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Author Topic: 香港警方仍在调查HKCex交易所失踪之迷  (Read 956 times)
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June 27, 2014, 02:38:25 AM
 #1

香港刑事侦缉处今年5月接到一份针对加密货币交易所HKCex欺诈行为的报告,该报告是由HKCex的一名客户递交的,当事人表示自己无法从交易所提取他的16.5枚比特币,目前案件仍在调查中。

这位叫做多米尼克·里弗斯(Dominic Rivers)的客户告诉CoinDesk,他当时向侦查严重案件的香港警察机构刑事侦缉处作出了报案陈述。他在6月3日的采访中解释说:“我希望警方追捕这些家伙。我期待得到一个追踪结果,也希望把我资金追回来。”

然而,据该案的调查官员透露,该案的调查进展缓慢。该官员表示,他已经致信MG外汇交易有限公司,该公司是HKCex网站列出的交易所所有者,但仍未收到任何回复。

CoinDesk在对HKCex的早期调查中揭露,它声称的和恒生银行、富士康的投资伙伴关系以及美国友邦公司的担保都是虚伪不实的。

唯一的投诉

该官员表示,他将再次联系该公司。但他补充说,没收到关于此事的更多报警。

另外,该官员指出,该案的追踪出现了一些问题:“我们仍在调查该案,但事实上我可以坦率地告诉你,我们遇到了一些困难。我们无法确定涉案比特币的去向。”

里弗斯说,他还致信负责调查香港特区可疑金融活动的联合财富情报组,但未收到任何回复。

他表示,自己受到了HKCex提供的比特币高价格产生的套利机会的吸引——在Bitfinex交易所购买比特币,然后转售给HKCex交易所。像其他客户一样,他的麻烦始于试图提取自己的资金的时候。

他的取款被拖延,同时交易所要求他提供一份经过公证的护照复印件。

寻找答案

在里弗斯的案件中,他收到HKCex的案件时不在香港。随后,他要求妻子弄到一份经公证的护照复印件,递交到HKCex网站列出的该站地址。

然而,他妻子到达该地址后却发现自己找不到交易所的办公室。

他说:“我妻子把相关证明带到了这个地址,但那儿没有任何HKCex的办事机构,只有一家便利店,一家幼儿园和一些公寓。他们没任何可认为是HKCex的迹象。”

里弗斯是一名飞行员,曾经担任过服务器工程师。他证实HKCex是一个“精心设计的骗局”,旨在欺骗像他这样在交易者只对交易所做粗略检查的交易者。他补充说:“HKCex似乎不是一个人捣弄出来的把戏,它后面有大量的背景。他们做了很多功课,做了许多预备工作。”

根据一些HKCex客户提供的资料,该交易所亏欠了价值133765美元的比特币,莱特币和域名币。HKCex.net的网站现在已经打不开了。

原文链接:Coindesk
翻译:比特人-潇湘夜雨
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Suse
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June 27, 2014, 03:35:54 AM
 #2

香港警方给力。

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sure3707
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June 27, 2014, 05:01:04 AM
 #3

这个调查难度应该很大
liushiyu822
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June 27, 2014, 07:09:53 AM
 #4

好,非常支持这种做法,找出跑路平台,让他们滚蛋吧
Dodgson
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June 27, 2014, 07:21:58 AM
 #5

香港警方很负责任。
Stowe
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June 27, 2014, 12:02:41 PM
 #6

香港就是做的好。

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AaronMartin
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June 27, 2014, 12:06:51 PM
 #7

这个市场太乱了,本来是好东西,但是鱼龙混杂,行业垃圾败类太多,希望各国zf都能认证面对虚拟币的挑战,加强监管,规范这个市场!
Jewett
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June 27, 2014, 12:47:19 PM
 #8

香港警方不错。
Varon
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June 27, 2014, 11:54:03 PM
 #9

香港警方敬业啊!
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