Bitcoin Forum

Кто бы из вас, уважаемые трейдеры, отдал деньги на хранение незнакомому человеку или одолжил первому встречному? Ответ очевиден, никто.
Но ведь по сути именно так мы и поступаем, когда переводим средства на счет биржи, о которой известно только то, что это оффшор, а из контактных данных только регистрационный адрес этого оффшора.

Мне довелось, столкнуться с этой биржей и впечатления остались не из приятных. После этого знакомства было принято решение провести полный анализ компании Exmo Finance LLP, отправить всевозможные запросы в различные инстанции, в том числе в контролирующие органы. О ходе развития событий и анализа компании и биржи буду выкладывать информацию в этой теме.


История.
Хоть и с запозданием, но меня посетила мысль о том, а кто же это, компания Exmo Finance LLP?
Был отправлен запрос в службу поддержки о предоставлении информации о компании, которой я собираюсь доверить деньги.
Кот Матроскин, в данной ситуации сказал бы:"Усы, лапы, хвост - вот мои документы!", но ведь это ведь не Матроскин в Простоквашино, а целая компания, которой пользователи доверяют свои кровные. Они-то так не ответят. Но, ответ не сильно отличался от ответа героя из мультфильма.  В ответ на мою просьбу, была предоставлена ссылка на какой-то жалкий, одностраничный документ, к тому же это был черно-белый скан свидетельства о регистрации в Великобритании и все!!!  Никаких уставов, лицензий или других разрешительных документов!
Я подумала, что меня не поняли и уточнила свою просьбу. Ответ был такой, мол мы не уполномочены предоставлять информацию, если вам надо пишите на адрес компании, т.е. на адрес регистрации оффшора.
Я то, конечно, отправлю и туда запрос, но прошу предоставить emal отдела, службы или человека, который имеет полномочия предоставить мне информацию, которая и так должна быть публичной. Но нет... Пишите письма.
Это меня уже напрягло. Почему не хотят предоставлять информацию своим клиентам, деньгами которых они распоряжаются? Ведь любая серьезная и уважаемая компания не станет ничего скрывать и предоставит своим клиентам исчерпывающую информацию о своей деятельности, за исключением конфиденциальной, коммерческой. А тут...
Вы понимаете, эта компания требует от пользователя предоставить информацию, которую не требуют ни банки, ни такие гиганты, как Facebook или Google и при этом не предоставляет своим клиентам (скрывает) почти всю информацию о себе. И это при том, что не клиенты берут у них деньги, а наоборот, клиенты отдают им деньги. Странно правда?

Немного о организационно-правовой форме компании
LLP - это по-нашему OOO, т.е. Общество с Ограниченной Ответственностью. Название говорит само за себя. Кому интересно, можете почитать в рамках чего по Закону лежит их ответственность.
Зарегистрировать такую компанию (оффшор) стоит порядка 1200 евро. Сумма мизерная, с учетом будущей прибыли.
Я так полагаю, что кроме регистрационных документов у компании нет никаких других документов, лицензий, разрешений и др. документов. Если бы таковые имелись, то они просто должны были быть на сайте биржи, а их там нет и даже по просьбе не предоставляются, хотя это публичная информация, а не конфиденциальная.

Вопросы
1 - Что будет если средства на бирже пропадут? - Если где-то ушло, то где-то пришло. Если завтра биржа пропадет, а вместе с ней и ваши средства, то это означает, что ваши средства не пропали, они просто перешли к другому хозяину. К вам они уже не вернутся, вы просто не будете знать, где их искать. Поскольку ничего не знаете о хозяине.

2 - Кто отвечает за сохранность денежных средств клиентов?  - Читайте "Пользовательское соглашение" и учитывая форму компании LLP. Ответ - никто
...  Предлагаю вам задать свои вопросы и высказать свое мнение.


Вывод
До получения полной информации, я не буду доверять им свои деньги и тем более сотрудничать. Подожду.
 

Действия
Меня очень заинтересовала деятельность этой компании и было принято решение об анализе и получении полной информации по данной бирже и компании в целом. Результаты и информация будут публиковаться в этой теме. Если кто желает помочь мне в этом, прошу, обращайтесь.
Для чего все это? Хочу, чтобы все было по честному, чтобы играли по одним правилам и чтобы меньше людей теряли свои деньги в результате мошеннических действий. Таких примеров на сегодня уже не мало. Вспомните сколько уже закрылось бирж больших и малых и сколько людей потеряли свои вложения безвозвратно.

Содержание темы. (Информация об EXMO)
- О владельцах (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43842165#msg43842165)
- Мамаева Ольга (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg46882368#msg46882368) - учредитель вместо Павла Ларнера
- О том, почему это оффшор и какую ответственность несет биржа (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43868429#msg43868429)
- О фактическом месторасположении офиса компании (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg44048404#msg44048404)
- О том, как имитировалась активность на бирже (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg44219696#msg44219696)
- На чьи счета клиенты EXMO отправляют деньги? - или супер схема! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg44249213#msg44249213)
- За три дня, биржа огласила свое решение (https://exmo.com/ru/news_view?id=1672) о том, что не будет выплачивать ВСС, даже если BTC пользователей останутся на кошельке биржи. Т.е. те BCC. которые биржа в любом случае получила на те BTC, которые пользователи по каким-то причинам не вывели их с биржи, EXMO оставила себе.
- Неудобные вопросы к EXMO (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43875032#msg43875032)
- Биржа Эксмо и похищение Лернера – что произошло на самом деле (https://bitexpert.io/news/birzha-eksmo-i-pohishhenie-lernera-chto-proizoshlo-na-samom-dele/)
- Лапша от Эксмо (https://bitexpert.io/materialy-ot-chitatelej/exmo-staraetsya-navyazat-vozmushhennoj-auditorii-svoyu-versiyu-sobytij/)
- Статья на Medium (https://medium.com/@Kiku_Reise/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-ico-exmo-coin-71a655ae251a) Честный обзор EXMO
- Если вы видите курс на EXMO лучше чем у соседей значит вас хотят кинуть (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg19307129#msg19307129)
- Кидалово БТЦ-е. Обменник битка. Майзус, Юнистрим и транзит через ЭКСМО (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg51220298#msg51220298)
- Предупреждение от администрации bitcointalk.org в теме биржи (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg50889679#msg50889679)
- Павел Лернер о похищении, вымогательстве, махинациях на бирже (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg50976218#msg50976218) (Видео интервью)
- Избирательная система безопасности EXMO (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg51368559#msg51368559) или как так получается, что за малейших чих, блокируются аккаунты пользователей, но при наличии букета красных меток система безопасности не срабатывает для злоумышленников
- EXMO ворует видео (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg51372104#msg51372104) у АО РБК ТВ и получает жалобу.
- Примерный расчет среднегодовой прибыли (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg52079645#msg52079645) или зачем Exmo привлекать средства путем проведения IEO
- Как Эксмо "законно" отжимает средства пользователей (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg52965086#msg52965086)
- Крутое пике или огромное падение трафика (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg52994139#msg52994139). Заявление Эксмо об увеличении количества пользователей - это ложь. Оно никак не вяжется с графиком, на котором видно падение трафика более чем в два раза.
- Эксмо зарегистрировало новый офшор (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53066303#msg53066303). Зачем?
- Эксмо попалось на очередной лжи (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53151447#msg53151447)
- Фирмы прокладки EXMO (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53275310#msg53275310)
- На безрыбье и 5 USD деньги (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53446709#msg53446709)
- Зачем Exmo требовала секретный CVV код карты у пользователей (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53849972#msg53849972)
- Размер ответственности Exmo (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53866131#msg53866131) новой прокладки, которая получила дешевую лицензию составляет всего 2500 EUR !!!
- Вы потеряли деньги на Exmo? Вот те, кто к этому причастен (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53877626#msg53877626)
- Регистрационные документы Exmo Украина (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53891856#msg53891856) Там же и информация об офисе, о директоре, который еще пару лет назад телефоны в Кировограде ремонтировал  ;D Ну очень стремительный карьерный рост
- Смена директора. (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg54434937#msg54434937) Или куда дели успешного бизнесмена Барка
- Сотрудник Exmo продает базу пользователей (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53922767#msg53922767). А ведь у них есть еще и база паспортов и другой персональной информации.
- В контактах Exmo был указан телефон человека, который находится в розыске (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg54949155#msg54949155)
- Exmo ссылаясь на AML и KYC, само НАРУШАЕТ требования этих нормативных актов (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg54925454#msg54925454)
- Мошенники Exmo решили заработать на горе людей в Украине (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg59498666#msg59498666)
- Внимание! В Украине директором числится зицпредседатель. Современные "Рога и Копыта" :) (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg61108692#msg61108692)
- Exmo удалила свою страницу с отзывами на BestChange. Таким образом они пытаются скрыть правду о себе. ведь 90% отзывов было негативных. Как это было сделано, остается только догадываться, ведь с BestChange невозможно просто взять и удалить свою страницу с отзывами.
Так как на BestChange страница Exmo удалена, оставляйте Exmo отзывы на trustpilot.com/review/exmo.com?languages=all

Дело же не верификации. Меня напрягает то, что биржа упорно отказывается предоставить свои документы, кроме как ужасного качества черно-белого скана регистрационного свидетельства.
Как по мне, то это должно напрячь всех пользователей биржи. Когда-то mtGox тоже была и была самой крупной биржей и где она сегодня.
 Поэтому если завтра эта OOOшка, которая фактически не несет никакой ответственности за средства пользователей, пропадет вместе с деньгами пользователей, то они уже не смогут никак вернуть свои деньги. Чтобы доверять бирже, нужно знать, кому доверяешь. А они скрывают почему-то. Кому доверять?

Давно не заходила на эту биржу, а в прошлом работала,  нравилось мне только одно, у нее много платежек было на любой вкус, плюс русскоговорящая поддержка которая оперативно отвечала на все вопросы. В этом году у них там какое то ЧП случилось, после того и прославилась как ненадежная, настараживающая организация сомнительных лиц , этого должно было хватить чтобы не суваться туда, но, биржа как то вылезла из грязи, и теперь работает - однако, как работает не знаю, хорошо ли, плохо.меня туда уже и палкой не загонишь.

Правильно, не доверяйте ексмо, доверяйте бирже векс, все фонды будут в САФУ!

P.S. А автору прежде чем писать простыни с откровениями, надо посмотреть на биттрекс, полониекс , бинанс и прочие бирже, ещё больше "откровений" узнает. 

Каждый может доверь кому хочет, это личное дело каждого. Данная тема создана для обсуждения конкретной биржи. Вам есть что сказать про другие биржи? Создайте тему и пишите. Это моя тема и не нужно здесь оффтопить и набивать посты Я же просила.

P.S. Если бы не сложившаяся ситуация с WEX, я бы никогда и не регистрировалась на EXMO. Для обменника было необходимо найти альтернативу вместо WEX-кодов. Но, пройдя верификацию я все-равно не открыла данное направление обмена (EXMO-код) нет к ним доверия.
А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

Так что с новой инфой? Продолжение будет?

- ну вот видите, а те кто в отличие от вас доверяли не вексу , а эксмо остались с деньгами. 
Так что прежде чем ругать эксмо посмотрите, нет ли ошибки в вашей логике.

В частности все недостатки про то, что контора непонятно где , можно было приложить и к вексу. Почему вы доверяли вексу , а эксмо нет, хотя недостатки те же(даже больше)?

