Bitcoin Forum

Saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada postingan yang sama atau tidak. Jika ada yg sama smg bs memaklumi.

Sekarang banyak sekali scammer. Cara mereka menipu adalah dengan meminta tolong untuk tukarkan bitcoin mereka. Mereka beralasan kalau di negara mereka cryptocurrency dibanned. Sehingga mereka meminta tolong kepada kita supaya kita mendaftar di exchanger yang mereka beri. Saya sedikit lupa nama exchange nya. Kalau tidak salah cryptospike atau apa gitu.
Nah nanti mereka mengirim bitcoin mereka ke exchange yang sudah kalian daftar.

Setelah itu ketika saatnya wd. Maka exchanger meminta depo terlebih dahulu. Dan distulah cara mereka mendapatkan untung.

Sudah banyak yang terkena korbn. Bahkan teman saya sendiri sudah tertipu. Dan secammer itu terus memburu mangsa. Semoga kalian tidak menjadi salah satu korban nya.

Saran saya. Jangan tergiur dengan iming2 persenan yang mereka beri dari hasil withdraw

menurut ane dari sini ada celah juga gan kita tipu balik, IDnya kan di kita, kalo scammer kirim balance kan kita untung, misal tidak bisa di WD ganti wallet ya tuker aja ke coin yang lain. Easy gan!

ini trik basi si klo yang udah lama di crypto pasti sudah biasa dengan hal ini jika masih baru-baru pasti gampang banget kena modus yang kaya gini. saya sampai sekarang juga masih sering dapat dm di tele dari bule-bule tapi langsung saya report spam aja karena udah tau niatannya. semoga tidak ada lagi yang tertipu kaya begini kalo ada yg dm tidak dikenal mending langusng report spam aja

saya udah berapa kali dapat pesan dari bule di telegram modus sama semua minta tolong alasan negaranya di blacklist dari market .padahal exchange itu buatan dia sendiri .  :D :D  . kalau yang dulu sering maen hyip itu kan biasanya dicheck dulu webnya scamers atau tidak . ini exchange baru dicari digoogle hasilnya semua tentang pengecekan web nya scam haha dari situ aja udah gak aman menurut saya

Kalo dengan cara seperti itu aja masih kena tipu, bisa dibilang temen agan itu belum begitu mengenal dunia online pada umumnya dan didunia crypto pada khususnya. Dunia maya itu bisa dibilang kejam, jadi jangan mudah percaya apa yang agan liat agan baca apalagi sampe ada yg minta bantuan.

memang scammer sudah punya cara" baru buat menipu korban nya , hari ini teman saya jadi korban oleh scammer yang berpura" jadi admin bitforex kesalahan teman saya adalah dia waktu ingin reset 2FA tidak melalui email tetapi menanyakan di grup bitforex setelah itu ada orang yang menyamar sebagai admin berpura" membantu tetapi setelah dibantu teman saya di suruh deposit beberapa ETC ke wallet ini , temen saya deposit 2 ETC kesini

https://i.imgur.com/W4sypQb.png

setelah deposit si scammer mengatakan bahwa jumlah deposit nya harus 100$

https://i.imgur.com/Mh6q65t.png

setelah itu karena temen saya merasa curiga dia menanyakan kesaya tentang masalah reset 2FA , saya bilang ke temen ga ada exchanger yang harus deposit dulu buat ngereset 2FA karena biasanya yang di mintain itu data doang / bahkan tinggal kirim email ke support sudah bisa direset dan saya coba bantu resetin 2FAnya akhirnya berhasil tapi sayang nya dia harus rugi 2 ETC gara" kena scam

intinya sekarang harus extra hati" karena banyak modus baru tentang scammer di dunia crypto

Memang sudah ada Thread yang membahas mengenai berbagai jenis penipuan dengan menggunakan Bitcoin sebelumnya, OP nya adalah agan @cantika. Tapi itu pembahasannya secara umum dan mungkin juga kasus ini belum terjadi pada saat OP tersebut membuat threadnya. Andai saja Thread tersebut tidak dilock, saya rasa bagusnya ini di posting di thread itu saja, untuk melengkapi / update kasus terbaru.

Thread agan @cantika : https://bitcointalk.org/index.php?topic=1919434.0

Intinya jangan tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Apalagi dapat untung besar dengan melakukan hal instant. Adalah kewajiban setiap crypto user untuk lebih cerdas dan teliti dalam melihat isu terkini, termasuk kasus seperti yang agan sampaikan ini. Ada baiknya juga untuk bertanya ke yang sudah berpengalaman jika ada hal-hal yang dirasa aneh.

Semua yang melakukan komunikasi berkaitan dengan Cryptocurrency di Telegram rata-rata scammer. Penipuan sendiri bermacam-macam :
1. Menawarkan Penjualan ICO
2. Melakukan Pengiriman dana untuk mem-verifikasi deposit.
3. Dana terkena stuck / frozen di suatu exchange dikarenakan cryptocurrency dilarang dinegara mereka.
4. Cryptocurrency Youtuber menawarkan solusi marketing

Target Penipuan :
1. Investor ICO.
2. Cryptocurrency User.
3. Bounty Hunter.
4. Team ICO ( Khusus untuk Crypto Youtuber )

Mereka akan melakukan komunikasi awal kepada beberapa random user baik itu di Group ICO, Bounty & Exchange. Untuk penyamaran bermacam-macam ada yang menjadi Admin Exchange / User Biasa. Saya akan berikan contoh yang saya & teman saya alami :
https://i.ibb.co/f1hmDMV/photo-2019-02-22-11-09-09.jpg (https://imgbb.com/)

• Dia melakukan direct mesage kepada saya untuk menanyakan terkait kabar/pertanyaan mengenai Crypto dan meminta untuk menolong. Tentunya saya menjawab pertanyaan dia dong, kemudian dia memberikan pesan seperti ini :
  

https://i.ibb.co/tcqJ5Pm/photo-2019-02-22-11-09-37.jpg (https://imgbb.com/)
Sebagai seorang yang telah sering transaksi di dunia Internert seperti penjualan ( Barang Game ). Tentunya saya mempunyai aturan/rules saya sendiri dalam bertransaksi apalagi yang berhubungan dengan UANG. Sekarang kita bedah isi pensannya.
[1] Kenapa dia melakukan deposit di exchange tersebut apabila beberapa negara seperti USA/China dilarang. Setiap Exchange sendiri kan sudah mempunyai peraturan tersendiri.
[2] Exchange menyuruh customer untuk menggunakan orang lain agar aset dia bisa di withdrawl, saya sendiri sering berkomunikasi dengan Support Exchange. Apabila ada negara yang dilarang mengunakan platform mereka, biasanya mereka hanya menyarankan untuk segera melakukan Penarikan Secepatnya dan tidak ada aktifitas trading di platform mereka. Tidak pernah saya melihat support menyarakan untuk menggunakan orang lain.
[3] Kemudian disuruh membuat account, dan nantinya dana akan dikirimkan ke account saya. Lah bukannya dananya sendiri dibekukan dan tidak bisa melakukan pengiriman kenapa dananya bisa dikirimkan ke account baru ?
[4] Exchange, yang lebih aneh exchangenya karena tidak populer. Jika kita search di Coinmarketcap tidak terdaftar disana padahal 3.1 BTC adalah jumlah yang besar kenapa harus di exchange tersebut.
https://i.ibb.co/WKvy3G5/photo-2019-02-22-11-25-00.jpg (https://ibb.co/2K3t6Wh)
Saya pun mencoba mengikuti alur dia, karena penasaran aja dan gak ada niatan buat bantuin dia. Setelah saya membuat account benar saja account yang dibuat langsung dikirimkan 3.1 BTC hanya dalam 1 menit  ;D
https://i.ibb.co/5nJP01x/photo-2019-02-22-11-27-24.jpg (https://imgbb.com/)
Setelah menerima 3.1 BTC account yang dibuat mendapati pesan berikut ini :
Coba berbincang lebih lama, nih user tidak menyerah dia pun memberikan dokumen terkait exchangenya. Dan ternyata file nya pun adalah file .scr yang berubah virus biasa disebarkan di group ICO, bahkan saat Telegram Account Admin Kucoin terkena hack telegram tersebut menyebarkan file .scr di chanel telegram mereka. Dikarenkan hal tersebut banyak user kucoin yang kehilangan aset mereka.
Akhirnya saya pun menyudahi chat dengan dia dan melakukan Report Spam

Pelajaran yang dapat diambil :
Selalu berhati-hati didunia internet, buatlah rules dari diri anda sendiri saya pun ada rules "Tidak Selalu Gampang Percaya dengan Orang Lain di Internet" Baik itu transaksi ataupun hal yang berkaitan dengan uang karena sangat sensitif sekali. Teman internet anda pun yang sudah anda kenal 1 tahun lamanya bisa saja menipu anda jika ada kebutuhan mendesak dll. Selalu Gunakan ESCROW & Check terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi/pengiriman dana.

