Власти США оштрафовали биржу BTC-e

[GAMORA]

Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN.

Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.

По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.

Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay.

Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.

Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

Источник:forklog.com
 
 

[Nadziratel]

за содействие преступной деятельности

Засоряем форум однотипными топиками?
Набиваем счётчик постов и открытых топиков?

[NastyaSilvera]

Да это конечно как-то жёстко, что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.

[dzkrb]

США дают пример для всех государств и это печально.

[KovalSky23]

Мммаладец!! Аж гордость берет за этого Александра Винника)) Вот на него нужно равняться

[Fasdurcas]

США дают пример для всех государств и это печально.

А что в этом печального? Государство наложило штраф на биржу, а не на её пользователей. К тому же за серьезные проступки, так что как по мне всё закономерно...

[roman4dn]

Ну если они реально остыли 4 миллиарда, то этот штраф для них копейки...

[Lister]

Откуда эта тема всплыла?
Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов

[investgroup]

Давно пора название темы сменить на "Власти США отсосали"...

А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да.

[yla1974]

Тоже мне новость Ее уже давно все обсосали и выбросили.

[richman555]

США дают пример для всех государств и это печально.

Почему это же наоборот хорошо

[NastyaSilvera]

я читала скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.

[Pomogator]

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

[mr. Million]

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен

[Woodman]

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен

Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.

[MAXE]

А вот и актуалочка подъехала
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.

Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза  ...

[grigorii557]

А вот и актуалочка подъехала
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.

Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза  ...

Насколько помню это же btc-e сменила название на WEX. А почему не пользуетесь битрексом, полониксом или бинансом? Они же надежнее.

[sbpit]

За то все биржи американские будут бояться закрыться после этого, так что это даже плюс я сказал бы!!

[investgroup]

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен

Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.

ну дак это же просто отлично - и не надо покупать их американские автомобили...  И вообще ничего покупать не надо...


Но боюсь не получиться - вон закон додда-франка уже отменяют потому как капитализия банков им важнее стабильности...


PS  биткойн и придумали для того чтобы банки поимели свой навар не только с легальных бизнесов, но и нелегальных тоже...
Так что если с кем и надо бороться - то только с банками.

[vulanvil]

Н если они нарушили и за это поплатились. то это совсем хорошо. нужно наказывать плохишей.