-с таким отношение к критике доверие к вашим сообщениям не будет большим.

-  похоже информация устарела. Вот их казна по эфиру
https://etherscan.io/address/0xc179fbddc946694d11185d4e15dbba5fd0adac0a
Но во время новогоднего кризиса на этом счёте лежало гораздо меньше
https://etherscan.io/balancecheck-tool?a=0xc179fbddc946694d11185d4e15dbba5fd0adac0a
Конкретно 8000 тыс. эфира на 31 января.
Либо у них действительно была пуста казна либо через миксеры откуда-то вводили.
Вот их старая казна  -https://etherscan.io/address/0xfff52a282c215aed0c4c71786d85519bbcc86464
Как видем тоже не густо 11 тыс эфира.

В ноябре у них так и вообще было так 2000 эфира.
В декабре казна опустилась до 1000 эфира.  - https://etherscan.io/balancecheck-tool?a=0xfff52a282c215aed0c4c71786d85519bbcc86464
Откуда они взяли 10 000 эфира, когда все только выводили?
Скорее всего через миксеры ввели. Ввода одной транзакцией нет.

Оффтоп - это сообщения, не относящиеся к теме обсуждения.

Вексу доверила тогда когда другого выбора не было и выбирать было не из чего. И в данном случае мы обсуждаем не меня и не WEX.

Из вашего же примера про WEX, сделайте вывод, только про другие биржи, в частности про EXMO. Кстати, вспомните еще и Гокс, эта вообще была биржа номер 1 в мире.
То, что EXMO пока еще никуда не делась, не означает, что она не поступит так завтра. Компании, которые приходят всерьез и надолго, изначально делают все по-белому. Так как EXMO скрывает (а может и не имеет) свои документы и является обычным оффшором, которые используют как правило для серых и черных схем, то их намерения априори не могут быть белыми.
Возможно и на каких-то других биржа такое же положение, но я столкнулась с EXMO, поэтому ее и обсуждаю.

P.S.Кстати в своей официальной ветке, они молчат по этому поводу. Жду, когда ответят.

Итак одним из владельцев этой конторы являлся российский гражданин Павел Лернер. 40-летний уроженец Курска
Профиль в Linkedin.com (https://es.linkedin.com/in/pavel-lerner-006524b7) В Facebook (https://www.facebook.com/paul.lerner.31) профиль удален.
Помимо гражданства РФ у него имеется вид на жительство в Польше. С октября 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию.
В Испании взял себе имя Палтиэль (Paltiel). Под ним он выступал в качестве CEO криптобиржи EХМО и давал интервью
В 2016 году переехал в Украину. Здесь он получил официальное разрешение на занятие предпринимательской деятельностью
Здесь же. в Украине, был похищен 26 декабря 2017. Кстати, именно в этот день был создан кошелек ETH на который ссылка выше. Возможно совпадение.

Иван Сергеевич Петуховский (соучредитель) - Linkedin (https://www.linkedin.com/in/ivan-petuhovsky-1b2022150/)
Интересный персонаж, о котором пока мало информации в сети, не считая его выступления. Во всяком, случае биографию подробную пока не нашла.
Иван закончил Омский государственный аграрный университет в 2005 году.
В Linkedin, в графе опыт работы, он указал следующее: приватный инвестор с 2015 года, ICO эксперт и адвайзор с 2016 года и сооснователь биржи EXMO с 2013 года.
Также Иван является директором фирмы “СКДО (https://www.rusprofile.ru/person/petukhovskiy-is-550206269900)”. (программный системный контроля документооборота для строительной отрасли. Интересно то, что до 2017 года этот персонаж не проявлял никакой активности в интернете. Только после анонсирования ICO биржи он стал давать интервью.

Эдуард Ануфриев (соучредитель) - Linkedin (https://www.linkedin.com/in/edward-anufriev-b4407a150/) - удален, Linkedin (https://www.linkedin.com/in/edward-bark-b4407a150/) - новый,  Facebook (https://www.facebook.com/edbarc), Telegram (http://t.me/ecsome)
Интересно, зачем Эдуард удалил свой профиль в Linkedin и Facebook   ??? И почему он теперь не Ануфриев, Bark? Новая жизнь - новая история?
В профиле указано, что Ануфриев (а теперь он же Bark) является сооснователем компании Aivix (https://aivix.com/) (аффилированный маркетинг) и Abirix (https://abirix.com/) (пищевые добавки).
Пищевые добавки и биржа криптовалют!!! Браво Эдуард!
Раньше на сайте ICO EXMO в биографии Эдуарда были указаны (https://drive.google.com/file/d/1ir050kgb5ybj56roGv86rnfVN0NhltwS/view?usp=sharing) ещё девять других проектов: adkon, AURORA, Pro Consult Group, Multitech Investment, ENFINS, ENTATA и ICO Agency. Но подтверждение какой либо связи Эдуарда с этими проектами я пока не нашла.


Немного документов:
Подтверждение информации о Павле (https://drive.google.com/file/d/1pmMnFBc5U1raAP1jIAg7tH-kASY4Do4G/view?usp=sharing)

Далее скрины, где указаны люди, которые имеют или имели контроль над компанией. Обратите внимание на людей со значительным контролем, их двое, из них один Павел, а вот "Активно" у некой Olga Mamaeva.

Скрин1 (https://drive.google.com/file/d/1ZKrHLuN1g1UbTJ0QB30NSxekCQMdTuSR/view?usp=sharing)
Скрин2 (https://drive.google.com/file/d/13YF6ltuVVnKtsmym7E-uNIg8ZG6qcPr0/view?usp=sharing)
Скрин3 (https://drive.google.com/file/d/112FqK-VOi_AbE5x6uoPd3_cfa7diwUp6/view?usp=sharing)
Скрин4 (https://drive.google.com/file/d/1CWoympXgYr8JqwS5VUT5LrDN9va9bazG/view?usp=sharing)
Скрин5 (https://drive.google.com/file/d/16RVEnUr8py3vvdWMb0NP7RCODX_puFVG/view?usp=sharing)
Скрин6 (https://drive.google.com/file/d/1eI_odzxfaUpeT9OGheGJBm8gqespjtwG/view?usp=sharing)


А это то, что находится по адресу регистрации компании. Такой себе офисный центр, если так можно сказать.
Судя по всему, там таких оффшоров, как Exmo Finance LLP не один десяток еще.

Фото (https://drive.google.com/file/d/1KNCnZzxXBaZd4VwrdciUUkUddhTEQEDb/view?usp=sharing)

Теперь про отличие LLP от других форм.
Как Вы думаете, почему биржа выбрала форму LLP. , а не Unlimited company при регистрации? А вот и отличия этих двух форм. Обратите внимание на разницу в ответственности.
Ну и по поводу оффшор это или нет:
Престижность Великобритании позволяет использовать партнерства LLP как альтернативу классическим оффшорным компаниям при ведении бизнеса с государствами, которые занимаются агрессивной анти-оффшорной политикой. Ну вы понимаете, да? Фактически это оффшор, при этом еще и звучит красиво, компания в Великобритании. Нет конечно это производит большее впечатление, нежели компания в Панаме и пр., но суть от этого не меняется.
 
Итак формы компаний:
Unlimited company – компания с неограниченной ответственностью акционера по долгам и обязательствам предприятия;

Public limited companies — открытые компании с ограниченной ответственностью.
Открытую компанию очень трудно учредить, и она попадает под строгий контроль в Великобритании. Учредители компании обязаны время от времени публиковать в прессе отчеты о своей деятельности. Однако открытая компания имеет право выставлять свои акции к продаже на бирже.

Limited Liability Partnership (LLP) — партнёрство с ограниченной ответственностью.
В партнёрстве с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership — LLP) все участники несут ограниченную ответственность по долгам и обязательствам предприятия только в пределах заранее определённой между партнёрами суммы. Партнёрами и управляющими в LLP могут быть как физические, так и юридические лица любой резидентности.
 
Ниже скрин, где компания, занимающаяся регистрацией оффшоров объясняет преимущество данной формы.
Скрин преимущество LLP (https://drive.google.com/file/d/12lLQ-FjpGksvG4E5PvQ9ID1dBGELWKhQ/view?usp=sharing)


Как видите, фактически компания ни за что не отвечает. Ну договорились партнеры, что каждый из них, к примеру, несет ответственность в размере 100 фунтов и все. Если в один прекрасный день биржа захлопнется, то в пределах этой суммы владельцы и будут нести ответственность.
А если бы выбрали форму Unlimited company, то несли бы неограниченную ответственность, т.е. всем движимым и недвижимым имуществом.

так еще с 14 года известно что екмсмо скам  посмотрите старые мои посты за 14й 15й год и с тех пор тактику мошенничества они не изменили

Не знаю как и что вы там не открыли для себя. Не проходил никакой верификации, просто зарегистрировался и сразу начал пользоваться exmo кодами. Уже порядком пользуюсь exmo кодами и ни когда не возникало никаких проблем.

Речь идет не о верификации, а надежности компании EXMO LLP, которая фактически не несет никакой ответственности перед клиентами.
А что касается того, что у вас с ними никогда не возникали проблемы, то с WEX тоже не возникало проблем и Гоксом в свое время не возникало проблем. А потом ... БАЦ! И проблемы появились сразу и у всех.

те кто пишут что не возникало проблем с той или иной биржей обычно либо засланные козачки либо представители самой биржи либо те кому иногда подают косточки с барского стола

те у кого реально не возникало никаких проблем не будут отписываться по той причине что проблема может быть в любой момент в будущем
а вообще даже с правильной биржей всегда бывают проблемы и когда наглые ушлепки пишут что не возникало проблем это уже само по себе брехня

В ветке самой биржи я задала вопросы представителю бирже. На мой взгляд это абсолютно нормальные вопросы, ответы на которые будут интересны многим клиентам этой биржи. Но пока никакого ответа от них не получено. Жду.
Если не не будет четкого и вразумительного ответа, то это будет означать, что им просто нечего сказать.


Вот собственно эти вопросы:
1. Какова ответственность партнеров в EXMO LLP? Клиентам было бы интересно узнать сумму, в размере которой учредители несут ответственность. Назовите ее.
2. Какие активы есть у компании EXMO LLP для обеспечения  рисков и ответственности перед клиентами..
2. Где фактически расположен офис компании?
3. Если вы пришли всерьез и надолго, то почему выбрали форму компании, в которой учредители не несут фактически никакой ответственности? Почему не выбрали более ответственную и серьезную форму?

они никогда не ответят на эти вопросы они же мошенники)

Любителям поругать exmo напомню ,что все биржи выдали bitcoin cash, а они себе взяли. Это миллионы долларов.
(Впрочем , таких фактов , повторю, можно накидать про любую биржу. В крипте сейчас дикие времена).

Разве здесь кто-то ругает биржу? Здесь проводится анализ и выкладывается информация об этой бирже. Многие не задумываются о том, кому они отдают свои кровные, поэтому эта информация будет полезной для клиентов этой биржи.
Если "можно накидать про любую биржу", то было бы неплохо создать тему и опубликовать эту информацию. Это поможет быстрее пройти "дикие времена". Если пользователи перестанут доверять всяким LLP, которые не несут фактически ответственности и  ничего не выплатят своим клиентам, в случае закрытия, то такие биржи будут вынуждены работать не по "серым схемам" и встать на "белый" путь.

P.S. За информацию о bitcoin cash спасибо

а какая централизованная крипто-биржа несёт хоть какую-то ответственность перед клиентами ?
имхо - никакая
удивите меня...