Jika menemukan orang asing yang tidak dikenal melakukan PM kepada anda silahkan langsung saja "Report Spam" tidak perlu dijawab biasanya dia nawarin yang saya jelaskan diatas.

Maksudnya kurang ngerti saya gan. ID maksudnya data login dan password?
Masalahnya itu website exchange beneran atau milik mereka sendiri, disana juga gak bisa WD alias harus deposit dulu. Jadi kita gak akan dapat untungnya

Apa agan paham dengan modus operandi yang dipakai? Mereka itu gak ngirim BTC betulan, cuma fake deposit saja dan kalau agan mau narik BTC itu harus WD. Untung dari mana? Hong Kong?

Kalau terlalu panjang buat dibaca gampangnya begini loh:
1. Scammer bikin situs exchange palsu yang dia kontrol sendiri.
2. Dia nebar pesan di Telegram dst buat nyari mangsa orang yang lemah dan mudah percaya.
3. Dia kasih tahu detail login di exchange yang dia buat dan dia buat fake deposit dengan jumlah BTC yang banyak.
4. Saat kita mau WD, harus ngirim deposit dulu dengan alasan satu dan lain hal.
5. Setelah sukses nipu dia hapus akun Telegramnya + situsnya, dan buat situs baru lagi dan diulang.

Belum lagi kalau minta KYC segala, wah bisa-bisa data situ juga dijual.

saya sering di PM para scammer dengan modus di suruh buat akun untuk WD bitcoin yang mereka punya dan kita di kasih imbalan yang lumayan juga.
tapi ane gak tergiur karena emang udah tau ini scammer dan baca-baca di internet tentang modus para scammer.
kadang scammer juga nyamar jadi admin group ICO agar di mau investasi.

Saya juga pernah di kirimi pesan lewat Telegram juga. Kejadiannya sama dengan yang agan katakan tersebut.
Saya juga pernah hampir kena scam. Pelaku tersebut mengaku - ngaku sebagai admin di grub yang ane invest. saya mengalami kesulitan withdraw token seharga 0.03 ETH(harga Ico). Tetapi orang itu justru meminta saya melakukan deposit 0.1 ETH karena akun saya kena freeze. Setelah saya tanya ke admin lain ternyata akun saya aman aman aja.

Biasanya pihak penipu memanfaatkan momen saat pembagian coin ICO. Modal minta email lalu ngirim link palsu yang berisi website buatan yang dibuat sedemikian rupa seperti aslinya. Selalu perhatikan juga link di browser, biasanya itu langkah awal buat nipu. Di website buatan itu biasanya diharuskan ngisi private key ato Keyfile wallet.

Iyah bang... masalahnya yang kena tipu itu yang pemula. Kalau saya alhmdullh kemaren engga karena saya cek terlebih dahulu. Dan sekarang saya jadi lebih memahami kalau dunia crypto itu keras. Kudu pinter2 memilah dan jgj tergiur dengan iming2 besar

menurut saya suruh orangnya buat akun lagi sih, kalo alasannya kena ip ya pake vpn aja

ya benar itu, biasanya mereka ada di group-group project ico.
yang bahaya itu yang langsung pm menawarkan program trading autoprofit.
saya biasanya langsung report akun-akun scammer tersebut biar akun mereka dihapus oleh pihak telegram.

sama seperti yang saya alami , tapi saya tidak mengirim mereka Bitcoin ,namun semua akun saya berusaha mereka ambil, saya mengetahuinya dari email , bahwa ada permintaan gagal masuk disetiap akun saya , untuk itu jangan pernah tanggapi jika ada orang yang tidak dikenal minta tolong dengan alasan ini itu terutama di telegram.

Makasih gan infonya...
Ada yang bisa nerangin terkait ciri-cirinya?? Situs-situs mana aja yang perlu kita hindari??

Ide yang sangat bagus juga gan, tetapi persoalanya saya rasa bahwa exchanger yang diberikan adalah palsu, jadi hanya bisa menerima kiriman tetapi untuk melakukan transaksi lainya kemungkinan tidak bisa. sayangnya agan kita tidak mengetahui nama exchange nya, kalau tau pingin juga melihatnya.

Banyak scammer yang menawarkan hal seperti demikian di channel telegram, bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga ditawarkan seerti itu dan saya langsung block channel telegram itu, karena bener - bener scammer dan jangan pernah sampai mempercayainya.

Nah, saya baru dapat ide untuk menguranginya, entah bagus atau tidak  ;D

Kalau kita curiga, seringnya lewat pesan telegram.
Kita ikuti saja perintahnya, (lihat motifnya bagaimana, dan jangan sampai mengirimkan aset Anda), kalau seperti diatas kebanyakan menggunakan website exchange buatannya sendiri.
Sampai ia berani memberitahu websitenya, kita cari tahu apakah ada review tentang website itu atau tidak (googling), sebelum mengunjungi websitenya, wajib perangkat Anda dibekali antivirus yang aman (Avast, Avira dkk) untuk menghindari terjangkit virus.

Nah, jika tidak ada info tentang situs itu, maka baiknya kita buat thread tersendiri di forum atau di Scam Accusations tentang website-website yang layak dicurigai atau bahaya penipuan.

Intinya jangan sampai Anda mengirimkan atau mengeluarkan uang untuk hal yang belum Anda ketahui sepenuhnya.

Ada juga yg modusnya sebagai bounty manager suatu proyek campaign..ngePM lalu memberi tahu tentang penerimaan Translator..

di PM scammer ini memberi file2 yg bisa di editing, filenya dlm bentuk .cdr.. dan font yg mesti diinstal

Ternyata di font nya adalah virus macam malware yg kita klik langsung mengambil alih data2 penting kita.
Dan saya amati, banyak yg sebar file2 di grup2 telegram dg format yg kurang familiar kita kenali, saya membayangkan berapa banyak orang2 yg terjebak dg malware ini.

Virus seperti apaan gan? Menarik juga kalau ada yang sampai seperti itu. Biasanya BM tidak akan sampai segitunya, paling cuma ngasih tau file apa aja yang mesti diselesaikan, contoh WP, lightpaper dan seterusnya.

Kalau di TG memang paling sering itu file com, pif, dst. Matiin aja fitur autodownload media di TG kalau mau lebih aman.

ya bener gan saya pun pernah terjadi hal seperti itu dengan alasan harus deposit terlebih dahulu minimal deposit 1BTC, dan saya gak jadi deposit karena menurut saya itu aga aneh aja dan setelah baca post agan ini saya merasa lega karena saya tidak terjebak oleh scammer.

kalau ane sih tadi baru pertama kali hampir kena phising airdrop blockchain,jadi ceritanya akun blockchain.com ane sudah verif tier 2 dan XLM gak landing landing dan ane tanya di grup PBI ada yang nyaut PM ya ane PM saat ane PM dia kasih link ini blockchainwallet.page.link/airdrop (hati-hati jangan dicoba masukin itu web phising) nah ane mulai curiga kenapa blockchainwallet.page.link sedang di blockchain itu namanya blockchain.com nah ane tanya grup telegram dan bener dugaan ane itu web phising.jadi kesimpulannya jika tidak yakin akan hal tersebut cobalah bertanya pada grup yang anda percaya dan itulah gunanya banyak teman :) sekilas info maaf kalau agak off topic

Ngeri banget 1btc. Kalo kaya gitu mah udah kliyatan scam nya. Biasanya klo scammer halus ngambilnya gak langsung gede banget. Sedikit tapi pasti dan mudah mengibuli orang

Scammer adalah masalah besar pada saat ini , mereka melakukan penipuan dengan berbagai dalih . Scammer saat ini seperti sebuah hal yang sulit dihadapi karena mereka memiliki berbagai trick yang sulit untuk dideteksi . tapi bagi kita yang teliti dan fokus maka kita bisa menghindari hal seperti ini . Kebanyakan orang yang memiliki pengetahuan yang kurang maka mereka mudah tergiur dengan segala hal padahal hal tersebut mustahil terjadi . Jadi latihlah kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki . Itu akan membuat diri kita dapat terhindar dari hal seperti ini .

