Bitcoin Forum
October 31, 2024, 05:56:40 PM *
News: Bitcoin Pumpkin Carving Contest
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Власти США оштрафовали биржу BTC-e  (Read 710 times)
GAMORA (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 100



View Profile
July 28, 2017, 09:20:13 AM
 #1

Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN.

Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.

По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.

Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay.

Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.

Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

Источник:forklog.com
 
 
Nadziratel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1568
Merit: 321


★777Coin.com★ Fun BTC Casino!


View Profile
July 28, 2017, 09:30:54 AM
 #2

за содействие преступной деятельности
Засоряем форум однотипными топиками?
Набиваем счётчик постов и открытых топиков?

NastyaSilvera
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
December 03, 2017, 09:20:17 PM
 #3

Да это конечно как-то жёстко, что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.
dzkrb
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 672
Merit: 250


🔰FERRUM NETWORK🔰


View Profile
December 03, 2017, 09:45:00 PM
 #4

США дают пример для всех государств и это печально.


                            █████
                        █████████████
                     █████████████
                 ██████████████        █████
              █████████████        ████████████
          ██████████████        █████████████
       █████████████        █████████████       ██████
       ██████████        ████████████           ██████
       ███████       █████████████       ███    ██████
       ███████    █████████████       ██████    ██████
       ████████████████████       ██████████    ██████
       █████████████████       █████████████    ██████
       █████████████       █████████████        ██████
       ██████████       █████████████           ██████
       ███████      ██████████████       ███    ██████
       ██████    █████████████       ███████    ██████
       ██████    ██████████       ██████████    ██████
       ██████    ██████        █████████████    ██████
       ██████    ███       █████████████        ██████
       ██████           █████████████       ██████████
       ██████       █████████████        █████████████
                 █████████████       █████████████
              ████████████        █████████████
                  ████         ████████████
                           █████████████
                         ███████████
                            █████
Ferrum Network • Interoperability Network for Financial Applications
KovalSky23
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 10


View Profile
December 03, 2017, 10:38:56 PM
 #5

Мммаладец!! Аж гордость берет за этого Александра Винника)) Вот на него нужно равняться

Я всегда буду против
Fasdurcas
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 500


View Profile
December 03, 2017, 11:36:43 PM
 #6

США дают пример для всех государств и это печально.

А что в этом печального? Государство наложило штраф на биржу, а не на её пользователей. К тому же за серьезные проступки, так что как по мне всё закономерно...

 
                                . ██████████.
                              .████████████████.
                           .██████████████████████.
                        -█████████████████████████████
                     .██████████████████████████████████.
                  -█████████████████████████████████████████
               -███████████████████████████████████████████████
           .-█████████████████████████████████████████████████████.
        .████████████████████████████████████████████████████████████
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       .██████████████████████████████████████████████████████████████.
       ..████████████████████████████████████████████████████████████..
       .   .██████████████████████████████████████████████████████.
       .      .████████████████████████████████████████████████.

       .       .██████████████████████████████████████████████
       .    ██████████████████████████████████████████████████████
       .█████████████████████████████████████████████████████████████.
        .███████████████████████████████████████████████████████████
           .█████████████████████████████████████████████████████
              .████████████████████████████████████████████████
                   ████████████████████████████████████████
                      ██████████████████████████████████
                          ██████████████████████████
                             ████████████████████
                               ████████████████
                                   █████████
.CryptoTalk.org.|.MAKE POSTS AND EARN BTC!.🏆
roman4dn
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0


View Profile
December 04, 2017, 01:29:26 AM
 #7

Ну если они реально остыли 4 миллиарда, то этот штраф для них копейки...
Lister
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 250



View Profile
December 04, 2017, 03:13:12 AM
 #8

Откуда эта тема всплыла? Cheesy
Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 135


View Profile
December 04, 2017, 06:36:34 AM
 #9

Давно пора название темы сменить на "Власти США отсосали"...

А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да.
yla1974
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 700
Merit: 380


View Profile
December 04, 2017, 09:17:57 AM
 #10

Тоже мне новость Grin Ее уже давно все обсосали и выбросили.
richman555
Member
**
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 10


View Profile
December 04, 2017, 09:49:27 AM
 #11

США дают пример для всех государств и это печально.
Почему это же наоборот хорошо
NastyaSilvera
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
January 06, 2018, 08:33:43 PM
 #12

я читала скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.
Pomogator
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 100


View Profile
January 07, 2018, 11:05:33 AM
 #13

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
mr. Million
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 83
Merit: 0


View Profile
January 08, 2018, 12:23:08 AM
 #14

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен
Woodman
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1499
Merit: 374



View Profile
January 08, 2018, 07:00:40 AM
 #15

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен

Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.
MAXE
Member
**
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 17


View Profile
January 08, 2018, 08:15:23 AM
 #16

А вот и актуалочка подъехала Grin
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.

Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза  ...Grin
grigorii557
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 658
Merit: 100


View Profile WWW
January 08, 2018, 05:00:18 PM
 #17

А вот и актуалочка подъехала Grin
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.

Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза  ...Grin

Насколько помню это же btc-e сменила название на WEX. А почему не пользуетесь битрексом, полониксом или бинансом? Они же надежнее.
sbpit
Member
**
Offline Offline

Activity: 165
Merit: 14


View Profile
January 08, 2018, 05:05:33 PM
 #18

За то все биржи американские будут бояться закрыться после этого, так что это даже плюс я сказал бы!!

investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 135


View Profile
January 09, 2018, 08:06:12 PM
 #19

Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!

Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен

Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.

ну дак это же просто отлично - и не надо покупать их американские автомобили...  И вообще ничего покупать не надо...


Но боюсь не получиться - вон закон додда-франка уже отменяют потому как капитализия банков им важнее стабильности...


PS  биткойн и придумали для того чтобы банки поимели свой навар не только с легальных бизнесов, но и нелегальных тоже...
Так что если с кем и надо бороться - то только с банками.
vulanvil
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 10


View Profile
January 15, 2018, 05:42:38 PM
 #20

Н если они нарушили и за это поплатились. то это совсем хорошо. нужно наказывать плохишей.
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!