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Title: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 09, 2013, 07:38:17 AM Hola a todos, hace unas semanas que compro y vendo en Localbitcoins, sitio que recomiendo a todo el mundo, pero ayer me he encontrado con mi primer intento de estafa por parte de un usuario llamado younasbcn2015 (aunque probablemente cambie de nick continuamente, ya que horas antes intentó negociar conmigo como usuario younasbcn2014), en la que el individuo me intenta comprar 2.10 BTC por 200 euros y lo marca como pagado tras hacer un ingreso con sobre en un cajero de La Caixa pidiendome que le envie los btc en el mismo dia.
Por supuesto como veo que es un ingreso no validado le digo que se espere hasta mañana y como me sospechaba, el ingreso es rechazado por la caixa por tratarse de un sobre vacio. Ahora tengo mis BTC retenidos hasta que el pájaro cancele la compra (que espero que haga o si no lo denuncio) o iniciemos disputa en LB, a la que aportaré el justificante de ingreso devuelto. Asi que cuidado con este tipo de modus operandi, es que hay que andarse con mil ojos!! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nikkus on September 09, 2013, 08:52:34 AM Gracias por el aviso!! 8)
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: LuisCar on September 09, 2013, 09:25:18 AM Cada vez comienza a ser más recomendable tomarse un tiempo de espera antes de confirmar la liberación de las monedas para que salgan a relucir antes todos los posibles problemas bancarios.
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: cyclops on September 09, 2013, 09:37:52 AM Eso es, si el vendedor/comprador mete prisa para realizar la transacción es mala señal. Lo mejor son las transferencias entre cuentas del mismo banco, que llegan en minutos.
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: dserrano5 on September 09, 2013, 09:46:27 AM Lo mejor en mi humilde opinión es operar en efectivo y no pasar por el banco :).
de_xt, me alegro de que hayas tenido cuidado. Hay que andarse siempre con 1000 ojos y pensárselo ante cualquier cosa que se salga de lo habitual, o uno se queda sin pasta. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 09, 2013, 12:19:01 PM Por suerte yo ya habia leido en este foro y en otros sobre las estafas por ingreso con sobre en cajero, asi que ya estaba mosca ;) A partir de ahora he cambiado mi anuncio en Localbitcoins no aceptando ingresos con sobre, solo ingresos inmediatos en efectivo o traspasos.
Ahora es más el jaleo de tener los BTC retenidos y tener que aportar documentos para que te los liberen, no sé si alguien ha tenido experiencia en estos casos, aunque yo no creo que tenga problemas ya que tengo multiples intercambios y puntuacion 100% positiva y este viene con una cuenta creada ayer. Espero que la cosa no se demore mucho. Un saludo y gracias por vuestras respuestas! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 09, 2013, 01:01:01 PM Lo más importante es NUNCA liberar los bitcoins hasta que el banco garantiza que el dinero ha sido depositado en nuestra cuenta.
Nada de adelantar los bitcoins por captura de recibos, ingresos que todavía se están procesando por el banco (pero que todavía no aparecen efectivos), etc. Ya que en ese caso el único que puede salir perdiendo es el vendedor. En general localbitcoins es rápido para las disputas, pero en el momento que tienes que presentar pruebas si que se pueden demorar una semana, especialmente si el comprador se pone pesado diciendo que el ha pagado. Eso es, si el vendedor/comprador mete prisa para realizar la transacción es mala señal. Lo mejor son las transferencias entre cuentas del mismo banco, que llegan en minutos. Hay gente que realmente tiene prisa para comprar algo con esos bitcoins, pero es cierto que en la mayoría de casos vienen con malas intenciones. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: cyclops on September 09, 2013, 01:03:49 PM Lo mejor en mi humilde opinión es operar en efectivo y no pasar por el banco :). de_xt, me alegro de que hayas tenido cuidado. Hay que andarse siempre con 1000 ojos y pensárselo ante cualquier cosa que se salga de lo habitual, o uno se queda sin pasta. El problema es cuando o bien no pues hacer la transacción en efectivo, o no encuentras a nadie que lo haga. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Gofio on September 09, 2013, 06:37:14 PM ¿Hay alguna guía para vender y comprar en localbitcoin? Los pasos que hay que seguir para inscribirse, para confirmar, para presentar una disputa, etc... :)
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Argen-Coin on September 09, 2013, 08:03:07 PM Lo mejor es ir desarrollado una "red de confianza" y moverse en torno a ella. Cualquiera con una cuenta "de dos días" es un potencial estafador.
