Bitcoin Forum

Росфинмониторинг, российское правительственное подразделение, отвечающее за отслеживание и пресечение финансовых преступлений в стране, расширяет системы внутренней безопасности, на охват криптовалютного сектора. Агентство Би-Би-Си ранее указывало, что это вызвано необходимостью усилить контроль над альтернативными видами финансовых сделок, включая криптовалютные. Новая усовершенствованная система, дающая возможность получать данные о привязке криптокошельков к отдельным конкретным пользователям создается в Московском институте анализа информационной безопасности (SPI). Стоимость проекта порядка 195 млн руб (около $2,8 млн). Агентство сможет контролировать транзакции Росфинмониторинг должен получить эту эффективную систему мониторинга к концу 2018 года, согласно информации, размещенной в системе электронных аукционов, регистрирующей все заявки на заказы от российских агентств. По сообщению все той же Би-Би-Си, институт SPI ранее занимался разработкой другого проекта, по заказу правоохранительных органов. Кроме данных опубликованных в системе электронных аукционов, больше ничего о сфере охвата новой разработки не известно. Представители SPI не комментируют запросы по данным заказам. Росфинмониторинг так же не дает никаких подробных сведений о возможности осуществления криптовалютного контроля. В настоящее время список лиц, счета которых были заблокированы на территории России в связи с обвинениями в поддержке терроризма, достиг 8600 человек. В список юридических лиц вошло 485 организаций, преимущественно религиозного толка. В базе данных находится 101 зарубежная организация и 415 иностранных граждан.
Источник: https://rucoin.net/v-rossii-budut-otslezhivat-kriptovalyutnyie-koshelki/

К этой новости прикладываю видео от Ракеты , о том как обезопасить себя в криптомире , очень познавательное видео советую всем посмотреть .
https://www.youtube.com/watch?v=HY12R1Jo4tA

Их стремления к тому, чтобы иметь подобные системы мониторинга вполне понятны, а вот их реальная эффективность наверняка будет вызывать много вопросов. Странно, что Росфинмониторинг отказался от тематических комментариев, могли бы и пофантазировать или даже припугнуть перспективами отслеживания, как они это любят.

Да, блин, после всех этих историй о тюрьме за мемы и лайки очень хочется держаться от нашей правовой системы как можно дальше, логика простая - террористы использует биткоины - ты используешь биткоины - ты террорист.
а ты потом доказывай что не верблюд пока все счета заблокированы

Это реально очень нехорошая тенденция. Потом они внезапно объявят все операции незаконными и, имея базу крупных владельцев, легко их расчехлят под предлогом борьбы с чем угодно.

Если объявят незаконными, тогда все перейдут на анонимные блокчейны типа монеро, даш и зкэш и отследить ничего у них не получится.

Бред какой то - весь мир изучает и использует блокчейн из за его удобства, скорости работы и прозрачности, а наши запрещают. Нет воли у наших чиновников, выполняют указания сильных мира сего чтобы не допустить простых людей в новый цифровой век. Ничего не поделаешь, единственный выход - уехать в более демократичные и продвинутые страны.

Что и делают люди, которые могут уехать. Вспомним  того же Дурова. Если бы Телеграм был зарегестрирован в России и платил налоги сюда я думаю Россия только выиграла. Но нет, правительство сначало выдавило Дурова из ВК и вынудила эммигрировать. Телеграмом пользуются миллионы, он привлек целую кучу денег на  ICO и все это прошло мимо России. Аналогично и с криптой. Будут стараться контролировать все, но в итоге это все выйдет боком для России и для ее населения(

Так и до абсурда скоро дойдет, за каждый шаг в интернете должен будешь отчитываться.

Очевидно, что такое когда-нибудь должно было произойти...

Я полностью согласен что есть монеты которые физически невозможно отследить , но мне кажется они не будут париться и не будут отслеживать именно крипту они очень ленивые , они будут отслеживать вывод нала и проверять за что он был , что тоже глупо так как это проблема обходиться  покупкой карт со счетом в офшорной зоне .

