Masalah MEXC dan Dampaknya terhadap Exchange Lain

[Brahmahatyaa]

Sebelumnya, kasus MEXC ini sudah sempat dibahas di board Global (lihat pembahasan sebelumnya). Namun, saya ingin mengangkatnya kembali di board Indonesia, bukan sekadar mengulang berita yang sama, melainkan membahas dampaknya terhadap pengguna, terutama setelah beberapa exchange lain mulai membatasi transaksi yang berasal dari MEXC.

Belakangan ini MEXC menghadapi masalah serius setelah FinCEN, lembaga di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat, menetapkannya sebagai Primary Money Laundering Concern. Menurut tuduhan regulator AS, MEXC diduga memfasilitasi setidaknya $16 miliar transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ilegal. Situasinya semakin menarik ketika Binance secara resmi mengumumkan pembatasan transaksi dengan MEXC. Deposit yang berasal dari entitas terkait MEXC akan ditahan untuk pemeriksaan kepatuhan, sementara transfer dari Binance menuju entitas tersebut akan ditolak. Pengguna OKX dan Gate juga melaporkan adanya penundaan serta pemeriksaan tambahan terhadap deposit dari MEXC. Di sisi lain, MEXC menyatakan bahwa platform mereka masih beroperasi normal dan aset pengguna tetap aman.

Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya masalah yang sedang dihadapi MEXC, tetapi juga bagaimana dampaknya mulai meluas ke pengguna exchange lain. Jika semakin banyak platform menerapkan pembatasan serupa, pengguna bisa mengalami kesulitan ketika ingin memindahkan aset mereka. Kejadian seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlalu bergantung pada CEX. Gunakan exchange hanya untuk kebutuhan transaksi, dan pertimbangkan wallet pribadi untuk menyimpan aset jangka panjang. Bagaimanapun, kendali atas private key berarti kendali atas aset kita sendiri.


Sumber :

US Treasury - FinCEN Action Against MEXC
Binance - Important Notice: Transactions with Certain Crypto Platforms
FinanceFeeds - Users Report Deposit Restrictions at OKX, Binance and Other Exchanges
MEXC - Official Statement Regarding FinCEN's Order

Tambahan dari om salad daging

Beberapa bursa kripto Global yang melarang setoran dari MEXC yang telah di peringkatkan oleh FinCen.

• OKX - https://news.bitcoin.com/id/exchanges/okx-bekukan-setoran-pengguna-mexc-usai-perintah-ketat-fincen/
• Kucoin - https://www.kucoin.com/announcement/en-important-notice-regarding-transfers-from-to-mexc-global-limited-and-affiliated-entities
• Gate.io Add delay/flag - https://pro.edgex.exchange/en-US/news/article/mexc-transfers-reviews-binance-okx-gate
• BingX  https://www.wikibit.com/id/news/withdrawals-exchanges-accounts-freezes-related-frozen
• Bitget Wallet pengisian ulang kartu melalui MEXC - https://x.com/Laaaaacieee/status/2118993471050498407

[AakZaki]

Nice Info, Bagaimanapun info semacam ini jangan pernah di lewatkan karena ini penting, lebih-lebih pada user yang sering kirim Aset Crypto antar Exchange.

gpp meskipun pernah di angkat di global, masalahnya terkadang tidak semua info yang ada di global juga sudah di baca oleh user lokal, seperti saya sendiri kalo saya gak baca ini mungkin saya tidak tahu ada info tersebut.
Yang penting gak plek-ketiplek aka Copas, minimal ya terjemahkan dari sumber aslinya jika tidak bisa mengolah kata untuk dijadikan thread.

[salad daging]

Beberapa bursa kripto Global yang melarang setoran dari MEXC yang telah di peringkatkan oleh FinCen.

• Binance - https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/9ef6e347da924cdc90f53577ab483b1f
• OKX - https://news.bitcoin.com/id/exchanges/okx-bekukan-setoran-pengguna-mexc-usai-perintah-ketat-fincen/
• Kucoin - https://www.kucoin.com/announcement/en-important-notice-regarding-transfers-from-to-mexc-global-limited-and-affiliated-entities
• Gate.io Add delay/flag - https://pro.edgex.exchange/en-US/news/article/mexc-transfers-reviews-binance-okx-gate
• BingX  https://www.wikibit.com/id/news/withdrawals-exchanges-accounts-freezes-related-frozen
• Bitget Wallet pengisian ulang kartu melalui MEXC - https://x.com/Laaaaacieee/status/2118993471050498407

Namun untuk beberapa bursa lokal belum ada pengumuman resmi apapun tentang menanggpi setoran dari MEXC, tapi kita tetap hati hati saja jangan sampai lalai, bagaimana sudah ada kasus pengguna kripto setoran dari MEXC di tahan, untuk laporan bursa lokal lainnya tidak di temukan sampai saat ini.