Pero, con alguien que tiene trescientas operaciones -y no de satoshis sino de bitcoins- es muy raro que suelas tener problemas. Se trata de profesionales. Con gente sin referencia o antecedentes... CUIDADO! Y, con los que tienen antecedentes muy "nuevitos" o basados en operaciones muy pequeñas... TAMBIEN ! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 10, 2013, 12:38:01 PM Al final el tema se resolvió más rápido de lo que pensaba. Inicié una disputa a las 24 h de la falsa compra (ayer por la tarde) aportando una captura de los movimientos de mi banco donde se ve el retroceso del falso ingreso y esta mañana tras unas 12h el staff de LocalBitcoins me ha devuelto mis bitcoins al no haber respuesta del timador ni haber aportado éste ninguna prueba.
Bien por Localbitcoins! Mi experiencia con ellos es aún mejor incluso después de este mal trago. Y como dice Argen-coin, no fiarse de cuentas recién creadas (el timador en cuestión la creó pocas horas antes de contactar conmigo) ni de usuarios sin transacciones. De hecho LB tiene una opción para limitar o incluso evitar ofertas desde este tipo de usuarios. De todas formas tú siempre tienes la opción de cancelar la oferta antes de que se pague, pero en este caso el timador pulsó el botón de pagado desde el principio con lo que la unica forma de actuar en estos casos es mediante una disputa. Un saludo y gracias! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: haztecoin on September 10, 2013, 03:19:56 PM Al final el tema se resolvió más rápido de lo que pensaba. Inicié una disputa a las 24 h de la falsa compra (ayer por la tarde) aportando una captura de los movimientos de mi banco donde se ve el retroceso del falso ingreso y esta mañana tras unas 12h el staff de LocalBitcoins me ha devuelto mis bitcoins al no haber respuesta del timador ni haber aportado éste ninguna prueba. Si uno no tiene ninguna transacción, como consigue hacer alguna, si solo se vende a gente que tenga transacciones; Iniciarse de este modo al bitcoin es algo casi imposibleBien por Localbitcoins! Mi experiencia con ellos es aún mejor incluso después de este mal trago. Y como dice Argen-coin, no fiarse de cuentas recién creadas (el timador en cuestión la creó pocas horas antes de contactar conmigo) ni de usuarios sin transacciones. De hecho LB tiene una opción para limitar o incluso evitar ofertas desde este tipo de usuarios. De todas formas tú siempre tienes la opción de cancelar la oferta antes de que se pague, pero en este caso el timador pulsó el botón de pagado desde el principio con lo que la unica forma de actuar en estos casos es mediante una disputa. Un saludo y gracias! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: dserrano5 on September 10, 2013, 04:25:49 PM Si uno no tiene ninguna transacción, como consigue hacer alguna, si solo se vende a gente que tenga transacciones; Iniciarse de este modo al bitcoin es algo casi imposible Pues supongo que empezando despacio, 20 euros por aquí, 50 por allá… Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 10, 2013, 07:37:05 PM un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio....
Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit" o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3 recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus salud Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Danbcf on September 10, 2013, 08:35:28 PM Yo recomiendo comprar o vender a usuarios con un 100 % de votos positivos sin excepción.
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 10, 2013, 09:04:57 PM un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio.... Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit" o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3 recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus salud Gracias por la información nexus! Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago. En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 10, 2013, 09:16:47 PM un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio.... Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit" o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3 recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus salud Gracias por la información nexus! Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago. En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos. El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ... para eso es mejor no poner tus datos bancarios en el anuncio , desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 10, 2013, 09:21:09 PM un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio.... Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit" o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3 recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus salud Gracias por la información nexus! Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago. En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos. El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ... para eso es mejor no poner tus datos bancarios en el anuncio , desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago Por lo que estoy viendo la lista es muy corta y apenas hay datos. ¿Hay algún sitio más? De todas formas supongo que casi siempre serán cuentas robadas nuevas, ya que en cuanto les cacen se les acabó la fiesta. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 10, 2013, 09:27:25 PM un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio.... Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit" o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3 recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus salud Gracias por la información nexus! Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago. En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos. El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ... para eso es mejor no poner tus datos bancarios en el anuncio , desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago Por lo que estoy viendo la lista es muy corta y apenas hay datos. ¿Hay algún sitio más? De todas formas supongo que casi siempre serán cuentas robadas nuevas, ya que en cuanto les cacen se les acabó la fiesta. la lista es corta porque es nueva , veras pronto se llena xD Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 10, 2013, 09:32:37 PM ¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar.
