[BLACKLIST] Disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con Bitcoin

[HostFat]

In questa discussione potrete segnalare eventuali disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con l'ambiente Bitcoin.
Questo dovrebbe esservi utile per capire dove non aprire conti o dove chiuderli
Vanno bene anche segnalazioni di servizi correttamente funzionanti.
Potete anche segnalarle in privato a me


Non funzionanti / problemi

Hello Bank - BNL
11/09/2014 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da Crypto.Conyo - https://bitcointalk.org/index.php?topic=778873

Credito Cooperativo - Gruppo Iccrea
10/09/2014 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat - Sono dovuto andare in sede per liberare il trasferimento, firmare documenti ecc ...

ING Direct
28/10/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da xenoky

xx/08/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat (riporta evento accadato ad un altro)

xx/08/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat (riporta evento accadato ad un altro 2)

Allianz Bank
05/01/2017 - IBAN di Bitstamp in blacklist - Segnalato da boanumero1

Unicredit
10/04/2017 - IBAN di Kraken in blacklist (impossibile depositare), quantità superiore a 10k - Segnalato da M. Pintus


Funzionanti
Ovviamente, solo perchè altri non sono qui sotto segnalati, non vuol dire che non funzionino.

Webank - Gruppo Bipiemme
10/08/2014 - Nessun problema verso Kraken - Segnalazione da sheriff7 - https://bitcointalk.org/index.php?topic=778873.msg8778329#msg8778329

Postepay Evolution - Poste
11/09/2014 - Nessun problema verso Bitstamp/Kraken - Segnalazione da HostFat

Superflash - Intesa Sanpaolo
11/09/2014 - Nessun problema verso Bitstamp/Therocktrading - Segnalazione da HostFat
10/04/2017 - Nessun problema verso Kraken - Segnalazione da anonimo

Hello Bank - BNL
05/09/2014 - Nessun problema verso Therocktrading - Segnalazione da ReggioBit

10/04/2017 - Nessun problema da Kraken verso Hello bank, sotto ai 1000 eur - Segnalazione da anonimo

[ReggioBit]

Io invece riporto un feedback positivo per HelloBank per quanto riguarda i bonifici in uscita verso TheRockTrading e BitStamp

Tempo di accredito sempre 1 giorno esatto, per cui molto veloci

Fabio

[HostFat]

Quando è stata l'ultima volta circa che hai fatto un bonifico? E' possibile saperlo?

[jkoin]

Segnalo che Intesa San Paolo mi ha stranamente chiesto conferma per SMS prima di procedere con un bonifico (di soli 100 euro) verso KRAKEN. Di solito non mi chiede mai questo ulteriore passaggio. E' strano rispetto al fatto che altre bache hanno bannato l'iban di KRAKEN.

[ReggioBit]

Quando è stata l'ultima volta circa che hai fatto un bonifico? E' possibile saperlo?

5 settembre TRT

[HostFat]

Segnalo che Intesa San Paolo mi ha stranamente chiesto conferma per SMS prima di procedere con un bonifico (di soli 100 euro) verso KRAKEN. Di solito non mi chiede mai questo ulteriore passaggio. E' strano rispetto al fatto che altre bache hanno bannato l'iban di KRAKEN.

So che negli ultimi giorni sono state aumentate le misure di sicurezza in generale, per qualsiasi operazione.

[jkoin]

http://www.coindesk.com/banks-cut-ties-isle-mans-bitcoin-industry/

Notizia di ieri: nell'isola di man, dove lo stato ha dichirato eplicitamenti legali e incoraggia le attività legate ai bitcoin, sono le banche a togliere il loro supporto a chi opera con i bitcoin  

Si parla di banche come  HSBC e RBS (Royal Bank of Scotland)

Sapete se questa banche sono ostili sono nell'isola di man o lo sono in generale?

[Amph]

tutto ok verso kraken con dbcontocarta, fatti una caterva di bonifici sia in entrata che in uscita

[Drai]

Io invece riporto un feedback positivo per HelloBank per quanto riguarda i bonifici in uscita verso TheRockTrading e BitStamp

Tempo di accredito sempre 1 giorno esatto, per cui molto veloci

Fabio

Anche Intesa/SanPaolo

[gnappo]

grazie ragazzi delle informazioni!

