mraj48 (OP)
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September 02, 2014, 02:13:46 PM |
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Salve a tutti, sono nuovo di questo mondo e sto leggendo un po' di guide su come difendersi dalle truffe. Il mio dubbio è, se vogliamo, più serio e vorrei fugarlo prima di acquistare dei bitcoin o frazioni di essi.
La domanda è: se compro da x 1 btc e questo l'ha comprato, ad esempio, tramite fondi paypal derivanti da truffa, io potrei avere problemi? Chiedo questo perchè, a quanto ho capito, i bitcoin conservano tutta la loro storia.
Sbaglio?
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lucolo
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September 02, 2014, 02:37:31 PM |
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In teoria si, in pratica no. Una norma comunque non esiste e non credo che si sia mai verificato un caso simile.
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LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
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Cerbix
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September 02, 2014, 04:38:39 PM |
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Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso  |
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LastRoby
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Activity: 882
Merit: 1000
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September 02, 2014, 05:30:54 PM |
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Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Come verifichi un movimento scammoso? |
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Cerbix
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September 02, 2014, 06:00:20 PM |
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Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Come verifichi un movimento scammoso? Quando uno subisce uno scam di solito posta l indirizzo con ik quale è stato scammato... basta fare un pò di ricerche per avere un pò di tracce |
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alexrossi
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September 02, 2014, 06:09:28 PM |
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Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Come verifichi un movimento scammoso? Quando uno subisce uno scam di solito posta l indirizzo con ik quale è stato scammato... basta fare un pò di ricerche per avere un pò di tracce Purtroppo o si ha a che fare con uno scammer impreparato, o nella quasi totalità dei restanti casi quest'ultimo si sarà già premurato di confondere le proprie tracce tramite mixer & co |
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mxmenga
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September 02, 2014, 08:32:22 PM |
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Sul 95% delle banconote circolanti ci sono tracce di droga...
Siamo tutti delinquenti?
E ancora... e' per questo che le vogliono far sparire?
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Cerbix
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September 02, 2014, 08:43:36 PM |
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Ovviamente ognuno è libero di "verificare" nel limite del possibile la provenienza... è anche questo il bello del bitcoin Continuando sul paragone delle banconote... puoi sapere se i 50 euro che ricevi oggi non sono stati rubati? |
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bittaitaliana
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September 02, 2014, 09:27:20 PM |
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LA domanda che poneva mraj48 è diversa, visto che bitcoin tiene traccia di tutte le transazioni, i bitcoin "sporchi" TECNICAMENTE possono essere individuati.
Se un ladro ruba 50 euro e li da a voi, mica c'è una blockchain delle banconote
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LastRoby
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Offline
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September 02, 2014, 10:27:56 PM |
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LA domanda che poneva mraj48 è diversa, visto che bitcoin tiene traccia di tutte le transazioni, i bitcoin "sporchi" TECNICAMENTE possono essere individuati.
Se un ladro ruba 50 euro e li da a voi, mica c'è una blockchain delle banconote
Ma infatti il bitcoin è migliore delle banconote! |
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corsaro
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September 03, 2014, 04:15:55 AM
Last edit: September 03, 2014, 04:28:49 AM by corsaro |
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Pecunia non olet (Vespasiano 9d.c - 79d.c.) - il denaro non ha odore
Il denaro in se stesso come mezzo di scambio per le attività umane è totalmente neutro rispetto all'eticità o meno delle diverse attività dell'uomo (più o meno disdicevoli, più o meno condivisibili).
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Fabrizio89
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September 03, 2014, 09:07:30 AM |
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Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.
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Cerbix
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September 03, 2014, 09:29:52 AM |
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Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.
Il problema più grande può essere trovarsi in mezzo ad una truffa ad inoltro proprio con paypal |
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corsaro
Legendary
Offline
Activity: 1400
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September 04, 2014, 07:22:22 AM |
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Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.
Il problema più grande può essere trovarsi in mezzo ad una truffa ad inoltro proprio con paypal ma perchè non se li compra su kraken.com ? oppure su bitboat.net ? Almeno la fonte di acquisto è sicuramente lecita... Sinceramente, io lascerei perdere paypal... non ha un buon rapporto con i bitcoin.. so di parecchie transazioni contestate ed annullate con paypal, almeno da quanto si legge qui sul forum nelle varie guide |
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Grand_Voyageur
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September 04, 2014, 11:08:05 AM |
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Ovviamente ognuno è libero di "verificare" nel limite del possibile la provenienza... è anche questo il bello del bitcoin Continuando sul paragone delle banconote... puoi sapere se i 50 euro che ricevi oggi non sono stati rubati? Bè con le banconote €€€ per verificare la provenienza (se hai dei sospetti molto forti) dovresti rivolgerti alle Forze di Polizia perché verifichino sullo SDI, ma se si tratta di verificare che non siano contraffatte forse ti potrebbe anche bastare andare su questo sito del Ministero dell'Interno. |
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2Noob2Trade
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September 07, 2014, 02:04:30 AM |
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Secondo me finche bitcoin non verrà regolamentato in modo chiaro e completo non si corre nessun rischio di questo tipo
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GIANNAT
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Merit: 1000
Bitcoin entrepreneur and Pro Trader
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September 07, 2014, 12:14:08 PM |
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ma perchè non se li compra su kraken.com ?
oppure su bitboat.net ?Almeno la fonte di acquisto è sicuramente lecita...
Sinceramente, io lascerei perdere paypal... non ha un buon rapporto con i bitcoin.. so di parecchie transazioni contestate ed annullate con paypal, almeno da quanto si legge qui sul forum nelle varie guide
Pensi davvero che solo perchè dei btc vengono venduti su un exchange siano puliti? |
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armory
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September 07, 2014, 05:52:14 PM |
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ma perchè non se li compra su kraken.com ?
oppure su bitboat.net ?Almeno la fonte di acquisto è sicuramente lecita...
Sinceramente, io lascerei perdere paypal... non ha un buon rapporto con i bitcoin.. so di parecchie transazioni contestate ed annullate con paypal, almeno da quanto si legge qui sul forum nelle varie guide
Pensi davvero che solo perchè dei btc vengono venduti su un exchange siano puliti? no, ma potrai dimostrare la tua buona fede |
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fusioncoins
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September 08, 2014, 12:53:43 AM |
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Pensi davvero che solo perchè dei btc vengono venduti su un exchange siano puliti?
magari li ripuliscono |
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armory
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September 08, 2014, 07:20:38 PM |
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Pensi davvero che solo perchè dei btc vengono venduti su un exchange siano puliti?
magari li ripuliscono secondo me il 99% dei bitcoin esistenti sono passati prima o poi da qualche black market , quindi sono tutti sporchi, tranne forse quelli appena minati |
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