такой вариант в нашей действительности вполне реален,как говорят на себе не показываем

в этой стране всё через одно место и отмазки для народа одни и те-же...
делайте ноги пока не поздно. а то через годик-два еще какой нибудь "высер" придумают.

Ну криптовалюты по своей сути теневой финансовый рынок, чему больше пользователей их юзают, тем больше потерь для стандартной экономической системы. Так и так разработают алгоритм слежения и перемещения, потом уже придумают налогообложение. Не смогут отслеживать, так просто запретят и уголовное наказание придумают.

Если грамотно все делать не как не отследят .если 10 бтс или даже 1 сразу снимешь конечно. нужно частями через биржи.

Давно пора. Сейчас все хакеры закинули свои сети на нелепых и халатных криптовалютных владельцев. Сейчас все думают о богатстве а не о защите своих кошельков...

эх, хорошо было несколько лет назад, никакие службы не лезли и все нормально развивалось

да давно уже следят за отслеживанием криптовалют, и причем не только в России, новость далеко уже не новость, просто все это скрывается и не афишируется, да и не будет афишироваться на официальном уровне

 "Стоимость проекта порядка 195 млн руб (около $2,8 млн)" !!!  ;D Пора отслеживать сколько коттеджей построят сотрудники ведомства, как освоят эти средства.

Все стремятся отследить кого-то, а по сути лиж бы деньги кому-то куда-то влить. Телеграм  блокировали, ВК в Украине тоже блокировали и ничего люди находят способы обойти. Так и в этой ситуации будет

Это всего лишь очередной повод,чтоб прибрать к рукам такой прибыльный,но еще не легализированный бизнес. О людях никто думать даже и не хочет.

А чего там отслеживать? Все транзакции в открытом доступе. Любой может зайти на сайт и отследить. ) Дебилы...

Так они же хотят отслеживать не ради отслеживания, а для пресечения махинаций, финансовых преступлений, отмывания и так далее.

После шума в прошлом году государство схватилось за голову и стало понятно, что крипта никуда не денется. Начали наперегонки сами с собой составлять и придумывать все новые и новые инструменты регулирования.

Улучшится безопасность,  появятся  новые модели  отслеживания транзакции. Одно действие, пораждает другое.

Отслеживать конечно могут, но те, кто профессионально занимается отмывание наверняка найдут способы заметания следов. Ведь есть валюты с не отслеживаемыми транзакциями типа Monero или Zcash.

То следят, то запрещают, то блокируют !!!) Власть никак не может успокоиться, они какие-то больные немножко!) Уже пора понять что с ней делать, а то весь развитый-цивилизованный мир уже давно начинает легализировать крипту, а тут ...)))

пора осуществлять все переводы в крипте, и сделать собственную привязку к доллару

Да так-то в России всё с каждым годом понемногу становится всё жёстче и контролируемей, в частности в данное время это больше касается именно интернета, и само собой что и до криптовалют рано или поздно доберутся и будут и их по своему контролировать. Наши власти же тоже стараются работать и развивать свою страну ;D

Мы будет отслеживать не остеживаемое и запускать в это ракеты!
Потому-что нас не устраивает, что мы не можем на этом зарабаывать деньги!
Откусить кусок хочется.

Я думаю, что отследить всё-таки возможно, если пользователь будет не осторожен. Но смогут ли они это реализовать так, чтобы это реально работало? Возможно, будет просто очередное отмывание денег, сделают софт на миллионы, который по факту ничего не может.

Отследить могут если тупо ворвутся в дом и если ты не успеешь всё стереть, то найдут по кука и истории где ты лазел и всё это против тебя используют. Если использовать монеро, отследить ни хрена они не смогут, даже если и смогут это будет стоить огромных бабок, кому ты  нужен мамкин инвестор столько тратить на тебя ))) Нужно иметь на ПК чудо прогу, которая убивает всё в считанные секунды, тогда не страшен вам визит полиции  ;D Имхо это лишь моё мнение, а я тот ещё специалист ...  ;)

Вот это ты за вернул , особенно со стиранием всего на пк  ;D

Вот вам еще одна причина, почему не стоит где попало светить своими документами для прохождения процедуры Know Your Customer. Я думаю что так или иначе, это все тренировки перед теми проектами, которые в будущем превратят людей в полностью подконтрольных личностей.