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 10, 2013, 11:40:46 PM ¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar. http://www.sepaesp.es/sepa/es/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:ES:PDF Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 09:58:14 AM ¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar. http://www.sepaesp.es/sepa/es/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:ES:PDF Thanks ;) Voy a ver que saco de ahí. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 11:53:41 AM Vengo cargado de novedades.
Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien. Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF! Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito) Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero. Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo? Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: dserrano5 on September 11, 2013, 11:58:03 AM Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? Seguramente en tu contrato tengas una cláusula de esas monas que dice "el banco podrá resolver el contrato a su discreción" aunque creo que deberían darte preaviso. En este caso da igual que rompas leyes o lo que sea, simplemente la cierran "porque sí" y listos. ¿Te vienes entonces al campo de los que prefieren el efectivo? ;) Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 12:25:07 PM Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? Seguramente en tu contrato tengas una cláusula de esas monas que dice "el banco podrá resolver el contrato a su discreción" aunque creo que deberían darte preaviso. En este caso da igual que rompas leyes o lo que sea, simplemente la cierran "porque sí" y listos. ¿Te vienes entonces al campo de los que prefieren el efectivo? ;) Está claro que si quieren cerrar la cuenta pueden hacerlo, eso no lo pongo en duda. Desde luego si no son capaces de gestionar el tema correctamente prefiero que me cierren la cuenta a que me la jueguen. Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Gofio on September 11, 2013, 01:01:46 PM Vengo cargado de novedades. Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien. Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF! Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito) Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero. Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo? Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso :) Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Gofio on September 11, 2013, 01:03:54 PM Y abordando el tema bancario, ¿alguién ha utilizado triodosbank para recibir transferencias de euros de las casas de cambio o localbitcoins?.
Porque ING según lo que he leido y lo que le ha pasado a Bitaddict, no va a ser muy recomandable. ¿no? Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 01:53:07 PM Vengo cargado de novedades. Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien. Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF! Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito) Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero. Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo? Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso :) Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero. Yo creo que el tema no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero. Más bien será porque me han pedido varios retrocesos de transferencia y antes de arriesgarse a seguir trabajando conmigo (por si estoy cometiendo algún tipo de fraude) prefieren lavarse las manos, especialmente si ahora tienen que apechugar y pagarme los 400€ por el error que cometieron (al devolver una transferencia sin mi consentimiento). La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 11, 2013, 03:05:49 PM La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás.
[/quote] damn right :) p.d: molaba q compartieras aun k sea por privado los datos de los scammers para no aceptar transferencias ;) Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: dserrano5 on September 11, 2013, 03:18:56 PM Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares. Pinchando en el enlace a tu perfil de localbitcoins que tienes en la firma, veo que tienes ofertas online, pero nada de cash. De acuerdo que en Albacete es imposible, pero no poniendo ofertas también haces que sea imposible para otros ;). En mi humilde opinión. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 03:43:45 PM La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás. damn right :) p.d: molaba q compartieras aun k sea por privado los datos de los scammers para no aceptar transferencias ;) [/quote] Si quieres te paso los datos por privado, pero a estas alturas ya no sirve de nada. Mi banco ha devuelto el dinero por lo que el otro banco también estará informado y la cuenta bloqueada, por lo que el hacker no podrá enviar más fondos desde esa cuenta. Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares. Pinchando en el enlace a tu perfil de localbitcoins que tienes en la firma, veo que tienes ofertas online, pero nada de cash. De acuerdo que en Albacete es imposible, pero no poniendo ofertas también haces que sea imposible para otros ;). En mi humilde opinión. Me has pillado con el carrito de los helados :P http://31.media.tumblr.com/tumblr_m9db9kjHWp1reira6o1_500.jpg Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 11, 2013, 03:54:26 PM Vengo cargado de novedades. Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien. Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF! Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito) Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero. Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo? Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso :) Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero. Yo creo que el tema no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero. Más bien será porque me han pedido varios retrocesos de transferencia y antes de arriesgarse a seguir trabajando conmigo (por si estoy cometiendo algún tipo de fraude) prefieren lavarse las manos, especialmente si ahora tienen que apechugar y pagarme los 400€ por el error que cometieron (al devolver una transferencia sin mi consentimiento). La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás. En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación: Code: If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account. O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC... Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 11, 2013, 04:02:52 PM En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación: Code: If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account. O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC... Eso es lo primero que hice. No te puedes arriesgar a que te bloqueen tu cuenta bancaria principal con todos tus fondos, menuda gracia! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Gofio on September 11, 2013, 06:01:23 PM En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación: Code: If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account. O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC... Eso es lo primero que hice. No te puedes arriesgar a que te bloqueen tu cuenta bancaria principal con todos tus fondos, menuda gracia! Pues menos mal que leí este hilo, porque si no, fuerte acojone!!! :-\ Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: wuala on September 11, 2013, 10:18:12 PM Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente??
Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 11, 2013, 11:49:55 PM Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente?? dile q le envias los 5 € te va salir mas rentable pero asegurate de que cambia ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema ;)Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 12, 2013, 12:09:05 AM Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente?? dile q le envias los 5 € te va salir mas rentable pero asegurate de que cambia ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema ;)Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Hay muchos vendedores de este estilo? Por suerte todavía no me he topado con ninguno de estos... Lo del racaneo de los 5€ es de chiste, si le han cobrado comisiones es su problema, que lo hubiera tenido en cuenta antes! Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 19, 2013, 05:56:06 PM Cuidado con este anunciante, un tal BTCISIMO, con una cuenta creada hace un día con 0 votos y sin número de teléfono verificado (lo que posibilitaría localizarlo a la policía), sus anuncios son letra por letra un copia-pega de los anuncios de QuickBTC, un conocido vendedor, y el precio muy alejado del habitual, un 15% menos que Bitstamp.
Aquí podeis comprobar el copia-pega: BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/24885/purchase-bitcoin-solo-transferencias-desde-ing-o-servicio-a-cajero-spain A lo mejor me equivoco pero huele a estafa de lejos. Y si resulta que es real y el vendedor intenta crearse una reputación, no debería haber hecho un copia-pega tan descarado, en mi opinión. Andaos con ojo... Edito: corregido enlace Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: Danbcf on September 19, 2013, 06:47:15 PM Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente?? dile q le envias los 5 € te va salir mas rentable pero asegurate de que cambia ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema ;)Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Que gracioso que digas tu eso. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 20, 2013, 12:35:35 AM Cuidado con este anunciante, un tal BTCISIMO, con una cuenta creada hace un día con 0 votos y sin número de teléfono verificado (lo que posibilitaría localizarlo a la policía), sus anuncios son letra por letra un copia-pega de los anuncios de QuickBTC, un conocido vendedor, y el precio muy alejado del habitual, un 15% menos que Bitstamp. le has preguntado los datos de pago para comprobar que no es el mismo ?Aquí podeis comprobar el copia-pega: BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/29622/compra-bitcoin-solo-halcash-ing-direct-otro-serv-a-cajero-spain A lo mejor me equivoco pero huele a estafa de lejos. Y si resulta que es real y el vendedor intenta crearse una reputación, no debería haber hecho un copia-pega tan descarado, en mi opinión. Andaos con ojo... no te has fijado que esa cuenta tiene la misma edad en localbitcoins que el tiempo que quickbtc lleva desconectado ? en mi opinion y sin haber probado esta clarisimo q es el mismo vendedor , no es ninguna estafa alguien le habra votado negativo y se ha cambiado , o ha perdido contraseña o quiere ser mas discreto o simplemete no le gustaba el nombre o este le gusta más ... l hoy me molestaré en preguntarle los datos de pago y si ya están en mi lista de favoritos en iNG os actualizaré con más información. debemos tener cuidado como utilizamos las palabra "estafa" o "robo" pues puede dar lugar a malos entendidos ... Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on September 20, 2013, 04:17:02 PM Cuidado con este anunciante, un tal BTCISIMO, con una cuenta creada hace un día con 0 votos y sin número de teléfono verificado (lo que posibilitaría localizarlo a la policía), sus anuncios son letra por letra un copia-pega de los anuncios de QuickBTC, un conocido vendedor, y el precio muy alejado del habitual, un 15% menos que Bitstamp. le has preguntado los datos de pago para comprobar que no es el mismo ?Aquí podeis comprobar el copia-pega: BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/29622/compra-bitcoin-solo-halcash-ing-direct-otro-serv-a-cajero-spain A lo mejor me equivoco pero huele a estafa de lejos. Y si resulta que es real y el vendedor intenta crearse una reputación, no debería haber hecho un copia-pega tan descarado, en mi opinión. Andaos con ojo... no te has fijado que esa cuenta tiene la misma edad en localbitcoins que el tiempo que quickbtc lleva desconectado ? en mi opinion y sin haber probado esta clarisimo q es