2002 год
Ватикан использует Евро -
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_euro_coinsThe euro is the official currency of the Vatican City, although the Vatican is not a member of the European Union.
декабрь 2010 года,
в конце месяца
Управление финансовой информации Святого престола (Istituto per le Opere di Religione, IOR) -
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Information_Authority_%28Vatican_City%29учреждено папой Бенедиктом XVI.
Финансовый регулятор Ватикана был создан в попытке избавиться от репутации государства как финансового рая
и улучшить его
репутацию в мировых финансовых кругах после серии скандалов.
Его основная задача - контроль и надзор за денежно-кредитной и коммерческой деятельностью учреждений Ватикана, в первую очередь так называемого Банка Ватикана (официально - Института религиозной деятельности, ИРД = IOR, который выполняет функции банка.).
осень 2011 года
Ватикан оказался под давлением после того, как поддержал инициативу блока БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - по реорганизации мировой финансовой системы, чтобы обеспечить большее влияние развивающимся экономикам БРИКС и переориентировать финансовый контроль, забрав его у Лондона, Франкфурта, Нью-Йорка и Вашингтона. Политика Ватикана поставила его в список фактических врагов банковского картеля Сороса-Ротшильда, Европейского Центрального банка и Всемирного банка/МВФ.
Ватикан призвал к созданию "нового всемирного органа" для реформирования глобальной финансовой системы. В документе Ватикана под названием "К реформированию международной финансовой и монетарной системы в контексте глобального органа" призывается к созданию нового международного органа, у которого будут полномочия наказывать страны-члены, чтобы "гарантировать, что у них будут эффективные рынки".
7 марта 2012 г.
Госдепартамент впервые внес Ватикан в свой список стран, где отмываются деньги.
Скандал вокруг Банка Ватикана, официально называемого Институтом религиозных дел (ИРД), начался, когда банк J.P. Morgan Chase закрыл счёт ИРД в своем филиале в Милане, сославшись на отсутствие прозрачности. За этим последовало увольнение наблюдательным советом ИРД Этторе Готти Тедески, бывшего управляющего Banco Santander, за то, что он добивался большей прозрачности в Банке Ватикана и соответствия законам ЕС о финансовой прозрачности. Однако действия банка J.P. Morgan Chase были подсказаны, согласно нашим источникам, Санстейном и его коллегами в Министерстве финансов и Госдепартаменте. 7 марта Госдепартамент впервые внес Ватикан в свой список стран, где отмываются деньги. Это решение вызвало волну финансового давления на ИРД и на Ватикан, чему содействовал и Тедески. И тогда совет директоров ИРД сместил Тедески.
07 июня 2012 г
та новость выше про уход Папы (около трёх недель назад Санстейн заявил своему близкому окружению: "После "арабской весны" у нас будет "ватиканская весна")
4 июля 2012 года
Святой Престол прошел 3 этап оценки законодательства по борьбе с отмыванием денег,
группа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (Moneyval):
Святым Престолом выполняются "9 из 16 ключевых рекомендаций"
12 сентября 2012 года
Ватикан решил нанять в качестве консультанта Рене Брульхарт (René Brülhart)
– директора Подразделения Финансовой Разведки Лихтенштейна (Liechtenstein's Financial Intelligence Unit (FIU))
http://www.linkedin.com/pub/rene-bruelhart/18/752/535
Брульхарт известен как один из ведущих международных специалистов
по выявлению и предотвращению отмывания денег и финансирования незаконной и террористической деятельности.
40-year-old Swiss lawyer
Domain name: BRUELHART.COM
Administrative Contact: rene@digitalpc.ch
Rene, Bruelhart
Bolismattstrasse 1
Remetschwil, AG 5453
CH
+41566400222
22 мая 2013
Ватикан обнародовал
http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/05/22/news/31044.htmlпервый в истории Святого престола
годовой отчет, подготовленный его управлением финансовой информации.
Директор управления Рене Брульхарт подчеркнул, что Ватикан активизировал борьбу с отмыванием денег в соответствии с требованиями международного сообщества.
Ватикан хочет стать членом
Группы «Эгмонт» - международной сети обмена финансовой информацией, в которую входит 130 стран мира.
оценки эффективности органа финансового надзора и способности Банка Ватикана отслеживать подозрительные транзакции были крайне низкими.
в отчете, состоящем из 64 страниц, содержится информация о всех операциях и проверках,
проведенных в 2012 году финансовыми институтами Ватикана,
регулятор получил шесть сообщений о подозрительных внутренних транзакциях за 2012 год, два из которых были пересланы в прокуратуру для расследования.
