Rede Liquid do Bitcoin hackeada em 4000 BITCOINS

[TryNinja]

O white hacker se tornou black hacker? Ainda não devolveu 598 BTC ($45m)

https://mempool.space/address/bc1ql4mfu6aundtkksxklfajs2h3t9nzcd6gyqjlte

Então, esses são os tais 15% que ele disse que só devolvia se recebe-se 400BTC de premio por ter descoberto o bug.

Só que a blockstream não aceitou, né? Então são bitcoins roubados.

Pensou que ia devolver 85% e poder botar os 15% na exchange, e agora vai ter que fazer maracutaia pra esconder o dinheiro e tentar sacar sem ser preso...

[joker_josue]

Pensou que ia devolver 85% e poder botar os 15% na exchange, e agora vai ter que fazer maracutaia pra esconder o dinheiro e tentar sacar sem ser preso...

Pois. Difícil vai conseguir fazer isso.

Com o nível de monitorização que hoje existe, vai ser difícil limpar isso tudo. Quanto mais tempo passar mais difícil é.
Principalmente agora, que muitas das exchanges fora do sistema, tem estado a fechar.

[mikel_012]

Pois. Difícil vai conseguir fazer isso.

Com o nível de monitorização que hoje existe, vai ser difícil limpar isso tudo. Quanto mais tempo passar mais difícil é.
Principalmente agora, que muitas das exchanges fora do sistema, tem estado a fechar.

Se ele trocar por Monero e depois trocar para bitcoin de volta acho que é dificil encontrar ele

Ele precisa mover o dinheiro lentamente e não luxar muito, tentar achar um jeito de gastar dinheiro que parece dele

Não sou criminoso mas gosto desse assunto de lavagem de dinheiro. Gostei muito da serie Ozark na netflix sobre isso

[joker_josue]

Ele precisa mover o dinheiro lentamente e não luxar muito, tentar achar um jeito de gastar dinheiro que parece dele

400BTC? Não é fácil.

Ele tem de usar o mercado P2P e os serviços de swap anônimos. Isso, vai demorar muito tempo.

Mesmo que ele limpe 1BTC por mês, vai demorar 40 anos a limpar tudo.
O mais certo é cometer um erro em algum momento durante todo esse processo.

Talvez ele venha a conseguir usar 5% desse valor para a sua vida.
Depois talvez use para outras atividades ilegais. Mas, mesmo esta opção é arriscada, porque a monitorização é muito alta.

Nota, se qualquer um de nós consegue usar a Arkham e cruzar/seguir informação de endereços de entidades/pessoas que conhece. Imagina uma que empresas de analise, que é altamente especializada nessa atividade.

[alegotardo]

400BTC? Não é fácil.

Ele tem de usar o mercado P2P e os serviços de swap anônimos. Isso, vai demorar muito tempo.nessa atividade.

Ele contava com o resgate de forma limpa, mas apelou na chantagem... agora acho que ele vai quebrar esse valor em wallets menores e tentar por vários caminhos.... mixers, OTCs obsucors, P2P e talvéz até alguma corretora menor em paises sem regulação.
Mas o risco existe mesmo... um serviço que não é regulado pode sumir, pode ser comprometido, pode ser tomado pelas autoridades ou até mesmo roubar o hacker
No P2P é pior... fraude da contraparte, chantagem, o cara ser preso e entregar informações pras autoridades...

Mas acho que ele vai tentar o suficiente de forma segura e depois queimar o resto, se for muito gannancioso vai acabar sendo pego.
Se a anos atras quando pouco as autoridades sabiam do Bitcoin, conseguiram desmontar o SilkRoad por um descuido, imagina hoje em di em que eles tem ferramentas pra rastrear tudo, e com ajuda da IA para analisar dados que até então parecem nem ter conexão.

[sabotag3x]

400BTC? Não é fácil.

Ele tem de usar o mercado P2P e os serviços de swap anônimos. Isso, vai demorar muito tempo.nessa atividade.

Ele contava com o resgate de forma limpa, mas apelou na chantagem... agora acho que ele vai quebrar esse valor em wallets menores e tentar por vários caminhos.... mixers, OTCs obsucors, P2P e talvéz até alguma corretora menor em paises sem regulação.
Mas o risco existe mesmo... um serviço que não é regulado pode sumir, pode ser comprometido, pode ser tomado pelas autoridades ou até mesmo roubar o hacker
No P2P é pior... fraude da contraparte, chantagem, o cara ser preso e entregar informações pras autoridades...

Mas acho que ele vai tentar o suficiente de forma segura e depois queimar o resto, se for muito gannancioso vai acabar sendo pego.
Se a anos atras quando pouco as autoridades sabiam do Bitcoin, conseguiram desmontar o SilkRoad por um descuido, imagina hoje em di em que eles tem ferramentas pra rastrear tudo, e com ajuda da IA para analisar dados que até então parecem nem ter conexão.

Acho que o problema não é nem quebrar o rastro dessas transações..

O hack da Bybit é um bom exemplo disso, já não tem como seguir o fluxo do dinheiro..

O problema que eu vejo é como explicar esse dinheiro quando for gastar.. nunca vai conseguir comprar uma "mansão" e aproveitar toda a grana.. é muito dinheiro para passar despercebido.. da Bybit foi "fácil" porque são hackers norte-coreanos.

