Bitcoin Forum
December 11, 2019, 06:59:25 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]  All
  Print  
Author Topic: Как не стать жертвой афер на Форуме  (Read 132116 times)
Isterichka
Member
**
Offline Offline

Activity: 114
Merit: 10


View Profile
June 25, 2018, 11:25:14 AM
 #301

Лично я никогда не меняю крипту через телеграмм чаты, форум или скайп. Мне кажется там можно запросто попасть на мошенников с поддельными отзывами. Это разве что через проверенного гаранта и то под вопросом. Лучше пользоваться обменами у которых уже много положительных отзывов, пусть даже у них не такой выгодный курс обмена.

1576090765
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576090765

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576090765
Reply with quote  #2

1576090765
Report to moderator
1576090765
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576090765

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576090765
Reply with quote  #2

1576090765
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1576090765
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576090765

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576090765
Reply with quote  #2

1576090765
Report to moderator
1576090765
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576090765

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576090765
Reply with quote  #2

1576090765
Report to moderator
1576090765
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576090765

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576090765
Reply with quote  #2

1576090765
Report to moderator
rubitok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 425
Merit: 103



View Profile
June 25, 2018, 01:58:04 PM
 #302

еще есть такие кто меняют в частном порядке по контактам на форуме? просто выглядит примерно так: подходите вы к фешенебельному ресторану и рядом со входом стоит дядька в плаще, откидывает одну сторону плаща, а там просто трусы и поднос - на подносе стейк и дядька так: ну че давай бери ... за пол цены отдам - только что стащил с черного входа с кухни Wink
BigBankCASH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 0


View Profile
July 06, 2018, 09:42:30 PM
 #303

и смех и грех, а методы их растут и сами они тоже развиваются, хоть и в плохом направлении...
bct2
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1050
Merit: 503


View Profile
August 16, 2018, 03:11:03 PM
 #304

Хочу рассказать ещё об одном виде лохотрона, назовём его "Только честные пампы!!!" (звучит по смыслу как "только чёрный снег" или "только сладкая соль").

Суть кидалова: создаётся говнопаблик в социалке (во Вконтакте, например), или говноканал в Телеграме, далее по чатам и форумам начинается спам, мол, дадим наводку, скоро будет памп. На канале набирается целевая аудитория лохов, которыми начинают манипулировать в целях массового закупа какого-либо говнокоина. Конечная цель банальна до боли: либо памп-дампер решает поиграть за счёт кошельков пациентов, либо запускатель говнокоина таким образом подготавливает вёдра для слива премайна.

Будьте бдительны.

tees
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 97
Merit: 0


View Profile
September 07, 2018, 03:30:37 PM
 #305

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Smiley Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

Да, понятное дело, не без клоунады всякой ) Но, кто серьезно настроен изучит все и не постесняется спросить за что какой отзыв. Ну в моем случае было явно написано "Scamer" в трасте. Жаль что я заметил после кидка )

А если прибьют тему, для меня конечно это Честь будет, какую-то пользу русскому сообществу принести битковскому. Модератору русскому написал на этот счет кстати. Буду рад, если у какого-нибудь мошенника хуеплета обломается "сделака века" благодаря этим простым рекомендациям.
Спасибо большое! Действительно тема нужная. Буду следить здесь за новостями. Только не совсем понятно про кнопку Trust. У некоторых пользователей её вообще нет, как в таком случае посмотреть если кто-то отписался про этого человека?
izicash
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 8
Merit: 0


View Profile
September 16, 2018, 02:18:36 PM
 #306

А на сколько  предложение Мошенников привлекателнее нежели ,  проверенных  инструментов,  обменников? Просто  интересно,  если кто то сталкивался,  о какой разнице процентах  идет  речь,  если это качается обмена? Поделитесь опытом
k0er
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1065