WEX , называвшаяся ранее BTC-e, скаманаулась в 2017г, и ее клиенты потеряли до 45% своих активов
на что надеялись игроки, продолжившие торговлю на этой бирже - я не понимаю

Я не интересовалась, что и как с документами у других бирж. Здесь идет обсуждение биржи EXMO, а не всех бирж и не биржи WEX.
История с WEX и прочими соскамившимися биржами не учит, что не нужно ждать "пока гром грянет"?
Если не доверять деньги биржам, которые ни за что не отвечают, то возможно ситуация и изменится. А если людей не волнует, кому они отдают свои кровные, то будет еще не одна соскамившаяся биржа.

А на что надеются люди, которые отдают деньги биржам, которые в любой момент могут их не вернуть и спросить будет не с кого, даже по Закону.

ни какая но в ексмо скам и кидки имеют массовый характер и довольно долгое время

-вот что -то вексу всё равно доверяли, хотя они один раз скаманулись. И ничего. А когда стали меньше торговать они вовсе не встали на белый путь, а скаманулись ещё раз.

- и что , вообще перестать торговать? Вы перестали торговать?

Если сравнивать ОБМЕННИКИ, то есть те биржи, где можно ввести/вывести рубли, эксмо наилучшая биржа.
Если Эксмо считать, как полноценную биржу, то она той же полыни проигрывает.

- критиковать только одну биржу и не критиковать остальные - это верный способ подтолкнуть народ к какой-нибудь скамобирже, у которой оборот в 1 биткоин, но зато они ни разу ни кидала и не имеет ни одного критического отзыва. Да и вообще никакого отзыва.

переходить на децентрализованные биржи
я уже это сделал в 2017г, после скама втс-е

Речь не об удобстве, наличии определенных валют и способов пополнения и вывода. Говорится о том, что биржа EXMO (о других можем поговорить в соответствующих темах), изначально осознано выбрала "серый" путь. "Белые" компании, пришедшие всерьез и на долго, выбирают совсем другой путь.


Вы название темы читали? Здесь обсуждают EXMO. В других темах на форуме критикуют кого-то другого.
Что же касается отзывов, то гораздо важнее не иметь отрицательных, потому как положительные можно заказать сотнями.

эксмо не проигрывает полыни, ибо на полыни аккаунт могут заблокировать без объяснений, даже несмотря на пройденную верификацию
а на эксмо верификация не требуется
если говорить о ликвидности, то - да, полынь выигрывает по этому параметру
но хорошая ликвидность была и на вексе, и где теперь этот векс ?
получается, что ликвидность - это не самый важный параметр
есть параметры и поважнее, от которых зависит безопасность активов

Совершенно верно. Может быть удобно, много пар, большой суточный оборот и т.д., но это все может перечеркнуть один один важный параметр - надежность. Об этом к сожалению мало кто думает, и тем самым создается благоприятная почва для мошенничества со стороны бирж.
Многие полагают, что если биржа крупная и имеет большое количество пользователей и суточный оборот, то это является показателем ее надежности. Но та же биржа Гокс в свое время была самой крупной в мире и .... соскамилась. Значит это не есть показателем. Если EXMO сегодня еще работает, то нет никакой гарантии, что завтра они не соскамятся.
Надежность - это как раз то, о чем говорится в этой теме, размеры ответственности биржи в случае закрытия. Согласитесь, если биржа изначально продумала все так, чтобы никто и ни за что не отвечал, то это наводит на определенные мысли о надежности этой биржи.
Я задала вопросы представителю биржи (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg43869685#msg43869685) в их ветке. Прошли сутки, но ответа нет. Это еще один показатель не в в пользу EXMO

 Согласен, что негатива можно накидать на любою биржу, а уж тем более на ту, которая работает несколько лет.
Раньше торговал на EXMO никогда проблем не было, деп вывел оттуда, когда похитили якобы совладельца и посыпались сообщения что биржа вот-вот рухнет.
На удивление, проблем с выводом не было...

Ну уже устала напоминать, что со всеми соскамившимися биржами проблем не было до поры до времени.
А еще есть такой прием у мошенников, берут небольшую сумму и возвращают, даже с процентами. У человека возникает доверие к этому лицу (компании и т.д.) и он уже дает чуть больше, опять поучает обратно с процентами. И так сумма становится все больше и больше. И вот когда наступает час "X" и сумма становится ну очень привлекательной, мошенник, получив ее благополучно пропадает.
Таких историй полно как просто среди людей, так и среди компаний.

Честно скажу, работаю с ЕХМО давно каждую недели вывожу от туда средства, еще не разу не было проблем, биржа достойная.

потому что ты на них работаешь . ничего не заводишь,а только выводишь

Я тоже с ехмо давно сотрудничаю. Принимаю оплату за роботу в Эфире на ехмо кошелек, а потом вывожу через обменники через эксмо коды. Сто раз уже так делал, проблем не было.

Вы уверены в том, что так будет всегда? Вышеприведенная информация говорит об обратном.
Что будете делать, если с EXMO завтра приключится тоже самое, что и c другими соскамившимися биржами? На кого подавать иск? Даже если и подадите, они изначально оформили документы так, что никто не отвечает за потерю средств пользователей по Закону. А то, что так все оформлено, говорит само за себя. Пока проблем нет потому, что еще не наступил час "X". а он может наступить в любой день. Я не стала рисковать и заводить к ним деньги после того, как узнала всю их "кухню". Если вам по душе высокий риск (финансовый экстрим), тогда другое дело. В конце концов в казино люди тоже деньги свои несут.

Информация о фактическом расположении офиса EXMO

То, что находится по адресу (https://drive.google.com/file/d/1KNCnZzxXBaZd4VwrdciUUkUddhTEQEDb/view), который указан в регистрационных данных биржи уже опубликовано выше в теме. По адресу регистрации офиса поиск выдаёт компанию (https://www.i-support-business.co.uk/) предоставляющую аренду виртуальных офисов. Скорее всего, по этому адресу расположен лишь абонентский ящик для пересылки корреспонденции. На данный момент ищу возможность проверить на месте, есть ли в том офисном помещении хотя бы комнатушка, арендуемая компанией. Если кто-то готов мне в этом помочь, буду признательна.  Как только получу точную информацию, сообщу.
Фактически же, офис компании был расположен в 2016-2018 году в Киеве по ул.Бандеры. Рядом с этим офисом и был похищен Павел Ларнер в декабре прошлого года.
Как мне сообщили люди, имевшие отношение к этой компании, на данный момент все руководство биржи перебралось в Москва-сити, а в Киеве остались лишь наемные работники.
Биржа уже несколько раз меняла офисы в Киеве и на данный момент у меня пока нет информации о точном его местонахождении. Если кто-то обладает информацией пишите здесь или в личку.
Зачем компания скрывает свой фактический адрес, к чему такая конспирация? Не знаю. Обычно прячутся, если чего-то боятся. Например мошенники. Они это делают, чтобы скрыться от своих жертв и не быть пойманными. А почему и от кого прячется компания, которая получила от своих клиентов миллионы долларов? Думайте и делайте выводы сами. Стоит ли доверять компании, которая прячется от своих клиентов? Решайте сами. Я не доверяю.

Обновлена информация по владельцам. Смотреть здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43842165#msg43842165). Достаточно интересные и мутные персонажи.

Еще один момент подмечу, странно, мягко говоря, налажена у "крупной и серьезной" биржи EXMO коммуникация с пользователями на форумах и в социальных сетях. Ну на мои вопросы они не отвечают,это понятно, называя их каверзными. Вдумайтесь, вопросы о надежности биржи, об ее ответственности перед пользователями - это оказывается (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44133586#msg44133586) каверзные вопросы. Гораздо приятнее для этих деятелей хвалебные строки, которые некоторые пользователи оставляют исключительно в целях набивания постов. Но представитель EXMO, который появляется раз в несколько дней, с чувством гордости, благодарит их за обратную связь.
С моими вопросами понятно, но даже на технические вопросы других пользователей, представитель может ответить дней через несколько и то не факт.
Чем это все можно объяснить? Может быть несколько вариантов:
 - бирже наплевать на своих клиентов, к ним она относится исключительно как к хомякам, приносящим им деньги.
 - в руководстве бирже работают непрофессиональные люди, которые не в состоянии наладить коммуникацию и обратную связь с пользователями.
 - у биржи финансовые проблемы и она экономит на сотрудниках, поэтому ограниченное количество этих сотрудников физически не успевают отвечать.
 

Имитация активности на бирже EXMO
Ну что, подоспела новая информация об этой бирже. Расскажу о том, как изначально все начиналось с обмана.

Ребята решили и сделали, биржа запущена. Но если на бирже не будет активности, если люди не будут заводить свои деньги, выставлять ордера, то и стаканы на бирже будут пустые. Кто из трейдеров, зайдя на такую биржу и, глядя на пустые стаканы, станет заводить туда деньги. Никто. Зашел, посмотрел и ушел, закрыл сайт. И так один трейдер зашел и ушел, второй, третий... В результате получается обратная зависимость - активности нет потому, что люди не хотят заводить деньги на биржу где пустые стаканы и соответственно стаканы пустые и нет активности потому, что люди не заводят деньги.
И тут Павлу Ларнеру приходит замечательная идея, он решил имитировать активность на бирже, перенося ордера (целиком стаканы) с Bitstamp на EXMO. Т.е. Если пользователь биржи Bitstamp выставляет на Bitstamp ордер на покупку или продажу, этот ордер автоматически появляется и на EXMO.
Таким образом появилась видимость активности на бирже EXMO. При этом, можно было еще и неплохо заработать, увеличивая или уменьшая на определенный процент цену ордера. Такой себе арбитраж со  100% гарантией прибыли.
Конечно же вам интересно, откуда я это знаю. Так это особо и не скрывалось.
Павел Ларнер на фрилансе заказывал этого самого бота, который брал ордера на Bitstamp и автоматически выставлял их на EXMO при определенных условиях.
Мне вот интересно, этот бот до сих пор работает? На EXMO до сих пор активность в значительной степени происходит за счет этого бота?

А вот вам и доказательство или пруф, как некоторые любят говорить.
Смотреть здесь (https://drive.google.com/file/d/1xZTwlZGZsiXyRWhJFti85AwdTq2r8Rtk/view?usp=sharing)

P.S. Содержание темы в первом сообщении.

На чьи счета клиенты EXMO отправляют деньги? - или супер схема!


Такую вот информацию выдал представитель биржи. (см. здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44188301#msg44188301))
Если вы прочитали и не поняли, перечитайте внимательно еще раз. Да, они пишут о том, что "не являются держателями и не распоряжаются" теми деньгами, которые клиенты отправляют на их счета, заводя деньги на биржу.