el mismo vendedor , no es ninguna estafa alguien le habra votado negativo y se ha cambiado , o ha perdido contraseña o quiere ser mas discreto o simplemete no le gustaba el nombre o este le gusta más ... l hoy me molestaré en preguntarle los datos de pago y si ya están en mi lista de favoritos en iNG os actualizaré con más información. debemos tener cuidado como utilizamos las palabra "estafa" o "robo" pues puede dar lugar a malos entendidos ... Me equivoqué al poner los enlaces, aqui se ve mejor la similitud entre anuncios: QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/24885/purchase-bitcoin-solo-transferencias-desde-ing-o-servicio-a-cajero-spain BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/29622/compra-bitcoin-solo-halcash-ing-direct-otro-serv-a-cajero-spain BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31511/purchase-bitcoin-halcash-pago-amigo-otro-servicio-a-cajero-spain Perdón si me he equivocado. Será que como ya han intentado timarme estoy algo paranoico :P Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 21, 2013, 02:29:16 AM Perdón si me he equivocado. Será que como ya han intentado timarme estoy algo paranoico :P todavia no lo he confirmado jejej a todos nos intentan estafar casi todos los dias , esta bien que comentes lo que piensas qeu esta masl por supuesto , y está bien tambien que yo pueda ponerlo en duda ;) a ver si el lunes tengo saldo en ING y confirmo pues visto lo visto ahora segun me llega dinero a las cuentas lo saco rapidamente del banco Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 24, 2013, 06:14:49 PM Cuidado con este anunciante, un tal BTCISIMO, con una cuenta creada hace un día con 0 votos y sin número de teléfono verificado (lo que posibilitaría localizarlo a la policía), sus anuncios son letra por letra un copia-pega de los anuncios de QuickBTC, un conocido vendedor, y el precio muy alejado del habitual, un 15% menos que Bitstamp. le has preguntado los datos de pago para comprobar que no es el mismo ?Aquí podeis comprobar el copia-pega: BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/29622/compra-bitcoin-solo-halcash-ing-direct-otro-serv-a-cajero-spain A lo mejor me equivoco pero huele a estafa de lejos. Y si resulta que es real y el vendedor intenta crearse una reputación, no debería haber hecho un copia-pega tan descarado, en mi opinión. Andaos con ojo... no te has fijado que esa cuenta tiene la misma edad en localbitcoins que el tiempo que quickbtc lleva desconectado ? en mi opinion y sin haber probado esta clarisimo q es el mismo vendedor , no es ninguna estafa alguien le habra votado negativo y se ha cambiado , o ha perdido contraseña o quiere ser mas discreto o simplemete no le gustaba el nombre o este le gusta más ... l hoy me molestaré en preguntarle los datos de pago y si ya están en mi lista de favoritos en iNG os actualizaré con más información. debemos tener cuidado como utilizamos las palabra "estafa" o "robo" pues puede dar lugar a malos entendidos ... Me equivoqué al poner los enlaces, aqui se ve mejor la similitud entre anuncios: QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/24885/purchase-bitcoin-solo-transferencias-desde-ing-o-servicio-a-cajero-spain BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31510/compra-bitcoin-banco-solo-ing-direct-o-transferencia-a-cajero-spain QuickBTC: https://localbitcoins.com/ad/29622/compra-bitcoin-solo-halcash-ing-direct-otro-serv-a-cajero-spain BTCISIMO: https://localbitcoins.com/ad/31511/purchase-bitcoin-halcash-pago-amigo-otro-servicio-a-cajero-spain Perdón si me he equivocado. Será que como ya han intentado timarme estoy algo paranoico :P información fresca es el mismo como era de suponer ;) Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: elbill on September 26, 2013, 07:47:08 PM Joder yo he vendido 3 coins por paypal (116€/cada una :) )
