传统洗钱手段仍好用 比特币洗钱不明智
http://www.enet.com.cn/enews/ 2014年05月06日15：44 来源：和讯网
【文章摘要】比特币在2009年出现在世界的舞台上，但并非比特币的发明之后，才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪，然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。
比特币在2009年出现在世界的舞台上，但并非比特币的发明之后，才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪，然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。
经济学人杂志最近对这种非法贸易的规模进行调查。根据执法局的Balesh Kumar表示，有犯罪分子利用虚报货物的价格来贸易，从而达到转移资金的目的。来自一个非政府的全球金融诚信组织（GFI）的贸易数据，估计在2011年有9500亿美元非法流出贫穷国家，不包括服务贸易和虚假的交易价格。4/5是贸易型洗钱与武器走私、贩毒、恐怖主义或公共腐败。
打个比方说，假如我在美国有2万美元，现在我想转移到在爱尔兰的银行。请记住，这些钱必须是合法的，或者至少看起来是合法的，那么我应该怎么转移呢？这个解决方法其实很简单，也有几百年的历史了，比较流行的就是通过贸易来直接汇款。基于贸易的洗钱是一个巨大的问题，几乎无法察觉。有些政府针对银行转帐和购买黄金和宝石，但因为他们专注于前门，后门打开进口和出口比以往任何时候都更加开放。人们把黑钱从一个司法管辖区转移到另一个，干脆买股票和输出到一个合理合法的国家。然后可以卖出股票，而扣除关税和其它税后的收入，就是完全合法了。
根据美国前财政部官员John Cassara,贸易是国际洗钱执法的下一个前沿领域。另一点需要注意的是，政府慢慢立法来减少资本通过贸易向内流动，仅仅是因为他们不想吓跑潜在的流动资本。
最常用的技术是简单的，例如贸易伪报。把钱投入到一个国家，低估或高估进出口，做反向把它弄出来。例如一家墨西哥卡特尔公司可能会出售价值100万美元的橘子到美国一个进口公司，同时在报关时虚报成300万美元的价值，这样就能转移200万美元黑钱到美国了。据报道，有一个被抓了的洗钱集团每个塑料桶花费970美元从捷克出口到美国。
为了减轻交易被发现的风险，可以通过在避税天堂的一个空壳公司，因为那里有严格的保密规定。这可能意味着使用一个专门的“再开发票”公司去买入橘子以抬高价格，从而与进口国的真实价格发票相匹配。问题的关键是报关时要证明是转移给卖方的。使用跨国公司来重新开发票转移利润，使它们披上合法体面的外衣，GFI的布赖恩·勒布朗说，可以形容他们通过报关离岸操作来养活一个巨大的黑市。
洗钱的秘诀就是要细致地去做。所报价格也不是完全不真实的，聪明的罪犯知道可以通过小型交易来获得较少的利润，但大交易被抓的可能性更大。比特币在贸易上有许多优点，但对比洗钱的手段，它根本就不是一个精心设计的工具。在这种情况下，老方法似乎仍然是最好的。
