ng problema, kasi wala siyang kaalam alam panu nagwwork ang transaction na iyon kasi kung alam niya hindi niya iyon gagawin, pero maganda iyan para naman madala at huwag gumawa ng ganiyang klase ang mga scammer at magtigil na sila sa mga kalokohan.

[GreatArkansas]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Well, obvious naman if P2P na transaction tsaka in-person pa sila, pero kung naka meet niya talaga isang scammer at talagang kriminal that could have been worse baka may iba pang nangyari. Hindi ko gagawin ang ganyan tbh. I think meron namang mga trusted P2P sellers at buyer sa Binance sa ganyang amount. I think hindi kumplikado yung naging transaction kasi nakilala niya yung scammer at alam niya yung wallet pero if one of these ay hindi known, baka mahirapan rin mga investigators. Yes, malinaw lang yung transaction pero kung nagung komplikado ito gaya ng yung scammer nag send through a mixer or sent to a private blockchain, may pagka kumplikado na yan.

If newbie yung biktima I think mas pinakamainam talaga yung education about this, o baka nagtiwala talaga siya dahil kakilala niya yung scammer or may nag recommend sa kanya. Certified scammer talaga yung babae kasi ng extort pa, sana mabulok yan sa kulungan, pagkalabas niyan gagawa ulit yan ng parehong scheme.

Di natin alam whole story, pero yeah..
Tingin ko iniiwasan ng ibang gusto mag benta or bumili ng Bitcoin na instead P2P binance or other exchange gamitin ay need nila privacy at walang track sa kanila online, kaya yung iba gusto personal talaga like legit meetup, for example ayaw na nila gumawa exchange account ,ayaw na dumaan ng KYC, or kahit anong verification.

[coinrifft]

Baka siguro akala ng scammer ay parang Gcash lang to. Ang daming naglipana ngayong ganyang scammer, lalo na sa Facebook marketplace. Nabiktima kami, pero hindi naman kalakihan ang amount. Ganyan din sinabi, wala daw pumasok pero sa Gcash namin ay pumasok naman.

Kaya lessons learned na lang talaga sa panahon na to na mahirap mag-tiwala. Kahit may vouch pa ng iba, baka peke naman yun at sila sila lang din.

[bisdak40]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Hindi talaga pwedeng mang-scam gamit yong blockchain at siguro hindi pa ganoon ka techy tong si scammer dahil inakala nya na mauutakan nya yong biktima. Laking pera na yon ah, almost 4million pesos at sa ganoon transaction na P2P ay medyo delikado yon baka anong gagawin ng isa sa mga yan dahil sa laki ng pera na involve.

Sa tanong naman kung maibabalik ba yong USDT sa real owner, palagay ko maibabalik yon dahil alam naman ng scammer yong detalye ng address na pinadalhan pagkatapos sa kanya kasi kung hindi, lalo siyang madidiin.

Ganito ka gamit yong blockchain, yong transparency ng transaction kaya ayaw to ng mga politiko na i-implement sa mga projects nila.

[rbynxx]

Well, obvious naman if P2P na transaction tsaka in-person pa sila, pero kung naka meet niya talaga isang scammer at talagang kriminal that could have been worse baka may iba pang nangyari. Hindi ko gagawin ang ganyan tbh. I think meron namang mga trusted P2P sellers at buyer sa Binance sa ganyang amount. I think hindi kumplikado yung naging transaction kasi nakilala niya yung scammer at alam niya yung wallet pero if one of these ay hindi known, baka mahirapan rin mga investigators. Yes, malinaw lang yung transaction pero kung nagung komplikado ito gaya ng yung scammer nag send through a mixer or sent to a private blockchain, may pagka kumplikado na yan.

If newbie yung biktima I think mas pinakamainam talaga yung education about this, o baka nagtiwala talaga siya dahil kakilala niya yung scammer or may nag recommend sa kanya. Certified scammer talaga yung babae kasi ng extort pa, sana mabulok yan sa kulungan, pagkalabas niyan gagawa ulit yan ng parehong scheme.

Di natin alam whole story, pero yeah..
Tingin ko iniiwasan ng ibang gusto mag benta or bumili ng Bitcoin na instead P2P binance or other exchange gamitin ay need nila privacy at walang track sa kanila online, kaya yung iba gusto personal talaga like legit meetup, for example ayaw na nila gumawa exchange account ,ayaw na dumaan ng KYC, or kahit anong verification.