Как это?  спросите вы и, я постараюсь вам ответить.
Конечно же это только мое предположение, но оно основывается на информации, которую выдал представитель биржи.
Итак, чтобы контора EXMO не имела отношения к средствам пользователей, можно между пользователем и биржей поставить фирму-прокладку (однодневку), на счета которой и отправляются средства. А уже оттуда денежки перетекают либо сразу, либо еще через прокладки на какой-то сторонний счет, где они благополучно и оседают.
Юридически, в этом случае, компания действительно не имеет никакого отношения к тем миллионам долларов, которые пользователи отправляют, пополняя свой депозит на бирже. И поэтому, если вдруг завтра биржа закроется, то "краев не найти".  Фирм-прокладок, на счета которых переводились деньги давно уже не будет и все... "концы в воду"

Ребята все продумали до мелочей, тщательно готовились.   ;)
Удалили свои старые профили в социальных сетях, некоторые из них создали новые, но указали другие данные, из всевозможных организационных форм, выбрали LLP, которое несет ответственность в размере суммы, оговоренной учредителями (1 фунт например), а теперь еще и эта информация о том, что они и денег от пользователей не получают, что они ими не распоряжаются...
Ребята старались... старались и готовились долго. Когда только вот наступит тот день "EX" , ну день "Gox" был, день "WEX" продолжается. Ждем день "EX"

ЧП случается рано или поздно практически на любой бирже. думаю и бинанс тоже ждёт такая участь когда нибудь. да любую топовую сейчас. вон, тот же полоникс. у них тоже своего рода ЧП было и сейчас укатались из топ-10 далеко-далеко. а многим нарвилась. её конечно не ломанули, она не соскамилась, но всё же. а тут биржа, насколько я знаю, с постсоветского пространства. где вообще практически ничего в криптосфере не регулируется ещё

Я же говорила, что офис EXMO в Киеве с 2016 года

https://b.radikal.ru/b31/1809/cb/5ddee3dcb038.jpg

А вы думаете почему на всех биржах цены примерно одинаковы, а на некоторых биржах напр. таких как бинанс, ввод и вывод не работает в моменты большой движухи?
А ответ прост, выравниванием цен занимается команда биржи (им не нужны конкуренты в лице арбитражников), более того, это нет только на мелких биржах!
Скажу больше, на каждой бирже есть собственные боты. что играются курсом, создавая некую видимость торгов. Если биржи не будут заниматься этим, их тут же не станет, трейдерам не интересны биржи, где цена монет без постоянной движухи.
Чем крупней биржа, тем больше в ней манипуляций со стороны её администрации. Клиентам нужна постоянная движуха, поэтому владельцы бирж вынуждены тратить часть доходов создавая эту движуху(например подталкивая курс).

Возможно все так и есть на других биржах, но в этой теме я разбираю деятельность исключительно биржи EXMO. Я не просто выкладываю свои предположения, я собираю информацию и доказательства. По другим биржам у вас есть достоверная информация и доказательства? Если да, то создайте тему и выкладывайте ее. Пусть люди знают правду. Возможно тогда ситуация изменится и различного рода мошенничества со стороны бирж и скама станет меньше.
Что касается "движухи", то она обеспечивается активными трейдерами. А боты у биржи действительно есть, но они предназначены исключительно для получения прибыли. Так что на ботов биржа не тратит часть доходов, а наоборот, благодаря им, биржа еще зарабатывает

Здесь вот https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg45229622#msg45229622 у представителя EXMO произошел сбой... Он вдруг что-то вспомнил, и резко что-то забыл. Сбой, одним словом.
Он вдруг заявил, что компания зарегистрирована в Лондоне  ;D  Он это заявляет на полном серьезе и делает мне замечание о невнимательности  ;D
Я не знаю как можно представлять компанию и не знать ее адреса... Хотя нет, знаю, это возможно только в том случае, если компании, по указанному адресу нет и никогда не было.
Хотя может они просто решили придать себе значимости ... компания в Лондоне, это вам не цяцки пецки.
Ну а теперь о том населенном пункте, где зарегистрировали эти деятели свой, по сути, офшор.
Итак... ба-бам!
Деревня Polegate. Да, это фактически деревня в 7.3 кв/км. Ну примерно так: 2км на 3.5км  Где же там смогла разместиться такая "крупная" компания как EXMO LLP?  ;D
https://c.radikal.ru/c07/1809/24/7f3870de1a2b.jpg

Я торгую на этой бирже и пока вроде бы все нормально.
Но если рассматривать биржи все в целом, то становится понятно, что это "говно конторы" так как ни материальной ни юридической ответственности они не несут.

Мда интересная информация, впрочем эта биржа всегда производила сомнительное впечатление. Хотя делал там пару мелких сделок и все было в порядке. Както не понравилась биржа изначально. Чувствую что-то родственное йобиту у нее есть, хотя и не настолько наглое.

Вот так вот бывает. После того, как я, в очередной раз, поймала представителя биржи EXMO на лжи, он вообще пропал и несколько недель вообще не появляется на форуме. Ну что я могу сказать... Красноречивое молчание.

После скама векса полностью перешел на exmo, всегда вывожу через нее на приват карточку, да суммы небольшие, но пока подвохов не было ниразу.

Пользуюсь Эксмо на свой страх и риск так как меня подкупил легкий вывод фиата. Много уже слышал плохого но пока с ней у меня проблем не было Слава Богу. Средства не держу на бирже обычно переливаю крипту,продаю и в тот же день вывожу на карту.

Вообще-то, все крипто биржи сомнительные, и любая может соскамиться. А недавно, этим летом (2018г), соскамилась биржа бинанс,
хакеры взломали апи биржи, и через клиентов биржи, была пропамплена монета, цена монеты взлетела в три миллиона раз, депозиты клиентов были опустошены.
У эксмо, в этом году таких инцидентов не было (в прошлых возможно тоже), значит эта биржа надежней бинанса.

Соскамилась и подверглась в злому две разные вещи, и попрошу вас не путать.Да был инцидент и они его благополучно исправили,на счет безопасности то Бинанс постоянно усовершенствуется в этом плане они даже вознаграждение предлагают тем кто сможет сломать их систему.

А зачем рисковать и заводить крипту в эту сомнительную контору? Можно же менять крипту сразу на карту через любой обменник. Или Вы любите адреналин и рулетку?
 Кто пишет, что с Exmo ПОКА проблем не было, должны понимать, что до поры до времени проблем не было и у BTC-e, и у Гокса, и у Векса. Здесь ключевое слово "ПОКА".
Я вот уже сколько времени жду от них ответа на свои вопросы, но представитель вообще пропал после последнего моего с ним общения в их ветке.
Но после того, как он ответит, выложу еще информацию по ним, из которой становится еще более очевидным то, что это обычная "шарашкина контора" и которая может в любой момент пропасть вместе с деньгами своих клиентов. И самое интересное, что им за это даже ничего не будет.
Вот так там все по-хитрому подготовлено и устроено.
А тот, кто любит щекотать свои нервы, играть в рулетку под названием "Exmo - кинут, не кинут" пусть играет. А любой другой думающий человек, прочитав информацию по этой конторе, будет держаться от нее как можно дальше.

Ничего за или против биржи не имею , но для меня странно что вы создали эту тему , для того что бы сбить конкурентов . Неужели этого никто не видит ? Вы сами рекламируете свой обменник , да и ник ваш EXMON . Просто давайте называть вещи своими именами . Вот вы и создали такую тему , при этом плавно на себя перетаскиваете . Не красиво так делать . С другой стороны это просто мое мнения . Я на этой бирже даже не зарегистрирован .Но почитав тему сразу бросился в глаза ваш ник , потом сообщения эти с намеком что у вас можно без проблем менять , ваша подпись с ссылкой на обменник ваш .В любом случаи ваше дело как бизнес строить .Но мимо пройти не смог .

- Тема нашего обменника также присутствует на форуме, где можно обсудить все, что связано с работой нашего обменника. Поэтому для рекламы обменника нет необходимости создавать эту, да и в этой теме нет ни слова про наш обменник.
- Что касается "сбить конкурентов", то мы не биржа, соответственно мы не можем быть конкурентами Exmo. Для нас конкуренты - это множество таких же обменников.
- Подпись со ссылкой -  можно в любой другой теме оставлять сообщения и тем самым ее будет видеть большее количество людей, но мы этого не делаем. Для этого не обязательно проводить свое расследование, собирать информацию по Exmo. Да и писать в подписи "Вся правда об Exmo", больше похожа на рекламу этой темы.
- Домен был зарегистрирован еще тогда, когда я об Exmo и не знала. А узнала я о них и познакомилась, после известной ситуации с WEX, где до этого благополучно работала несколько лет. Так вот после того, как я с ними познакомилась, а точнее с их требованиями по верификации и с той головной болью, которую я получила прежде чем пройти эту самую верификацию, после всего этого у меня и возникла мысль проверить информацию по ним. После сбора только части информации, я поняла, что полученной информацией об этой "шарашке", позиционирующей себя, как крупная компания из Великобритании, необходимо поделиться с другими пользователями. Так вот и возникла эта тема.

Понял . Тогда прошу прощения за свое сообщения .

Так для получения дохода мало завести крипту в обменник, нужно еще и торговать с ней, хотя бы с комсой 0.2%, ваш обменник такого предоставить не может.
А хранить крипту не имеет смысла, в 2018г. она постоянно обваливается, поэтому без бирж никак, все топовые биржи скамились - битфайнекс, бинанс.
Битмекс оказывается играет против своих клиентов.
Все биржи сомнительные, непонятно, зачем писать что особые проблемы именно у этой биржи? Еще раз вдумайтесь, почти все топовые биржи скамились, их имели хакеры, здесь этого не было почему? Может вас кто купил?

Торговать используя только обменник не имеет смысла, нужна какая-либо биржа, среди топовых, где в верификации нет необходимости.
(в любых бинансах, финиках - возникает момент где тебе всё блокируют и надо верифицироваться, а в некоторых случаях просят справки о доходах)

Если следовать логике, критикуя предлагай, то какую биржу ты можешь предложить, и сколько денег ты готов мне дать, если с меня затребуют верификацию или еще что?
(здесь можно заключить договор у юриста, если меня блокируют на рекомендуемой тобой бирже, ты мне платишь деньги, немного, несколько к$, надеюсь они у тебя есть)

Во-первых, в этой теме, если вы читали ее полностью, да и выше в своем сообщении я писала, нет ни слова про наш обменник. У обменника есть своя ветка.
Во-вторых, вы бы прочитали сообщение, прежде чем оставлять свое. Мой ответ был адресован человеку, который НЕ держит денег на бирже, а заводит их туда, тут же продает и выводит. Другими словами, он просто меняет криптовалюту, а не занимается трейдингом.
Я вас наверное удивлю, но в 2018 году не меньше людей, которые просто инвестировали в криптовалюту.
Что же касается ваших фантазий по поводу "может вас кто купил", то почитайте мой ответ выше. В нем четко описана причина, по которой я создала эту тему. Если у вас есть подобная информация по другим биржам, создайте тоже свою тему и выложите в ней, как это сделала я, факты. Я думаю сообщество будет вам признательно.
Ну и по поводу какой-то страной вашей логике и желанию пари, денег и договора... Если вы не читали название темы, то почитайте. Тема не называется "На какой бирже лучше", тема называется "Биржа EXMO - кому вы доверяете свои деньги!" . Следуя обычной логике (не вашей), можно сделать вывод, что в теме обсуждается исключительно EXMO и рассказывается, а также выкладывается информация и факты, которые раскрывают целенаправленную ложь администрации и владельцев биржи, которые показывают, как эта контора все подготовила, чтобы в один прекрасный день пропасть с деньгами пользователей и при этом избежать ответственности. 
Создана тема для того, чтобы люди знали, кому они доверяют свои деньги. Все!
Надеюсь я достаточно ясно все изложила.
Хорошего вам дня и удачи в трейдинге.

Итак продолжаю публиковать информация по кухне, именующей себя биржей EXMO.