Trik lama sih. Kalo di fiat udah sering kan yg seperti itu, khususnya via medsos. Akun palsu ngajak kenalan, cerita2 terus mau nitip uruskan macem2. Atau ngaku2 dari perusahaan besar mengundang untuk rekrutmen, tapi harus bayar dulu untuk tiket n akomodasi dengan alasan nanti selesai rekrutmen diganti/reimbursed. Ya intinya hati-hat aja sih, jgn mudah silau n tergiur iming2.

pengalaman temen yg kena virus malware gan, dia di PM bahwa dia diterima jd Translator, lalu dikirimi file mentahan format .cdr, begitu cdr nya dibuka blank, dan gak lama kemudian aset nya diambil semua, trmasuk data seperti email pun kena. Pdhal seblm membuka cdr nya udh diperingatin ama antivirusnya bahwa itu file gak aman. so, hati2 aja modus baru seperti ini.

Dengan banyak nya projec2 yang meng iming2i, penghasilan yang sangat besar, kita harus selallu waspada dan jeli jangan sampai mudah tergiur dengan projeck atau bonty tersebut, karena bisa membuat kita kecewa dan prustasi, sebaik nya pelajari dan cek dulu siapa menejer, dan siapa 2 saja tim pengelola bonty tersebut, jika meyakin kan baru bergabung dengan proyek tersebut,

mau ganti atau tuker ke koin lain gimana gan? balance yang diberikan sama kita itu bohong. mereka rekayasa semua informasi yang ada pada tampilan exchanger tersebut.
lalu jika memang balance yang kita dapatkan berupa Bitcoin (BTC) seharusnya kita tidak perlu mengirimkan Gass untuk fee. seharusnya exchangerkan bisa memotong balance yang kita miliki ketika kita melakukan WD. jadi jika ada perintah kita disuruh untuk melakukan deposit maka sudah bisa dipastikan itu hanya penipuan

Dalam beberapa grup juga saya lihat bahwa penipuan bukan hanya menargetkan para Investor, Bounty. Mereka juga kadang ada yang ingin menipu proyek ICO, mereka menawarkan keahlian palsu mereka untuk mendapatkan lebih banyak token, mereka bisa menipu dengan menjadi advisor, Comunity manager, bahkan menawarkan review untuk proyek ICO dengan subscribe lebih dari 100k. Saya rasa ini penipuan mungkin mereka hanya melakukan ini beberapa orang saja Tapi mereka memiliki banyak telegram setiap orangnya. Saya yakin ini juga suatu penipuan yang mulai marak saat ini.

Kalo trik saya agar terhindar dari scammer adalah tidak menghiraukan semua pemberitahuan, permintaan atau segala macam dari orang yang tidak kita kenal. Biasanya orang yang terkena tipu itu maunya ambil untung,  eh malah rugi yang di dapat.

ada banyak cara melakukan penipuan, kalau seperti itu tinggal cek exchange yg di maksud, tanya google dulu exchange itu scam apa gak, jangan langsung deposit aja

Betul bang... klo saya alhmdullh engga ketipu karena saya juga tanya google dulu sih. Hehe... trs copyrigt nya juga masa lama banget tapi android nya gak availble. Kan lucu. Dan ketika klik support juga ngawur trs. Dan mencurigakan

Saya setuju,sikap hati hati itu sangat penting.. harus kita pelajari dulu jangan mudah percaya..semakin kita  hati hati dalam dunia online seperti ini,dapat mengecilkan kemungkinan kita bisa tertipu..

saya kira meskipun sedang susah seperti ini jangan mudah percaya dengan tawaran2 menggiurkan.
biasanya kita akan cepat merespon klo masalah uang, itu adalah celah yang dimanfaatkan oleh scamer untuk menipu.

Wah gawat juga gan ya,sepertinya kita tidak boleh lengah dari orang irang jahat tersebut yang ingin merebut aset milik kita dan benar seperti agan katakan jika ada orang yang dm kita mending kita tidak udah peduli,

Selain Scammer jenis kyk gini,ada lagi scammer jenis Fake Admin gan ditelegram.Biasanya mereka gabung di Grup Exchanger Besar macam Binance,Bittrex atau P2PB2B dll.oh iya kadang di beberapa grup ICO juga,mereka ini hampir membuat akunnya fake nya 11/12 supaya mirip akun admin asli gan Hati Hati aja

iya gan apa lgi prgram2 yg menawarkan untung yg besar gan kek website2 investasi itu pasti pada tau kan program yg memberikan %1 - %2 per hari kek investasi sebelah yg lagi ngadat entah itu bakalan scam jga atau enggak

Model scammer yang sangat aneh, mereka menawarkan jasa withdraw saldo btc mereka yang katanya di negara mereka tidak bisa wd saldo bitcoin, anehnya lagi kita harus deposit dlu ke akun mereka dan setelah kita deposit pasti nanti mereka akan hilang begitu saja.

Baru kemarin juga dihubungi akun di telegram saya, saya sudah tahu dia mau aneh-aneh, tapi kurang tahu cara kerjanya.

Dia menawarkan kepada saya untuk bermain crypto roulette/ lottre/ bed (sebangsa judi) di website milik dia sendiri, dia nyuruh saya main lottre di websitenya dan dia akan mengatur saya agar menang, dan saldo hasil menang lottre tersebut harus di bagi ke dia 50%.
 
Kan aneh kan, mengapa dia tidak buat akun sendiri  ;D, tapi ane kurang tahu cara dia dapat uangnya, karena ane gak disuruh inves atau deposit. Tapi saya belum melakukan yang dia suruh diatas, karena ane gak mudeng  ;D, mungkin ada yang pernah punya pengalaman?

Websitenya: https://coinxbets.com/ (hati2 sebelum buka, pasang Antivirus dll)

https://i.imgur.com/6FCqrBX.png

Saya baru tadi malem juga dapat chat di telegram, persis dengan agan, web nya pun sama. Saya udah tau dari awal kalo dia itu scammer. Karena lagi gabut, yaudah saya ladeni aja hehe. Dia menawarkan saya untuk bermain judi di website tersebut dan akan membuat sya menang jackpot tapi dengan syarat harus membagi keuntungan 30%, dia ngaku kalo dia adalah moderator di web tsb. Awal ny dia membuktikan dengan menyuruh saya menyebut satu nama yg sedang bermain dan akan membuat user yg sya sebut namanya dapet jackpot. Dan benar, username tsb kluar dapet jackpot. Habis itu saya tanya gimana cara nya agar saya dapet jackpot, dan dia nyuruh saya untuk depo biar bisa pasang bet.

Saya bilang kalo saya gk bisa send dana karena fee nya kurang terus saya minta dia buat ngirim fee ke saya. Niatnya mau nipu balik wkwkwk. Dia bilang kalo dia gk punya duit sama sekali, saya bilang gimana bisa seorang moderator gak punya asset sama sekali. Dia malah ngomong panjang lebar, lama2 saya kesel juga trs saya blok. Gak lama ada yg chat saya lagi tanya kenapa saya blok temennya, gak pake lama saya blok dia juga.

maaf gak bisa kirim foto ss nya

Sebetulnya banyak cara untuk menghindari jangan sampai tertipu dengan exchange yang tidak kita kenal, karena banyak penipuan dengan exchange buatan sendiri. selain melihat aktfitas di google juga bisa ke https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ apakah exchange sudah terdaftar atau tidak.


Biarlah penipuan yang telah terjadi menjadikan pengalaman, agar ini menjadikan pembelajaran untuk tidak terulang lagi, karena dengan pernah membuat kesalahan maka kita akan selalu diingatkan untuk tidak berbuat hal yang sama.

bener gan klo dapet chat kek gtu sih lebih baik cuekin aja saya jga pernah sih di telegram di chat cuman saya cuekin kadang ada jga yg nawarin investasi yg untung gede + ada jga yg ngasih coin gtu di harga murah ada2 sih skrang model2 scamers takutnya yg awaw gtu tergiur

Ini merupakan scamer sistem lama ,, ane pun sering dikirimin hal kayak gituan lewat g mail ,, tpi ane abaikan aja lagian dianya pun bukan ane kenal buat apa cobak ,, ujung2 nya phising ,, sebegai member bitcointalk indonesia jangan sampai kita terjebak hal penipuan kayak gituan

Kalau aku mah dapat pm dari tele yang begituan, malah tak layani, pura-pura Oon sampai dia pusing jelasin nya ;D


Kalau dari email hati hati, banyak korban yang tertipu daya melaui email, betul ujung² ke phising.

