"Грязная" крипта

[Zarya Volk]

Просто надо раз и навсегда сказать себе, что мы живём не в правовом мире, а в джунглях.🙋

В правовом мире, который я ещё застал, действовал правовой принцип презумпции невиновности. Для того чтобы против тебя произвести определенные действия должны были быть доказательства, что ты виновен. А все эти "У тебя Монеро, поэтому я не вижу истории твоей транзакции, может ты внук Аль-Копоне", это же не серьёзно. Даже если я внук Аль-Копоне это необходимо доказать. Но никто доказывать не хочет, проще просто обвинить...

Просто, мы идём по джунглям, смотрим под ноги, может  под ногами где-то что-то там ползает, смотрим на ветви, может там пантера притаилась, хочет броситься. Вперёд тоже смотрим, может там тигр, назад, может быть там шакалы ...

Никому не верим, стараемся, транзакции делать на максимально небольшие суммы, выдвигаем гипотезы, проверяем гипотезы. Тем кто продемонстрировал, что не достоин доверия, больше не доверяем. Как-то так.💁

Идея, что нужно освоить LN и Monero, мне кажется, хорошей. Эти финансовые инструменты не идеальны, но их можно применять.

Если взаимодействуешь с каким-то контрагентом, то лучше сразу давать ему все возможности сказать нет (прямо, как в книге "Сначала скажи нет!").

Например, "Я хочу продать крипту, я не знаю грязная она или не грязная - какая у вас политика AML, вы хотите её проверить? Я вам дам такую возможность, давайте вы её проверите и скажете подходит она вам или нет. Я с удовольствием это НЕТ приму и пойду менять куда-нибудь в другое место!"

Хотя, разумеется, и это ничего не гарантирует. В мире уже давно гарантий никаких нет. 🤷

«Проверьте мою крипту», говорят вы Комплаенсу. Комплаенс не думает: «О, честный человек, раз сам попросил».

Крипта не играет по правилам «невиновен, пока не доказано обратное». Стать скучным и невыгодным для расследования является жизнеспособным лайфхаком. Всегда найдется способ обыграть любую систему. Но лучшие лайфхаки для выживания это небольшие суммы, разные адреса, устранение предсказуемости и т. д. Просьба о добровольной проверке комплаенса является явным признаком вины. Комплаенс будет считать, что лучшее не вы; они будут считать, что кто-то пытается что-то скрыть. Это вызовет удивление.

Однако, честь автору этого совета: большинство из них солидные.

[miruha333]

Такой вопрос. Проверил сегодня битки, полученные с миксера - желтый уровень риска, но точной цифры нет. Фиг его знает, может ближе к красному уровню, а может ближе к зеленому) То есть, если я их закину в миксер, уровень не поменяется? Так зачем же тогда миксеры, если они не очищают активы?
P.S. Проверил на blockchair, показывает 47% по matchsystems и 17% по amlcrypto.io.

[Krypt]

зачем же тогда миксеры, если они не очищают активы?

Миксеры не очищают крипту, они её загрязняют, но заметают следы.

[Numeral]

Такой вопрос. Проверил сегодня битки, полученные с миксера - желтый уровень риска, но точной цифры нет. Фиг его знает, может ближе к красному уровню, а может ближе к зеленому) То есть, если я их закину в миксер, уровень не поменяется? Так зачем же тогда миксеры, если они не очищают активы?
P.S. Проверил на blockchair, показывает 47% по matchsystems и 17% по amlcrypto.io.

Если закинете в миксер, то можете получить в большинстве случаев более красивые цифры по AML, но бывают и исключения. Вот ваше случай - скорее исключение, я не могу точно сказать какой процент и каких миксеров отдает не те результаты по AML, какие бы хотелось видеть, то такое порой случается. Можно еще раз закинуть и прокрутить, у ряда миксеров есть бесплатные услуги на небольшую фиксированную сумму. Либо с таким AML можно кинуть биткойны в обменник и поменять их на что-нибудь другое.

[klarki]

Такой вопрос. Проверил сегодня битки, полученные с миксера - желтый уровень риска, но точной цифры нет. Фиг его знает, может ближе к красному уровню, а может ближе к зеленому) То есть, если я их закину в миксер, уровень не поменяется? Так зачем же тогда миксеры, если они не очищают активы?
P.S. Проверил на blockchair, показывает 47% по matchsystems и 17% по amlcrypto.io.