But with that kind of amount, mas maganda na trusted talaga yung ka transaction at may guarantee just like what Binance platform offers, kasi mga verified yung merchants. I don't think na random lang din na nakipag meet si guy sa scammer, sa tingin ko talaga may recommendation or something na nangyari. Well, nandiyan na yan but lesson learn nalang din sa iba na gusto ganitong setup ng P2P na may risk paring involve. I'd rather have KYC than trust a stranger, tsaka hindi naman hassle P2P ng Binance.

[coin-investor]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Depende sa sitwasyon, pero kung ako ito at nakalaking halaga ang involved, mag-try muna ako ng small amount para sa test kahit alam ko na traceable ito para hindi makareklamo sa mga susunod na transactions. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa scammer kasi obvious naman na verifiable ito kahit saan kayo makarating.

Napaka-newbie naman para sabihin na fake yung USDT na pumasok, gayung cryptocurrency ito at hindi fiat, Kapag nakitransact ka sa crypto, walang lusot o alibi na pwede ka gamitin kasi traceable naman ito.

[bhadz]

Baka siguro akala ng scammer ay parang Gcash lang to. Ang daming naglipana ngayong ganyang scammer, lalo na sa Facebook marketplace. Nabiktima kami, pero hindi naman kalakihan ang amount. Ganyan din sinabi, wala daw pumasok pero sa Gcash namin ay pumasok naman.

Kaya lessons learned na lang talaga sa panahon na to na mahirap mag-tiwala. Kahit may vouch pa ng iba, baka peke naman yun at sila sila lang din.

Baka siguro ang mas alam ng scammer ay walang alam ang ka-transact niya. Kaya kung ano-anong alibi lang ang sinasabi niya. Samantalang yung biktima ang nag send ng funds sa kaniya at malabong hindi nag push through yun. Baka lang talaga naging desperada yung scammer at malaki pangangailangan kaso nga lang mali siya ng binangga. Mali talaga lahat ng mga scammer na yan kung ganyan ang mindset at sana madami pang mga scammer ang mahulog sa sarili nilang kaganidan.

[cryptoaddictchie]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Tingin ko newbie yung nag p2p. Kasi kung nasa meet up sila aware siya kung kelan niya sinend at hindi naman puwede hindi ipakita nung buyer ng usdt na hindi niya nareceived yung funds, lalo pa sa p2p usually ang ginagamit eh cex or binance or mga known cex.

I have a particular p2p user na finafollow and kita naman na maganda ang record at transaksyon. Kung sinabi nung scammer na fake at binance ginamit di naman yun papasok kasi di magnotif sa kanya unless noncustodial wallets ang transaksyon nila.

[arwin100]

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Mismo. Napaka-tangang scammer naman niyan, she's dealing with crypto pero hindi niya alam na may onchain trail lahat ng transactions? 
Bilib din ako sa scammer, talagang makapal ang mukha since harap-harapan pa 'yung pang-scam niya. lol
Sa tingin ko, baguhan pa 'lang din siguro sa crypto industry ang naka-trade nito. Nakuha pa talagang maloko ulit by being convinced na kinakailangan ng additional P400,000 for a "recovery token" at “wallet top-up fee". WTF 

Rather than settling the trade, the suspect allegedly escalated the fraud over the following days. On July 24, Yzabel convinced the victim to hand over an additional ₱200,000 under the guise of purchasing a “recovery token.”
She then demanded another ₱200,000 as a bogus “wallet top-up fee,” claiming the extra payment was required to release the locked 60,000 USDT.

Question is, naibalik pa ba 'yung naiscam na USDT? Malaki-laking amount din 'yun. Either nilipat niya 'lang ito sa ibang crypto-wallet niya or may kasabwat din 'to which for sure, nagtatago ngayon.

Kala nya siguro makakalusot yung modus na ginawa nya at yung biktima nya ay papalampasin lang ito. Pero napatunayan na hindi niya kayang lusutan ang cheap scam method na ginawa nya at ayun huling huli sya at hindi makakatanggi dahil malakas ang ebidensya.

Napaka bobo naman if ganyang tactic ang gagawin niya to scam kahit yung pinaka bata na may alam about crypto transactions ay maiintindihan na, na receive niya yung amount base sa address and also a new outgoing transaction made sa base sa address din.

Siguro baguhan ang scammer kaya nagawa nya ito. Pero napatunayan nya mismo siguro na hindi madaling lusotan ang krimen na ginawa nya lalo na napaka easy ng ginawa nya at kayang kaya patunayan na may transaction na naganap talaga.

Baka siguro akala ng scammer ay parang Gcash lang to. Ang daming naglipana ngayong ganyang scammer, lalo na sa Facebook marketplace. Nabiktima kami, pero hindi naman kalakihan ang amount. Ganyan din sinabi, wala daw pumasok pero sa Gcash namin ay pumasok naman.