Memang hal yang agan katakan sudah merupakan keanehan yang seharusnya tidak perlu diteruskan, tetapi kadang2 kalau sudah dengar keuntungan orang jadi lupa.
Sebetulnya sangat simpel agar tidak tergoda dengan hal yang bisa menipu, kita harus ingat bahwa tidak ada yang mau memberikan sesuatu kepada yang belum kenal begitu saja, isitilahnya gak ada yang makan siang gratis.

Yang pasti tetap hati-hati dan selalu waspada.

Intinya jangan mudah percaya dengan apapun yang mereka tawarkan.
Terutama untuk sesuatu yang belum pernah kita ikuti/untuk sesuatu yang tidak kita kenal'i sebelumnya.

Kalaupun penasaran akan lebih baik kalau kita mencari tahu informasi yang lebih mendalam, Sebelum kita benar-benar menyetujui dan mengiyakan.

ya dulu ane juga mau tertipu gan, dia minta tolong karena crypto dinegaranya sedang bermasalah dengan legalitas katanya. saya diiming imingi sekian persen dari jumlah BTC yang dia punya, tapi ane emang punya pirasat gak enak sih pas waktu itu karena ane disuruh deposit dulu.

emang biaasa gitu, karena mereka mau untung instan. tips nya adalah agar terhindar dari scammer :

• Pastikan username admin betul
• kebanyakan tim ICO atau dev tidak memulai pm pertama

ya begitu lah gan klo bsa sih ada pm2 gtu biarin aja saya jga sering dapet pm2 di telegram dari bule2 tpi gk saya respon sama sekali soalnya banyak kejadian kek gtu makannya selalu hati2

ane juga udah pernah ketipu 5jt kirim trx ternyata kena tipu di telegram lagi jadi susah lacaknya, tapi baut pembelajaran aja deh

Kita tahu banyaknya penipuan dan modus lainya dengan menawarkan sesuatu yang mungkin istimewa , Pada intinya saya tegaskan apapun modusnya kita tidak boleh terlalu cepat percaya pada orang asing yang belum kita kenali sama sekali. Kita harus tingkatkan kewaspadaan dan pengetahuan yang luas agar kita tahu sendiri tanpa mengandalkan orang lain.

Wah lumayan besar juga menurut saya gan untuk angka 5juta itu.
Memang kronologinya bagaimana gan kok bisa sampai ketipu lewat telegram gitu?
Di share saja gan,kan bisa jadi pembelajaran semua member bitcointalk.

Dalam hal ini biasanya manusia itu mau yang fast tp untung gede. Jadi disini saya ingin mengingatkan jangan mudah tergiur meski tawaran 10% atau lebih. Kita kudu browsing dulu atau tanya2

Paling juga kena startegi investasi abal-abal, teman ane juga masalahnya ada yg kena, cuman gak sebanyak itu, hanya 3,2jt
Yah singkatnya sih, kena janji-janji profit (berpuluh-puluh persen) tapi tau nya zonk :D

kalau anak bounty hunter sudah kebal dengan bahasa scammer, dari dlu bnyk project scammer kaya uahpay trus banyak lagi y diundur" pembayaranya bounty hunter tuk saat ini kita harus jeli tuk menggarap sebuah project gan

Ane jadi ingat kejadian dulu sekitar awal tahun 2018

Dulu pernah punya masalah di Exchange Hotbit terkait login error, terus ane coba join grup telegram Hotbit dan coba chat dengan admin nya digrup. Sehabis ane chat untuk menanyakan apa ada admin yang online disana, tiba2 ada akun telegram asing yang mengaku sebagai admin dari Hotbit. Disitu ane langsung percaya karena nickname dan fotonya sama seperti salah satu admin digrup tersebut.

Disitu dia menawarkan bantuan ke ane terkait permasalahan login error di akun hotbit ane. Pertama2 dia menanyakan dulu kenapa bisa error lalu ane jelaskan kronologi nya ke dia. Setelah selesai menjelaskan dia bilang ke ane akan coba bantu menangani permasalahan ane, disitu awalnya ane mulai senang akhirnya dapat solusi tapi seketika rasa senang ane itu hilang ketika dia bilang untuk menangani permasalahan akun ane tersebut ternyata ane disuruh membayar sejumlah biaya admin kalau ga salah sekitar 0.1 ETH atau sekitar 500rb IDR ketika eth masih diharga 5jtan IDR (WTF, are you f*cking kidding me ??).  :o :o
Dan dia langsung memberikan alamat eth nya untuk ane transfer.

Nah disitu ane udah menduga ada yang mengganjal disini, seketika ane langsung screenshot chat ane dan langsung coba tanyakan digrup telegram hotbit tersebut apa ini benar2 admin hotbit atau bukan, lalu ada salah satu admin menjawab itu bukan admin alias scammer. Disitu ane selamat dari scammer tersebut dan habis itu ane langsung chat ke si scammer tersebut " You are not admin, but you are a f*cking scammer " seketika itu langsung ane block telegram nya...

---

Blunder ane disini, waktu itu ane ga mengecheck dengan teliti username si admin palsu alias scammer tersebut, memang keliatan sama waktu itu namun pas diteliti ternyata di username nya ada perbedaan disisi susunan hurufnya (admin asli di username nya ada karakter (i) dan si scammer memakai karakter (l), contoh @admin_hotbit dan @admin_hotblt ). Untungnya ane masih cukup waspada dan akhirnya ga jadi korban dari si scammer tersebut...

Model scam sekarang udah banyak, apalagi di telegram beh bertaburan om, ane hampir tiap hari dapat DM entah itu tentang WD atau invest invest lah tapi ane cuekin aja  ;D

Memang sekarang banyak sekali ide atau perlakuan seorang scamer dalam melakukan banyak trik yang ia lakukan yang pasti lebih berhati - hati .
 Yang pasti abaikan jika banyak penawaran yang mengiurkan tapi tidak bisa dinalar

haduh om, tidak ada yang membahas masalah bounty, coba deh dibaca lagi postingan op  ::)
 Untuk op, saya pribadi pernah juga mengalami hal seperti itu, setelah saya membuat akun di website yang dia tuju, lalu masuklah deposit sejumlah 1,7 Btc yang ditransfer oleh scamer, dan anehnya saya disuruh deposit sejumlah btc untuk melakukan penarikan dengan alasan akun baru. Tidak banyak pikir, langsung saja saya skip karena saya minta scamer untuk melakukan deposit ke akun baru saya untuk mengaktifkan penarikan btc dia sendiri melalui akun yang baru saya buat, lalu dia menolak.

waktu itu hampir saja ane kena scammer buat token HOLO (HOT) di salah satu channel telegram, setelah ane cek ada kontraknya yg berbeda dengan token HOLO, untung saja belum membeli HOLO tersebut, lebih sering kroscek apapun itu bentuk penawaran, entah ICO dan lain sebagainya.

Memang sudah seharusnya pengecekan dilakukan secara continue.
Yang penting selalu tingkatkan ketelitian agar bisa sedikit meminimalkan segala bentuk resiko,apapun aktivitasnya,apalagi berkaitan dengan dunia investasi cryptocurrency.

Saya Juga Pernah Gan Dari Telegram,, Dia ngaku dari China katanya bitcoin ilegal di sana dan minta untuk diwithdraw assetnya dan di exchange ke saldo Paypal. saya sempet percaya , Saya Coba WD in asset nya ada sekitar 1.28BTC dan diexchanger tersebut ada keterangan Deposit Min 0.01 BTC first, Saya coba pinjem2 BTC ketemen2 saya kwkwkw, untungnya temen saya nanya dan berujung pengakuan dari saya, lalu dia memperingati saya agar jangan deposit.
kwkwkwkwkwk, untung saja saya miskin , jikalau asset saya banyak mungkin saya sudah menjadi korban juga.
Thanks To My friends

Haha Kebal Mas Brooo !!!
Ngeri juga abang ini pengalaman nya euy .

