Bitstamp要求用户提供比特币来源，否则拒绝提现申请
来源：R/bitcoin
翻译：比特人——闪电（转载请注明出处）
简介：本文是一位Bitstamp用户在平台提现故障过程。其中加粗字为用户的描述，带双引号括起的是Bitstamp客户提供的信息。
本文只是提醒用户充分认识到，除非用户提供来源和个人信息，否则Bitstamp可能会拒绝用户的提币申请。
背景：我的账户是实名认证的。我在2013年会定期交易，但从12月以来，我再也没有做过交易。在本周早些时候，我在Bitstamp做一笔2500美元的交易，币价很快上涨之后，我就卖掉了。
我提交了提现申请后，事情发生了：
“我们已经收到你的提现申请，但您的申请超过了我们的金额和频率限制，我们不得不恳请您提供信息，以帮助我们更好理清您和我站的关系脉络。”
“现在我们请您配合做一个额外的实名认证（KYC）程序，之后我们将处理您的转账流程。”
“请您发送一张高清双页的国际护照照片，并且请回答下面几个KYC实名认证问题：1.您如何得知比特币？2.您为什么在Bitstamp交易？并且尽可能详细地说明您打算如何使用您的交易账户。3.您的比特币是从哪来的？如果是挖矿得到的，请提供您采购矿机的规格及收据或发票。4.您计划如何使用我们的交易平台？5.您将来还有多少提现计划？6.您打算使用哪家银行？请提供完整的地址和银行代码（SWIFT）。7.请估计您每月从您账户存入和提取的比特币和现金的总额。”
“我们恳请您的回复。”
好吧，这里是我的护照（在驾照上您可查到我的银行代码）。
他们要求我证明我卖的比特币是从哪来的。我提供了交易记录，我的币就是从平台上买来的。
“感谢您的回复。”
“我们注意到，您提供的只是总额为5BTC的来源信息，而您存入和交易总额却超过了xxxBTC（不清楚Bitstamp客户提供的xxx数额是什么意思——译者注）.”
“我们恳请您用您的最常用的钱包发送一个签名消息给我们，方便我们确认您陈述的真实性。”
“‘签名消息’是比特币钱包客户端的一个功能，允许您签署任意消息，以证明您对比特币的所有权。”
“因为签名消息因不同种类钱包而异，所以我们建议您使用您当初使用的钱包。”
“如果您使用Blockchain钱包，可以参考下面的教程：
http://www.youtube.com/watch?v=S88ciN9DsRk”
“谢谢合作。”
“期待您的回复。”
这是极端违法的，他们不单单要求我提供我从哪买来的比特币。我了解KYC流程，但是他们超出了任何金融行业所要求的KYC流程。并且我所有的交易（总额低于500）在我的账户明细上全部可查（不仅仅是这一次交易）。他们最终取消了我的提现申请，所以我最后只好提币（不得不承担一些损失）。
所以，回到本文开头，如果您要在Bitstamp上交易，要做好足够的准备。
