Bitcoin Forum

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

вопрос делится на две части.
1) не будет ли у вас проблем со сбербанком?
ответ: теоретически могут возникнуть вопросы, особенно если суммы будут большие и часто.
практически никому вы со своими тремя рублями не впеклись.
сбербанк легко мог бы если бы хотел мониторить все приходы с биржи, но это никому не надо
по той же причине по которой никто не ловит неуловимого джо

2) а если на ваши битки кто-то.. что-то... нелегальное...
ответ: а вот об этом беспокоиться не стоит. вы к этому никакого отношения не имеете.
условно говоря, если вы работаете в хлебном магазине и Усама Бен Ладен купил у вас
булочку - то ваша то какая вина что он террорист?

1) Да, я думаю мы все в "списках" на всякий случай. Но это не особо беспокоит.
2) Ну мы же под прицелом. Придет дядя и скажет - факт получения денег есть? Есть. Факт преступления - дорисуем. Что говорить? Как действовать?

Я просто почитал соседние темы - там предлагают всякие поддельные карты итп, поэтому решил, что никто со своими не работает, только с подставными. А я тут на тебе - продал и еще и на свою карту деньги получил!

Вообще-то любому человеку, у которого деньги на карте, есть о чём беспокоиться. Потому что деньги-то находятся не у него. Современные технологии позволяют очень быстро и легко заблокировать карту, что превращает её в просто кусочек пластмассы. Особенно это касается России, в которой живут не по законам, а по приказам.

Что до биткоинов. Пока что формально операции с ними попадают под категорию сомнительных, этот подход не отменялся. Так что при желании могут заблокировать и будешь бегать доказывать, что ты не верблюд. А также жаловаться (в прокуратуру, президенту, а потом хоть в Спортлото).

Мораль сей басни такова: поменьше болтай и не свети большими суммами, ибо что это "инструмент", а не "доход" никому не интересно.

Ты лучше расскажи, что ты продал.
Или за что получил.

Какой такой этот человек?
Вы продали биткойны просто на бирже, а не конкретному боевику ИГИЛ. Ваши биткойны на бирже могли уйти десяти разным людям, о которых вы принципиально ничего не знаете.

Другое дело, если речь идёт о localbitcoins.

Короче, финансирование терроризма и уклонение от налогов это две совершенно разные статьи.
При работе с биржами, как мне кажется, первая статья вам не грозит.

Нисколько не другое дело. Локал - такая же биржа, как и другие.

Тут господин хочет понять, как работает отмывание денег.

конечно будут. и сейчас и в будущем. чтобы проблем небыло делай следующее. как только появляются битки - переводи их на адрес 1DhqkAdKEr6gyzJsRRU6ekk13DPs5u5cuF и все проблемы обойдут тебя стороной.

Вам беспокоиться не стоит.
Как уже здесь написали, то тут 2 момента.
1. Могут возникнуть вопрос от банка, если большие суммы и часто. Но скорее всего это мало кому интересно.
2. Если что-то кто-то купил потом нелегальное, то это вас не касается.

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит  :)

Если вы задаете такой вопрос на форуме, значит у вас и близко нет тех сумм, с которых
стоит начинать беспокоиться. Так что спите спокойно, никто вашими капиталами в 3078 рублей 18 копеек
не заинтересуется.

Суммы все прописаны в законах.
До 15000 рублей всем похер на ваши копейки.
Начиная с 15000 рублей к операциям снятия наличности начинают приглядываться внимательней. Если этой операции предшествовал перевод от юрика и это не зарплатная карта, то могут возникнуть проблемы.
Начиная с 600 000 рублей все операции рассматривают под микроскопом и записывают информацию о них куда надо.

До 15 тыс рублей, а как часто это можно делать и это не привлечет внимание? Как думаете?
Можно попросить ссылку на закон? Интересно было бы изучить это повнимательнее.

Все вышеозначенные суммы в месяц. Поправьте, если не прав.

И ещё. Не советую привлекать внимание. Один раз пристанут, потом зафакают.

Спасибо, ясно.
В месяц - это не густо. Поищу еще информацию на эту тему. Если что будет, то еще напишу сюда.
Ссылку бы найти.
Спасибо.