Kalau hal seperti itu ,semacam scammer pasti banyak ,tidak dalam cryptocurrency saja ,dalam  kehidupan sehari-haripun  sama .

Contoh nya nih = Biasa papah nelpon minta pulsa karena di tilang ,yo know laaa kasus kek gini marak banget . wkwwk
                       =  Mingu kemaren ada yg ngaku-ngaku nelpon saya untuk kirim uang karena kecelakaan,mengatas namakan Ustadz Mas'ud tetangga saya . hadeuh  


Solusi   : Acuhkan dan biarkan  saja yg PM seperti itu ,jangan di tanggapi ,karena nantinya juga mereka akan lelah dan memBlok kita di Telegram .
Saran   : hati-hati untuk dunia digital itu keras ,apalagi cryptocurrency . jangan mudah kena iming-iming ! .



#SalamJoged

Sekedar berbagi  pengalaman saya juga pernah mengalami namun saya abaikan
Mereka mengirim pesan lewat Tele saya langsung untuk meminta tolong berikut SSnya :

Dia beralasan bahwa dirinya tidak bisa mencairkan BTCnya karena negaranya memblokir ecxhange yang dia gunakan.  Dia juga memberikan alamat situs exchange yang dibaned di negarannya yaitu : https://btcflash.cc/ (http://: https://btcflash.cc/) didalamnya ada 2.61BTC, selanjutnya saya meminta Pasword dan email login dia juga memberikan. Pada akhirnya saya harus deposit dulu untuk mencairkan tapi tidak saya lakukan. Setelah itu saya acuhkan karena ini membuang waktu saya.

Yah ini gan benar apa yang dikatakan OP dan teman semua disini kita harus hati hati jangan tergiur akan banyaknya BTC di akun, selain itu dari awal saya sudah curiga tidak kena tidak pernah ketemu juga dia langsung percaya kepada saya hehe.  ;D

Semoga bermanfaat..

Jadi bagaimana caranya gan kalaw kita telah me investasi ke sebuah web yg tiba"  scam..
Apakah ada jalan keluar nya agar kita tidak terjebak ke sebuah web ygang scam

Setuju gan. karena kalau sudah lama di dunia crypto maka sudah terbaca niat dan maksud orang yang akan menipu kita. baru2 ini saya juga dapat telegram, mengaku dari malaysia dan ingin mengajak kerjasama. langsung saya tolak dan saya bilang tidak tertarik.

Saya juga males jika ada bounty yang harus kyc, dan akhirnya berujung scam. Karena saya memiliki counter yang awalnya jalan tiba" para manajer bounty hilang dan susah dikabari. Jadi harus lebih hati" untuk para bounty Hunter jangan asal kyc ajh ya gengs

Sekedar menambahkan beberapa trick atau cara yang digunakan oleh para scammer jaman sekarang.

1. Spammer
Mengirim email dengan isi content bahwa akun exchange / wallet kita telah melakukan withdraw atau sejenis nya lalu kita disuruh untuk klik satu button untuk recovery nah dari situ kalian akan di direct ke link scam nya mereka.

trik diatas sengaja membuat para pemilik wallet panik seakan akan baru saja ada orang lain yang mengkases akun walletnya, lalu disuruh recovery atau dispute transaksi nya lalu dialihkan ke link scam nya. ( SELALU PASTIKAN WEBSITE SECURE ATAU TIDAK SETIAP MELAKUKAN UPLOAD UPLOAD YG PENTING )

2. Scampage
membuat sebuah website wallet yang sangat persis mulai dari tampilan dan fungsi fungsi button nya, seperti kasus myetherwallet.com kemarin, ada beberapa oknum scammer membuat web scam dengan domain myetherwellet.com, sepintas web tersebut sama. balik lagi kita harus lebih hati hati dalam upload upload hal penting sebelumnya.

biasanya beberapa orang menggunakan jasa clone / akun robot itu membagikan link ini dengan iming iming gratis 0.1 eth atau sejenis nya dengan bentuk shortlink ( bitly, shortly, ouoio, dll )

3. Social engineering

Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada yg ingin menambakan silahkan.
terimakasih.

disarankan agar lebih berhati hati, semakin banyak teknologi baru muncul semakin banyak celah buat scammer untuk menjerat wallet anda semua.

Mnurut pengalaman untuk web scam saya pikir dana yang anda investasikan tidak akan kembali. Namun sebagai sorang yang bisa belajar tentu anda dapat menghindari investasi scam dengan beberapa cara seperti:
1. Tidak perlu terburu buru dengan penawaran keuntungan yang besar.
2. Selalu lebih teliti dengan mencari informasi tentang web ataupun kredibilitasnya.

Cirinya banyak gan ,
menurut ane:
- Username via Telegram ( sering fake ato palsu)
Utamakan Check username admin dari proyek ico tersebut.

Gimana jika penipu terus menebar pesan?
Langsung di report spam aja gan, klik aja pojok kiri atas chat penipu, auto keblock deh akun penipu.

jika kita menginvestasi dengan pembayaran transfer antar bank apalagi rekeningnya adalah salah dari bank yang ada diindonesia satu-satunya cara ya kita lapor kepihak yang berwajib gan. kalo ngga salah ada email sendiri untuk pelaporan masalah cyber crime dari kepolisian deh. Dan lain kali kita harus pinter tuh kalo mau invest ataupun trf ke oranglain, termasuk jual beli gan 😁

maaf saya juga harus bertanya juga apakah yang anda maksut web "scam" adalah web yang menawarkan persale/ICO sebuah proyek cryptocurrency,apabila itu yang anda maksut maka jangan berharap uang kita kembali karena negara kita masih berstutus netral alias tidak legal jadi pemerintah tidak mungkin ikut campur.lain halnya mungkin denga proyek crypto dan transaksi ataupun investasi yang ada dan di jalani di negara kita mungkin kita bisa melakukan seperti yang di katakan @Rinso

kalau sudah terlanjur masuk web yang scam dan berinvestasi di sana ya tentu sudah tidak akan tertolong lah alias raib. perihal jalan keluar saya pikir tidak ada kalau sudah terlanjur masuk ya ikhlasin saja, paling lain kali lebih berhati hati lagi, dan jika permasalahnya di negara kita sendiri ya jawaban nya sudah di berikan oleh agan rinso.

hati hati gan .itu pishing langsung gan. menurut saya sih itu cara kuno untuk menipu pengguna kripto. banyak orang yang menyadari bahwa itu adalah TIPUAN. lebih baik memilih exchange terpercaya saja gan ! jangan mencoba yang aneh-aneh. jangan menggunakan exchange sembarangan apalagi exchange yang baru launching. salahsatunya adalah bitwall. proyek ini memberikan penawaran investasi dengan platform trading yang tidak jelas. Tidak ada kejelasan tentang siapa dibalik perusahaan yang ada di belakangnya. Sejauh ini Bitwall palsu ini memberikan iming-iming paket investasi bahkan hingga 1-2% perhari dengan jumlah yang fantastis.
lebih baik agan menggunakan exchange baru yang sudah pasti bagus . saya sarankan supaya agan bisa mengunjungi ini https://www.xch4nge.com/signup.

Saya juga pernah pengalaman mendapatkan ini, tetapi untung saja tidak sampai terkena scam karena saya tidak pernah ingin invest untuk hal crypto baru atau biasanya mereka memberi imbalan yang sangat besar dengan melakukan withdrawal karena hal hal yang disebutkan scammer.
Biasanya mereka banyak sekali alasan untuk menipu, seperti

• Dia tidak bisa melakukan withdrawal, meminta saya untuk melakukan withdrawal dengan alasan negaranya tidak bisa menerima cryptocurrency 
• Tiba-tiba chat entah darimana saja, menawarkan diri untuk join
• Imbalannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, seperti poin nomer satu

Stay safe kawan, jangan tergiur akan upahnya kalau di dunia internet, karena anonymity sangat tinggi dan sangat susah untuk melacak pelaku penipuannya.

Ya seperti itulah jika sudah berhubungan dengan dunia online, Profile fake masih menjadi salah satu senjata untuk melancarkan aksinya.

