Ab 2500 Euro musst du identifiziert sein, da geht es nicht mehr, das Konto der Oma schnell mal zu benutzen. Nun musst du den Ausweis der Oma auch noch vorweisen(zusammen mit der Oma natürlich).
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4scheEs gibt hier verschiedene Regelungen, am nähesten kommt wohl die Meldepflicht bei Casinos, die ab 2000 Euro die ein Kunde Spielgeld kauft Meldung machen müssen. Der Gesetzestext ist wischiwaschi, die Auslegungen und Beträge sind erst nacher durch Verordnungen festgelegt und ein bischen schwer zu durchschauen. zb haben Banken eine 10.000 Euro Meldepflicht. Ebenso der Zoll, der die Einfuhr überwacht.
Bitcoin.de wird also wohl gesetzlich verpflichtet sein ab einer bestimmten Umsatzmenge eine Meldung abzusetzen. Und muss aktiv verhindern, das man mehrere Accounts anmeldet pro Person. Ob die Vorgaben letztendlich 100% gewährleisten können das kein Geld gewaschen wird, ist nicht das Ziel. Sondern es kompliziert und fehleranfällig zu machen für Geldwäscher.
Ich weis nicht, wie du das siehst, aber ich tu mir schwer mit dem Gedanken, das ich nichtmal ansatzweise gegen Betrug angehen könnte, weil mir jegliche Zuordnung zu einer Person fehlt. Das gilt sowohl für Kunden als auch für Händler. Immer der welcher in Vorleistung geht wäre der Gearschte und der Betrüger müsste nichts fürchten. Es könnte der Typ am Nebentisch sein, der mit dem Smartphone surft und du wüsstest es nicht und könntest es nie beweisen. Das würde viele Menschen, die eigentlich ehrlich sind dazu verleiten, unehrlich zu werden. Es gibt ja kein Risiko.
Genau diese Masse soll abgeschreckt werden. Echte Kriminelle ziehen es so oder so durch. Aber davon gibt es deutlich weniger.