Pero me acabo de fijar que el comprador se creo la cuenta hace dos dias y tiene el movil verificado desde rusia y me paga desde una empresa italiana con tel italiano asociado a paypal :S Lo recibido en paypal lo he gastado por si acaso pero me da que como echen las transacciones patras me quedo en negativo :( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on September 26, 2013, 08:50:42 PM Joder yo he vendido 3 coins por paypal (116€/cada una :) ) Pero me acabo de fijar que el comprador se creo la cuenta hace dos dias y tiene el movil verificado desde rusia y me paga desde una empresa italiana con tel italiano asociado a paypal :S Lo recibido en paypal lo he gastado por si acaso pero me da que como echen las transacciones patras me quedo en negativo :( Huele a robo de cuenta 100% Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: roterdam on September 26, 2013, 10:00:46 PM Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente?? dile q le envias los 5 € te va salir mas rentable pero asegurate de que cambia ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema ;)Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on September 27, 2013, 12:54:28 AM Joder yo he vendido 3 coins por paypal (116€/cada una :) ) Pero me acabo de fijar que el comprador se creo la cuenta hace dos dias y tiene el movil verificado desde rusia y me paga desde una empresa italiana con tel italiano asociado a paypal :S Lo recibido en paypal lo he gastado por si acaso pero me da que como echen las transacciones patras me quedo en negativo :( Huele a robo de cuenta 100% yo solo me fiaria(pues no me fío de paypal) de las NO verificadas pues no puede hacer chargeback Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente?? dile q le envias los 5 € te va salir mas rentable pero asegurate de que cambia ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema ;)Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar. Y por quejarme encima me puntuan negativo... >:( >:( >:( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: elbill on September 30, 2013, 02:34:01 AM Joder yo he vendido 3 coins por paypal (116€/cada una :) ) Pero me acabo de fijar que el comprador se creo la cuenta hace dos dias y tiene el movil verificado desde rusia y me paga desde una empresa italiana con tel italiano asociado a paypal :S Lo recibido en paypal lo he gastado por si acaso pero me da que como echen las transacciones patras me quedo en negativo :( Huele a robo de cuenta 100% Totalmente. Y si la tiene verificada, pero por ahora ningun problema, ya han pasado 4 dias....cruzaremos los dedos hasta que pasen 40 xD Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on October 10, 2013, 02:58:02 PM Bueno, parece que esta vez me han timado bien.
Hace unos días vendí 3.23 BTC al usuario billi de Localbitcoins, que por esa fecha tenia unas 15 transacciones exitosas y con puntuación 100%, y el pago se hizo a través de Skrill (un sistema similar a Paypal) para lo cual me abrí una cuenta unos días antes. Recibo 300 euros de este usuario así que todo correcto. El problema es que un par de días después recibo un email de Skrill diciendo que mi cuenta se encuentra bloqueada y que debo pasar el proceso de verificación para lo cual les tengo que enviar copia del DNI y un recibo domiciliado, cosa que hago. Me responden que el recibo que les envío no es válido ya que se trata de un documento impreso y vuelto a escanear (lo cual es falso, y se lo hago saber) asi que les envio otro documento, en este caso un impreso bancario firmado. Al no recibir respuesta de ellos en 1 semana vuelvo a contactar y para mi sorpresa me dicen que mi cuenta está cancelada y que el dinero que había en ella ha sido devuelto al emisor. Llamo por teléfono al número del Reino Unido que consta en su página y la operadora sólo sabe decirme que no me puede dar más información y que me abstenga de usar sus servicios en un futuro, sin darme más expicaciones y dejándome totalmente indefenso ante este robo. Sospecho, ya que no me dicen nada, que el usuario billi me pagó usando una cuenta robada y por eso cierran la mía, pero lo triste es la ABSOLUTA falta de colaboración de la empresa Skrill la cual se desentiende totalmente dejándome sin opción a ejercer mis derechos, denunciando a este vendedor, o reclamando mis fondos a Skrill ya que se niegan a darme ningún tipo de información. Para colmo en su página no constan más medios de contacto que el teléfono y el correo electrónico. La verdad es que no sé qué podria hacer para reclamar mi dinero o que al menos de dejen opción a hacerlo. No sé si alguien más ha tenido tratos con esta gente de Skrill, aunque visto lo visto desaconsejo totalmente trabajar con ellos ya que tratan igual a la víctima que al timador. Un saludo y gracias por leerme. