|
GAMORA (OP)
|
 |
July 28, 2017, 09:20:13 AM |
|
Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN.
Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.
“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.
Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay.
Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.
Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.
Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.
Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.
Источник:forklog.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Bitcoin software, network, and concept is called "Bitcoin" with a capitalized "B". Bitcoin currency units are called "bitcoins" with a lowercase "b" -- this is often abbreviated BTC.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
Nadziratel
Sr. Member
 Offline
Activity: 1568
Merit: 321
★777Coin.com★ Fun BTC Casino!
|
|
July 28, 2017, 09:30:54 AM |
|
за содействие преступной деятельности
Засоряем форум однотипными топиками? Набиваем счётчик постов и открытых топиков? |
|
|
|
NastyaSilvera
Member
Offline
Activity: 70
Merit: 10
|
|
December 03, 2017, 09:20:17 PM |
|
Да это конечно как-то жёстко, что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.
|
|
|
|
|
dzkrb
Sr. Member
Offline
Activity: 672
Merit: 250
🔰FERRUM NETWORK🔰
|
|
December 03, 2017, 09:45:00 PM |
|
США дают пример для всех государств и это печально.
|
|
|
|
KovalSky23
Member
Offline
Activity: 308
Merit: 10
|
|
December 03, 2017, 10:38:56 PM |
|
Мммаладец!! Аж гордость берет за этого Александра Винника)) Вот на него нужно равняться
|
|
|
|
|
Fasdurcas
|
|
December 03, 2017, 11:36:43 PM |
|
США дают пример для всех государств и это печально.
А что в этом печального? Государство наложило штраф на биржу, а не на её пользователей. К тому же за серьезные проступки, так что как по мне всё закономерно... |
|
|
|
roman4dn
Newbie
Offline
Activity: 27
Merit: 0
|
|
December 04, 2017, 01:29:26 AM |
|
Ну если они реально остыли 4 миллиарда, то этот штраф для них копейки...
|
|
|
|
|
|
Lister
|
|
December 04, 2017, 03:13:12 AM |
|
Откуда эта тема всплыла?  Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов |
|
|
|
|
|
investgroup
|
|
December 04, 2017, 06:36:34 AM |
|
Давно пора название темы сменить на "Власти США отсосали"...
А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да.
|
|
|
|
|
|
yla1974
|
|
December 04, 2017, 09:17:57 AM |
|
Тоже мне новость  Ее уже давно все обсосали и выбросили. |
|
|
|
|
richman555
Member
Offline
Activity: 98
Merit: 10
|
|
December 04, 2017, 09:49:27 AM |
|
США дают пример для всех государств и это печально.
Почему это же наоборот хорошо |
|
|
|
|
NastyaSilvera
Member
Offline
Activity: 70
Merit: 10
|
|
January 06, 2018, 08:33:43 PM |
|
я читала скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.
|
|
|
|
|
|
Pomogator
|
|
January 07, 2018, 11:05:33 AM |
|
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
|
|
|
|
|
mr. Million
Newbie
Offline
Activity: 83
Merit: 0
|
|
January 08, 2018, 12:23:08 AM |
|
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен |
|
|
|
|
|
Woodman
|
|
January 08, 2018, 07:00:40 AM |
|
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст. |
|
|
|
|
MAXE
Member
Offline
Activity: 434
Merit: 17
|
|
January 08, 2018, 08:15:23 AM |
|
А вот и актуалочка подъехала Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013. С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо... Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox. Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz. Как говориться снаряд 2 раза ... |
|
|
|
|
|
grigorii557
|
|
January 08, 2018, 05:00:18 PM |
|
А вот и актуалочка подъехала Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013. С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо... Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox. Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz. Как говориться снаряд 2 раза ... Насколько помню это же btc-e сменила название на WEX. А почему не пользуетесь битрексом, полониксом или бинансом? Они же надежнее. |
|
|
|
|
sbpit
Member
Offline
Activity: 165
Merit: 14
|
|
January 08, 2018, 05:05:33 PM |
|
За то все биржи американские будут бояться закрыться после этого, так что это даже плюс я сказал бы!!
|
|
|
|
|
investgroup
|
|
January 09, 2018, 08:06:12 PM |
|
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст. ну дак это же просто отлично - и не надо покупать их американские автомобили... И вообще ничего покупать не надо... Но боюсь не получиться - вон закон додда-франка уже отменяют потому как капитализия банков им важнее стабильности... PS биткойн и придумали для того чтобы банки поимели свой навар не только с легальных бизнесов, но и нелегальных тоже... Так что если с кем и надо бороться - то только с банками. |
|
|
|
|
vulanvil
Jr. Member
Offline
Activity: 56
Merit: 10
|
|
January 15, 2018, 05:42:38 PM |
|
Н если они нарушили и за это поплатились. то это совсем хорошо. нужно наказывать плохишей.
|
|
|
|
|
|