Как я уже писала, с 26.01.2018 вместо Ларнера в учредителях компании-офшора EXMO Finance LLP стала числиться некая Мамаева Ольга.
Сегодня информация по ней.
Итак,
Мамаева Ольга Евгеньевна
- 1989 года рождения
- Cтрана проживания - Румыния

Является учредителем UAB "Monblanta", связанной с EXMO Finance LLP. (См. скрин в начале темы темы)

Что же это за Монбланта?
В этом самом Uab "Monblanta" персонала аж 1 человек - директор, некий Anton Saltanov
Оборот предприятия на 2016 год заявлен 50.001 - 100 000 EUR

Вот уже данные за 2018 год:
По данным Содра, в компании 2018-08-18 работал 1 сотрудник.

Да, да... За два года количество сотрудников не прибавилось. Директор сам со всем справляется.  ;D


Идем дальше.
В Москве есть еще такое микропредприятие OOO "ОИС" (отраслевые информационные системы), в котором Мамаева Ольга Евгеньевна является одним из учредителей с долей 20%.
А еще есть, в той же Москве, некое ООО "Альфа" (разработка компьютерного програмного обеспечения), где Мамаева также является одним из учредителей, а некто Саламатин Игорь Константинович числится генеральным директором.

Продолжение следует  ;)
А там различные пересечения подконтрольных компаний (а их немало) и персонажей, связанных с этой кухней. Будет интересно.

Да, много. И спасибо этим уродам я не скажу, потерял из-за них всю прибыль из-за тупой техподдержки, две недели морозили мою крипту на вывод, пока она не упала.

EXMO одна из немногих бирж, предоставляющих возможность работы с гривней, именно из за этого часто работаю на этой площадке. Из плюсов - начали добавлять торговые пары, сделали более удобный трендовый график. Минусы - отсутствие быстрой тех.поддержки (нет чата), маленькие обьемы торгов на площадке...

EXMO - не биржа (никогда ей не была и не будет), а обычный обменник. В котором удобно менять рубли и гривны на крипту и обратно.
А для трейдинга есть настоящие биржи. Просто примите это как факт и наступит вам счастье )

Почитала ваши сообщения, где вы пишите про то, как они мошенничали, придерживая USD, которые заводили пользователи. Могу я эту информацию со скринами вашими разместить в этой теме или же вы сами, могли бы это сделать? Я собираю по ним всю информацию, насобиралось уже на маленькое кино  :-) Если есть еще что-то, скидывайте

класс, давайте кино, по своим канал пущу)

Здравствуйте, EXMON! Прочитал Ваш топик. Вы проделали очень много работы по сбору полезной информации. В свою очередь, хочу сообщить, что я тоже имел честь познакомиться с этой биржей при определенных обстоятельствах. Меня кинули как я уже понял, по наработаной схеме. С личного кабинета пропала вся крипта. На что представители службы поддержки сказали, что мой акк взломали и что транзакции на вывод они отменить не могут.
Не так давно пришлось накопать на них много интересного и обратиться к людям которые помогли решить мою проблему.
Если Вам будет угодно, с удовольствием могу поделиться собраной информацией и преобретенным опытом) Стучите в телеграмм @andru555.
П.с. Хотел написать Вам в лс, но у вас заблокирован прием сообщений от новичков)

Ну началось)
А тут кто-то воспринимал ее всерьез? Ну работает и работает. Соскамится и х... с ней. Объемов нет. Примитивный обменник. Удобно.

Есть тут такие, кто реально потерял деньги на EXMO (не путать с теми, кто долго ждет ввод/вывод), якобы их аккаунт и почту сломали? То есть те, кому поддержка EXMO окончательно объявила, что деньги возвращать она не будет! Пишите в личку, вопрос решаемый!

зачем в личку! тут пишите, всем важно узнать

В очередной раз убеждаюсь, что нечего держать монеты на бирже, то одна соскамилась, то вторая, третья банкрот, где-то просто не возможно вывести средства(

Хотите гарантий сохранности, идите к оф.брокеру (на форуме представлены некоторые типа форекс клуба), но будьте готовы платить повышенные комиссии. Именно так и надо делать, если у Вас сумма более 50к деревянных, чтобы потом не приходилось здесь плакаться. Или храните на холодных кошельках и переводите частями на крайняк.

Башкой надо хоть немного думать. А если ума ноль, то и нечего лезть.

Мне интересна любая информация об этой кухне. Можете писать в личку, поправила настройки лс.

Ну вот уже и предупреждение висит в теме кухни EXMO.
Делайте выводы

https://b.radikal.ru/b30/1905/8c/8f97ca8fd836.jpg

а у меня такой херни нет
нормальная биржа
так что не хуй пиздеть! повода она пока что не давала.

Есть такое сообщение, просто надо выйти со своего аккаунта и смотреть, как обычный незарегистрированный пользователь.

Как уже было сказано выше, зайдите как гость в тему и увидите предупреждение.
Что же касается того, что "повода она пока что не давала", так повода может и вовсе не быть... просто в один день может не стать биржи вместе с деньгами.
Хотя впрочем, все изложенные факты в этой теме, как минимум, являются поводом хотя бы задуматься. А там ... Никто же ни к чему не призывает. Мне просто хотелось получить ответы на крайне важные вопросы, но представители этой кухни упорно отнекиваются, либо же молчат, что само собой наводит на мысли.

так можно написать про любую биржу и не только
вы пруфы давайте, а не свои больные фантазии сюда вываливаете

Вы очевидно недопонимаете, что значит "пруфы". Ну скажем так, это доказательства. Т.е. Вы просите доказательства того, что еще не случилось? А когда случится, то ...  Вам нужны будут потом "пруфы"?
В этой теме мной выложена информация, которой каждый может воспользоваться, подумать и сделать вывод. Если кому-то, невзирая на имеющуюся информацию, наплевать на безопасность своих средств, то это право каждого. Моя цель - рассказать об этой кухне и предоставить информацию, а решение каждый принимает сам.
 Я для себя его приняла - не доверять деньги тому:
- кого не знаешь,
- кто скрывает информацию о себе,
- кто не отвечает за сохранность средств,
- кто скрывает адрес своего офиса,
- кто обманывает меня (и всех своих клиентов), называя адресом своего офиса адрес, по которому нет офиса, а есть фирма, предоставляющая виртуальные адреса в аренду.
- кто имитирует активность на бирже, вводя пользователей в заблуждение
- кто имеет массу негативных отзывов в интернете
- и т.д.

P.S. И еще, такое предупреждение (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg50889679#msg50889679) не висит в теме других бирж

Интервью с управляющим биржи: Павел Лернер о похищении, вымогательстве, махинациях на бирже (https://youtu.be/hJZXxJ_TBpg)

Интересный рассказ от Михаила Жуховицкого под названием "Кидалово БТЦ-е. Обменник битка. Майзус, Юнистрим и транзит через ЭКСМО."
https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/1811807675787429

Зашла на Bestchange на страницу EXMO, а там... все как и раньше в претензиях и негативных отзывах. Вот ссылка (https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html)
Стараются конечно заглушить это все положительными отзывами, но... получается как-то не очень. Да и не мудрено, при таком-то количестве негатива на эту контору. Я не стала перечитывать все отзывы, мне бросился в глаза вот этот


https://d.radikal.ru/d02/1906/72/27a21f023982.jpg

Что происходит? EXMO всегда блокирует аккаунты при малейшем чихе, ну там не с того IP зашел, совершил подозрительную транзакцию ну и так далее. Кто не в курсе, почитайте их ответы пользователям на жалобы и претензии по блокировке аккаунтов. У них, они говорят, такая политика безопасности, они ну о-очень переживают за средства пользователей.
Так вот почему-то в таких вот случаях, как в претензии выше, хваленая безопасность не работает и аккаунт не блокируется. Вам не кажется странным? Зашли с другого IP. региона, выводят сразу ВСЕ деньги, которые до этого лежали несколько лет нетронутыми, выводят способом, которым раньше никогда не выводил пользователь, а это еще и Яндекс кошелек. Там и данные отличаться должны от данных пользователя, т.е. на третье лицо. Это все сразу и вместе, а аккаунт никто не блокирует!
Мягко говоря, это странно. Выводы делайте сами.

https://c.radikal.ru/c31/1906/40/ed174753acf2.jpg

Но вот другому пользователю средства блокируют, не дают возможности вывести и выставляют статус "На проверке". И это претензия другого пользователя буквально на следующий день.
Т.е. реальный пользователь ставит на вывод средства, а EXMO блокирует этот вывод средств, выставляя ему статус "На проверке"
А вот в предыдущем моем сообщении (выше), из претензии другого пользователя, мы видим, что при целом букете красных флажков для системы безопасности, ничего не блокируется, не проверяется и статус "На проверке" не выставляется. Злоумышленник благополучно выводит ВСЕ средства, а это 3200 y.e.
Как такое возможно и что это, если не мошенничество и обман?
"А был ли мальчик" - а был ли злоумышленник? Точнее, был ли он сторонним злоумышленником, которого и система безопасности не трогает, и на действия которого не срабатывает.

Так эта контора оказывается не только деньги у пользователей ворует изощренными способами... Они настолько жадные, что даже не спросив разрешения и не заплатив АО РБК ТВ, просто взяли и украли, можно сказать, у них видео.
Те, естественно подали на них жалобу и вот он результат, на сайте самой EXMO наблюдаем вот это.
И это типа крупная компания из Великобритании! Ха-ха-ха Позорники!

https://d.radikal.ru/d09/1906/45/9dbd7e0d3cb5.jpg

Это просто жесть! Продолжайте.

То, что это (информация в этой теме) жесть для вас, тут вы правы. Но это еще не вся жесть. Я выкладываю информацию дозировано, так что впереди еще много интересного.
Думаю для вас это будет не какая-то там жесть, это будет этакая кувалда, которая окончательно припечатает вашу мутную мошенническую контору.
Чем меньше на крипторынке будет таких как BTC-e, WEX и EXMO недобропорядочных контор, тем будет лучше для всего криптосообщества.

P.S. Продолжайте? Это все, что вы можете сказать? Это ваш ответ на все вопросы в этой теме?
Люди и так массово выводят средства с вашей конторы Exmo, а вы еще надеетесь как-то остановить этот массовый отток средств с Exmo... Вы не то что не остановите, вы только ускорите ваше банкротство с таким отношением к пользователям.

Эксмо решило повторить несостоявшуюся попытку "срубить бабла" путем проведения IEO и продажи непонятного токена за реальные деньги.
В прошлом году эта контора уже собиралась "втюхать" пользователям этот токен путем проведения ICO, но затем отказалась от этой идеи, понимая, что ICO будет провальным.
Но зачем вообще сбор средств "самой успешной в восточной Европе" бирже?
Этот вопрос подробно разбирался в статье на Медиум (https://medium.com/golden-borodutch/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-ico-exmo-coin-71a655ae251a).

У меня варианты похожие.
Варианты:
1 - Просто очень хочется собрать "на шару" большой куш.
2 - Дела у конторы совсем плохи, в связи с массовым выводом средств пользователями и проведение IEO может остановить вывод, а полученные средства могут перекрыть финансовую дыру имеющуюся на этой горе-бирже.

Третьего варианта просто нет. Почитайте White paper и вы поймете, то что там написано может быть реализовано без создания токена. Другими словами, если откинуть всю мишуру, которой они обвесили токен в White paper, то становится очевидным, что основная цель - это получение денег.
Участвовать или нет, отдавать им деньги или нет, каждый пусть решает сам. Хотя... Если вы все еще держите свои деньги на эксмр, то независимо от вашего сегодняшнего решения, рано или поздно вы все равно их отдадите эксмо.