Yang menjadi pertanyaan saya saat ini bagaimana bursa TRIV? Mereka terafiliasi dengan MEXC karena menerima pendanaan sekitar $200 juta - https://blog.triv.co.id/triv-raih-investasi-strategis-us200-juta-dari-mexc-ventures/
Apakah ini terpengaruh atau tidak yah? Yang di takutkan itu setoran dari TRIV ke bursa lain juga di tandai flag, hanya saja ini tidak ada pengumuman apapun dari mereka.

Di sini pengguna TRIV bagaimana pengalaman nya?

[ryzaadit]

BTW ada yang udah coba withdraw dari MEXC tapi di-withdraw ke alamat pribadi dulu?
Apakah transaksi withdraw yang diterima ke wallet pribadi, kemudian melakukan deposit dari wallet pribadi ke exchange lain akan membuat address pribadi kita terkena Skor-Risk yang buruk? sehingga bikin masalah deposit atau memang masalah ini benar2 pure hanya transaksi langsung dari MEXC ke Exchange lain.

[Bobrox]

BTW ada yang udah coba withdraw dari MEXC tapi di-withdraw ke alamat pribadi dulu?
Apakah transaksi withdraw yang diterima ke wallet pribadi, kemudian melakukan deposit dari wallet pribadi ke exchange lain akan membuat address pribadi kita terkena Skor-Risk yang buruk? sehingga bikin masalah deposit atau memang masalah ini benar2 pure hanya transaksi langsung dari MEXC ke Exchange lain.

Bukannya alur seperti ini tetap terdeteksi kalau deposit hasil dari market MEX, meskipun menggunakan perantara wallet terlebih dahulu dan pas di explore pasti terdeteksi transaksi deposit dari MEXC. Kemaren teman saya chat opsi untuk menggunakan mixer untuk withdraw saldo di market MEXC kebetulan saldo dia hampir semuanya di sana karena fee trading dan fee penarikan di MEXC rata-rata lebih murah dibandingkan dengan market lain.

Cuman kemaren penarikan masih suspend entah sekarang sudah dibuka apa belum, saya sendiri sudah lama tidak menggunakan MEXC dan terakhir pakek MEXC untuk trading arbit koin dari MEXC ke DEX exchange.

[Brahmahatyaa]

Yang penting gak plek-ketiplek aka Copas, minimal ya terjemahkan dari sumber aslinya jika tidak bisa mengolah kata untuk dijadikan thread.

Siap om, thank masukkannya.

Apakah ini terpengaruh atau tidak yah? Yang di takutkan itu setoran dari TRIV ke bursa lain juga di tandai flag, hanya saja ini tidak ada pengumuman apapun dari mereka.

Setahu saya, MEXC memang melakukan investasi di TRIV, sehingga secara tidak langsung ada hubungan bisnis antara keduanya. Meskipun belum ad pengumuman resmi bahwa TRIV ikut terdampak, menurut saya lebih baik menghindarinya sementara waktu sampai ada kejelasan lebih lanjut.

BTW ada yang udah coba withdraw dari MEXC tapi di-withdraw ke alamat pribadi dulu?
Apakah transaksi withdraw yang diterima ke wallet pribadi, kemudian melakukan deposit dari wallet pribadi ke exchange lain akan membuat address pribadi kita terkena Skor-Risk yang buruk? sehingga bikin masalah deposit atau memang masalah ini benar2 pure hanya transaksi langsung dari MEXC ke Exchange lain.

Mungkin memang belum ada yang berani mencobanya om. Dari sumber yang sempat diposting oleh @salad daging, saya membaca ada saran untuk membeli XMR atau ZEC sebelum menarik dana ke exchange lain demi menjaga privasi transaksi. https://x.com/Walkers_Omi/status/2119246606805676467?a=rNfQP3Jf78GeOJJHuys&s=20

Dari situ saya berpikir, bagaimana jika penarikan dari MEXC dilakukan ke wallet pribadi terlebih dahulu, baru kemudian dikirim ke exchange lain?

Namun, saya juga membaca penjelasan Chainalysis mengenai wallet screening. Sistem tersebut memungkinkan exchange menganalisis riwayat transaksi dan melihat keterkaitan suatu wallet dengan sumber dana sebelumnya. Jadi, saya belum yakin apakah memindahkan dana ke wallet pribadi benar benar bisa menghindari penilaian risiko, atau justru alamat pribadi kita juga berpotensi terkena dampaknya.

[ryzaadit]

-snip-

Makanya saya agak penasaran apakah masih terdeteksi atau tidak.
Pengalaman saya kena flagging deposit itu waktu deposit langsung dari Hot-Wallet Website J*day di Tokocrypto. Tapi waktu saya deposit menggunakan wallet pribadi, setelah withdraw dari website -> wallet pribadi gak ada masalah sama sekali. Nah untuk kasus MEXC ini belum begitu tau, apakah withdraw dulu ke wallet pribadi atau kemudian pake jasa mixer masih kena Risk Score atau tidak.