View Profile
September 24, 2018, 06:13:41 PM
 #307


YANDEX
Agushin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 16
Merit: 0


View Profile
October 01, 2018, 05:26:44 PM
 #308

Лично я никогда не меняю крипту через телеграмм чаты, форум или скайп. Мне кажется там можно запросто попасть на мошенников с поддельными отзывами. Это разве что через проверенного гаранта и то под вопросом. Лучше пользоваться обменами у которых уже много положительных отзывов, пусть даже у них не такой выгодный курс обмена.
Правильные слова! Я бы дописал к статье выше что самой лучшей защитой будет не гнаться за "выгодными" предложениями и помнить что лучше переплатить 10 100 1000 чем потерять во много раз больше! Как жаль что я понял это сильно поздно(
irontrader
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 579
Merit: 505



View Profile
March 05, 2019, 09:14:48 AM
Merited by johhnyUA (1), bere3kin (1)
 #309

Недавно узнал про ещё один способ кидалова, но в основном используется для воровства у бирж, а не у отдельно взятых трейдеров. Но знать про этот способ нужно, чтобы ненароком не влошиться и не потерять на последствиях.

Кидалово через атаку 51%

Суть следующая: выбирается крипта со слабым хэшрейтом или специально создаётся под эту задачу шитфорк. Проводится атака 51%, первоначально скрытно, заводятся на биржу атакуемые монеты, продаются за твёрдый актив с последующим его выводом. Далее публикуется более длинная цепочка и отменяется первоначальный ввод на биржу атакуемых монет, т. е. идёт кидалово биржи - им продали воздух за BTC.

После такого может упасть курс, в зависимости от резонанса. Как было, например, с Калсиком на Ебите. Биржи по-разному борятся с данным явлением: повышают стоимость листинга, проводят оценку намерений при листинге, вводят повышенное число подтверждений. Такжи отключают кошельки на ввод-вывод после факта (ИМХО мёртвому припарок).

Но проблема серьёзная и способна теоретически обрушать целые биржи. Зацените цифру: Лайвкоин потеряла лям зелени из-за ошибки в кошельке Монеро, когда завели по факту в 10 раз меньше монер, чем нарисовал из-за ошибки кошелёк Монеры.
pavelcuc
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
April 05, 2019, 07:07:51 AM
 #310

А на сколько  предложение Мошенников привлекателнее нежели ,  проверенных  инструментов,  обменников? Просто  интересно,  если кто то сталкивался,  о какой разнице процентах  идет  речь,  если это качается обмена? Поделитесь опытом
На несколько процентов ниже, чем на топовой бирже)
Я сталкивался с таким, слава полиции деньги удалось вернуть.
Ruzaf81
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12
Merit: 0


View Profile
June 12, 2019, 06:04:16 AM
 #311

А на сколько  предложение Мошенников привлекателнее нежели ,  проверенных  инструментов,  обменников? Просто  интересно,  если кто то сталкивался,  о какой разнице процентах  идет  речь,  если это качается обмена? Поделитесь опытом
На несколько процентов ниже, чем на топовой бирже)
Я сталкивался с таким, слава полиции деньги удалось вернуть.


С крупными биржами все проще, в основном кидают обменники
rubitok
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 425
Merit: 103



View Profile
June 13, 2019, 09:51:18 PM
 #312

А на сколько  предложение Мошенников привлекателнее нежели ,  проверенных  инструментов,  обменников? Просто  интересно,  если кто то сталкивался,  о какой разнице процентах  идет  речь,  если это качается обмена? Поделитесь опытом

обменники тоже разные бывают, можно найти в списке бестченжа кидальческий обменник и не найти самый выгодный!

