Справка:
OFAC (англ. Office of Foreign Assets Control) — Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США.
Основная задача OFAC — введение экономических санкций против иностранных юрисдикций и режимов, а также против физических и юридических лиц, которые, по оценке властей США, ведут противоправную деятельность и представляют угрозу национальной безопасности Штатов.
А теперь свежая новость:
США
расширили санкции против иранской криптоинфраструктуры. Под ограничения OFAC попали биржи Shelbit и Aban Tether. Их обвиняют в отмывании средств в интересах КСИР и работе с уже подсанкционными площадками. По данным Reuters, через связанную с Shelbit сеть за два года прошло не менее $4 млрд.
Ведомство утверждает, что с адресов КСИР на Shelbit поступило более $1 млн в цифровых активах. Обратно ушло свыше $2 млн. Еще порядка $2 млн с подконтрольных Кайванпуру адресов ушли на подсанкционную иранскую биржу Nobitex.
