Более 70 перспективных сайтов обещающих нереально высокий доход в Bitcoin были закрыты по распоряжению в Нью-Йоркского окружного прокурора.
Как первоначально сообщили Bloomberg News, 73 участника мошеннических схем были 16 января в офисе окружного прокурора в том числе BitcoinHYIP.org и другие сотрудники работающие в компании под названием YOUYOU FINANCE .
Подсудимые обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами и намерения совершить мошенничество, а также воровстве, согласно документам, представленным для CoinDesk.Следователь объяснил как проходило расследование высокодоходных инвестиционных схем, основанных на Bitcoin, а также , как полиция действуя под прикрытием , проверили схему работы компаний.
Расследованием установлено, что BitcoinHYIP.org принадлежал к YOUYOU FINANCE , которая владела десятком других подобных сайтов.
Жалобе, поданной 26 января, предшествовало то что офис окружного прокурора первый начал искать мошенников на веб-сайтах, ориентированных на Bitcoin еще в июле.
Примечательно, что в документе говорится, что в этих инвестиционных схемах, мошенники утверждали, что "ищут инвесторов готовых вкладывать Bitcoins .и их веб-сайты работали с помощью Bitcoins в качестве обеспечения."
В рамках расследования с BitcoinHYIP.org, следователи работали под прикрытием и вложили 1 BTC в августе. Ответчики, до оплаты, заверил следователей, что их инвестиции в безопасности, и доходность гарантирована.
"После этого, обвиняемым BITCOINHYIP.ORG и YOUYOU FINANCE не удалось реализовать свои обязательства, компания отказался передавать обещанную доходность инвестиций в размере трех Bitcoins, мгновенно или иным способом, или вернуть один Bitcoin, первоначально переданный им. Этот отказ продолжается до настоящего времени."
Другие элементы доклада включают в себя анализ данных blockchain и говорят о том, что Bitcoins, отправленные с веб-сайтов и не были возвращены обратно.
http://ru.scribd.com/doc/253917924/Complaint-Bitcoinhyip-org-and-Youyou-Financehttp://www.coindesk.com/70-bitcoin-scams-shut-new-york-law-enforcement/