в интернете уже давно нужно проверять всю информацию - ибо даже гриф проверено таким-то или тем-то ресурсом не является панацеей
kursexpert
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 679
Merit: 108


View Profile
June 26, 2019, 12:04:30 PM
 #313


С крупными биржами все проще, в основном кидают обменники

Зато биржи кидают по сразу крупному, т.к. обороты несравнимые и скам обменника практически сразу понятен, а биржи еще могут тянуть месяцами.
Статус обменника и его репутацию можно проверить у нас.   

johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1400
Merit: 1120


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
September 11, 2019, 07:18:03 PM
Last edit: September 13, 2019, 03:47:08 PM by johhnyUA
Merited by chimk (6), klarki (3), TheFuzzStone (2), taikuri13 (2), Vadi2323 (1), kzv (1), tvplus006 (1), FontSeli (1)
 #314

Продажа watch only кошелька

Не знаю, писали или нет, но довольно распространенный развод.

В любом кошельке (практически любом) будь то Electrum или Bitcoin Core есть возможность импорта адресов, а в некоторых кошельках есть и поддержка xPub (мастер публичный ключ, который создает неограниченное число watch only адресов). Такая функция дает возможность просматривать баланс и историю транзакций без риска потерять приватный ключ и сид, или же скомпрометировать wallet.dat с этими данными.

Полезная функция, которая при этом используется разводилами разного пошиба для того, чтобы дурить людей. Создается чистый кошелек, туда импортируются разной степени жирности адреса (иногда ребятам хватает наглости даже продавать кошельки самого Сатоши), делаются скриншоты где виден баланс и история транзакций, и потом пилится тема с историей на форуме (не обязательно этом).  Истории отличаются, в зависимости от фантазии скамера:

Вариант 1: "Старый майнер"
Самый распространенный вариант. Скамер выдает себя за человека который баловался майнингом биткоина в его ранние дни 2011-2013 и потом "потерял" пароль от кошелька куда складировалась вся награда. Чтобы жертва не пугалась необходимости потратить 1000 лет на брутфорс пароля, говорится что мол "да это все было не серъезно, там небось пароль из 8-ми цифр" или же предлагаются услуги по брутфорсу иногда за дополнительную плату.
Для этого варианта скамер подбирает соответственно "мертвые" древние адреса, тех же 2011-2013х годов. Цена иногда может достигать 50 % от суммы на скринах.

Пример - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172711.0
Типичная жертва - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5178526.0

Также, бывают недопропорядочные люди, которые реально забыли пароль (чаще всего 16+ знаков) и который очевидно вам никогда не взломать за разумный промежуток времени. В таком случае могут быть даже дополнительные данные, которые с одной стороны подтверждают что он реальный владелец кошелька, а с другой никак не гарантируют что вы сможете получить доступ (логи майнинга, кабинет в майнинг пуле и прочее)

Вариант 2: "Поврежденный wallet.dat"
Причины повреждения могут выдумываться самые разные: лежал на старом диске, старая версия кошелька, запаролен, при копировании повредились файлы и прочее в таком духе.
Скамер прикидывается наивным дурачком и пытается играть на жадности, гордости и желании помочь жертвы. Часто пишет в лс, советы удаленно не понимает вообще (да я ламер и тд), и предлагает прислать тебе валлет дат от файла. Но так как он боится что ты своруешь все битки, он может попросить некую "страховку" 1-10 % от суммы, мол чтобы если ты своруешь, то необидно было. На предложения эскроу отказывается, мол "уже разобщались, я же тебе доверяю!".
Довольно нечастый развод, я еле не попался на такой в свое время на другом форуме.

Пример - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181931.0
Жертва - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5181931.msg52444480#msg52444480

Здесь я разобрал основные варианты. Могут быть разнообразные вариации, не только с продажей кошелька но и приватных ключей и всего в таком духе.
Скамеры всегда граммотно пытаются давить на жадность, мол "небольшую сумму прошу, тебе все равно выгоднее будет" и "Да со мной уже другие связывались, готовы брать, ты просто первый написал, я специально для тебя забронил место и конечно же, обязательно "ДУМАЙ БЫСТРЕЕ, ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗ В ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ БЫВАЕТ"

В таких случаях хорошо остужает пыл очевидный вопрос, из серии "Если все так просто и выгодно, почему человек сам этим не займется, а?"