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on October 10, 2013, 03:12:18 PM Bueno, parece que esta vez me han timado bien. Hace unos días vendí 3.23 BTC al usuario billi de Localbitcoins, que por esa fecha tenia unas 15 transacciones exitosas y con puntuación 100%, y el pago se hizo a través de Skrill (un sistema similar a Paypal) para lo cual me abrí una cuenta unos días antes. Recibo 300 euros de este usuario así que todo correcto. El problema es que un par de días después recibo un email de Skrill diciendo que mi cuenta se encuentra bloqueada y que debo pasar el proceso de verificación para lo cual les tengo que enviar copia del DNI y un recibo domiciliado, cosa que hago. Me responden que el recibo que les envío no es válido ya que se trata de un documento impreso y vuelto a escanear (lo cual es falso, y se lo hago saber) asi que les envio otro documento, en este caso un impreso bancario firmado. Al no recibir respuesta de ellos en 1 semana vuelvo a contactar y para mi sorpresa me dicen que mi cuenta está cancelada y que el dinero que había en ella ha sido devuelto al emisor. Llamo por teléfono al número del Reino Unido que consta en su página y la operadora sólo sabe decirme que no me puede dar más información y que me abstenga de usar sus servicios en un futuro, sin darme más expicaciones y dejándome totalmente indefenso ante este robo. Sospecho, ya que no me dicen nada, que el usuario billi me pagó usando una cuenta robada y por eso cierran la mía, pero lo triste es la ABSOLUTA falta de colaboración de la empresa Skrill la cual se desentiende totalmente dejándome sin opción a ejercer mis derechos, denunciando a este vendedor, o reclamando mis fondos a Skrill ya que se niegan a darme ningún tipo de información. Para colmo en su página no constan más medios de contacto que el teléfono y el correo electrónico. La verdad es que no sé qué podria hacer para reclamar mi dinero o que al menos de dejen opción a hacerlo. No sé si alguien más ha tenido tratos con esta gente de Skrill, aunque visto lo visto desaconsejo totalmente trabajar con ellos ya que tratan igual a la víctima que al timador. Un saludo y gracias por leerme. Yo le mandé un mail a Skrill para preguntar sobre compra/venta de bitcoins utilizando su sistema. Directamente me respondieron que están totalmente en contra de estas prácticas de compra/venta de monedas virtuales (en este caso bitcoin) y que si tienen cualquier indicio de esto cerrarían la cuenta y confiscarían el dinero. Luego también si recibes pagos de cuentas robadas, o eres mínimamente problemático no dudes que harán también lo mismo. Siento mucho que te hayan timado a través de esta forma de pago :( Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: nexusakachus on October 11, 2013, 01:52:29 AM skrill y paypal , 2 grandes amigos míos hasta q no lo fueron. AVOID THEM
Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: elbill on October 11, 2013, 03:08:32 AM Ufff cada vez que quiero cualquier chorrada con paypal y vendo coins por PP....tiemblo.
Has intentado razonar con el comprador? Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: de_xt on October 14, 2013, 03:38:06 PM Ufff cada vez que quiero cualquier chorrada con paypal y vendo coins por PP....tiemblo. Le he enviado emails a la direccion que usó en Skrill para pagarme, pero como era de esperar no responde. Y en LocalBitcoins tiene la cuenta baneada por lo que no puedo contactar por ahí.Has intentado razonar con el comprador? Le he pedido a LB los datos del comprador pero dice que para dármelos necesitan copia de la denuncia a la policía o bien una prueba de que el pago ha sido devuelto. Paradójicamente no puedo denunciarle si no tengo ningún dato de él (imagino la cara del policía si pongo una denuncia al usuario "billi" de Localbitcoins) y no puedo aportar prueba de la devolución del pago ya que los impresentables de Skrill se niegan a darme ninguna información de mi cuenta, con lo que están facilitando la vida al defraudador. Posiblemente el timador conoce y se aprovecha de la nefasta política de Skrill en casos como éste. Lo paradójico es que utilicé Skrill porque lo ví más seguro que PayPal ya que tenía entendido que era más difícil cancelar un pago, pero veo que no es así. Vamos, me encuentro en una encrucijada a la que no le veo salida. Mi esperanza es encontrar a otro afectado (se supone que al menos tiene tratos con 10 usuarios en LB) que tenga sus datos y me los pase. Pero veo el tema tan enrevesado (timador italiano, empresa intermediaria de pago en inglaterra) que incluso denunciando no veo posibilidades de prosperar, y tal como están las tasas judiciales, y los gastos que implicaría en procurador, traductores, etc, no sé si compensaría por esos 300 euros. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: roterdam on October 14, 2013, 03:54:14 PM Cuidado mucho cuidado con el user irfanbcn si la caja no rectifica creo que me acaba de timar en dos pagos.