Наслаждайтесь чтением: http://docs.cntd.ru/document/901794413

На протяжении 4 месяцев подряд приходили деньги с проектов на карту сбера в районе 200 тыс в мес. Больше старался не заводить. Проблем не было. Но морально напрягало))))    Выше правильно написали - пластик он и есть пластик.: сегодня там написано 300 тыс, завтра будет ноль и куча вопросов.

Главное в налоговой о себе не напоминайте, не подавайте документы на налоговый вычет, ну это так, на всякий случай...

Тапа "я в домике"?  ;D
Огорчу вас: даже если вы о себе налоговой не напоминаете, она все равно о вас знает.

И все же, какое самое грамотное решение, по конвертации биткойна в кеш? )

не конвертировать в кэш вообще.
не связывайтесь с наликом.
выводите небольшими суммами на яндекс-деньги, киви, тинькофф и тратите
прям с карты в магазинах на обычные повседневные расходы. никто не докопается.
или у вас миллиарды, которые так не потратить?

Миллионов нет, но никто не знает, что будет завтра.
Дожен же быть какой-то 100% беспалевный способ выводить в нал  :)

выводи и не сцы, а потом раскажешь)
или на бабушку выводи, мб и не прокатит, но как мин не впаяют тебе тероризм
открой счет на Кипре, дорого но люто)
или вобще уедь в нормальную страну, в Израиль например, к морю. Хз как там, но евреи своих не обьебуют, поидее :D, ну хуже врятле будет и там девки русские
А в России точно все потеряешь и нал, и свободу, и здоровье. Даже если от налоговой уйдешь, касирша первая  на тебя наводку кинет. А если в банке оставишь, то вобще ховайся. Год - 5 и банка нет.  Лучше пройдись по говнофоркам, порадуй унылых багхолдеров

Думаю, с банками лучше не связываться...Qivi например ? Его отслеживают?

Да. Год или два назад к ним в головной офис чекисты приходили, аж сайт их на техработы на это время ушёл. Ищи родственников, заводи счета в разных платёжках, раскидывай по частям если много выводишь. Будь хитёр, быстр и дьявольски коварен.

Налоговая вообще жесткая штука.
Парень писал из Беларуссии, что вывел на карту около 100к рублей русских, так ему через 3 месяца налоговая прислала бумагу чтобы он отчитался про доходы.

на сегодняшний день его нет ( но по крайней мере на данный момент в нашей стране так точно.

Из каких соображений не связываться с налом? Помоему это лучший вариант. BTC-E недавно запустила свой вывод в нал от 1к бакса, правда не юзал. но это лучше чем вопросы налоговой.

Ну так можно же всегда отчитаться, что родственники помогли финансово да и все

Интересно имеются ли здесь персоны которые декларируют свои доходы от крипты в налоговой:р

Ты хочешь еще и родственников перед налоговой подставить? Если начнут копать под всех родственников то найдется тот который расколется и во всем признается и тогда налоговики сами у тебя все отнимут.

Вы главное не превышайте лимит примерно ста тысяч рублей , а лучше выводите крупные суммы частями на карты знакомых. Так проблем быть не должно, кроме как с налоговой

Для киви суммы более >= 15тр разом, считайте что красная тряпка для быка, могут заблокировать кошелек.

Эксперт, бля. Новостное агентство "Одна бабка сказала".
Переводы с киви просто больше 15к физически сделать нельзя.
Какая нахуй красная тряпка, если это невозможно?
Верифицируйте аккаунт, закажите себе пластиковую карточку и живете себе
спокойно - никто вас не тронет, кому вы в пизду нужны со своими копейками?

Я вообще последний год наличкой не пользуюсь - единственно на что приходится
иметь кэш - с утра газету у метро покупаю.

хз, у меня все путем было, когда выводил

В российских банках перевод может привлечь  внимание, если сумма более 600к единоразово или более 3кк в месяц. но это не касается сбербанка, сбербанк стучит в налоговую по любому поводу, никому не советую крутить мало-мальски крупные суммы в этом банке.
Вообще для обналичивания крупных сумм советую пользоваться картой advcash, ну или наличкой у менял с локалбиткоин.