Namun, saya juga membaca penjelasan Chainalysis mengenai wallet screening. Sistem tersebut memungkinkan exchange menganalisis riwayat transaksi dan melihat keterkaitan suatu wallet dengan sumber dana sebelumnya. Jadi, saya belum yakin apakah memindahkan dana ke wallet pribadi benar benar bisa menghindari penilaian risiko, atau justru alamat pribadi kita juga berpotensi terkena dampaknya.

Betul, ada satu cara yang saya pikirkan. Kalau pake mixer, masih ada "Indikasi" kena flagging risk skor, cara yang saya pikirkan yaitu deposit ke situs kasino kemudian ambil rugi dengan cara waggering 100% menggunakan metode 99% dice pastinya bakal rugi gara-gara house edge untuk memenuhi rules AML yaitu 1x waggering deposit. Next withdraw ke wallet pribadi yang baru dibuat, kemudian deposit ke exchange. Alur transaksi address baru funded dari situs kasino, dan saya pikir exchange masih dapat menerima alur transaksi dari kasino.

[liuka]

Ane ada pengalaman buruk sama mexc dulunya, akun mexc ane di tangguhkan dan dibekukan tidak bisa menarik aset.
Setelah kejadian itu ane udah ngak pakek mexc lagi.
Dulunya mexc ngak di mintai kyc jadi gampang buka akun di mexc beli coin" micin tapi sekarang entah mexc sudah memberlakukan kyc atau tidak karena udah hampir 2 tahun lebih ngak pakek mexc lagi.

Dengan keterkaitan mexc dalam kasus pencucian uang yang ditemukan oleh Amerika tentu jelas sekali kalau bursa ini memang ngak jelas dari awalnya. Tindakan binance dan bursa lainnya untuk menutup aliran masuk dari market mexc cukup tepat karena dengan begini pemilik mexc bisa jera dengan tindakan yang tidak jelas dalam memfasilitasi pencucian uang untuk mendanai pemberontakan dll.

Kita sebagai pemain crypto, pedagang, pencari untung di coin micin tentu harus menjauhi mexc untuk saat ini, saya menduga lama kelamaan bursa ini akan di tutup atau akan mengikuti langkah bitmart.

[taufik123]

-snip-
Kita sebagai pemain crypto, pedagang, pencari untung di coin micin tentu harus menjauhi mexc untuk saat ini, saya menduga lama kelamaan bursa ini akan di tutup atau akan mengikuti langkah bitmart.

Saya sendiri udah lama gak pakai MEXC mungkin udah setahun lebih, Karena emang banyak anomali dan beberapa Feedback dari pengguna yang negatif.
Yang paling sering terjadi itu kasus dengan memecoin, banyak Manipulasi Listing memecoin yang dilakukan MEXC, pemerasan biaya untuk listing proyek dan
pembukaan pasar sebelum distribusi koin resmi dilakukan.

Banyak sih kasusnya, Karena MEXC emang tempatnya memecoin dan mereka juga manipulasi setiap memecoin yang listing untuk ngambil lebih banyak keuntungan.

[TedMosby]

Saya kurang update sama MEXC, bukan penggunanya juga. Tapi beberapa hari lalu saya lihat KJO bahas soal "exchange biru". Dia bilang exchange biru bermasalah. Saya kira Indodax  . Terus update berikutnya dia bilang dia sudah pindahin dananya dr MEXC biar aman katanya. Akhirnya saya tahu exchange biru itu MEXC. Tapi saya gak ngeh banget apa kasusnya, saya cuma spekulasi aja itu soal kasus hack. Soalnya tiap hari ada aja berita hack di dunia crypto belakangan ini.

BTW ada yang udah coba withdraw dari MEXC tapi di-withdraw ke alamat pribadi dulu?
Apakah transaksi withdraw yang diterima ke wallet pribadi, kemudian melakukan deposit dari wallet pribadi ke exchange lain akan membuat address pribadi kita terkena Skor-Risk yang buruk? sehingga bikin masalah deposit atau memang masalah ini benar2 pure hanya transaksi langsung dari MEXC ke Exchange lain.

Nah ini juga concern saya. Saya penasaran bagaimana nasib aset yg sudah ter-withdraw ke wallet external kayak non-custodial wallet contohnya. Misalnya dr sana mau transfer lagi ke crypto exchange lainnya, akan aman gak? Kalo gak salah crypto travel rule itu cuma menyelidiki transaksi berjalan aja, siapa pengirim dan penerimanya untuk transaksi itu aja. Tapi untuk kasus ini apakah sama? aman?

BTW, risk scoring ata AML screening gitu ada gak toolnya yg free? Yg kita tinggal copy-paste wallet address terus analyze.