Представитель этой конторы попытался ответить (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg52077953#msg52077953) на мои вопросы касательно их токена.
Если резюмировать этот поток сознания, то ответ сводится к тому, что денег нет на юристов, на лицензии и на расширение штата разработчиков, которых у них и так 20 человек. Эти 20 человек уже не первый год не могут сделать то, что обещали - маржинальную торговлю.
Никаких финансовых расчетов также представитель не дал.
Сделаю их сама и очень приблизительно.
- Зарплата программиста макс. 5000$, а в России и тем более в Украине (а у них из Украины) 2000$
  Я не знаю, чем занимаются 20 разработчиков (это не сисадмины у которых работа есть всегда), но пусть еще 3-5 человек взять в штат. Это составит 6000$-10000$ в месяц.
  Неужели эта мизерная сумма так значительна для "самой крупной биржи в восточной Европе"?

- Теперь по лицензиям.
  Первый сайт в Гугле по запросу "лицензия на криптовалюту" предлагает свои услуги по цене в пару тысяч долларов и сама лицензия 7000$-10000$

Вот скрин
----------------
  https://d.radikal.ru/d09/1908/03/e8f0f02b7216.jpg
----------------

  Добавим эту сумму к имеющейся... 10 000$ + 3 500$ + 10 000$ = 23 500$
И что, эта сумма неподъемная для "самой крупной биржи в восточной Европе"?
Если принять во внимание то, что пишет представитель этой конторы (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg52077697#msg52077697) (мол своих денег не хватает), то все-таки средства нужны для закрытия финансовой дыры. А в связи с тем, что на Exmo происходит массовый вывод средств и эта увеличивающаяся, как снежный ком, дыра может привести в один момент к краху, то проведение IEO - это еще и попытка остановить отток средств и пользователей с Exmo. А если не получится, то хотя бы сорвать много и сразу.

Теперь примерный расчет прибыли Exmo
На сайте указано
https://c.radikal.ru/c31/1908/0c/eff125b95699.jpg

Вычисляем один процент:  30 000 000$ / 100 = 300 000$
Умножаем на 0.2 (процент комиссии за сделку на бирже): 300 000$ * 0.2 = 60 000$
Выходит среднесуточная прибыль Exmo составляет 60 000$
Умножаем на 365 дней в году: 60 000$ * 365 = 21 900 000$
__________
Итого, среднегодовая прибыль Exmo составляет 21 900 000$


Как указал представитель Exmo, в команде 150 человек. "Это вся команда ЭКСМО: и саппорт, и верификация, и финбез, и маркетинг, и проектный офис, и юристы, и рекрутинг, и административный персонал, и – самое главное – разработчики."
При зарплате даже в 3000$ каждому в среднем (не думаю, что они платят операторам службы поддержки персоналу такие суммы), это выходит 150 * 3000 = 450 000$ в месяц
Умножаем эту сумму на 12 и получаем 450 000$ * 12 = 5 400 000$
__________
Итого, среднегодовой фонд заработной платы составляет 5 400 000$. И это при условии, если зарплата каждого по 3000$, включая оператора службы поддержки и персонал.


Теперь считаем что остается
21 900 000$ - 5 400 000$ = 16 500 000$
__________
Итого, остаток 16 500 000$


Из этих средств еще расходы на маректинг, кэшбек, но в тоже время к этим средствам следует добавить прибыль при выводе средств и средства пользователей, которые Exmo оставляет себе путем очень частых блокировок счетов пользователей. А это тоже приличная сумма, которая составляют немалую долю в прибыли Exmo.
Также, имеет место быть прибыль от арбитража, обнала и прочих неофициальных способов получения прибыли. А размер прибыли от этих способов может не уступать размеру, официально заявленному.

Так вот, имея такую прибыль, сколько не хватает на программистов и лицензии?

P.S. Кстати, в другом разделе сайта эта мутная контора заверяет о ежемесячном объеме в размере 1.5 млрд.$
В таком случае прибыль увеличивается почти в два раза или же, эти проходимцы опять врут. Особенно смешно читать про сотни тысяч активных трейдеров, в то время как другом месте указано 70 000 активных трейдеров.  ;D

https://b.radikal.ru/b07/1908/78/956a3af170a7.jpg

Сомневаюсь что саппорт начального уровня получает больше 500$, основной персонал (от которых мало чего зависит), имхо, вполне возможно получает именно столько.
Лайвкоин полгода назад набирал сотрудников начального уровня на з.п. 200$, при этом сотрудник должен был общаться на русском, английском и испанском.

Видать тот день, когда эта мутная контора под названием Эксмо, окончательно пропадет с остатками средств пользователей, не за горами. Об этом свидетельствует во-первых их попытка собрать денег с пользователей путем необоснованного выпуска (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg52079645#msg52079645) своего фантика-токена. И во-вторых увеличившаяся частота блокировок (читай отжим средств) средств пользователей под любым предлогом. Об этом можно судить по отзывам на https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html и в теме самой Эксмо на этом форуме.

Итак, как Эксмо "законно" отжимает средства пользователей.
Как правило, при попытке вывести средства, аккаунт блокируется и владельцу, помимо прохождения верификации, предъявляют всевозможные требования, после выполнения которых, предъявляются новые, заранее невыполнимые требования! В результате эта контора "законно" оставляет себе все средства заблокированного пользователя.
Почему законно? Да потому, что они ссылаются на свои правила, а именно:
Политики конфиденциальности в части разделов 1 и 6.
На основании политики AML EXMO оставляет за собой право контролировать все транзакции и запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления подозрительных транзакций.

Что входит в понятие "любую"? Да все что угодно, все, что им вздумается! Отсутствие четкого определения позволяет им требовать от пользователя все что угодно.
Как видите все "законно", ведь они же могут затребовать ЛЮБУЮ информацию и документы, в том числе такую, которую вы априори не сможете предоставить или выполнить их требования. А раз так..., то деньги вам не вернут. Все "законно", вы не выполнили их условия и требования.

Бегите с этой "биржи", если сможете конечно. Ну а новичкам - не вздумайте завести на нее средства, если не хотите лишиться их на "законных" основаниях.

Давайте посмотрим на динамику трафика Эксмо.

https://a.radikal.ru/a38/1911/fb/62a6d55baf9d.jpg

Ого... Какое пике! Посещаемость этой конторы стремительно падает. На графике видно резкое падение трафика в два раза.
Это означает, что пользователи стремительно покидают эту горе-биржу, не желая становиться жертвой мошенников и терять свои деньги.
Представитель Эксмо в своей ветке отмалчивается и никак не комментирует ситуацию, как впрочем и другие вопросы.

Я так толком и не понял что произошло? У тебя какие-то проблемы с этой биржей возникли или ты просто решил так сказать всю инфу о них нарыть и предоставить людям но проблем у тебя с ними не было?
Мне интересно потому как у меня была очень крупная сумма на этой бирже в один день мне заблочили ак и попросили верефикацию которую я в течении пары дней прошел и мне дали доступ без проблем.

Я избежала проблем, в отличии от тех многочисленных пользователей, которые лишились своих средств, заведя их в эту контору. Почитайте их тему и отзывы на https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html
Мне удалось избежать проблем только благодаря тому, что я решила не заводить деньги на эту горе-биржу не проверив ее надежность и репутацию.
То, что я узнала об этих проходимцах, остановило меня от неразумного шага - доверить им свои средства. Полученной информацией я периодически делюсь с пользователями в этой теме, а также задаю вопросы непосредственно в теме самой Эксмо.

Вы пишите что у Вас была там очень крупная сумма. Считайте, что Вам повезло и Вы вовремя ее смогли оттуда вывести. На WEX тоже сначала блокировали не всем подряд, но чем ближе был конец этой биржи, тем блокировок становилось все больше и больше. На Эксмо ситуация похожая, деньги отжимают все чаще и чаще, а вывести оттуда средства скоро может оказаться большой проблемой для всех и в итоге, средства, которые пользователи не успеют или уже не смогут вывести, ожидает та же участь, что и средства пользователей на WEX. И в этом у меня нет ни малейшего сомнения.

Смотрю топикстартер прямо информационный киллер. Вот это EXMO нарвалась, поздавляю!
Остается вам только посочувствовать и с попкорном наблюдать на падающую ликвидность. Как говориться нашла хитрая ж.па свой х.р с винтом.

Ну все эти отзывы мало о чем мне говорят в большенстве там из-за тупости людей, что они потеряли почту и тд и тп, да биржа могла бы пойти им на встречу но есть процедура и она не обазана делать этого, но опять же это все субьективно. В основном там все отзывы из за блокировки акаунтов и просьбы верефикации, а в чем проблема ее пройти? Я и многие юзеры ее прошли и блокировку сняли

Вы пишите про тупость людей, сами не понимая, что дурацкое положение, в котором они оказались было осознано и искуственно создано самими владельцами биржи. Хотя конкретно EXMO тут ничем не отличается от других, все работают по одной схеме.

Дак я про это и говорю мол при чем тут эксмо я не говорю за другое но допустим возьмем верефикацию она есть много где и точно так же как на эксмо может быть не обезательной а потом тебе заблочат счет и скажут делай или прощай бабки, у меня так идентично было на полинексе и на битрексе, просто залочили акаунт с требованиям верефикации тут ничего не поделать

Проходить или не проходить верификацию это личный выбор каждого. Я например нехочу ее проходить у каких то непонятных людей да еще и на ихних условиях. Но это не повод блокировать мне аккаунт. Если они не захотят мне предоставлять свои услуги из за отказа прохождения KYC, то пусть дадут возможность вывести средства и закрывают аккаунт.
А насчет "тут ничего не поделать" вы не правы, отрицательные отзывы в большом количестве действуют на них отрезвляюще. Люди их читают и начинают оттуда сваливать.

Это все демагогия я вам говорю это не в эксмо дело скорей всего они "все биржи" придерживаються определенной политики так же и на бинансе блочат акаунт без возможности вывода, такое правда редко бывало но бывало, я тоже не хочу проходить верефикацию и хотел бы вывести но я ж говорю это правила с которыми вы скорей всего соглашаетесь при регестрации вот и все.

Во первых мне глубоко плевать на "ихние" правила при регистрации, так как эта страничка создается динамически, может менять информацию хоть каждую минуту и никакой юридической силы не имеет, а действует для вашего морального устрашения. Вот если бы вы подписали с ними двухсторонний договор тогда другое дело.
Второе если вам заблокируют аккаунт и заставят принудительно пройти KYC, то вы пишите, что верификацию проходить не будете, пишите несколько отрицательных отзывов и отправляете им на них ссылки. Можете также сделать соответствующую подпись под своим аккаунтом на bitkointalk и также выслать им. Сообщите, что уберете весь негатив только после разблокировки аккаунта. Уверяю, вам все разблокируют без прохождения верификации.

Если бы дело ограничивалось обычной верификацией, то в этом нет проблем для многих. Однако Эксмо идет дальше и ссылаясь на свою Политику конфиденциальности в части разделов 1 и 6, где написано что они имеют право требовать любую информацию, начинает требовать от пользователей информацию, которую пользователи не смогут предоставить. Например скриншот обмена EXMO кода в обменнике где производился обмен, а этот обмен мог быть год назад, да т скриншот не всегда и не каждый пользователь делает. И таких невыполнимых требований может быть масса. При выполнении одного из требований, пользователю обязательно будет предъявлено новое и поверьте, если уж они "наложили лапу" на средства пользователя, то сделают все, чтобы оставить пользователя ни с чем.
Еще одна уловка с IP. У пользователя динамичный IP, который меняет провайдер. И вот после прохождения верификации предъявляется требование зайти с IP  с которого была регистрация (а она была год назад к примеру) или даже с последнего IP. Но как пользователь может выполнить это требование ведь IP постоянно меняется провайлером?

