Uptrade Alliance ( scammer)

[Maslate]

Another scammer name na naman, Uptrade Alliance. Pinatigil na sila ng SEC at pinahinto rin ang paggalaw ng funds sa deposit accounts na ginagamit sa investment scheme. Maganda yung ganitong action kasi hindi pa tuluyang nakakapang-scam ng mas malaking amount, nag-aact na agad ang SEC. And as usual, yung offer nila ay too good to be true.

According sa report, they were accepting investments starting from around P300 to P1,000, then promising:

12% return in 5 days
60% return in 15 days

At syempre, guaranteed daw yung return.

Sa mga newbies at greedy, dito talaga dapat mag-isip. Red flag na agad yung paggamit ng "guaranteed" sa ganitong kalaking return. Imagine kung P1,000 nilagay mo, in 15 days P1,600 na. Kung tuloy-tuloy daw yung same return, in one month lampas doble na yung pera mo. So magiging greedy ka talaga lalo na kung sa umpisa nagbabayad sila, pero alam naman natin usually sa umpisa lang yan.

Dito dapat pumapasok yung importanteng question:

Saan nanggagaling yung perang pinangbabayad?

Minsan hindi na natin tinitingnan yan, ang importante lang sa atin is nagbabayad, tapos sasabihin natin legit dahil nagbabayad naman. Kaya recruit ng ibang tao, then eventually ayun, bagsak. Ubos ang savings, at yung iba may utang pa. Saan talaga nanggagaling yung profit para mabayaran lahat ng investors ng ganitong kalaking guaranteed return?

According to the SEC, Uptrade Alliance was also offering unregistered investment contracts and operating an online crypto trading platform without authority.

So para sa akin, kahit maganda pa yan tingnan sa papel, hindi naman kailangan maging sobrang talino para maintindihan na sobrang questionable ng ganitong offer.

Paulit-ulit lang naman yung pattern. Ito may bago na naman, at kahit ma-shut down ito, siguradong may bagong pangalan at bagong scheme na papalit ulit.

[SFR10]

Sa mga newbies at greedy, dito talaga dapat mag-isip. Red flag na agad yung paggamit ng "guaranteed" sa ganitong kalaking return. Imagine kung P1,000 nilagay mo, in 15 days P1,600 na. Kung tuloy-tuloy daw yung same return, in one month lampas doble na yung pera mo. So magiging greedy ka talaga lalo na kung sa umpisa nagbabayad sila, pero alam naman natin usually sa umpisa lang yan.

Tama ka at yung latter part ang pangunahin dahil kung bakit nag-iinvest parin yung iba nating kababayan na medyo greedy sa mga ganitong bagay... Alam nila sa umpisa, nagbabayad sila kaya pag bagong launch pa lang, mag-iinvest agad sila kahit alam nilang scam ito ^{[most of them, ipo-promote pa nila ang mga ganitong platforms para magkaroon sila ng referrals (para mapabilis yung ROI or rather the so-called "guaranteed return")]}.

[Japinat]

Iba-ibang pangalan, same strategy, Ponzi scheme. Filipinos never learn dahil sa hirap ng buhay, kaya siguro gusto ng mga scammers na dito sila kasi parang magandang market para sa kanila. Sama na naman ito sa listahan ng crypto at investment scams sa Pilipinas, kung active pa sana si OP.

[bhadz]

Sa mga newbies at greedy, dito talaga dapat mag-isip. Red flag na agad yung paggamit ng "guaranteed" sa ganitong kalaking return. Imagine kung P1,000 nilagay mo, in 15 days P1,600 na. Kung tuloy-tuloy daw yung same return, in one month lampas doble na yung pera mo. So magiging greedy ka talaga lalo na kung sa umpisa nagbabayad sila, pero alam naman natin usually sa umpisa lang yan.

Ito talaga yung psychological play ng mga ponzi at scam, sa start na maliit pagbibigyan nila at kikita muna. Hanggang sa mapapaisip si investor na kung malaki laking halaga ang ilalagay nila, easy money. Kaya dahil diyan mas malaking deposits ang gagawin nila hanggang sa manotice na ng scammers na yan na jackpot na sila at hindi na nila papawithdraw. Baka nga pagmulan pa ng panibagong scam na kunwari may additional deposit pang need na requirement para mafulfill yung withdrawal request nila tapos loop na yun, uulit ng uulit hanggang sa matauhan yung mga biktima.