Ни раз делал и принимал переводы по 80к-100к , никто ничего не заблочил. Не пугайте народ.

Можно.  если пройти полную верификацию, ограничение суммы за один перевод будет 250к.

То есть вы считаете, что я сам не проверил?
Вот вам скриншот моего аккаунта:
https://i.imgur.com/hNFV5ld.png

Вот скриншот перевода из киви на банковский счет (в данном случае я выбрал Тинькофф,
другие не проверял за ненадобностью):
https://i.imgur.com/KQirBSk.png

Это смотря какие суммы выводить и как часто. Если маленькие и разово, то вы никому не будите интересны, а если большие и постоянно, то тут могут появиться вопросы.

еще годик два и налоговая за все будет хвататься. так что держите штаны крепче. по всему миру хотят узаконить крипту

А я как раз тинькофф не проверял, потому возникло разногласие). тинькофф у меня тоже 15к.
А вот Сбербанк, втб - 250к, альфа 150к, остальные не смотрел так как для меня не актуальны.

Да-да, мимо налоговой ничего не пройдет(

Если бы мимо нашей налоговой ничего не проходило,мы бы жили совсем в другой стране.а так.... ;)

Кто-то может и пройдет мимо налоговой, а кто-то и нет. Каждый сам решает рисковать или нет.

До государства дошла новость о биткоине и оно сразу его запретила. Пока до них дойдет новость о других монетах, старая экономика рухнет и это правительство, дорогое и не эффективное, уже будет фактически не нужно. Так что, запрещают торговать биткоинами? Торгуйте другими валютами, либо забейте, и все равно им торгуйте. На то он и биток, чтобы насилие государство на него не распространялось.

как работник банка все зависит от твоего статуса счета и оборота на нем.
если у тебя на счету небольшие суммы и движений нет и тута бац сразу несколько сот тысяч пришли что сейчас всего несколько биткоинов то ты можешь попасть.

сразу высвечивается красным подозрительные операции и эти деньги ты уже не сможешь достать из банка без обяснений откуда средства. и напоминаю торговля облагается налогом как минимум.

да и назер банк ты не можешь послать потому как банк работает по закону об отмывании денег и коррупции параграфом и соглашение ЦБ РФ.

Ваш опыт ценен для многих. Поэтому, мне кажется, надо небольшими суммами перечислять и тогда проблем не будет. Налоговая может и не заинтересоваться, а вот дядьки из центра по борьбе с отмыванием - легко.

Я бы через банк вообще не выводил крипту, для этого есть офшорные платежки, где и выводить можно большие суммы, и ни какие контролеры никогда не спалят.

сейчас всё делается гораздо проще. TenX, Monaco, TokenCard

Если ты эти способы уже использовал - поделись опытом, интересно узнать.

Тоже очень интересено, на столько ли без палева?

ADVCash еще неплохой офшорный сервис !
Комса там терпимая , карточки недорогие !ДЛя Европы  вообще отличный вариант , думаю что и для России и Украины тоже хороший вариант

А  вы не торгуйте через Сбербанк. Они точно заинтересуются большими переводами.

Почитай закон о налогообложении населения. И реши сам. А лучше всего у какого-нибудь бухгалтера спросить, попадаешь под налог или нет.

К сожалению не только Сбербанк, но и мелкие банки в любой момент могут подтверждающие документы потребовать.

По моему у вас паранойя! Как это по другому назвать я не знаю. Если бы у банка были какие-то вопросы по вашим переводам, то вы бы об этом очень быстро узнали. Да и вряд ли вы переводите такие большие суммы, что можете вызвать подозрение.

Если на карточку переведены рубли, кто будет искать историю этих денег. На них же ничего не написано. Я думаю,  можешь не волноваться на этот счет. Никто к тебе не будет придираться. Здесь все нормально.

Эти карточки надо совать в банкоматы местных банков - а банкоматы местных банков при выдаче денег получают полную инфу о владельце карточки - имя фамилия и прочие, то есть налоговая всеравно узнает.

Не получают банки ни какой информации из этих карточек. Ибо конфидециальна она.
Все что могут считать банкоматы - это данные юрлица, которое предоставило эти карточки.

