Цифровые валютные биржи в Италии не обязаны применять политику по борьбе с отмыванием денег ( AML) согласно сообщению центрального банка страны.
Banca d'Italia выпустил три уведомления 30 января в качестве рекомендаций по работе с цифровыми валютами для финансовых учреждений в отсутствии регулирования.
При этом в одном из уведомлений уточняется что предприятия, занимающиеся цифровыми обменами не обязаны выполнять правила AML.
"Использование, обмен и хранение цифровых валют и их преобразование в фиатные валюты, не рассматриваются законодательством как вопрос отмывания денег и, следовательно, не обязан соответствовать требованиям учета и отчетности о подозрительных сделках данных клиентов," говорится в извещении.
Тем не менее, банк сделал настоятельные рекомендации фирмам , работающих в цифровом валютном пространстве добровольно применять правила борьбы с отмыванием денег.
Общая позиция Банка Италии была сделана в соответствии с заявлениями о цифровых валютах Европейской банковской администрацией ( European Banking Authority) в июле прошлого года и первая изложена в положениях Европейского центрального банка(European Central Bank ) в декабре 2012 года.
Продолжая линию EBA
Заявление итальянского центрального банка достаточно осторожно приветствовали криптовалютный бизнес и активистов этой отрасли у себя в стране.
Андреа Meдри , который основал криптовалютную биржу в Италии (The Rock Trading in Italy) , сказал, что он был приятно удивлен тоном руководства центрального банка, но только потому, что он ожидал более негативной риторики.
"Когда мы говорим о центральных банках мы всегда ожидаем худшего варианта развития событий, но на мой взгляд, все не так плохо, как могло бы быть," сказал он. "Мы идем вперед с осторожным оптимизмом».
Meдри сказал, что последние объявления не содержат каких-либо четких новых руководств к действию для фирм, хотя он и приветствует тот факт, что центральный банк Италии, строит свои рекомендации на основе позиции европейского регулятора.
Последние рекомендации центрального банка следует рассматривать как позитивное решение для криптовалютной промышленности в Италии, сказал Джулиан Aрангуена , адвокат, который состоит в ассоциации, способствующей развитию цифровых платежей.
"Это очень хороший первый шаг для нашей страны по организации криптовалютного рынка и своего рода уверенность, что это очень положительное решение ... Косвенно это признания роли и значения цифровых валют", сказала он.
Основатель крипто биржи The Rock Trading , сказал, что он особенно заинтересован в нормативных решениях окружающих Bitcoin в Италии, потому что он перенес свою фирму на Мальту и стремится вернуться в Италию, если регуляторная среда станет более устойчивой и позитивной.
Итальянские законодатели активно работает с криптовалютным сообщества, но, скорее всего, ожидают новые директивы от европейских властей, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, сказал Meдри.
"Я считаю, что, в конечном итоге, Италия потребует получение лицензии по денежным переводам ( money-transmitter's) в Соединенных Штатах, и я надеюсь, что они также будут создавать отдельную лицензию для цифровой валютной промышленности," сказал он.
Другие рыночные наблюдатели согласны с оценкой Meдри в том, что итальянские регуляторы, скорее всего, ждут директив от европейских властей.
Одним из таких наблюдателей является Франко Циматти из Bitcoin Foundation Италии, торговой организации, которая не связана с Bitcoin Foundation. Он предупреждает, что последнее руководство центрального банка следует рассматривать критически, потому что местные законодатели далеки от согласия в том, как цифровые валюты должны контролироваться.
"Даже если это кажется хорошей новостью, это не остановит наших политиков от создания плохих законов. Мы по-прежнему стараемся контролировать ситуацию , чтобы видеть, что произойдет в будущем," сказал он.
http://www.coindesk.com/italian-central-bank-no-aml-requirement-bitcoin-exchanges/
