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Author Topic: Bitstamp要求用户提供比特币来源,否则拒绝提现申请  (Read 886 times)
btcpay86 (OP)
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May 24, 2014, 10:01:36 AM
 #1

本文只是提醒用户充分认识到,除非用户提供来源和个人信息,否则Bitstamp可能会拒绝用户的提币申请。
 
背景:我的账户是实名认证的。我在2013年会定期交易,但从12月以来,我再也没有做过交易。在本周早些时候,我在Bitstamp做一笔2500美元的交易,币价很快上涨之后,我就卖掉了。
 
我提交了提现申请后,事情发生了:
 
“我们已经收到你的提现申请,但您的申请超过了我们的金额和频率限制,我们不得不恳请您提供信息,以帮助我们更好理清您和我站的关系脉络。”
 
“现在我们请您配合做一个额外的实名认证(KYC)程序,之后我们将处理您的转账流程。”
 
“请您发送一张高清双页的国际护照照片,并且请回答下面几个KYC实名认证问题:

1.您如何得知比特币?
2.您为什么在Bitstamp交易?并且尽可能详细地说明您打算如何使用您的交易账户。
3.您的比特币是从哪来的?如果是挖矿得到的,请提供您采购矿机的规格及收据或发票。
4.您计划如何使用我们的交易平台?
5.您将来还有多少提现计划?
6.您打算使用哪家银行?请提供完整的地址和银行代码(SWIFT)。
7.请估计您每月从您账户存入和提取的比特币和现金的总额。”
 
“我们恳请您的回复。”
 
好吧,这里是我的护照(在驾照上您可查到我的银行代码)。
 
他们要求我证明我卖的比特币是从哪来的。我提供了交易记录,我的币就是从平台上买来的。
 
“感谢您的回复。”
 
“我们注意到,您提供的只是总额为5BTC的来源信息,而您存入和交易总额却超过了xxxBTC(不清楚Bitstamp客户提供的xxx数额是什么意思——译者注).”
 
“我们恳请您用您的最常用的钱包发送一个签名消息给我们,方便我们确认您陈述的真实性。”
 
“‘签名消息’是比特币钱包客户端的一个功能,允许您签署任意消息,以证明您对比特币的所有权。”
 
“因为签名消息因不同种类钱包而异,所以我们建议您使用您当初使用的钱包。”
 
“如果您使用Blockchain钱包,可以参考下面的教程:http://www.youtube.com/watch?v=S88ciN9DsRk
 
“谢谢合作。”
 
“期待您的回复。”
 
这是极端违法的,他们不单单要求我提供我从哪买来的比特币。我了解KYC流程,但是他们超出了任何金融行业所要求的KYC流程。并且我所有的交易(总额低于500)在我的账户明细上全部可查(不仅仅是这一次交易)。他们最终取消了我的提现申请,所以我最后只好提币(不得不承担一些损失)。

http://www.bitcoin86.com/news/3928.html

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thecoinjournal
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May 24, 2014, 10:05:08 AM
 #2

所以交易平台还是国内的比较方便

justforbtc
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May 24, 2014, 11:47:28 AM
 #3

不是新东西了,这东西2月份就出来了,我在3月底就被要求回答这些问题。service discussion已经有N条帖子关于这KYC问题了,我们中国人怎么反应这么慢呢,都落后N个月了...
Limbos
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May 24, 2014, 12:07:32 PM
 #4

不是新东西了,这东西2月份就出来了,我在3月底就被要求回答这些问题。service discussion已经有N条帖子关于这KYC问题了,我们中国人怎么反应这么慢呢,都落后N个月了...
不是反应着么慢,是有人在故意做空
jdcer
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May 24, 2014, 12:13:30 PM
 #5

这么麻烦 审犯人呢

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May 24, 2014, 01:14:49 PM
 #6

支持国内交易平台。这是在挖坟吗?

zcxvbs
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May 24, 2014, 02:35:22 PM
 #7

这,,,,太极端了。
要是我接受不了!
fallow5
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May 24, 2014, 02:51:36 PM
 #8

不清楚啊。。。。。 Cry Cry
FPCN
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May 24, 2014, 05:39:30 PM
 #9

好麻烦。不知道为什么会这样?

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btcpay86 (OP)
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May 25, 2014, 11:21:51 AM
 #10

好麻烦。不知道为什么会这样?
应该是反洗钱的要求。

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May 25, 2014, 11:55:25 AM
 #11

Bitstamp是谁开的都没人知道,将来也许比门头沟还惨。

innocent93
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May 25, 2014, 12:29:24 PM
 #12

Bitstamp是谁开的都没人知道,将来也许比门头沟还惨。
目前看来 好像国内的靠谱多了 至少老板经常露面
uptweets
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May 25, 2014, 01:23:46 PM
 #13

Bitstamp是谁开的都没人知道,将来也许比门头沟还惨。
搞得太神秘了,没好处
htcfox
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May 25, 2014, 01:24:30 PM
 #14

越来越严格的,感觉是政府当局给交易平台打招呼了。

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baiwei
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May 26, 2014, 09:14:41 AM
 #15

Bitstamp是谁开的都没人知道,将来也许比门头沟还惨。
目前看来 好像国内的靠谱多了 至少老板经常露面


我不觉得。

老板经常露面只是为了迎合市场的口味而营销。

老板露不露面跟公司诚信实力什么的完全没有关系。
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May 26, 2014, 09:49:41 AM
 #16

会跑路吗

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May 26, 2014, 10:42:09 AM
 #17

所以交易平台还是国内的比较方便
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May 26, 2014, 10:48:37 AM
 #18

Bitstamp是谁开的都没人知道,将来也许比门头沟还惨。
目前看来 好像国内的靠谱多了 至少老板经常露面


我不觉得。

老板经常露面只是为了迎合市场的口味而营销。

老板露不露面跟公司诚信实力什么的完全没有关系。

国外现存的大交易平台老板都没人知道的,btc-e也是匿名的
其实知道老板又怎么样?MT-GOX的法胖子不照样弄死了平台吗?!
liwenlong
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May 26, 2014, 11:00:11 AM
 #19

这招够狠的

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