Это не очень приятная новость, но, есть один вопрос. Как они хотят это реализовать? Потому что на данный момент я не понимаю как можно установить слежку за кошельком и его владельцом. Ведь нам только известен кошелек и куда отправляются средства. Но кто за этим стоит - неизвестно. Посмотрим что будет дальше.

Как бы не так, вот запросто примут закон за монеро, даш и зкэш сразу пожизненное. А за биток 20 лет. Все что угодно может быть. Но если "террорист" добровольно готов отдать все свои монеты в пользу государства и его служителей, то только 5 лет. Может такое быть или не может?

Все бояться, что в России будут отслеживать криптовалютные транзанкции. Но это не так та уж просто осуществить на самом деле.

Нормальные эволюционный процесс. Также сейчас весь фиат отслеживается, никому этого особого дискомфорта не приносит. Введите налоговое законодательство поскорее, лучше будет. А то на черном рынке обмена лихие 90-е.

не особо это реально. чтобы система была эффективной, надо иметь договоренности с биржами, коих десятки, процесс достижения таких договоренностей растянется на годы.

Если будет усиление контроля, черный рынок только активизируется за счет повышения спроса на услуги менял. Достаточное количество обладателей крипты налоги платить не собирается.

А как же ещё быть? )) Они ведь так и делают, без всяких умных штучек... Тупо врываются в хату и забирают твои Компы, или прям на месте начнут копаться в них.  >:(

Если вами действительно заинтересуются, врываться к вам и просматривать историю браузера не нужно. В органах есть и возможности и специалисты, которые это сделают удаленно.

Законы действуют ну очень криво, и пока вот конкретно не привяжут содание  кошелька к айпи а айпи к паспортным данным - то все это полная ерунда, разве  что повод установить новый порядок с  ситемами доносов о домашних майнерах, которых бабки будут сдавать за 500р, следя  за счетчиками по всем подьездам, ПРИВЕТ СОВОК!

Кстати появились новые сообщения о том, что регуляторы настаивают на добавлении к правилу KYC - знай своего клиента, правило KYT - знай владельца криптокошелька. И даже айпи не нужно будет ваше.

Все как обычно. Они уже отслеживают, блок эксплорер народный что ли делать собрались?

Опять вбухают 195 миллионов рублей, а получат что то вроде гос услуг, гибрид не понятного сайта на который все услуги ссылаются, но который постоянно не работает...

Это не совок, это тотальный контроль, который в будущем грядет во всем мире. Контроль за каждым шагом, за каждой копейкой, за каждой мыслью. Шаг за шагом мы все к этому идем, и деаномизация крипты - вопрос времени. Вы скажите, а как же идея крипты? А правительствам плевать на идеи, им от них только головная боль.

Ну этого следовало ожидать .

Вот именно, запретный плод сладок. У нас люди умные. Вот взять к примеру рекламу пива, вроде как запрещена, но выход нашли и крутят рекламу пива с содержанием спирта 0%.

Из правительства сообщили, что В России будут отслеживать криптовалютные движения. Это интересно какими способами они будут это делать.

А хрен его знает, но максимум, что они смогут сделать, это  отслеживать когда идёт обмен крипты на фиат и обратно.

не удивлен, рано или поздно наше правительство все равно бы сделало , они же не могу у нас без контроля над другими, ведь сколько налогов можно содрать и посадить перступников. Но знающие люди это все легко обойдут

Недавно сказали, что в России будут отслеживать криптовалютные движения всех людей. Это они сильно замахнулись и вряд ли у них получится.