Проверено на себе так сказать :-\

В банке идут ограничения на переводы, поэтому там и проблем не возникнет (они сами лимиты вставили). А насчет второго и беспокоиться не стоит, ты каким боком к поведению покупателя.

Та все посадят тебя, ну кому ты нужен, ты же не миллиарды переводил, как они отследят это все, а банку и подавно не надо, комиссию же наверное сняли себе немного.

Со сбером могут быть проблемы

Если сумма не большая, то проблем не будет.

налоговая сама не узнает о частых переводах на карту?

У меня сначала такие же вопросы были,ибо заработок,который связан с интернетом у меня всегда ассоциировался с чем-то незаконным.
Но потом,со временем,все таки стало ясно,что это все законно и ты имеешь полное право на это  ;)

По поводу биткоинов не беспокойтесь, не отследят в любом случае.

А по поводу рублей - пользуйтесь ADVcash лучше. И выводите небольшими суммами.

Больше 100к разом лучше не скидывать, особенно если карта не зарплатная...

а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?

Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней.

Проблем не будет. По крайней мере, пока безработный 19 летний мальчик по имени Василий не начнет выводить миллионы российских рублей через Сбербанк. Тогда Сбер может стукануть в налоговую и поможет начаться проверка.

Сбер может счет заблокировать и выяснять у вас а откуда собственно средства.

Единоразово не больше 50 тысяч кажется, но можно в другой банкомат сунуться)

По-моему там другие условия выдачи налички. Хотя если в банк заранее позвонить то можно спокойно снять почти любую сумму. Но на это понадобится день-два.

Ага, не нужен. У меня блокали карту сбера, переводил 150 тыс рублей платежами по 15 тыс в течении уток. Снял наличкой 100к в течении 2х суток, а остальной полтиник заблокировали

в каждом регионе своя минимальная сумма на получение средств, еще банки делают ограничения, если хочешь снять определенную сумму, то лучше раздробить и выводить их помаленьку, так как это не очень палевно, если есть родственники, которые знают о твоей деятельности, можно задействовать их, а так лучше особо не много выводить, чтобы не возникало вопросов у банка и у налоговой, а копейки никому не нужны  и за них браться и отслеживать точно никто не будет

Мнение не совсем верное в части про Усаму Бен Ладена. Если человек обладал биткоинами которыми уже на следующем шагу кто-то расплатился за некий терракт то пока компетентные товарищи не установят что человек не имеет никакого к этому отношения - он будет так или иначе увязан именно этой транзакцией с тем на ком лежит подозрение. С одной стороны - нет доказательств - нет и вины а с другой - для тех кто будет например расследовать это дело Вы на какое-то время попадете в круг подозреваемых лиц.

А вот интересно! По каким критериям определят законные это деньги или нет. Ты зарегался на дропе - тебе подкинули монет. Монеты продал.

То что тот человек купит на твои биткоины уже тебя никак не касаеться и ты к этому не причастен

Во многих странах криптами можно в баре или кафе расплатится. так в чём же проблема то...

все зависит от суммы... если там несколько сотенBTC то проблемы могут быть

Битки кстати уже не ваши и вам переживать нечего, а вот откуда у вас появилась определенная сумма денег может заинтересовать налоговую что не очень хорошо.

Главное, что-бы Вы смогли объяснить происхождение денег на Вашей карте, если будут такие вопросы к Вам.

Вы чё вообще что ли? такие глупые вопросы задавать. Если даже это было бы незаконно и мне это приносило деньги я бы всё ровно этим занимался. Потому что наше правительство не живёт по закону которое сами придумали. А я чем хуже их

Закажите себе карту Xapo ( https://xapo.com ) скидываете на нее свои битки и вперед -  там комиссия около трех процентов всего когда тратите деньги с нее. Только с банкоматов не снимайте потому как там повышенные затраты будете нести. В магазинах и супермаркетах - очень удобная вещь. И никакая налоговая вопросов задавать не будет.

А кто. что может рассказать о Яндекс кошельке, его налоговая может притянуть. Например если его не указывать в декларации о доходах (счет яндекса)?

Законность думаю определяется тем, что у нас в РФ подоходный налог 13% и его ни кто не отменял. Вроде как до 250 000 в год не облагается. А вот с белой ЗП каждый раз отнимают 13%.