Karena jaringan internet yang hampir seluruh dunia menggunakannya menjadikan para pelaku kejahatan semakin tertarik melakukan apa yang mereka inginkan.

kejadian tersebut telah sering saya alami, saya sering mendapatkan chat dari orang yang mengaku bahwa mereka memerlukan bantuan saya untuk dapat menukarkan mata uang kripto yang mereka miliki dengan alasan bahwa negara mereka melarangnya.
tapi saya telah mengetahui trik busuk tersebut, tentunya dari beberapa diskusi pada forum ini.

mau ikut bertanya sekalian share pengalaman gan,  ;) :-*

1. Tanya:
 apakah forum Btt mempunyai alamat web selain ini

2. share:
waktu searching di google menggunakan kata kunci yang mengandung "bitcointalk" saya menemukan sebuah
website yang sangat mirip dengan bitcointalk.org ! cuma saya merasa aneh, pada waktu masuk ko saya dalam keadaan logout, padahal saya masih login di tab lain. mungkin para senior bisa mencerahkan ,mohon maaf jika susunan kata saya tidak jelas,terima kasih.

NOTE: website yang saya temukan apakah ini termasuk situs pishing atau scammer ?
 

Tolong di hapus/ di edit link di atas untuk menghindari member yang membaca dan iseng membukanya
itu adalah salah satu phising site dan sudah pernah di bahas di meta https://bitcointalk.org/index.php?topic=4922469.msg44325292

informasi tambahan:

sudah saya hapus gan, terima kasih sudah diingatkan  :D :D

Pasti awalnya diiming imingi akan diberikan bitcoin dalam jumlah besar. Sesuai judul, TS benar agar kita harus berhati-hati jangan mudah tergiur dengan janji-janji. Masalah depo disini kita patut curigai, biarpun nominalnya sedikit, karena setahu ane kebanyakan exchange terkenal dan sudah berjalan sampai hari ini, tidak mengadakan sistem depo.

Buat teman-teman yang hendak share website, sebaiknya penulisan websites yg terindikasi scam tersebut dibuat menjadi "not clickable" (tidak mengarahkan langsung ke website yg dimaksud). Selain dengan cara yg telah disebut oleh @edwardceng (dituliskan kedalam syntax "code"), bisa juga dalam penulisannya disisipi dengan syntax "Italicized" atau syntax "underline"

Contoh :

Hasil (not clickable) :
https://bitcointalk.org/

nah justru itu gan adanya thread ini dibuat agar teman2 kita yang baru seperti saya bisa tau gimana modus2 penipuannya. begitupun saya dan teman-teman saling memperingatkan satu sama lainkan agar lebih hati2 dan waspada akan bermacam-macamnya jenis modus penipuan dari dalam negari ataupun luar negara .

Saya juga perna mengalami hal yang sama dengan temen agan , saya masih ingat dengan proyek itu namanya double bitcoin setiap pengiriman 1 btc dapat 2 btc paling minimal 0.025 btc , pengiriman paling lambat 1 hari .
Pass saya sudah WD saya tunggu selang beberapa jam tidak ada saldo nya saya tunggu  1-5 hari belum juga muncul saldo gue , saya lapor kesuportnya belum ada respont saya kirim inbox  lewat gmail g ada respont ,, ya udah gue ikhlasin aja ..

sama gan pas jaman2nya heboh2nya doble2 itu apa lgi dobel all coin waktu dlu itu saya sih ikut jga cuman waktu itu gk rugi untungnya malah dapet banyak skrang keknya masih ada itu website2 kek gtu gan

Exchanger mah cari yang aman - aman saja mas.
Jangan mudah tergiur dengan promo - promo yang menjajikan, alhasil cuma omong doang.
Mending bayar mahal tapi aman daripada murah tapi hilang aset :)

alasan orang ketipu, ada yang pingin rewardnya, ada yang lagi butuh uang, ada lagi yang masih kurang pengalaman (penurut), kurang ilmunya, dan tetep aja balik ke poin pertama, emang pengen hadiahnya.
orang lebih suka diiming iming sama satu hal mudah menguntungkan (yang nyatanya scam) daripada usaha keras (biar itu ujungnya bodong atau emang ada hasil). balik lagi lah ke orangnya, dan juga gak ada hal yang bisa digapai dengan mudah.

saya juga prnah gan dapat telegram atau email masuk dengan suruh isi data2 tapi saya selalu selidiki kebenarannya dengan al hasil ternyata pihak yang bersangkutan tidak pernah mengirim pendaftaran atau isi data2 tersebut akhirnya saya tau itu adalah scammer.

Banyak sekali modus penipuan yang telah terjadi, kususnya diawal hingga pertengahan tahun 2018 atau persis nya setelah "booming" nya harga bitcoin dan beberapa crypto lain dipenghujung tahun 2017. Ketika harga kripto booming, tentu saja berita ini menjadi viral dibeberapa medsos kususnya facebook dan tweeter (seperti yang kita ketahui, kedua media tersebut lebih banyak digunakan oleh orang awam), namun mereka memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan keuntungan. Sayangnya, apa yang mereka inginkan tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai, justru sebagian besar pengguna baru lebih cenderung beranggapan, bahwa "bitcoin merupakan metode instan untuk mencari kekayaan". Sehingga, mereka lebih mudah terpancing oleh berita (iming-iming hadiah) yang menggiurkan, tanpa dipikir secara matang atau ricek terlebih dulu akan kebenarannya.

Jika kita perhatikan dengan baik, sebenarnya banyak sekali situs SCAM yang bertebaran didunia maya yang pernah saya kunjungi, mulai dari yang menyamar sebagai situs perjudian, pertukaran, jasa dan sebagainya, namun yang masih saya ingat adalah situs perjudian CRYPTOTWISTED (sudah ditutup), bahkan mereka pernah posting disini https://bitcointalk.org/index.php?topic=5081241.0 (sudah dihapus), ketika saya mendaftar dan login pada situs mereka, secara otomatis alamat bitcoin pun tercetak disetiap akun pengguna dan saldo langsung terisi sebesar 0.003 tanpa melakukan deposit terlebih dulu(sesuai dengan yang mereka janjikan) dan disana saya pun melakukan perjudian dalam beberapa jam dan akhirnya saya memenangkan beberapa mBTC, tapi... ketika saya hendak melakukan withdrawal "sulitnya minta ampun", dan keesokan harinya saya mencoba kembali melakukan withdrawal, tapi ternyata saldo yang sebelumnya terisi telah berubah jadi NOL.

padahal ini trik yang terlalu mudah di tebak bahwa itu scam, ane aja sebagai newbie bisa merasakan bahwa itu penipuan  ;D sering banget lewat chat telegram yang melakukan hal sama tersebut pada ane.

trik scammer macem ini sangat mudah dikenali gan. kalau memang  dya setuju untuk mengirimkan BTC ke kita, mengapa harus pakai exchanger pilihan dya, sedangkan exchanger yang trusted sudah sangat banyak.  tapi terkadang logika berfikir para korban  hilang saat mendapat iming2 rewards yang lumanyan besar.

Sering banget kejadian ke ane gan. Awalnya cuman minta tolong tapi ujung - ujungnya minta depo. Pernah waktu itu langsung saya block, tapi si Scammer malah chat and lagi memakai akun telegram lain.

Nilai Bitcoin dalam beberapa tahun telah membuat mata uang kripto tersebut menjadi salah satu aset paling menjanjikan.Namun tumbuhnya harga Bitcoin ternyata juga menarik perhatian para scammer.Menurut saya Untuk menghindari ulah  para scammer, cara paling efektif adalah dengan mempelajari segala hal tentang Bitcoin.
Yang sering saya jumpai yaitu strategi marketing scammer yang ingin menipu calon klien dengan iming-iming keuntungan besar,dengan menawarkan investasi sejumlah btc.
Sekarang situs2 Bitcoin Exchange palsu banyak sekali bermunculan,akan tetapi biasanya tak bertahan lama.Bahkan sekarang banyak juga scammer yang menawarkan sebuah aplikasi wallet Bitcoin.Untuk menghindari ini,menurut saya kita harus  memastikan:
Domain situs penyedia wallet,apakah mengandung “https://” atau “http://”.