100 y 150 euros suerte que el ultimo no lo libere Lo curioso es que había realizado anteriormente otras 2 transacciones con el con éxito El problema fue que libere unos bitcoins pagados por ingreso cajero Caixa y no me fije en que ponía pago retenido. Había ingresado con sobre ¡¡¡¡¡¡vacío!!!!!!. En fin que le aproveche suerte que el ultimo no lo libere tenia mucha prisa. Sabéis si puedo reclamar o por lo menos denunciarlo oAalgo Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: BitAddict on October 14, 2013, 07:12:41 PM Cuidado mucho cuidado con el user irfanbcn si la caja no rectifica creo que me acaba de timar en dos pagos. 100 y 150 euros suerte que el ultimo no lo libere Lo curioso es que había realizado anteriormente otras 2 transacciones con el con éxito El problema fue que libere unos bitcoins pagados por ingreso cajero Caixa y no me fije en que ponía pago retenido. Había ingresado con sobre ¡¡¡¡¡¡vacío!!!!!!. En fin que le aproveche suerte que el ultimo no lo libere tenia mucha prisa. Sabéis si puedo reclamar o por lo menos denunciarlo oAalgo Puedes poner una denuncia pero no serviría prácticamente de nada, ya que ni tan siquiera tendrás sus datos. Hay que andarse con mucho ojo que los estafadores están muy pesados. Title: Re: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins Post by: haztecoin on October 17, 2013, 10:05:23 AM Bueno, parece que esta vez me han timado bien. Estos son los datos de la empresa para futuras denuncias.Hace unos días vendí 3.23 BTC al usuario billi de Localbitcoins, que por esa fecha tenia unas 15 transacciones exitosas y con puntuación 100%, y el pago se hizo a través de Skrill (un sistema similar a Paypal) para lo cual me abrí una cuenta unos días antes. Recibo 300 euros de este usuario así que todo correcto. El problema es que un par de días después recibo un email de Skrill diciendo que mi cuenta se encuentra bloqueada y que debo pasar el proceso de verificación para lo cual les tengo que enviar copia del DNI y un recibo domiciliado, cosa que hago. Me responden que el recibo que les envío no es válido ya que se trata de un documento impreso y vuelto a escanear (lo cual es falso, y se lo hago saber) asi que les envio otro documento, en este caso un impreso bancario firmado. Al no recibir respuesta de ellos en 1 semana vuelvo a contactar y para mi sorpresa me dicen que mi cuenta está cancelada y que el dinero que había en ella ha sido devuelto al emisor. Llamo por teléfono al número del Reino Unido que consta en su página y la operadora sólo sabe decirme que no me puede dar más información y que me abstenga de usar sus servicios en un futuro, sin darme más expicaciones y dejándome totalmente indefenso ante este robo. Sospecho, ya que no me dicen nada, que el usuario billi me pagó usando una cuenta robada y por eso cierran la mía, pero lo triste es la ABSOLUTA falta de colaboración de la empresa Skrill la cual se desentiende totalmente dejándome sin opción a ejercer mis derechos, denunciando a este vendedor, o reclamando mis fondos a Skrill ya que se niegan a darme ningún tipo de información. Para colmo en su página no constan más medios de contacto que el teléfono y el correo electrónico. La verdad es que no sé qué podria hacer para reclamar mi dinero o que al menos de dejen opción a hacerlo. No sé si alguien más ha tenido tratos con esta gente de Skrill, aunque visto lo visto desaconsejo totalmente trabajar con ellos ya que tratan igual a la víctima que al timador. Un saludo y gracias por leerme. dirección: Quote Welken House 10-11 Charterhouse Square London, EC1M 6EH United Kingdom teléfono:44 87 0383 0232 fax:44 87 0922 3274 Cargos: Chief Executive Officer : Mr. Siegfried Heimgaertner Chief Financial Officer : Mr. Nilesh Pandya Executive Director : Dr. Nikolai Riesenkampff |
