|
Title: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: GAMORA on July 28, 2017, 09:20:13 AM Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN. Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”. По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег. “Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN. Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay. Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя. Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами. Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году. Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Источник:forklog.com (http://forklog.com) https://pp.userapi.com/c638922/v638922867/53f20/iyJ_2nbXPQ8.jpg Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: Nadziratel on July 28, 2017, 09:30:54 AM за содействие преступной деятельности Засоряем форум однотипными топиками?Набиваем счётчик постов и открытых топиков? Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: NastyaSilvera on December 03, 2017, 09:20:17 PM Да это конечно как-то жёстко, что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: dzkrb on December 03, 2017, 09:45:00 PM США дают пример для всех государств и это печально.
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: KovalSky23 on December 03, 2017, 10:38:56 PM Мммаладец!! Аж гордость берет за этого Александра Винника)) Вот на него нужно равняться
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: Fasdurcas on December 03, 2017, 11:36:43 PM США дают пример для всех государств и это печально. А что в этом печального? Государство наложило штраф на биржу, а не на её пользователей. К тому же за серьезные проступки, так что как по мне всё закономерно... Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: roman4dn on December 04, 2017, 01:29:26 AM Ну если они реально остыли 4 миллиарда, то этот штраф для них копейки...
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: Lister on December 04, 2017, 03:13:12 AM Откуда эта тема всплыла? :D
Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: investgroup on December 04, 2017, 06:36:34 AM Давно пора название темы сменить на "Власти США отсосали"...
А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да. Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: yla1974 on December 04, 2017, 09:17:57 AM Тоже мне новость ;D Ее уже давно все обсосали и выбросили.
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: richman555 on December 04, 2017, 09:49:27 AM США дают пример для всех государств и это печально. Почему это же наоборот хорошоTitle: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: NastyaSilvera on January 06, 2018, 08:33:43 PM я читала скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: Pomogator on January 07, 2018, 11:05:33 AM Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: mr. Million on January 08, 2018, 12:23:08 AM Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий! Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: Woodman on January 08, 2018, 07:00:40 AM Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий! Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст. Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: MAXE on January 08, 2018, 08:15:23 AM А вот и актуалочка подъехала ;D
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013. С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо... Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox. Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz. Как говориться снаряд 2 раза ...;D Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: grigorii557 on January 08, 2018, 05:00:18 PM А вот и актуалочка подъехала ;D Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013. С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо... Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox. Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz. Как говориться снаряд 2 раза ...;D Насколько помню это же btc-e сменила название на WEX. А почему не пользуетесь битрексом, полониксом или бинансом? Они же надежнее. Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: sbpit on January 08, 2018, 05:05:33 PM За то все биржи американские будут бояться закрыться после этого, так что это даже плюс я сказал бы!!
Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: investgroup on January 09, 2018, 08:06:12 PM Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий! Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст. ну дак это же просто отлично - и не надо покупать их американские автомобили... И вообще ничего покупать не надо... Но боюсь не получиться - вон закон додда-франка уже отменяют потому как капитализия банков им важнее стабильности... PS биткойн и придумали для того чтобы банки поимели свой навар не только с легальных бизнесов, но и нелегальных тоже... Так что если с кем и надо бороться - то только с банками. Title: Re: Власти США оштрафовали биржу BTC-e Post by: vulanvil on January 15, 2018, 05:42:38 PM Н если они нарушили и за это поплатились. то это совсем хорошо. нужно наказывать плохишей.
|