Kaya lessons learned na lang talaga sa panahon na to na mahirap mag-tiwala. Kahit may vouch pa ng iba, baka peke naman yun at sila sila lang din.

Malamang dun siguro sya nagka ideya, kaya ginawa nya din to sa ka deal nya. Pero may transaction record as evidence kaya hindi sya makakatanggi mna walang transaction na nangyari kaya ayun huli.

Natutuwa talaga ako pag may ganitong balita kung saan may mga scammer na nahuli.

Napaka helpful talaga ng onchain evidence sa pagkahuli ng kriminal nato. Tsaka kung nagagawa naman pala sigurado mas marami pang scammer ang makukulong nito sa hinaharap. Dahil kung may malinaw lang na trail of transaction ay malamang na walang takas ang mga kriminal na kagaya nya.

Kaya minsan masasabi natin na goods din yung KYC talaga para sa ganitong purposes.

Kayo ano ang opinyon nyo sa case nato.

Tingin ko newbie yung nag p2p. Kasi kung nasa meet up sila aware siya kung kelan niya sinend at hindi naman puwede hindi ipakita nung buyer ng usdt na hindi niya nareceived yung funds, lalo pa sa p2p usually ang ginagamit eh cex or binance or mga known cex.

I have a particular p2p user na finafollow and kita naman na maganda ang record at transaksyon. Kung sinabi nung scammer na fake at binance ginamit di naman yun papasok kasi di magnotif sa kanya unless noncustodial wallets ang transaksyon nila.

Siguro ganun nga, dahil kung expert scammer or marami nang experience yan ay malamang hindi nya gagawin ang bagay nato.  Napaka cheap ng ginawa nya at ayun andali nyang nahuli.

May trusted p2p merchants din naman ako na finollow pero iwas muna ako sa pag deal sa mga ganito. Dahil gusto ko rekta na sa exchange mismo para safe talaga.

[PX-Z]

Siguro baguhan ang scammer kaya nagawa nya ito. Pero napatunayan nya mismo siguro na hindi madaling lusotan ang krimen na ginawa nya lalo na napaka easy ng ginawa nya at kayang kaya patunayan na may transaction na naganap talaga.

With that amount na gusto niyang scammin'? I doubt na baguhan yan, lakas ng loob niya gumawa ng kalokohan, sablay pa, lakas pa ng proof sa krimen niya lol If nagawa niya yun in online p2p possible pa makatakas siya since ang magagawa lang ng platform is to ban or restrict ang account niya depende sa tactic ng pang scam niya. Pero sa physical? halatang hindi niya first time or bguhan gumawa ng kalukuhan, mabuti nahuli,  wala na second chance lol

[Text]

grabe, ang lakas naman ng loob ng suspek na yan, siguro nasilaw sya sa napakalaking halaga kaya nagawa niya yan.

but anyway, agree ako na mas safe talaga kung sa reputable exchange na lang dumaan lalo na kung malaking amount ang involved. Sa P2P kasi kahit mukhang trusted yung ka deal mo, may risk pa rin kapag direct meetup or may kung ano-anong dahilan pagkatapos ng transaction. At least sa case na ito, malaking tulong yung on-chain record para mapatunayan kung saan talaga napunta yung funds. Lesson talaga na huwag basta maniwala sa claims na hindi natanggap lalo na kung may transaction hash at blockchain record na pwedeng i-check.

[acroman08]

Rather than settling the trade, the suspect allegedly escalated the fraud over the following days. On July 24, Yzabel convinced the victim to hand over an additional ₱200,000 under the guise of purchasing a “recovery token.”
She then demanded another ₱200,000 as a bogus “wallet top-up fee,” claiming the extra payment was required to release the locked 60,000 USDT.

-snip

Ang bobo nung scammer at nung biktima, I feel like parehas silang di pa masyadong informed kung paano nag wowork ang crypto.  That being said, to be fair, ayus din yung ginawang entrapment scheme nung biktima, pero napaka delikado din, since hindi niya alam if may kasabwat at kasama ba na organized crime group yung scammer or wala.

Question is, naibalik pa ba 'yung naiscam na USDT? Malaki-laking amount din 'yun. Either nilipat niya 'lang ito sa ibang crypto-wallet niya or may kasabwat din 'to which for sure, nagtatago ngayon.

From what I understand nilipat agad nung scammer sa ibang wallet yung USDT, so most likely hindi pa na babawi yung 60k USDT na nakuha nung scammer. Sana lang walang ibang kasabwat yung scammer na may access dun sa wallet na pinagsendan nya ng USDT.