вопрос по обналу такой))

Хуже не хуже, но у тебя нет их власти, и не ты решаешь, что законно, а что нет, такие реалии.

перед такой операцией нужно было подумать какая будет сумма и узнать привлекают ли у банка внимание такие числа. а сейчас уже поздно, ждите. на крайняк можно сказать что кто-то вам одолжил

Пользуетесь такой? Привлекательная штука.

Существует много карт которые позволяют выводить на них и битки и эфир. И потом расплачиваться как обычной визой. На этом форуме несколько проектов таких карт в этом году закончили свои ICO.

Ну, если будете много выводить денег на карту, то вам скоро локнут счета и будут задавать вопросы о происхождении денег. А если суммы небольшие и не часто, то пофиг, конечно.

Налог же с дохода? Данная сделка класифицируется как доход? Получается же просто обмен.

Тебя это уже не должно волновать, они ж уже не твои

Ха, ХАРО мне не дает карту, пишет в России недоступен сервис....

Друг переводил,его карту заблокировали и транзакцию

все из-за того что государство хочет получить налоги

Понемножку снимай деньги и все будет норм)

Хах! Какое классное сравнение!)))) А главное все понятно и с первого раза.  ;D ;D

Все зависит от суммы, если до миллиона, то вполне возможно, что никто на вас даже не обратит внимания, а если больше, то есть возможность того, что придется обосновывать откуда у вас приток денежный.

до миллиона.. скажите тоже.
от 100+ тыщ уже могут вопросы возникнуть

Есть много других вариантов, вне банка. Например ADVCash или же продать при личной встречи (но тут надо быть осторожным) или же дождаться когда еду, авто, недвижимость можно будет покупать за крипту. В общем, кто ищет, тот найдет способ вывода.

если это происходит единажды, а не регулярно, то вы никому не интересны. и то что кто то там что то купил это уже вас не касается

Если бы было не законно, то большинство обменников не поддерживало бы прямой обмен между сбером и криптой.

Если суммы не большие,то никого не интересуешь

Вон в США сделки по обмене криптовалют станут облагать налогом
https://forklog.com/vlasti-ssha-zakryli-krupnuyu-nalogovuyu-lazejku-dlya-kriptovalyutnyh-investorov/
думаю и нас постигнет та же участь когда нибудь.

Бунденсбанк вообще не признал крипту. Не пойму почему они сделали акцент только на битке.

А если крипту объявят вне закона, что будет?

Заплати налоги и спи спокойно! Армию,полицию,учителей и врачей тоже надо содержать

Нет, проблем быть не должно. В нашей стране закон вообще не знает, что такое биткоин

Не нужно никакие налоги платить

Вряд ли ее объявят вне закона, скорее просто усложнят все

После нового закона о крипте в америке, нашим не долго и начать получать информацию из американских бирж о действиях россиян. Как раз все верифицировались.

я думаю среди тех кто занимается криптой таких больных на голову кто пойдет в налоговую нет)

О поступлении вам денег стоит переживать в том случае если суммы проходят большие часто, раз в день к примеру. А вот куда потратили ваши биткоины точно волноваться не стоит.

пока это всё вне закона, т.к. российское правительство только разрабатывает законодательную и налоговую базы для регулирования всех процессов, связанных с криптовалютными операциями - надо пользоваться моментом ;)

Ну а почему не законно? Есть правило - что не запрещено, то разрешено. По существующему (ныне( законодательству человеку просто нужно заплатить налог. Он же доход получил...вынь да полож 13%.
А вот когда выйдет закон, тогда уже будем (или не будем) исполнять что там напишут.

А я предполагаю, что могут возникнуть вопросы у Сбера, т.к. она не очень любят, и контролируют крупные поступления на счет вкладчиков и клиентов банка.

В Беларуси закон вводят по крипте и майнингу. Уже все готово и декрет подписан, единственное официально через 3 месяца вступит в силу, но уже можно и трейдить и майнить, и даже если ты физ лицо - без уплаты налогов  :)
Теперь заживем  :)

На сегодня крипта еще не считается валютой или драгоценностью. Поэтому тебя не посадят за воровство крипты. А вот за то, что ты не заплатил налог на ЧП - могут (если будешь много снимать). Вот скоро уже майнить можно будет только юрлицам..