Так же хочу сказать по поводу модного понятия KYC
KYC - термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Т.е. не тогда, когда пользователь пополнил счет, год торговал, а решил вывести средства ... бах и блокировка.
Цель "Знай своего клиента" - это предотвращение отмывания денег и иной незаконной деятельности. Делается это путем записи и хранения финансовыми учреждениями подробных сведений о своих клиентах, а также проверки информации о бенефициарах их безналичных расчетов, чтобы в случае выявления каких-либо правонарушений правоохранительные и регулирующие органы смогли по «денежному следу» (англ. Money Trail) выявить виновных физических или юридических лиц.
Т.е. идентифицировали личность в установленном порядке, о котором пользователь должен знать перед тем, как заводить деньги и все. Если пополнение происходит фиатными деньгами, то дополнительная проверка возможна, но ее порядок также должен быть обозначен заранее и пользователь должен о нем знать.
Никакие дополнительные требование, помимо определенных порядком не должно быть. А в Эксмо нет никакого порядка. Там написано просто - они могут затребовать все, что им вздумается!
Но самое смешное так это то, что требуя от пользователей массу персональной информации, все информацию о себе они тщательно скрывают!
Мало того, согласно их форме собственности, они ничем не отвечают за средства пользователей.
Но и это еще не все, в своей теме их представитель сказал "Компания не распоряжается деньгами клиентов, не является непосредственным держателем денежных средств, а исключительно выполняет поручения своих клиентов." (см. здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44188301#msg44188301))
Т.е. средства пользователей находятся не у них! Экспо просто посредник, который "выполняет поручения", соответственно и отвечать они не могут за то, чего не хранят. Вот так вот!

Если бы дело ограничивалось обычной верификацией, то в этом нет проблем для многих. Однако Эксмо идет дальше и ссылаясь на свою Политику конфиденциальности в части разделов 1 и 6, где написано что они имеют право требовать любую информацию, начинает требовать от пользователей информацию, которую пользователи не смогут предоставить. И таких невыполнимых требований может быть масса. При выполнении одного из требований, пользователю обязательно будет предъявлено новое и поверьте, если уж они "наложили лапу" на средства пользователя, то сделают все, чтобы оставить пользователя ни с чем.
Еще одна уловка с IP. У пользователя динамичный IP, который меняет провайдер. И вот после прохождения верификации предъявляется требование зайти с IP  с которого была регистрация (а она была год назад к примеру) или даже с последнего IP. Но как пользователь может выполнить это требование ведь IP постоянно меняется провайлером?



Зачем? и я в отзывах ничего подобного не видел, да и не вижу смысла в данной инфе если честно похоже на сказку и сложно без пруфов в такое поверить.


Опять же зачем? я вот проходил верефикацию не каких входов с IP у мення не просили, скорей всего это если ты забыл пароль или почту и хочешь востоновить свой ак а эта инфа к верефикации не имеет особого отношения, я заходил с разных IP и общался с сапортом и даже больше скажу в моем случае они пошли на уступки, мне было супер трудно сфоткать свое лицо с паспортом еще и на фоне компа так как у меня стол очень большой и мне на нем лежать нужно было бы и мне сказали моожно сделать отдельные фото.

Почитайте их тему и отзывы на BestChange. Я внимательно изучаю всю информацию по ним и встречала буквально недавно жалобы на требование предъявить скрин после прохождения пользователем верификации.
Одно из последних почитайте https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg52833383#msg52833383

То, что у Вас с этой конторой пока не возникло проблем хорошо, но ничего не значит. У меня у примеру, как и у многих других, не было несколько лет проблем на BTC-e, а затем на WEX тоже не было проблем до поры до времени...
Так что цель этой темы не заставить Вас поверить или убедить, а просто собрать информацию об этой конторе, систематизировать ее и выложить с подробным анализом для всех пользователей. Пусть каждый сам решает, на основании имеющейся информации, стоит доверять этим, на мой взгляд, проходимцам или нет. Так что если Вас лично все устраивает и ничего не настораживает, то это Ваше право, доверяйте и сотрудничайте.  

Да.... Такого жирного тролинга как в этой ветке я давно не встречал :) Но продолжайте, реально поднимаете настроение :)

Лучшее из того что было в истории этой шаражки прямое взятие за жопу Лёрнера  ;D
Сразу отдали чего там кому заблокировали  8)
правда потом пол года чмырили латая дыры простых хомяков....
Так что если кому чего не отдают сразу главного за яйца надо подвешивать а не фото с дилдой в жопе им слать.
И замки причастных жечь тоже хорошо помогает  8)

Судя по всему, именно этого они и боятся, раз так тщательно скрывают информацию о себе. Адрес офиса неизвестен, о конечных бенефииарах ничего неизвестно... они скрывают все, во всяком случае очень стараются скрыть :)
А такие соучредители как Петуховский и Ануфриев (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43842165#msg43842165) (теперь Bark :) ) - это всего лишь нанятые клоуны, выполняющие за звонкую монету роль ширмы-громоотвода.

Пытаясь запутать всех, а также с целью придать своей конторе большей значимости, ну и очевидно после моих вопросов, касаемо формы компании эксмо, а именно LLP (при этой форме они ни за что не отвечают), эти деятели решили зарегистрировать новый офшор, на этот раз не в каком-то селе, как было до этого, а в самом Лондоне и выбрать форму LTD.

LTD в Лондоне...! Это звучит гордо, но по форме это опять обычная ООО_шка, с ограниченной ответственностью. Уставной капитал у нее 350 000 GBP (см.здесь (https://drive.google.com/file/d/1S9sGr00HnoWYqw2KXZmzUJ7rg0qj5eg0/view?usp=sharing))задекларирован и вот в пределах этого у  эксмо и лежит ответственность. И это при том, что сумма средств, которые пользователи держат на эксмо исчисляется десятками, а возможно и сотнями миллионов долларов. Здесь не надо быть математиком, чтобы понять, что в случае банкротства (или просто скама) денег на всех пользователей не хватит!
В принципе скорее всего денег вообще никто не получит, так как эта сумма 350 000 GBP не замораживается, а используется для деятельности компании, другими словами, на день банкротства на счетах компании может оказаться всего два доллара... и все. Никаких других активов у компании нет, значит и выплачивать будет нечем.
Ничего нового в этой схеме нет, она стара как мир. Благодаря ей, владельцы вполне законным путем могут нажиться и при этом не нести никакой ответственности, так как лично не несут ответственности за деятельность компании.

И еще одна странная деталь, по названию и адресу компании EXMO Exchange LTD гугл выдает вот это
https://d.radikal.ru/d24/1911/ca/99ddc9594f27.jpg

Как-то странно... интернет-провайдер?
Сам представитель этой конторы по-прежнему отмалчивается.
А пользователи по-прежнему жалуются (см. на BestChange и в теме эксмо на этом форуме) на постоянную блокировку средств. В результате чего, мы можем наблюдать значительное снижение трафика эксмо, что может свидетельствовать о том, что эта контора теряет своих пользователей, которые стараются уйти с этой мутной конторы.
https://a.radikal.ru/a38/1911/fb/62a6d55baf9d.jpg

Сравните здесь отзывы за 2017 год и за 2019 https://otzyvmarketing.ru/exmo/ , что тут скажешь , биржа развивается , прогресс налицо  ;D

топик стартер - молодца!

неск лет использовал даную биржу для тупо для обмена
и выплаты битками

какое то время назад прокатились слухи, что выводы
лочат, я еще подумал тогда - да вроде нормально все

на днях залочили и у меня

требуют прохождения kyc/aml, деньги не вовзращают,
обосновывают - мы так хотим
и видосы с паспортом, что вообще бредятина,
я даже сбербанку это бы не послал, но у сбера хоть офис есть

keep away вообщем

Комса мейкера 0.2%, а на большинстве бирж она равна нолю.

А отзывы там не слишком и отличаются. Не стало бтц-е и векса, пошли крупные переводы, вот и взялись за верификацию.

Вывел сегодня все оттуда на бинанс.
В целом нареканий к работе не было, поддержка быстро отвечала. Сидел месяца 4 на ней. Но комиссия минимум вдвое выше чем на бинансе, потому ушел.

Эксмо завралось так, что уже и сами не помнят, что врали раньше.
В свое время, на мой вопрос зачем "самой крупной бирже в восточной Европе" (как они сами себя называют) привлекать средства путем создания своего токена, был дан невразумительный ответ. В этом ответе, помимо всего прочего, эксмо писало, что у них денег не хватает на программистов, юристов, лицензии.
https://a.radikal.ru/a18/1911/94/eb275bcdda3c.jpg


Но вот втюхали эти деятели наивным пользователям (коих думаю оказалось не столь много, как им хотелось) свои фантики и теперь вдруг заявляют, что никакие лицензии не нужны  ;D

https://b.radikal.ru/b31/1911/a0/88c14a640fc1.jpg

Я этому не удивляюсь, просто показываю пользователям, кому они доверяют свои деньги - лгунам и мошенникам.

У меня тут интересные документы появились по фирмам-прокладкам эксмо. Кстати, в том регистрационном документе, который выложен на сайте самой эксмо ничего не сказано о том, что так называемая биржа EXMO имеет хоть какое-то отношение к компании EXMO Exchange LTD  ;)

И какая же деятельность прописана в документах EXMO, если никакие лицензии им не нужны?

По просьбе эксмо, я написала четкие вопросы, на которые они обязались ответить. Но вот прошло уже 3 недели и ... В результате мозгового штурма командой эксмо ответы так и не были найдены. Они не смогли придумать ничего лучшего, как ответить мне следующее: "Мы ваши сообщения даже не читаем, можете не стараться."  ;D

Ну да то такое... А что они могут сказать, когда сказать нечего. Я же говорю правду, а в правде сила  ;)
А правда в том, что exmo мошенники.

Вот несколько признаков, по которым можно определить, что речь может идти о мошеннической компании:

• акцент делается на авторитетность страны регистрации
• отсутствие реквизитов организации, полных контактных данных (адрес офиса, стационарный телефон и т. д.)
• отсутствие лицензий и официальных документов (или предоставление подложных)
• непрозрачная схема использования финансов, общие формулировки, «секретность», чрезмерная сложность или размытость объяснений и ответов на вопросы, касающиеся деятельности и разрешительных документов.

Разве мошенники эксмо не соответствуют всем этим пунктам?!

Взять хотя бы их новый офшор EXMO Exchange LTD. Они повесили эту новую писульку у себя на сайте и выдают ее за свои документы. Но ведь по их же словам раньше эти мошенники эксмо принадлежали компании EXMO FINANCE LLP и эта компания на сегодняшний день является активной. В публичных документах этой компании ничего не сказано про передачу прав или про продажу и смену собственника! Так как такое может быть. спросите Вы. Я отвечу, что все банально просто - они просто регистрируют постоянно новые фирмы, в названии которых указывают EXMO и все... вешают после этого новую писульку на сайт и вуаля...
Однако ни в одном из документов Вы не найдете упоминания о торговой платформе (бирже) EXMO. Из этого можно сделать вывод, что недобиржа сама по себе, а документы сами по себе. И они не имеют между собой ничего общего, хотя нет, имеют. Общий карман, общие владельцы этих компаний и этой недобиржи.

