أمريكا تفرض عقوبات على منصة BitBank الإيرانية بس

[ObeyKnock]

ساعدت منصة كريبتو إيرانية شركة هرمز للخدمات البحرية الآمنة على قبول الرسوم من السفن اللي بتمر عبر مضيق هرمز بدون تدخل النظام المصرفي.

وهي مو المرة الأولى اللي بتتورط فيها المنصة بأنشطة غير قانونية: الممول الإيراني بابك زنجاني استخدمها بين يونيو ويوليو لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين للحرس الثوري الإيراني. وزنجاني محكوم عليه بالإعدام بقضية اختلاس منفصلة بإيران من 2016، بس كان عم يبني شبكة تمويل جديدة بالكريبتو.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على BitBank لأنها سهلت تحويلات زنجاني غير المشروعة. وكمان تم فرض عقوبات على مطور برمجيات BitBank وثلاث أشخاص مرتبطين بشبكة زنجاني.

شو رأيك؟ هل هاد دليل على إن شفافية البلوك تشين بتساعد الحكومات بالفعل لتتبع هي الشبكات بمرونة وسهولة أكبر من النظام المصرفي التقليدي، ولا الاثنين صعب تتبعهم بنفس الدرجة؟


https://cryptoslate.com/us-sanctions-iranian-crypto-exchange-and-its-software-developer-over-alleged-irgc-bitcoin-transfers/

[khaled0111]

لست متأكدا ان كان نشر موضوع مشابه في القسم العربي او انه تم الاشارة لهذه الحادثة في احد التعليقات، لكن متأكد انني قرأت حول هذه الحادثة هنا في القسم العربي.
على كل حال، المعاملات بالعملات الرقمية يمكن تتبعها في اغلب الاحيان بسهولة و لكن الامر يختلف من عملة لاخرى. فمثلا، و على عكس الفكرة السائدة لدى اغلب المستخدمين، المعاملات على شبكة البيتكوين من اكثر المعاملات التي يمكن تتبعها سهولة و هناك شركات مختصة في تحليل بيانات الشبكة و ربط العناوين ببعضها و باصحابها.
طبعا يمكن الاستعانة ببعض الطرق و الوسائل لمحاولة اخفاء الروابط و الاثار لكن ذلك لا ينجح في اغلب الاحيان و في احسن الحالات يجعل عملية التتبع اصعب فقط.

[ObeyKnock]

المعاملات على شبكة البيتكوين من اكثر المعاملات التي يمكن تتبعها سهولة و هناك شركات مختصة في تحليل بيانات الشبكة و ربط العناوين ببعضها و باصحابها

من الغريب أن أحد الأشياء التي فعلها زنجاني والتي ربما أدت إلى اكتشافهم السريع هو استخدام البيتكوين لتحويل هذه المبالغ الكبيرة. نظرًا لحجم هذه المعاملات، فإن أي شخص يرغب في الحفاظ على درجة معينة من الخصوصية ربما كان سيستخدم عملة أكثر خصوصية، مثل Monero. تحتفظ البيتكوين بسجل دائم وعام لجميع المعاملات. من الممكن أن زنجاني اعتقد أن البيتكوين كانت مقبولة على نطاق أوسع وأكثر سيولة، وأن هذه الميزة طغت على أي فائدة من استخدام عملة توفر الخصوصية.

[Kavelj22]

المعاملات على شبكة البيتكوين من اكثر المعاملات التي يمكن تتبعها سهولة و هناك شركات مختصة في تحليل بيانات الشبكة و ربط العناوين ببعضها و باصحابها

من الغريب أن أحد الأشياء التي فعلها زنجاني والتي ربما أدت إلى اكتشافهم السريع هو استخدام البيتكوين لتحويل هذه المبالغ الكبيرة. نظرًا لحجم هذه المعاملات، فإن أي شخص يرغب في الحفاظ على درجة معينة من الخصوصية ربما كان سيستخدم عملة أكثر خصوصية، مثل Monero. تحتفظ البيتكوين بسجل دائم وعام لجميع المعاملات. من الممكن أن زنجاني اعتقد أن البيتكوين كانت مقبولة على نطاق أوسع وأكثر سيولة، وأن هذه الميزة طغت على أي فائدة من استخدام عملة توفر الخصوصية.

اتفهم فكرتك و استغرابك في نفس الوقت، لكن منصة BitBank لا تدعم عملة مونيرو XMR. أم أنك تقصد أنه كان يمكنه تحويل المبلغ على منصة اخرى؟ طبعا هذا شبه مستحيل بسبب ضخامة المبلغ و ان اغلب المنصات التداول قد الغت دعمها لعملة Monero بسبب التشديدات التنظيمية على عملات الخصوصية. اعتقد ان البيتكوين كان الخيار الافضل بما انه يمكن استعمال الخلاطات لاخفاء التتبع لاحقا حتى لو كان البلوكشين يفضحهك اليوم.