[cava]

Unicredit + Bitstamp OK (il prelievo da bistamp verso unicredit con bonifico SEPA ci mette non più di un giorno lavorativo, testato 3 volte con importi attorno al migliaio di euro)

Luca

[brutale2]

WBK Bank (Polonia - gruppo Santander) blocca le proprie carte prepagate se utilizzate per trading di cryptovalute.

TOS aggiornato al 28/07/14 - http://static3.bzwbk.pl/asset/R/D/L/RDL009_NFE_49597.pdf

Posiadacz zobowiązuje siędo nie wykorzystywania Karty do celów powiązanych walutą wirtualną (typu Bitcoin) oraz nieprzekazywania jej osobom,o których wie lub przy zachowaniu nalezytej staranności powinien wiedzieć, ze wykorzystują one karty płatnicze lub będą wykorzystywać do handlu walutą wirtualna. Karty, które będą uŜywane dla celów powiązanych z handlem walut wirtualną będą przez Bank blokowane

Traduzione in inglese

Holder agrees not to use the seating cards for virtual currency related (like Bitcoin) and the failure to its people, which he knows or with due diligence should know that they use credit cards or will be used for virtual currency trading. Cards that will be used for purposes related to trade in virtual currency by the Bank will be blocked

[serendib]

Fineco mi ha fatto senza problemi bonifici a Bitstamp (svariato tempo fa) e TheRockTrading (anche di recente)

[HostFat]

Attenzione, aspettiamo verifiche

Intesa San Paolo bank is banning Bitcoin users
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2x99ja/intesa_san_paolo_bank_is_banning_bitcoin_users/

[Stemby]

Attenzione, aspettiamo verifiche

Intesa San Paolo bank is banning Bitcoin users
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2x99ja/intesa_san_paolo_bank_is_banning_bitcoin_users/

Se fosse vero sarebbe gravissimo.

[acquafredda]

Come si dice, di male in peggio.
Andiamo bene.

Il ban a livello mainstream equivale al rafforzamento dei legami terroristici, ecc.

Non è per niente buono.

[babo]

se fosse vero devono partite le prime denunce

[saverio]

Attenzione, aspettiamo verifiche

Intesa San Paolo bank is banning Bitcoin users
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2x99ja/intesa_san_paolo_bank_is_banning_bitcoin_users/

Se fosse vero sarebbe gravissimo.

A me pare sinceramente strano e molto improbabile, gli avranno sospeso una Superflash perché c'erano movimenti giudicati strani. D'altra parte anche tutti i venditori del forum usano la Superflash e non mi pare abbiano problemi

[jkoin]

Per ora c'è solo questa "voce su reddit".

Tutto può essere, ma immagino che per sospendere un account bancario il sospetto di qualche utilizzo illecito doveva essere estremamente fondato, in tal senso immagino che ci siano state anche segnalazioni alle autorità, non sospendi un conto corrente per presunto uso illecito senza avvisare le forze dell'ordine.

Siamo razionali: in tutta Italia quanti sono quelli che fanno/ricevono bonifici, utilizzando san paolo, verso i noti exchange quali bitstamp, kraken, the rock trading e via dicendo? Starebbero già fioccando le notizie di migliaia di utenti incazzati col conto bloccato.

Magari era un utente che tradava somme consistenti da far sospettare che fosse un "secondo stipendio" non dichiarato.

Secondo me i tanti utenti san paolo che bonificano qualche centinaia di euro ogni tanto per giocare a fare i trader con i bitcoin non vengono segnalati: pensate che in banca siano stupidi e non capiscono che stai solo giocando con modiche cifre?

Magari era qualcuno che ha iniziato a tradare con cifre pesanti senza dichiarare nulla ne in banca ne alla finanza: non sarebbero giustamente da considerare dei sospetti evasori?

Anche un ipotetico early miner che volesse vendere tanti bitcoin su un exchange e farsi arrivare il bonifico in banca, non sarebbe meglio che prima andasse dal direttore di fliale ad avvisarlo che avrà un grosso incasso e che nel frattampo ha già fatto interpello su come pagarci le tasse? Altrimenti il rischio segnalazione o sospensione conto è alto...

[HostFat]

All'Intesa sembra che non si sappia nulla, è probabile che sia l'azione di una singola filiale.
Comunque, dovrei avere maggiori informazioni Lunedi.