Content copy-paste/plagiarism, untuk kedepannya jika akun om tidak ingin terkena Permanen Ban lebih baik di sertakan sumber berita kalau content tersebut berasal dari internet
archive (http://archive.is/B6Mx6#selection-6641.0-6641.192)
Original: https://forexindonesia.org/bitcoin/5-bentuk-scam-bitcoin-yang-perlu-diwaspadai.html
https://i.ibb.co/0FkQZw8/1.png (https://ibb.co/KLYm71R)
https://i.ibb.co/qCX71zf/2.png (https://ibb.co/zFjQf1Y)
https://i.ibb.co/HnYsgbB/3.png (https://ibb.co/QrnRmTp)

Kurang pengalaman dan terdesak kebutuhan ekonomi memang bisa dikatakan sebagai penyebab dari mudahnya orang tertipu scam. Akantetapi menurut saya, kedua hal tersebut bukanlah faktor-faktor utama, sebab kedua hal tersebut bisa saja teratasi jika kita punya landasan yang kuat pada faktor-faktor utama yang akan saya bahas di bawah ini.

IMHO, sebenarnya beberapa faktor utama dari banyaknya orang yang tertipu adalah karena :
1. Kurang berhati-hati
Kewaspadaan dan kehati-hatian merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh semua pelaku bisnis online, entah apapun profesinya. Sebelum mengambil sebuah tindakan, sebaiknya kita melakukan riset dan cross-check terlebih dahulu terkait informasi yang kita terima. Pada intinya, pasti info scam itu punya sesuatu yang ganjil atau tidak lumrah. Tinggal seberapa teliti kita untuk menemukannya. Di sinilah kehati-hatian perlu kita miliki, demi menghindarkan diri dari jebakan scam.

2. Self-control yang lemah
Banyak orang yang gampang tertipu hanya karena iming-iming hadiah atau keuntungan yang besar. Bagi yang tidak punya kontrol diri yang kuat, trik tersebut bisa saja berhasil menghilangkan akal sehat. Padahal sebenarnya, umumnya scam menawarkan keuntungan atau hadiah yang tidak masuk akal atau terlalu berlebihan. Oleh karena itu perlu self-control yang kuat dan pastikan jangan mau bergabung ke proyek apapun tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Ingat! Gunakan akal sehat dan miliki karakter yang tidak mudah dipengaruhi orang lain.

3. Tidak "Up to date"
Sebanarnya kadang kala, info beberapa proyek scam atau tawaran scam sudah banyak dibahas di dunia maya. Baik itu di dalam forum atau berbagai macam sosial media. Asalkan kita mau terus update dan mencari tau sumbernya terlebih dahulu, bisa dipastikan kita tidak akan mudah terjebak. Telebih lagi yang punya komunitas yang terdiri dari orang-orang berpengalaman, kan kita bisa diskusi / tanya2 mereka terlebih dahulu.

Catatan : Itulah beberapa faktor utamanya menurut saya, jika dirasa masih ada yang lain, silahkan ditambahkan sendiri.  :D

kalau ada yang menawarkan hal tersebut kepada ane jelas patut di curigai, di dunia inet saat ini kenapa dia tidak menggunakan vpn, lalu bagaimana bisa mereka membeli tapi tidak bisa menjualnya, lalu bagaimana bisa juga mereka percaya begitu saja, sangat jangal itu waspada sebelum mengambil keputusan

thanks for your information gan, saya sering mengalami hal yang seperti itu, apalagi waktu pembagian ico, banyak fake akun yang mengirimi saya pesan-pesan aneh

 :D :D pinter gan, susah banget apa ya bikin akun baru atau mereka bisa memakai aplikasi seperti VPN.
ya itu jadi bahan pelajaran aja buat kita semua, termasuk saya agar tidak terjerumus dengan penipuan penipuan tersebut.

ya kan tujuan nya buat nipu jadi ngapain menyarankan untuk bikin akun baru, karena sebenarnya mereka kan tidak ada masalah apapun dengan akun mereka, mereka hanya berpura pura sedang mengalami masalah dan memerlukan bantuan, jadi intinya mereka hendak menyalah gunakan niat baik orang lain yang ingin membantunya.

para scammer ini persis seperti penipuan dalam sms ya? pasti kita sudah muak dengan sms model2 seperti ini

"nak, mamah lagi di kantor polisi. kalau bisa kirimin pulsa yang 100ribu ke nomer ini ya?"

ada satu lagi yang sekarang sedang marak dan hampir tiap hari saya mendapatkannya

"selamat, anda mendapatkan hadiah sebesar 100jt (atau bahkan lebih) dengan nomor undian xxxx *dari event salah satu situs online* silahkan klik website ini untuk mengeceknya"

masalah di utas ini hampir mirip dengan masalah penipuan seperti itu kan? dan mungkin jika para penipu ulung tersebut mengenal bitcoin maka mereka akan memberikan hadiah berupa bitcoin ke depannya  ;D ;D ;D

kebanyakan di telegram gan,cuma kemarin ane 2x ketemu yg begituan ga sampe 1 minggu.alesannya sama bitcoin di ban dinegara mereka trus suruh kita wd,ntar dpt komisi katanya wakakaka ;D

membaca argument agan ada banarnya, maraknya modus penipuan,Scammer dan lainnya saat ini perlu di antisipasi dengan serius jika tidak ingin kehilangan asset berharga, sedikit saran saya, kumpulkan informasi sebanyak banyaknya tentang suatu exchange termasuk cara Deposite dan Withdraw supaya dapat menghindari kesalahan.

itu keknya udah bkn rahasia umum lagi emang penipuan selalu ada iming2 in gtu ,saya sendiri klo ada orang gtu ane langsung block karena niatnya menipu
terus klo ada orang2 yang blg negaranya di ban , ane blg aja why you can find another guy in ur country why you choose random ppl ?
dia langsung ngbrit ilang
intinya pahami modus operandinya aja

Kalau masalah scamer emang tidak asing lagi dalam dunia cryptocurrency karena mereka yang ingin melakukan kejahatan emang bisa bermacam cara salah satunya seperti yang anda katakan,oleh karena itu kita jangan mudah tergiur dengan tawaran mereka supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Reply agan ryzaadit tersebut cukup panjang, maka cukup qoute bagian yang mau dikomentari saja. Sisanya agan sebaiknya potong [~snip~].

Terkait dengan deleted account, akan lebih tepat kalo statement nya : "mereka berpura-pura menjadi admin grup". Karena konteksnya di sini, mereka tidak menjadi admin sungguhan, hanya menyamar dengan nama salah satu admin saja. Tapi perlu diingat bahwa mereka tidak selalu menjadi admin grup ya gan, kadang mereka bisa menyamar dengan modus lain.

Modus penyamaran scammer yang mungkin terjadi :

• Berpura-pura menjadi admin grup
• User yang berpura-pura minta tolong
• User yang berpura-pura menawarkan hadiah
• User yang berpura-pura menyatakan diri sebagai salah satu tim proyek
• User yang berpura-pura menawarkan proyek/kerjasama

Catatan : Selalu hati-hati dalam menyikapi/merespon apapun yang ditawarkan oleh suatu akun telegram. Lakukan cross-check dan analisa penawaran tersebut dari berbagai sisi. [skip kalo jelas tidak masuk akal]

soalnya telegram yang digunakan hampir banyak pengguna crypto didalam berkomunikasi makanya banyak scamer disana di forum ini pun banyak, yang tiba-tiba mengajukan penawaran secara private yang tidak tahu kejelasannya seperti apa project tersebut

bener banget sih sekarang banyak banget yang bgtuan tapi bisa aja emg benr2 ditawarin klo emg ada 1 telegram sijh tapi kebanyakan emg scam , dengan alasan mw pnjam bitcoin atau exchange ngga bisa WD d negara mereka  , jadi udah kebal ane yang bgtuan klo kliatan ngga jelas tp semoga jadi bahan buat orang lain

iya gan pasti pernah ada tuh yg di pm dan di tawarkan bonus2 yg lumayan gede via pm itu jga scamer sih biasanya dan mengatas namanya proyek2 yg gede tpi jarang tk liat scammer di btt akun kebanyakan di telegram

karena di telegram gampang banget bikin akun, kita bikin akun cuma bermodalkan no hp virtual yg bisa di download di playstore. setelah dapat mangsa scamer dapat dengan mudah menghapus akun tele dan mencari mangsa baru dengan pake nomor hp virtual baru. melacak nomor hp scamer di telegram juga sulit, saya lum nemu cara melihat nomor hp akun yang baru berteman.