Это не возможно . не как это не сделать максимум отслеживать банковские переводы их максимум.

Всех очень напугала новость, что В России будут отслеживать криптовалютные движения. Интересно, как они собираются это делать, какими средствами.

Теперь  в России будут отслеживать криптовалютные движения. Эта новость в основном не порадует народ, но не стоит так рано расстраиваться.

Контроль реальней осуществлять не за самими криптовалютными операциями, а за выводом в фиат понизив планку сумм которые при переводе на карту не вызывают подозрения. Сделают к примеру 100 000 тысяч рублей в месяц.

так уже сделали, я как то крипту на обменнике покупал, так мне сбер заблочил операцию, мол для моей безопасности пришлось в банк ходить и объясняь кому и для чего я переводил деньги и откуда они у меня

Наверное банковский счет криптообменника находится под наблюдением и все операции с ним подвергаются сомнению. Заодно и всех сотрудничащих с обменником в базу подозрительных и высокорисковых индивидумов заносят.

Русская власть уже все не дождется легализации крипты что бы деньги спокойно отмывать

соответственно будут отслеживать баунтистов и забирать у них налог. за то что ты ска воздухом русским дышишь

Не факт, что дело именно том, что за обменником следят. Сейчас российские банки часто блокируют операции по переводу рублей с карты на карту, например, когда покупаешь что то. Хотя может это все часть борьбы с серым бизнесом.

Если бы создали легальную биржу с автоматическим удержанием налога это было бы правильное решение. Многие не платят налоги не потому-что не хотят, а потому-что не понятно как это правильно сделать, что в налоговых декларациях писать, какие подтверждающие бумаги прикреплять и т.д. А если продал, автоматом вычли 13 % и далее спокойно на банковский счёт или карту выводи без риска блокировок и т.д. Думаю многие бы стали такой биржей пользоваться когда крипту нужно в фиат перевести.

Им совсем не на что тратить деньги там, как я посмотрю. Лучше бы они делом занимались, а не такой чушью. Ничего плохого в битках нет и так за ними гоняться - это ужас. Ну что с нашего правительства взять. Сначала телеграмм пытались закрыть, теперь к крипте лезут. Но как я думаю, что они так же ничего не выйдет. Криптовалюту в принципе прикрыть нельзя. Мы ведь не просто так научились пользоваться впн, прокси и тому подобных программам, чтобы прятаться от нашего ненормально правительства. В России будто бы пытаются остановить прогресс и вернуться к повозкам, рынкам и деревянным домам.

за 195 млн. руб. они изобретут эксплорер транзакций ;D, честно спизженный с Гитхаба ;D

Более того портируют его криво и толку от него будет, как обычно у них.

Всё что происходит в РФ похоже на концерт Петросяна, вроде и правда но воспринимается как третьесортная шутка проплаченного шута. Оболванили народ ниже плинтуса а все кто мог что то делать уехали из этой колонии.  :'(

Ахренеть, они собираются честных людей отслеживать и драть с них налоги за очередной воздух, учитывая что, их системы в этом даже не участвуют!!!

Поняли, что тут честный человек быстрее заработает, нежели на государство в рабстве пахать, вот и хотят свою руку к нам опять в карман запихнуть!!!

В правильном направлении мысль держишь ! Сам с семьёй уже несколько лет задумываюсь об сваливании из этой колонии  ;D

Хахахах, очень смешно. В России за репосты еле умудряются сажать, а они решили за блокчейном следить, ахахахха, смешно.

Да, действительно, схема отслеживания транзакций в блокчейне очень смешная и до слез простая. Это может делать кто угодно, когда угодно, где угодно и совершенно бесплатно.
Под силу любому, даже страдающему информационной псевдодебильностью (https://snob.ru/selected/entry/99993).
 
https://etherscan.io/ - движение эфира
https://ethplorer.io/ - движение эфира и токенов
https://www.blockchain.com/ru/explorer - движение биткоинов
https://chain.so/ - движение биткоинов
А движение фиата отслеживает банк по определению.