Закон конечно нужен. Но большинство почему то уверенно, что если его примут, то там будет куча запретов и ограничений для "простых смертных"....с чего бы это  ;D

Скажите, пожалуйста,а по каким критериям определяют законные это деньги или нет?

Скажем так, пока это никак не регулируется законами РФ, в этом нет ничего НЕзаконного.

Верно, пока нет закона, нужно пользоваться моментом.

При переводе на карту любой банк в праве сделать запрос о происхождении денег и настучать в налоговую ...

У меня один раз Сбер заинтересовался транзакцией на 88 т.р. Вроде не 100500 косарей, а подтверждать пришлось. Через какой банк лучше проводить операции, чтобы не пришлось отчитываться постоянно. Посоветуйте пожалуйста :)

Если сумма большая то может налоговая за попу укусить!!

Пока доходы по операциям с криптовалютой не попадают в налогооблагаемую базу. Первым, что будет делать правительство в области регулировки криптовалюты - это как раз законодательно обложить эти доходы процентом.

пройдёт ещё много лет, мне кажется, прежде чем получится написать законы правильно под криптовалюту.
во-вторых: в этой стране законы... не работают должным образом. опять что-нибудь пойдёт не так. сломается.
в третьих: попытка написать законы под крипторынок - это ничто иное как попытка крипторынок централизовать и сгрести "под себя". что априори нереально. просто один рынок рухнет и создастся на его месте другой децентрализованный рынок. всегда найдутся пути обхода блокировок, способы вывода средств и торговли

Со Сбером лучше не рисковать или рисковать малыми суммами. Очень у них нос длинный.
Храните деньги на электронных кошельках. С них и платить можно. Яндекс-деньги много вариантов платежей предлагает.

У яндекса иногда комиссия просто зашквар. А если пользоваться их картой, то там за снятие 4% заплатите. И вообще не удобный сам сервис.

Совсем не пользоваться ни сбером ни втб, у них не нос длинный а скрипты пароноидальные, оно вам надо внимание к себе привлекать, вон  полно всяких помоек тинковы альфы и прочие ими и пользуйтесь. Или оформляйте кредит нальте его а потом закрывайте с помошью крипты и никто вам вопросов не задаст.

А Альфа-банк? Уралсиб? Банк Санкт-Петербург? Райффайзен? Как с ними обстоят дела?

Ну со сбером проблемы вообще и всегда. Если чел купит что-то нелегальное, то проблем у тебя быть не должно(в теории, не забывай, где живем), а вот налоги заплатить придется(хотя эта сфера пока вроде не особо регулируется), потому что сбер стучит на своих клиентов. Если вывел больше 1 мегарубля - то налоговая о тебе знает. Еще могут спросить, где взял битки. тут можно всегда сказть, что купил давно на сто рублей. а вот 13% с разницы между покупкой и продажей - это запросто.

как говорится лучше много но помалу чем много и один раз. Да трепатса вообще не стоит незнакомым людям. 

Спасибо за информацию. Тоже было интересно узнать. Нормальный и конкретный ответ на вопрос без воды и иронии. Побольше бы таких.

Я так понял, что  это не совсем законно.Если деньги есть и нечасто и понемногу выводить то не поймают. :'(

Майнинг и трейдинг криптой -  это по сути предпринимательская деятельность, а у нас в стране любая предпринимательская деятельность без оформленного юридического лица - вне закона. Вы же сами видите как щимят нелегальных таксистов, людей, которые сдают свои квартиры  и прочих.
Единственная проблема с майнингом и криптой, то что даже открыв юридическое лицо, данных видов деятельностей просто тупо нет в кодах оквэд. Это означает что в любом случае данный вид деятельности не узаконен и наши "недохозяева жизни" могут нам палок в колёса навставлять и сделать "атата".

