Trendon Shavers , он же "Пират @ 40", был арестован сегодня утром по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами , и в следствии создания им финансовой пирамиды по схеме Понци связанной с Bitcoin.
Схема Понци является мошеннической инвестиционной пирамидой , где оператор платит дивиденды своим инвесторам исключительно из новых поступлений , полученных от новых инвесторов, а не из заработанной прибыли .Система названа в честь Чарльза Понци, который стал известен в связи с использованием этой схемы в 1920 году.
Trendon Shavers, он же “Pirate@40 был основателем и оператором трастового Bitcoin фонда Trust (BCS & T), которые предлагали инвестиции в Bitcoin на своей платформе через Интернет. В общей сложности,Трендону Шейверсу удалось получить не менее 764000 Bitcoin инвестиций, которые составили более $ 4,5 млн на основе средней цены Bitcoin в период действия схемы.
США прокурор Прит Бхарара :
"Как утверждали, Трендону Шейверсу удалось объединить финансовую и интернет системы мошенничества работающих по схеме Понци, он предложил абсурдно высокие процентные платежи, и в конечном итоге обманул своих инвесторов . Этот случай, первый в своем роде,и должен послужить предупреждением для тех, кто хочет быстро разбогатеть на сомнительных финансовых схемах ".
Помощник директора ФБР Джордж Венизелос :
"Шейверс использовал новую валюту, но при этом пользовался старыми трюками. Он утверждал, что предлагает Bitcoin рынкам арбитражную стратегию,что и давало такую высокую прибыль. На самом деле, это было не более чем хитрая схема . Сегодня Трендон Шейверс под арестом по обвинению выдвинутым федеральным судом Манхэттена ".
С 2012, Шейверс собирал инвестиции в Trust (BCS & T), цифровой хедж-фонд, который обещал еженедельные выплаты до 7%,о чем сообщалось на популярном форуме Bitcointalk. Он уверял инвесторов, что занимается арбитражной деятельностью на биржах Bitcoin и выступал в качестве посредника для физических лиц, пожелавших приобрести большое количество Bitcoin , при этом утверждая что он достиг почти 11% выплат в неделю.
Схема начал разрушаться, когда Трендон объявил, что еженедельно процентная ставка снизится до 3,9%, начиная с 1 августа 2012, и он якобы продолжает делать льготные выплаты только друзьям и первым инвесторам ,со своими оставшихся средств. Позднее в том же месяце, Трендон заявил о банкротстве , что вызвало беспрецедентные волны негодования на форуме. По данным федеральных властей, Trust (BCS & T) был не более чем финансовой пирамидой по схеме Понци использующей цифровые валюты.
https://www.cryptocoinsnews.com/pirate40-arrested-bitcoin-ponzi-scam/http://www.coindesk.com/bitcoin-ponzi-schemer-charged-criminal-securities-fraud/