E visto casos antigos, como do cara que roubou a SilkRoad.. o governo pode bater na porta do cara 10 anos depois se encontrar alguma pista.. é um dinheiro amaldiçoado.. mas deve ser bom ter esse problema de ter que limpar 1 bitcoin por mês por 40 anos

E a Liquid, até agora nada.. tudo travado enquanto não solucionam esse buraco dos 600 bitcoins.. tem muita gente puta já.

[mikel_012]

Ele precisa mover o dinheiro lentamente e não luxar muito, tentar achar um jeito de gastar dinheiro que parece dele

400BTC? Não é fácil.

Ele tem de usar o mercado P2P e os serviços de swap anônimos. Isso, vai demorar muito tempo.

Mesmo que ele limpe 1BTC por mês, vai demorar 40 anos a limpar tudo.
O mais certo é cometer um erro em algum momento durante todo esse processo.

Talvez ele venha a conseguir usar 5% desse valor para a sua vida.
Depois talvez use para outras atividades ilegais. Mas, mesmo esta opção é arriscada, porque a monitorização é muito alta.

Nota, se qualquer um de nós consegue usar a Arkham e cruzar/seguir informação de endereços de entidades/pessoas que conhece. Imagina uma que empresas de analise, que é altamente especializada nessa atividade.

Tem razão mas ele consegue viver uma vida boa com esse dinheiro

1 BTC por mês é $81 mil que dá para viver em qualquer lugar do mundo até mesmo nas cidades mais caras e nada vai te faltar

Em 1 ano é perto de $1 milhão

Eu viveria como rei com isso

[joker_josue]

O problema que eu vejo é como explicar esse dinheiro quando for gastar.. nunca vai conseguir comprar uma "mansão" e aproveitar toda a grana.. é muito dinheiro para passar despercebido.. da Bybit foi "fácil" porque são hackers norte-coreanos.

E visto casos antigos, como do cara que roubou a SilkRoad.. o governo pode bater na porta do cara 10 anos depois se encontrar alguma pista.. é um dinheiro amaldiçoado.. mas deve ser bom ter esse problema de ter que limpar 1 bitcoin por mês por 40 anos

Tem razão mas ele consegue viver uma vida boa com esse dinheiro

1 BTC por mês é $81 mil que dá para viver em qualquer lugar do mundo até mesmo nas cidades mais caras e nada vai te faltar

Em 1 ano é perto de $1 milhão

Eu viveria como rei com isso

O ponto é esse, quanto tempo ele vai conseguir passar despercebido, ou evitar cometer um erro, por fazer todos os meses esse tipo de movimento?

Se todos os meses ele retira 1BTC, esta a criar um padrão. Padrão esse que começa a ser analisado de outra forma.

Depois, vai viver onde? Não pode ser em locais onde a vida é toda registada.
Se compra uma casa, perguntam origem do dinheiro.
Se vive num hotel, mais cedo ou mais tarde vai levantar suspeita.

A questão é, ele esta disposto a passar uma vida a olhar por cima do ombro, e a ter de mudar de um lugar para o outro?

Por isso, normalmente esse tipo de situação, o hacker nunca beneficia a 100% do seu roubo. Ele vai limpar 5 ou 10BTC, se conseguir, e depois esquece o dinheiro para sempre. Ele vai é seguir em frente e procurar a próxima vitima.

[alegotardo]

O problema que eu vejo é como explicar esse dinheiro quando for gastar.. nunca vai conseguir comprar uma "mansão" e aproveitar toda a grana.. é muito dinheiro para passar despercebido.. da Bybit foi "fácil" porque são hackers norte-coreanos.

Ele precisa de uma mansão?
Ele pode lavar essa grana em cassino não regulamentado, sem KYC... se conseguir 10% disso, já dá pra comprar um apê bacana de alguns milhões.

[bitmover]

Acho que o problema não é nem quebrar o rastro dessas transações..

O hack da Bybit é um bom exemplo disso, já não tem como seguir o fluxo do dinheiro..

O problema que eu vejo é como explicar esse dinheiro quando for gastar.. nunca vai conseguir comprar uma "mansão" e aproveitar toda a grana.. é muito dinheiro para passar despercebido.. da Bybit foi "fácil" porque são hackers norte-coreanos.

E visto casos antigos, como do cara que roubou a SilkRoad.. o governo pode bater na porta do cara 10 anos depois se encontrar alguma pista.. é um dinheiro amaldiçoado.. mas deve ser bom ter esse problema de ter que limpar 1 bitcoin por mês por 40 anos

E a Liquid, até agora nada.. tudo travado enquanto não solucionam esse buraco dos 600 bitcoins.. tem muita gente puta já.

É, pode acontecer de no futuro ele relaxar depois de limpar o dinheiro mil vezes... dai uma vez relaxou e limpou só metade do que costumava fazer pq estava confiante e acaba sendo pego 2 anos depois 

Ou então surge uma AI especializada em rastrear blockchain e consegue fazer ligações antes improváveis de detectar. E daí daqui a 10 anos aparecem na porta dele.

Tb acho que é um dinheiro amaldiçoado. Ele teria que viver trocando de identidade igual em filmes