Вы юзали сервис, который именно миксует битки или выдает крипту с крупных CEX-бирж? Можете прогнать через https://t.me/btc_aml_bot , и получить более подробную оценку (там есть одна бесплатная проверка). Тема [RU] на форуме: ✅ AML-чекер BTC | бот в ТГ 🔍, ANN ✅ Bitcoin AML Checker [Telegram Bot].
+ можете заглянуть в тему AML чекеры бесплатные и платные.

[safar1980]

Такой вопрос. Проверил сегодня битки, полученные с миксера - желтый уровень риска, но точной цифры нет. Фиг его знает, может ближе к красному уровню, а может ближе к зеленому) То есть, если я их закину в миксер, уровень не поменяется? Так зачем же тогда миксеры, если они не очищают активы?
P.S. Проверил на blockchair, показывает 47% по matchsystems и 17% по amlcrypto.io.

тык миксеры разрывают связи между адресами чтобы ваши битки не отследили другие люди, наврядли у миксера было обещание дать чистые монеты.
но есть миксеры, которые за 5-7 процентов отдают вам битки с бирж, чекните https://bitlist.co/service/mixtum
ток потом без предъяв, чекните вначале небольшой сумой.

[CryptoLogixBot]

Обменники сейчас отправляют деньги с бирж или сервисов которые под санкциями и сразу портят кошель.
Потом при обмени кошель не проходит АМЛ.
Месяца 2 назад покупал юсдт через обменник. спустя месяц выводил немного и тут все не прошел АМЛ. Попросил отчет а там 1 транзакция и все испортила.
Новый кошель пришлось завести.

[Smartprofit]

Если взаимодействуешь с каким-то контрагентом, то лучше сразу давать ему все возможности сказать нет (прямо, как в книге "Сначала скажи нет!").

Например, "Я хочу продать крипту, я не знаю грязная она или не грязная - какая у вас политика AML, вы хотите её проверить? Я вам дам такую возможность, давайте вы её проверите и скажете подходит она вам или нет. Я с удовольствием это НЕТ приму и пойду менять куда-нибудь в другое место!"

Хотя, разумеется, и это ничего не гарантирует. В мире уже давно гарантий никаких нет. 🤷

Где сегодня можно найти таких честных контрагентов, интересно? Они разве не сделают с вами тоже самое? Вы отправляете им крипту с высоким или даже со средним уровнем риска, и они в свою очередь меняют вам на тот уровень, обмен которого будет более проблематичен, чем был до этого. Если я ошибаюсь, то подскажите, где есть такие , кто готов выполнить то, о чем говорит. Они больше заинтересованы сначала получить, проверить, и самостоятельно решить что делать с клиентом дальше, хотя им были предложения заранее прислать отчет с того же getblockа.
У меня были случаи когда мои  монеты с low risk level, хотели заблочить, но их же проверка показывала на то, что они сами предлагали кошельки с высоким уровнем риска. 🤷‍♀️

Вы имеете ввиду обмен крипты на крипту? 🙋

При обмене крипты на Монеро риск получения "грязного" Монеро отсутствует! Весь Монеро одинаковый. Вы можете не получить Монеро, да это возможно, но если получите, то вопрос с "грязью" не возникнет.

Если менять крипту на наличные, то риск получения каких-то помеченных купюр в принципе наверное существует, но это уже не риск крипты и ее AML.

При других обменах вам могут прислать что угодно. Вопрос в том, нужно ли это проверять? Мне кажется, что нет, не нужно. Не нужно поощрять AML - сервисы и разметчиков. Сувать в их сервисы свои монеты, мне кажется просто небезопасно. Они собирают данные, даже если у тебя VPN, всегда можно считать цифровой след пользователя, есть соответствующие методы. Обращаясь в AML сервисы вы уже предоставляете им немало информации. Которую они (как и полагается) используют против вас.

Мне кажется для обменов нужно создавать специальные адреса с криптой, ну и пусть обменники проверяют этот адрес своими AML сервисами.

Насчёт честности, мне кажется что это искать бесполезно. Просто есть уже известные мошенники, а есть те, кто тебя пока не обманул и приходится ему временно на полшишечки поверить, но опять таки это не потому что они честные, просто если вообще никому даже немножко не верить, то ни одного дела не получиться сделать.🤷

[miruha333]

Но если после "чистки" мне на кошелек миксер прислал монеты без следов (чистые), аналитические сервисы ведь знают адреса кошельков миксеров, значит помечают присланные мне монеты, как с миксера (грязные). Что я не так понимаю?