ملاحظة خالد صحيحة لانه قد تطرقنا بالسابق الى عقوبات فرضتها الخزانة الامريكية على منصة ثبت تعاملها مع البنك المركزي الايراني لمساعدته على تجاوز العقوبات. لكن حسب ما اذكر فانها كانت منصة اخرى و ليست BitBank. للاشارة فانه حسب نفس المقال في الرابط فان BitBank هي اخر منصة يتم معاقبتها في علاقة بالنظام الايراني لان جميع المنصات الاخرى المتاحة للايرانيؤن قد تمت معاقبتهم.

[ObeyKnock]

حسب ما اذكر فانها كانت منصة اخرى و ليست BitBank. للاشارة فانه حسب نفس المقال في الرابط فان BitBank هي اخر منصة يتم معاقبتها في علاقة بالنظام الايراني لان جميع المنصات الاخرى المتاحة للايرانيؤن قد تمت معاقبتهم

بصراحة، الخلاطات ليست فعالة باستمرار. العديد من الخلاطات الأكبر، مثل Tornado Cash، تخضع للمراقبة أو العقوبات. وهذا من شأنه أن يحد من الخيارات المتاحة إلى حد كبير.

أيضاً، لقد قرأت المقال، لكنني لم أتمكن من العثور على هذه الجزئية. تصف مصادر متعددة هذا بأنه الجزء الأخير من حملة Operation Economic Outcast ولكن لا يذكر أي منها أن جميع الخيارات البديلة للوصول إلى هذه المنصات المتاحة لإيران قد تم فرض عقوبات عليها. هل يمكنك إرفاق رابط هذه الجزئية؟

[yhiaali3]

بصراحة أكثر ما يحيرني هو استخدام النظام الإيراني USDT في محاولة التهرب من العقوبات الأمريكية واليوم تحديدا قرأت خبر عن تحقيق بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه 84% من المحافظ المرتبطة بإيران استخدمت العملة الرقمية USDT
https://arab-btc.net/us-senate-iran-linked-wallets-usdt-sanctions/

بصراحة لا أعرف هل هو جهل أم غباء لأنه حتى المبتدئين في كريبتو يعلمون أن USDT خاضعة بشكل شبه كامل للحكومة الأمريكية وأنها أشد مركزية من الدولار والبنوك المركزية وأنها يمكن أن تجمد أصول أي مستخدم حتى لو كان يحتفظ بها في محفظة غير وصائية

[ObeyKnock]

حتى المبتدئين في كريبتو يعلمون أن USDT خاضعة بشكل شبه كامل للحكومة الأمريكية

الغريب ان نفس التقرير يقول ان الاعتماد على USDT صار يتراجع فعليا، من 67% من التعاملات المرتبطة بايران سنة 2025 الى 14% بس بشهر اغسطس هالسنة، وهذا بعد ما جمدت تيثر 344 مليون دولار بابريل. يعني يمكن الجهل او الغباء اللي تتكلم عنه بدأ يتصحح تدريجيا، بس متأخر شوي.

[Kavelj22]

حسب ما اذكر فانها كانت منصة اخرى و ليست BitBank. للاشارة فانه حسب نفس المقال في الرابط فان BitBank هي اخر منصة يتم معاقبتها في علاقة بالنظام الايراني لان جميع المنصات الاخرى المتاحة للايرانيؤن قد تمت معاقبتهم

بصراحة، الخلاطات ليست فعالة باستمرار. العديد من الخلاطات الأكبر، مثل Tornado Cash، تخضع للمراقبة أو العقوبات. وهذا من شأنه أن يحد من الخيارات المتاحة إلى حد كبير.

استعمال الخلاطات قد يكون الخيار الوحيد المتاح في حالات العقوبات الدولية لانه يمكن تتبع اي تحويلات اخرى مهما بلغ تعقيدها و تبقى الخلاطات هي النظام الوحيد القادر على اخفاء التتبع الى اقصى حد ممكن. بلا شك ليست كل الخلاطات تعمل بكفاءة فائقة قادرة على تجاوز انظمة تحليل البلوكشين و لكن لايزال هناك خلاطات تقدم خدمة جيدة و قادرة على تحمل درجة المخاطرة بما انها بقيامها بذلك تضع نفسها مباشرة تحت الاضواء و تركز معها السلطات اكثر. لا استطيع ان اذكر امثلة كي لا يكون كلامي موجها لاستخدام منصة بعينها.

أيضاً، لقد قرأت المقال، لكنني لم أتمكن من العثور على هذه الجزئية. تصف مصادر متعددة هذا بأنه الجزء الأخير من حملة Operation Economic Outcast ولكن لا يذكر أي منها أن جميع الخيارات البديلة للوصول إلى هذه المنصات المتاحة لإيران قد تم فرض عقوبات عليها. هل يمكنك إرفاق رابط هذه الجزئية؟

هذه هي الفقرة التي ذكرت ان BitBank ليست اول منصة تتعرض للعقوبات:

BitBank is the latest Iranian crypto platform swept into that effort. In June, OFAC sanctioned Nobitex, Wallex, Bitpin and Ramzinex as part of its earlier Economic Fury campaign. The pressure expanded again in August when OFAC designated Shelbit and Aban Tether.