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1526
Merit: 1123


💰🎮⚽😏


View Profile
September 11, 2019, 07:27:37 PM
 #315

Продажа watch only кошелька

Не знаю, писали или нет, но довольно распространенный развод.

В любом кошельке (практически любом) будь то Electrum или Bitcoin Core есть возможность импорта адресов...

В коре при импортировании адреса появляется ещё один столбец в закладке "Обзор" под названием что-то типа "просмотр только". На скриншотах продавцов этого столбца нет. Видимо, это всё-таки не импортированные адреса, а "подогнанный" файл кошелька wallet.dat, когда вставляют адрес (который не шифруется), а потом набивают мусором и добавляют корректную контрольную сумму, чтобы программа не ругалась.

johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1400
Merit: 1120


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
September 11, 2019, 08:14:06 PM
 #316

В коре при импортировании адреса появляется ещё один столбец в закладке "Обзор" под названием что-то типа "просмотр только".

Интересно, оно так всегда было? Потому что если юзать старые клиенты, и если там не сразу такое ввели, то это может быть адекватным объяснением. Притом в ссылке на продавца кошельков Сатоши видно что кошелек "out of sync", тоесть не синхронизирован.

На скриншотах продавцов этого столбца нет. Видимо, это всё-таки не импортированные адреса, а "подогнанный" файл кошелька wallet.dat, когда вставляют адрес (который не шифруется), а потом набивают мусором и добавляют корректную контрольную сумму, чтобы программа не ругалась.

Такое тоже может в принципе быть. Ну я расписал очень обобщенно, могу потом уточнить.

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
FontSeli
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 513


CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!


View Profile
September 12, 2019, 10:01:13 AM
 #317

Продажа watch only кошелька

Не знаю, писали или нет, но довольно распространенный развод.

В любом кошельке (практически любом) будь то Electrum или Bitcoin Core есть возможность импорта адресов...

В коре при импортировании адреса появляется ещё один столбец в закладке "Обзор" под названием что-то типа "просмотр только". На скриншотах продавцов этого столбца нет. Видимо, это всё-таки не импортированные адреса, а "подогнанный" файл кошелька wallet.dat, когда вставляют адрес (который не шифруется), а потом набивают мусором и добавляют корректную контрольную сумму, чтобы программа не ругалась.

Сейчас столько умельцев скрины качественные делать, что никто не подкопается. Пример из вышеуказанной темы: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5172711.msg52085167#msg52085167

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
CryptoTalk.org| 
MAKE POSTS AND EARN BTC!
🏆
Ratimov
Full Member
***
Online Online

Activity: 196
Merit: 508


Margin enthusiast


View Profile
September 14, 2019, 06:24:25 PM
 #318

Предлагаю ознакомиться с видом кредитного мошенничества.
От вас попросят KYC и оплатить 0.015 BTC для получения кредита,а взамен не получите ничего
Подробнее тут

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105163.msg52449293#msg52449293

x50 is our everything
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1526
Merit: 1123


💰🎮⚽😏


View Profile
September 28, 2019, 12:11:25 PM
Last edit: September 28, 2019, 12:33:45 PM by Vadi2323
 #319

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
Схема кидка:

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

Изначально не в ту тему запостил, ну да ладно. Ссылка по теме: В России мошенники взялись подменять номера телефонов банков. Цитата: "Всплеск числа звонков с подменой номеров банков также был зафиксирован в сентябре. Как пояснил Сычев, злоумышленники подменяют номера широкого круга банков"

От себя добавлю, как получавший подобный звонок, что не всё так просто, злоумышленники там подготовленные, знают имя-отчество и запросы у них могут быть изощрённее, чем просто узнать данные пластика - могут развести на установку программы на телефон, ссылку на которую они в смс пришлют в процессе разговора. И женщина звонить будет для большей убедительности. Кое-что в разговоре показалось сомнительным и после 3 звонка в техподдержку банка таки перевели на безопасника, который сказал, что "скорее всего это был случай мошенничества".



Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!