بالرغم من أسفي الشديد لكل التعطيل الذي حصل معك صديقي اوميغا لكن ارى من الجيد انك تمكنت اخيرا من سحب اصولك. يبدو اننا يجب ان نعتاد هذه المفاجآت من هنا و صاعدا بسبب سياسة التضييق التي اصبحت تفرضها التشريعات على المنصات التي بدورها تفرض ضغوطات على المستخدمين.
كذلك ارى ان نصائحك وجيهة جدا و لكن بصراحة ليست عملية الى حد كبير لانها ليست مريحة ابدا في التعامل و تنتهك خصوصية المستخدم اكثر مما ينبغي. يعني مثلا انا قبلت مشاركة بياناتي الشخصية مع منصة التداول لكن هذا لا يعني انني اقبل مشاركة جميع بياناتي الاخرى معها. مثلا انا احصلةعلى اجر اسبوعي من حملة التوقيع على المنتدى و وارد جدا ان اقوم بارسالها الى منصة تداول للتبادل السريع او ما شابه. ثم لاحقا يتم تجميد الحساب و الرصيد كما حصل معك و اجد نفسي مطالبا باثبات جميع الايداعات او جميع التحويلات من المحفظة و بالتالي سيتوجب علي الكشف عن حسابي على المنتدى الذي اعتبره مسألة شخصية جدا لا اتصور ان اضطر لمشاركته يوما مع احد.
كذلك فانه من المستحيل اثبات كل المعاملات لان العديد من المستخدمين ان لم يكن اغلبهم يستخدمون عناوين الايداع على منصات التداول لاستقبال مدفوعات من التعاملات اليومية. كيف سيمكن اثبات مصدر تلك التحويلات في حال طلب ذلك؟
صديقي اوميغا، اقترح عليك ان تشاركنا اسم المنصة ان لم يكن ذلك يزعجك في شيء و ان استطعت ان تنشر الحكاية في قسم scam and accusations لان التعطيل الذي حصل معك غير مبرر مع كل البيانات التي طلبت منك.
لا أعتقد أن الأمر يتطلب انشاء موضوع في ذلك القسم بمأن المشكل قد تم حله صراحة، أما بالنسبة للمنصة فهي منصة Bybit.
لست متأكدا أني فهمت سؤالك؟ ان قمت باستخدام عنوان من منصة مثلا لاستقبال المدفوعات من المنتدى مثلا، فسوف يتعين عليك اعطاء الموضوع، ربما حتى spreadsheet المخصصة لحملة التوقيع تثبت هذا.
ان قمت باستقبال مدفوعات في منصة 1 مثلا، ثم سحبت الأموال الى محفظتك، ثم قمت بالايداع الى منصة أخرى (منصة 2) و سئلت عن مصدر الأموال فسوف يتعين عليك في هذه الحالة اثبات كل هذه العلاقة (يعني pdf يظهر جميع المعاملات من المحفظة مثلا، صور من المنصة الأولى تظهر الايداعات الخ) و في النهاية ، و هو الأمر الأهم، من أين لك المال الذي تم ايداعه في المنصة الأولى؟
بطبيعة الحال، لا يتوقع منك أيضا أن تقوم باثبات كل عملية يعني ان كان هنالك 200 عملية، ان تثبتها كلها، لكن من الأفضل أن تعرف مصدر أغلب أموالك (سواء كانت في المنتدى، قد طريق التلغرام، في الفابسبوك الخ) و خاصة خاصة ان كان هنالك أشخاص تتعامل معهم بطريقة منتظمة، لا يكفي أن تقول 'أبيع معدات التعدين في المنتدى' ان كانت عندك 15 عملية من عنوان محفظة واحدة و الذي فيه شبهة، يجب عليك أن تثبت أن 15 معاملة كانت بالفعل من بيع معدات التعدين عن طريق اظهار الرسائل بينك و بين الشاري مثلا.
بالمناسبة، المضحك في أمر Bybit هي أنها تملك خاصية للتأكد من الايداعات قبل ارسال الأموال لكنها مخصصة للمستخدمين VIP فقط.
لا أدري ان كان الجواب مفيدا في سؤالك (الذي لم أفهمه تماما) لكن تفضل ان كانت عندك استفسارات أخرى.
شكرا لك اخي اوميغا على مشاركة تجربتك، بصراحة الموضوع مهم جدا، خاصة ان الكثير منا قد لا يفكر في هذه الامور حتى يقع فيها.
انا ايضا اظن ان هذا الامر يحدث اكثر عندما يكون المبلغ كبيرا لان المنصة في هذه الحالة تبدأ بالتدقيق بشكل اكبر في مصدر الاموال. اذا كنت تستطيع ذكر اسم المنصة، فقد يفيد ذلك بعض الاعضاء على الاقل حتى يكونوا اكثر حذرا هذا طبعا لا يستبعد المنصات الاخرى
بالنسبة لي استعمل منصة بايننس اكثر من الاخرى، لكنني عادة لا اترك او ارسل فيها اكثر من 1000 دولار. هذا لا يعني انني في امان طبعا وانما اقصد فقط ان احتمال تجميد مبلغ كبير يكون اقل.
والامور تغيرت بسرعة خلال السنوات الاخيرة، حتى ان بعض المنصات التي كانت جيدة ولم تكن تدقق بهذا الشكل في الماضي، اصبحت اليوم تحت ضغط كبير من الحكومات والجهات الرقابية. وفي رايي، هم ايضا يخافون من ان يتم اتهامهم او ان يدخلوا في مشاكل قانونية لذلك قد يفضلون تجميد اموال المستخدم والتحقيق في الامر بدلا من تحمل المسؤولية بانفسهم.
هذا ما ظننته في الأول (يعني حول كون مبلغ الايداعات كبيرا) لكن بعد قراءتي لما لا يعد و لا يحصة من شكاوي المستخدمين[1]، لا أعتقد أن المبلغ له أي علاقة تذكر بكل هذا.
هذا مثال[2] قرأته البارحة حول شخص قام بايداع 14 دولار من منصة تم حظرها و الذي تسبب في اغلاق حسابه (لكن مع قابلية سحب أمواله)
أما بالنسبة للحكومات و الجهات الرقابية فمعك حق، يمكننا رؤية هذا الأمر in real time كما يقال. و كيف أصبحت المنصات أكثر صرامة.
يمكننا رؤية هذا حتى في منصات كانت لا تطلب التوثيق في الماضي و لكن للأسف لا يمكنها القيام بأي شئ، فسوى اتباع الأوامر أو غلق المنصة و مواجهة العواقب، مثال عن هذا منصة Peach التي ليست معروفة كثيرا لنا لأنها ليست متوفرة في العالم العربي[3]
[1]
https://www.trustpilot.com/review/bybit.com[2]
https://www.reddit.com/r/ByBitCommunity/comments/1wlr58h/banned_by_bybit_after_8_years_of_loyalty_all/[3]
https://x.com/peachbitcoin/status/2094411834740613363