Ada trik dari moderator Jepang TheNewAnon135246 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=153656)

Postingan beliau seperti ini:

Mungkin bisa dipraktekkan jika teman2 ada yg terganggu oleh scammer jenis tersebut.
Kadang bisa dijadikan hiburan dengan ngerjain scammer2 tersebut...  ;D

seolah2 kita jadi bot yah boleh banget sih di kerjain scammernya , btw lucu juga sih sengaja jadi bot
tapi bagi mereka yang masi awam dengan hal ini pastinya di jawab dengan jawbannya yang biasa pula
tapi klo sudah paham bisa aja sih d kerjain gitu >.<

Sedikit mau bertanya tentang para scammer gan, apakah situs-situs web untuk mendownload sesuatu file di google bisa mengandung Malware, soalnya teman ane pernah kejadian kalau dia kehilangan semua coin atau token di aplikasi imtoken hilang semua, mohon untuk bantuan nya gan? Terimakasih.

Agan @Rampagoe004 ada beberapa kemungkinan bisa saja kena virus malware karena memang teman agan mendownload sebuah aplikasi ataupun file disebuah tempat yang telah disisipi malware. Lalu kemungkinan kedua bisa saja kena key logger (perekam ketikan) untuk memahami apa itu key logger akan bisa membacanya di Wikipedia (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perekam_ketikan).

Usahakan sebelum memutuskan untuk mendownload sebuah file apapun agan harus lebih berhati hati. Ada beberapa cara untuk menghindari pc/laptop/agan agar tidak terkena virus malware ini dan salah satunya dengan cara mengeceknya di  VirulTotal (https://www.virustotal.com/gui/home/url), setiap kali agan mau mendownload sebuh file silahkan copy paste link downloadnya (bukan link websitenya) dan nanti VirusTotal akan mendeteksi link tersebut terkena malware atau tidaknya.

setau saya klo cuman google gk ada msalah gan kecuali dia akses ke situ2 yg ada iklan popupnya biasanya ada tuh yg auto download berupa file2 aplikasi atau semacemnya nah mungkin di situ gan klo bsa sih selalu pasang adblock aja buat menghindarin ad blok ada banyak tinggal pilih aja sesuai hati

ya, anda benar,
sekarang sudah banyak orang yang mencari keuntungan dengan segala cara. saat ini kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu terutama dalam mengirim mata uang kripto dari dompet bitcoin yang kita miliki ke dompet bitcoin orang lain.
para hacker saat ini juga semakin banyak dan mereka mengincar pasar kripto untuk mencuri bitcoin dan altcoin.

rata rata orang mencari celahnya di exchange sih klo model model hacking , terus klo di telegram modelnya cari orang yang kira kira bodoh
terus minjem duit / bisa jadi seorang admin untuk melakuikan scam terhadap orang sih jadinya jangan sampe ketipu trick lama
dan banyak isu isu hoax juga

Awal mula ane dapet dari telegram support gitu. Bilangnya sih reset password. Eh terus ane cek deh tuh email sama passwordnya di moonbtc.info dari domainnya aja ane kurang yakin. pas dicek eh ada 5.7 BTC pas ane coba WD ya disuruh depo dulu sebanyak 0.002. Ya ogah lah. Rugi bandar nanti

Memang sekarang ini trik2 yang dogunakan oleh para scammer semakin pintar gan sehingga kita kudu waspada  😂 maka.a sekarang ini kalau memang ada link2 yang gak jelas lebih baik abaikan saja apalagi kalau memang alamat pengirimnya gak jelas takutnya itu sebuah phising sehingga bisa merugikan diri kita sendiri,  seperti kebanyakkan airdrop sekarang ini merupakan salah satu cara scammer dalam meraup untung dengan cara meminta kita mengirim eth/btc dengan nominal terntentu dngan alasan sebagai biaya gas pengiriman token.

Yang sangat jelas terlihat adalah pada grup bounty telegram gan, dan ada juga yang melakukan PM langsung ke kita lewat telegram seperti yang dikatakan pada awal topik diatas sana. Meminta bantuan untuk mendaftar ke exchange tertentu untuk melakukan widhdraw sejumlah bitcoin. Semoga tidak ada korban lagi kedepan selama thread ini masih aktif.

Saya sering menemukan kejadian seperti dan teman saya juga pernah tertipu oleh scamers di telegram.Kejadian tabu seperti ini bisa di jadikan pelajaran buat kita semua agar jangan tergoda dengan iming iming yang di berikan.btw link link yang di sebarkan di chanel bounty misal gambar binance beserta link di bawah nya apakah link itu bervirus atsu phising .

Jika anda khawatir terhadap link yang disebar tersebut. Simpel... Jangan dibuka...
Namun jika penasaran, anda tinggal croscek saja keaslian informasi tersebut ke Website maupun channel resmi dari exchange-nya.

Sekarang kita harus pintar dalam bertindak gan, itu terlalu ceroboh untuk teman agan atau mereka yang kena tipu karena tidak mingkin sebelum kita kenal seseorang dengan real kita mau membantu untuk mencairkan dana mereka.dan mereka mau melepas btc mereka untuk dicairkan. apa lagi dengan market yang mereka rekomendasikan

trik scammer lama model gini ada lagi rupanya haha, kalau ane sih cek dulu umur domain nya apakah domain baru atau tidak
jika memang tidak yakin mending jangan ikutan.

Untuk menghilangkan kinerja scamer sepertinya sangat sulit sehingga sampai sekarang ini masih saja banyak yang tertipu oleh trik2 pelaku scamer   :'( baik itu melalui phising link, chat maupun lainnya namun dalam hal inilah yang memang mengharuskan agar kita harus selalu teliti dan tidak mudah tergiur dengan apa yang di tawarkan oleh scammer tersebut sehingga di saat kita menerima ajakan/tawaran baik itu melalui link yang dikirim melalui email maupun pm pribadi sebaiknya kita periksa dulu  jangan asal klik aaj😂 namun lebih baik jika kita bertanya dengan suhu2 atau kawan2 kita yang memang lebih mengerti

Untuk meminimalisirkan aksi Scammer sudah seharusnya dimulai dari diri kita sendiri. Bagi yang mau berbagi pengalaman, Edukasi itu juga cukup bagus untuk memberantas Scammer.
Eduksi tentang dunia Crypto haruslah diketahui secara matang jangan setengah-setengah.
Minimal mampu untuk menjaga aset yang telah didapat.
Contoh seperti kasus Scammer ini, kita susah-susah mendapatkan reward apakah itu dari Bounty, Trading dan lainnya.
Kita sudah mampu untuk mendapatkannya tapi kita tidak mampu menjaga aset yang telah didapat dan itu cukup merugikan dan sangat disayangkan.

Inti nya sih jangan tergiur dengan nominal haha
Tapi yg paling ditakutkan sih kalau kita udah submit kyc atau identitas lainnya dan tau bahwa itu scam bisa saja identitas kita di salah gunakan
Makanya ane sangat hati2 kalau ada yg suruh kyc ;D

Baru atau lamanya umur domain belum tentu juga bisa dijadikan patokan apakah website tersebut berniat scam atau tidak,
sekelas website indodax saja tentu memulai dari awal dan tidak langsung besar seperti sekarang.
Apakah yang dulu mereka rintis tersebut terindikasi scam?

sudah lama sih scamers model2 gini apa lgi yg sering itu di telegram kasusnya hampir sama suruh depo dlu baru bsa di ambil itu mah akal2lan aja biar bsa ambil btcnya , dan klo mslah umur website itu semua gk menjamin gan soalnya ada jga website2 yg sudah lama tpi masih melakukan tindakan scamer

Menjadi peserta campaign pun semestinya bisa membawa citra positif untuk penyedia campaign, bukan malah sebaliknya.
Mengikuti campaign dengan cara mem'banjiri' forum dengan postingan spam bisa dikatakan juga:
'mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sehat.'

itu hanya pendapat ane doang gan, ane lupa nambahin ngga semua website baru scam
contoh nya ketika kita melihat website baru sebaiknya kita cek website tersebut di whois, jadi ketauan siapa pemilik,alamat,dll pada website tersebut
itu hanya patokan ane aja sih gan kalau melihat web baru pasti ane cek dulu di whois ;D

Ada usulan dari mas @pandukelana2712 gimana kalau subject thread di ganti dengan "spammer merajalela. Hati2 jangan tergiur", OP juga entah kemana :D

@kaneki007 saran saya postingan yang quote pyramid yang super panjang di atas coba di ~snip~ biar gak kepanjangan ;D