Zloi
|
|
September 12, 2017, 03:26:51 AM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
По моему у вас паранойя! Как это по другому назвать я не знаю. Если бы у банка были какие-то вопросы по вашим переводам, то вы бы об этом очень быстро узнали. Да и вряд ли вы переводите такие большие суммы, что можете вызвать подозрение. Ну да, вопросы возникают мгновенно, если можно так выразиться, причем они сначала морозят средства и у тебя и у того человека, которому ты переводишь средства (а этот человек вообще тебя не знает, потому что он просто продает BTC на localbitcoins), а потом уже разбираются. Конечно они не задавали таки вопросы как: "А откуда эти деньги? Как вы их заработали? А уплатили ли вы подоходный налог?". Сначала идет полностью проверка с секретным словом, а вы ли держатель карты? Потом вопросы о человеке,которому вы переводите: А знаете ли вы его, а самое главное как его зовут. А после это раза такие заморозки и звонки начнут поступать все чаще при переводе денег. Проверено на себе так сказать
|
|
|
|
TommyAMD
|
|
September 12, 2017, 06:11:54 AM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
В банке идут ограничения на переводы, поэтому там и проблем не возникнет (они сами лимиты вставили). А насчет второго и беспокоиться не стоит, ты каким боком к поведению покупателя.
|
|
|
|
Joshua101101
Full Member
Offline
Activity: 378
Merit: 100
https://saturn.black
|
|
September 29, 2017, 06:02:46 AM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
Та все посадят тебя, ну кому ты нужен, ты же не миллиарды переводил, как они отследят это все, а банку и подавно не надо, комиссию же наверное сняли себе немного.
|
|
|
|
btc-deltacoin
Member
Offline
Activity: 166
Merit: 11
ABLE: The New Era of Crypto Finance
|
|
October 10, 2017, 02:14:04 PM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
Со сбером могут быть проблемы
|
|
|
|
Crazy_BTC
Newbie
Offline
Activity: 18
Merit: 0
|
|
October 10, 2017, 02:36:35 PM |
|
Если сумма не большая, то проблем не будет.
|
|
|
|
Aleksandr_Shelepaev
Full Member
Offline
Activity: 364
Merit: 101
community manager Investy
|
|
October 10, 2017, 02:45:20 PM |
|
Главное в налоговой о себе не напоминайте, не подавайте документы на налоговый вычет, ну это так, на всякий случай...
налоговая сама не узнает о частых переводах на карту?
|
|
|
|
Alina04
Member
Offline
Activity: 121
Merit: 10
|
|
October 10, 2017, 09:32:11 PM |
|
У меня сначала такие же вопросы были,ибо заработок,который связан с интернетом у меня всегда ассоциировался с чем-то незаконным. Но потом,со временем,все таки стало ясно,что это все законно и ты имеешь полное право на это
|
|
|
|
katie_bounty
Jr. Member
Offline
Activity: 56
Merit: 10
|
|
October 10, 2017, 09:36:46 PM |
|
По поводу биткоинов не беспокойтесь, не отследят в любом случае.
А по поводу рублей - пользуйтесь ADVcash лучше. И выводите небольшими суммами.
|
Лучший блог о криптовалюте - cryptoinsider.one
|
|
|
cryptoman87
Member
Offline
Activity: 97
Merit: 11
|
|
October 10, 2017, 09:56:03 PM |
|
Больше 100к разом лучше не скидывать, особенно если карта не зарплатная...
|
|
|
|
Plootonium239
Member
Offline
Activity: 76
Merit: 10
|
|
October 10, 2017, 10:43:11 PM |
|
а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?
|
|
|
|
BurningInside
|
|
October 10, 2017, 10:51:38 PM |
|
а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?
Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней.
|
|
|
|
Monro3000
|
|
October 11, 2017, 04:10:48 AM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
Проблем не будет. По крайней мере, пока безработный 19 летний мальчик по имени Василий не начнет выводить миллионы российских рублей через Сбербанк. Тогда Сбер может стукануть в налоговую и поможет начаться проверка.
|
NAVIBRATION - feel your way | The way of knowing the world, reinvented ▬▬ WHITEPAPER : ONE PAGER ▶ WATCH INTRO FACEBOOK ● TWITTER ● TELEGRAM ● LINKEDIN ● YOUTUBE
|
|
|
Listik
|
|
October 11, 2017, 04:27:38 AM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
Сбер может счет заблокировать и выяснять у вас а откуда собственно средства.
|
|
|
|
BitHerring
Member
Offline
Activity: 182
Merit: 11
|
|
October 11, 2017, 05:04:26 AM |
|
а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?
Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней. Единоразово не больше 50 тысяч кажется, но можно в другой банкомат сунуться)
|
|
|
|
Monro3000
|
|
October 11, 2017, 05:39:10 AM |
|
а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?
Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней. Единоразово не больше 50 тысяч кажется, но можно в другой банкомат сунуться) По-моему там другие условия выдачи налички. Хотя если в банк заранее позвонить то можно спокойно снять почти любую сумму. Но на это понадобится день-два.
|
NAVIBRATION - feel your way | The way of knowing the world, reinvented ▬▬ WHITEPAPER : ONE PAGER ▶ WATCH INTRO FACEBOOK ● TWITTER ● TELEGRAM ● LINKEDIN ● YOUTUBE
|
|
|
Lider_Trade
Member
Offline
Activity: 133
Merit: 10
|
|
October 24, 2017, 02:00:03 PM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...
Та все посадят тебя, ну кому ты нужен, ты же не миллиарды переводил, как они отследят это все, а банку и подавно не надо, комиссию же наверное сняли себе немного. Ага, не нужен. У меня блокали карту сбера, переводил 150 тыс рублей платежами по 15 тыс в течении уток. Снял наличкой 100к в течении 2х суток, а остальной полтиник заблокировали
|
|
|
|
Lyudmila93
Member
Offline
Activity: 378
Merit: 38
|
|
October 25, 2017, 01:20:59 PM |
|
в каждом регионе своя минимальная сумма на получение средств, еще банки делают ограничения, если хочешь снять определенную сумму, то лучше раздробить и выводить их помаленьку, так как это не очень палевно, если есть родственники, которые знают о твоей деятельности, можно задействовать их, а так лучше особо не много выводить, чтобы не возникало вопросов у банка и у налоговой, а копейки никому не нужны и за них браться и отслеживать точно никто не будет
|
|
|
|
AristoteI
Member
Offline
Activity: 574
Merit: 12
|
|
October 25, 2017, 05:32:13 PM |
|
Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно... вопрос делится на две части. 1) не будет ли у вас проблем со сбербанком? ответ: теоретически могут возникнуть вопросы, особенно если суммы будут большие и часто. практически никому вы со своими тремя рублями не впеклись. сбербанк легко мог бы если бы хотел мониторить все приходы с биржи, но это никому не надо по той же причине по которой никто не ловит неуловимого джо 2) а если на ваши битки кто-то.. что-то... нелегальное... ответ: а вот об этом беспокоиться не стоит. вы к этому никакого отношения не имеете. условно говоря, если вы работаете в хлебном магазине и Усама Бен Ладен купил у вас булочку - то ваша то какая вина что он террорист? Мнение не совсем верное в части про Усаму Бен Ладена. Если человек обладал биткоинами которыми уже на следующем шагу кто-то расплатился за некий терракт то пока компетентные товарищи не установят что человек не имеет никакого к этому отношения - он будет так или иначе увязан именно этой транзакцией с тем на ком лежит подозрение. С одной стороны - нет доказательств - нет и вины а с другой - для тех кто будет например расследовать это дело Вы на какое-то время попадете в круг подозреваемых лиц.
|
|
|
|
seniorlancelot
|
|
October 25, 2017, 06:07:36 PM |
|
А вот интересно! По каким критериям определят законные это деньги или нет. Ты зарегался на дропе - тебе подкинули монет. Монеты продал.
|
|
|
|
Btcmnr
|
|
October 25, 2017, 06:10:49 PM |
|
То что тот человек купит на твои биткоины уже тебя никак не касаеться и ты к этому не причастен
|
|
|
|
|