Люди которые гоняют большие суммы денег  открывают ип и спят более менее спокойно.
ИП на УСН 6% без сотрудников платит государству два вида платежей:
1. Налог по УСН
Это налог по УСН, который равен 6% от всего дохода (а не от чистой выручки, как думают многие). Например, получил ИП доход за 2017 год в размере 1 000 000 рублей, то будь любезен заплатить 60 000 рублей налога по УСН.
2. Два обязательных взноса за себя:
На обязательное пенсионное страхование “за себя” (в ПФР);
На обязательное медицинское страхование“за себя” (в ФФОМС);

Есть еще вариант с оффшорными картами. Но опять же их сейчас активно запрещают в нашей стране. Плюс без подтверждения личности - лимиты маленькие. А если вы подтвердили личность и думаете про себя  "эгегей"  - я ушел от налогов, мои данные не попадут налоговикам, так это не так ибо все платёжные системы, которые работают на территории рф обязаны сотрудничать с действующими правовыми полями страны, в которой работают.

Многие мелкими суммами выводят на киви, яндекс, пластик и думают что сделали систему... Но тут я огорчу Вас.
Вас пока не тронули , потому что команду фас не сдали! А так это не законная предпринимательская деятельность, со всеми вытекающими.
Мы живем в России и мы для наших "хозяев" - все рабы и не забывайте об этом. Недавно мужика посадили за то что 2-3 курицы украл из магазина. А сколько вы налогов не заплатили?

Если бы мы жили в нормальной стране, то государство могло бы дать возможность без юр. лиц заплатить налог или купить патент, открывать специальные банковские счета под данный вид деятельности, чтобы сразу ужимался налог.  В штатах если мне не изменяет память собирают или будут собирать сразу в банкоматах налог на крипту.

Есть еще вариант встречаться, но тут можно на сотрудников нарваться (статья будет уже посерьезней - обнал) или на бандосов.

Я лично верю в крипту и Вам всем советую, она со временем 100% будет популизирована в мире, поэтому самый верный вариант имея большие балансы в крипте , держать ее в крипте и ждать полной легализации или переезжать в те страны, где с этим попроще. Скажете риски потерять? А фиат - дефолт, деноминации, инфляция , эмиссия, долг США... Вы верите в фиат?  

А Крупные покупки можно и сейчас в крипте покупать, правда в России хотят налог со сделок брать - вопрос конечно как реализуют (хотеть не вредно, как говорится).

В общем всем криптопрофита! Всегда думайте головой и помните в какой стране мы живём!

А как люди выводят деньги если не миллионы, а от 100 тысяч до ляма? Юр лицо явно не удобно для этого делать, а по 10 тысяч на яндекс деньги кидать тоже не очень.

Не знаю, как в России, но в Белоруссии. я слышал крипта и вообще платформа блокчейн вроде как легализирована. Во всяком случае Белорусский президент об этом говорит и постоянно корректирует на это направление своих финансистов.

Пока ты платишь налоги при получении доходов и не вызываешь подозрений о том что этот доход у тебя стабильный (это при отсутствия оформленного ИП или иного предприятия) это законно
Если у тебя есть ИП и ты при этом платишь подоходный налог, то это абсолютно законно.
Если ты просто обмениваешь крипту между собой, увеличивая при этом свой портфель, это твое личное дело (пока не принят законопроект, о криптовалютах)
НО когда ты много выводишь в фиат, не отдавая копеечку государству это... нужно в общем быть аккуратнее.

Подскажите где и как заказать карту ADVCash?

Видимо так и выводят, или дробя через обменники или через дроповые карты

знакомый торговал на обменнике битком, у него карту сбера заблочили и вообще отказали в обслуживании пожизненно, типа ничего предъявить не могут, но теперь скорее всего не будут обслуживать в российских банках.

Пока криптовалюта в нашей стране вне закона, всегда будет стрёмно с ее обналом.
Ведь в нашей стране как дела идут? Украл лярд - красавчик, украл буханку хлеба в магазине - уголовная статья.
А так по существу под двумя статьями ходим - незаконная предпринимательная деятельность с неуплатой налогов и незаконное отмывание денежных средств.
Храните лучше всё в крипте, до тех пор пока всё устаканится. И вроде как в Белоруссии крипта легальна уже.
Сейчас крупные покупки можно в крипте совершать, недавно лично видела недвижимость и автомобили за биткоин.

Есть много хороших способов вывода денег, нет смысла хранить в крипте все :'(

только как потом перед налоговой отчитываться?