Ну и чтобы не быть голословной, как всегда подтверждаю свои слова.
Вот неполный список компаний EXMO, где владельцы одни и те же люди, связанные с эксмо.

• EXMO Exchange LTD
• EXMO FINANCE LLP
• EXMO Enterprase LTD
• EXMO Payments LTD
• EXMO ENTERPRISE LP
• EXMO GROUP LP
• GOLDICOTE EUROPE LTD
• ENFINS PAYMENTS LTD

Продолжение следует...  ;)

они не ответят, но даже если ответят будут как всегда юлить и выворачиваться в чем я сомневаюсь полагась на их тупость ибо даже юлить и выворачиваться правильно не умеют
в любом случае любой нормальный человек будет сторониться их это и показывает уменьшающийся траффик

Как обычно эксмошники пытаются выдать плохую статитстику за хорошую  ;D


Подтверждаю  
Именно так и решает exmo свои проблемы с пользователями
Всегда в пользу exmo



Это единственное правильное решение если вы имеете дело с кем то из бирж которые прикидываются международными  ;D
смотрите вот кто ходит на exmo https://www.alexa.com/siteinfo/exmo.com там же падение посещаемости и остальная инфа...

Вот ещё статистика по сайту exmo
https://www.similarweb.com/website/exmo.com#overview

Шикарный рост посещаемости выглядит вот как то так  ;D
https://i.imgur.com/HgPnoBH.png

есть ещё но там тоже всё так же...
https://www.similarweb.com/website/exmo.me#overview

EXMO - это плавно умираюший скам. Ноль развития за последние годы, одни лимиты и ужесточения. Экзит скам не за горами

Получила такое вот письмо от Exmo

https://b.radikal.ru/b37/1912/79/34131ff0fcee.jpg

Как говориться:"На безрыбье и рак рыба" :-) Или "с мира по нитке, голому рубаха" в случае с эксмо - с неактивных пользователей по 5 USD. эксмо небольшая заплатка на финансовую дыру. Как "говорится мелочь, но приятно".
Эти деятели уже не знают как и откуда вымутить денег и полет их фантазий непредсказуем. и куда он их занесет завтра - неизвестно. И тем, кто все еще остался на этой недобирже, следует ожидать бо-о-льших сюрпризов.

Петля сжимается сильнее, конец уж близок?


Это для поисковиков:
еxmo мошенники, exmo скам, эксмо развод

Теперь ещё верификацию требуют. На полониксе отменили а тут ввели. Гемор обеспечен готовьте свои сканы.

А не плохая же года три назад была биржа.

Я когда получил письмо об обязательной верификации то незамедлительно вывел все средства их этой продажной биржи , удалил её из закладок и все письма от них добавил в спам .
А сейчас смотрю что цирк от них продолжается и дальше но так как письма от них у меня теперь попадают в спам а я его не смотрю то невидел ещё и это , прикольно они конечно придумали вымучивать ещё и по 5 бакинских )) и так половина от них по уходила наверное хотят чтобы и вторая половина побыстрее ушла .

Зашла сегодня на BestChange почитать отзывы об этой шарашкиной конторе (https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html), а там...
Все кипит, бурлит, пылает. И толи еще будет.
Мне вот понравился ответ представителя этой недобиржи на это сообщение:

https://a.radikal.ru/a30/2001/a0/b020d3227445.jpg

Похоже у них там не только с финансами проблема, но и логикой. Как можно остаться на рынке, растеряв всех пользователей?  ;D
Кто-нибудь, объясните этим... "специалистам", что без пользователей остаться на рынке НЕ ВОЗ-МОЖ-НО!!! Что ни владельцы, ни руководство, как бы они этого не хотели, не смогут удержать биржу на рынке без пользователей. Что только от пользователей зависит, оставаться этой недобирже на рынке или нет. А многие из них уже свой выбор сделали и он не в пользу Exmo.
Тупость, жадность и мания величия - это гремучая смесь, от которой взлетит на воздух эта шарашкина контора и на рынке от нее останется только пшик с неприятным запахом (простите  ;D)

Похоже что у биржи EXMO совсем кукушка поехала.

По моему это уже совсем апофеоз ебанутости этой шарашкиной конторы:

Согласен в сами на все 100% и не только на этом форуме а и на других говорю что там делать нечего и это уже не биржа подстилка об которую надо вытереть ноги и послать её подальше !!!

EXMO - полная дичь. Просят запилить видео верификации, а потом эти же самые стоп-кадры из видео + сканы паспорта можно использовать для отмыва грязи сотрудниками EXMO на других биржах. Короче ищите себя в даркнете

На бирже хуоби, просили делать это же самое еще 5 лет назад. Сейчас есть биржи, где ты сканы своего паспорта можешь засунуть себе в ебало или в жопу, надо доказать чистоту средств при помощи банковских выписок и доказательной схемы движения средств, по каждой транзакции, начиная с момента получения зарплаты, справку по зарплате тоже надо предоставлять, а вдруг те деньги украл, а не заработал?

Хоть кто нибудь свой паспорт туда отправлял? Все пишут что не надо этого делать, реально сольют потом на микрокредиты?

реально сливали, реально сливают и реально будут сливать
и не только микрокредиты, вектор  очень широк

За легко. Эти шарашкины конторы сотрудничают с передовыми маркетплейсами даркнета. Бизнес есть бизнес

Вот куда ваши сканы паспортов попадают потом:
https://bbiz.club/threads/skany-pasportov.6414

Узнаете ваши лица кто-нибудь?

Микрокредитов бояться  - с девственно чистым паспортом ходить. Ваш паспорт копируют на работе, в банке при выдачи карты, при оформлении страховки на машину и т.д.
Я знаю человека, который отправлял туда паспорт, и водит деньги через эту биржу, пока коллекторы не постучали.

Ключевое слово "пока"

корнер ты ни как не угомонишься ))  ну и терпение) это же каким усидчивым надо быть что бы штамповать акки

Собрал некоторые аргументы о скаме или опровержения скама Эксмо и прошу прощение за много букв.

Возможно Эксмо прогнулась под регуляторов, наплевав на пользователей. Тогда лучше держатся подальше от такой биржи, повёрнутой к пользователям задом. Но это пока ещё не скам. Вдруг когда-нибудь осознают свою ошибку, например как Биржа Poloniex. А вот теперь аргументы в сторону реального скама:

1)Биржа давно теряет пользователей, ещё за долго до новых драконовских условий. Надо что-то делать. Сменили дизайн, добавили много новых монет, не помогло. Пользователи не спроста бежали, как чувствовали скорого скама.

2) В случае форка, все новые монеты пользователей полученные при форке биржа оставляет себе, тогда как нормальные биржи все эти монеты зачисляют на счёт пользователя. Какая жадность, и это уже не раз обсуждали. Случаем это не одна ли из тех причин, по которым бегут с Эксмо?

3) Создали свою монету, все ровно не помогло. Ещё бы, монета прямо сияла своей скамностью и всем своим видом выдавала, что создана исключительно только ради наживы. За только что созданную монету запросили таких астрономических денег, явно в расчёте на то, что лохи всегда найдутся. Потом монета стала дешеветь, ну типа мы сделали скидку. Потом ещё дешевле, берите пока не поздно. И так далее в том же направлении... Все, кто вложились в эту монету сейчас очень не довольны. Ой, даже боюсь спросить, а кроме Эксмо, эту монету кто-нибудь майнит? Ладно, давайте, вспомним про Биткоин, у него всё в точности до наоборот.

4) Сайт Эксмо аномально, слишком много потребляет вычислительных ресурсов на компьютерах пользователей. Это что, скрытый майнер в браузере? Это же до какой степени надо опустится? Раньше на старом дизайне такого не было. Если это не майнер, то что это? Возможно криворукий программист, но тогда даже представить не могу степень криворукости того программиста делавшего сие безобразие.

5) Почти без предупреждения о переходе на обязательную верификацию закрыли вывод средств. Предупреждение было лишь формально для галочки, так, что многие об этом не узнали. И это при том, что закон 5AMLD был принят в мае 2018 года, а 10 января 2020 года вступил в силу. Тогда почему Эксмо об этом всех не предупредили с мая 2018 года? Или хотя бы месяц спустя, в июне 2018 года, если руководители Эксмо об этом не сразу узнали. А предупредили в самый последний месяц, да так, что все спамфильтры и баннерорезки резали это предупреждение. А ещё за это время можно было поменять юрисдикцию, но зачем? Если цель отжать деньги у пользователей, а тут выпал такой шанс.

6) Пользовательское соглашение --> Пункт 4.6. Комиссия за Неактивный Счет. А это для заброшенных счетов не принявших новые условия. Вот только странно,  с 1 января 2020 года 6 месяцев ещё не прошло, а у некоторых уже наблюдается обнуление счетов и это при том, что на счёте было намного больше $5.

7) Пользовательское соглашение --> Пункт 16 это вообще АХТУНГ. Переведу на человеческий язык: что хотим, то и делаем. Все ваши деньги и ваши личные данные наша собственность. Вам здесь ничего не принадлежит.

И всё же там есть один хороший момент:

"Если Вы не согласны с условиями... бла-бла-бла... Вы должны прекратить использование Сайта и Платформы, в том числе закрыв все незавершённые Транзакции с EXMO."

Как и большинство нормальных людей, я  конечно же не согласен с такими драконовскими условиями, и хотел бы закрыть все незавершённые Транзакции с EXMO. и перестать использовать сайт и платформу Эксмо. Но как это сделать? Или под закрытием всех незавершённых транзакции вовсе не предполагается возвращение средств? Тогда в чём отличие от просто прекращения пользования биржей и дарения ей всех своих средств?

6) Делистинг анонимных монет. Кстати, самые полезные монеты, направленные на обеспечение безопасности. Естественно, всё это будет с таким же формальным предупреждением, о котором мало кто узнает. Все, кто не успеют вывести эти монеты до такой-то даты, угадайте, кому они достанутся? А главное как их вывести, ведь не забываем, что вывод средств уже не работает. Остаётся только продать, пока ещё работает торговля, после чего эти монетки как раз влетят в космос. И потом, если каким-то чудом биржа не соскамится и вернёт возможность вывода средств, то деньги все ровно уже потеряны.

7) Эксмо использует боты и платит за комменты для рассылки положительных отзывов о себе. Причём сообщения такие, что сразу выдают свою  рекламную спамнось или проплаченность. И аналогично Эксмо борется против плохих отзывов в свой адрес. Подаёт жалобы и возможно платит, за удаление плохих отзывов. На одном форуме с наглым враньём о работающем выводе средств и множестве других хвалебных отзывов (из-за чего я не выдержал и зарегистрировался там), ни одного ответа как вернуть свои деньги на нормальных условиях (верно, его и быть не может). И ни одного нормального аргумента, если я в чём-то не прав. Всё свелось к тому, что потерял деньги, сам дурак, но только не Эксмо их присвоившая. А потом и вовсе забанили и удалили все мои комменты. Обсуждение лохотронов там запрещено. Если потерял деньги, то неси ещё или сиди тихо и не мешай лохотронам работать. Эксмо уже совсем опустилась ниже плинтуса, или там руководитель ребёнок, обижается, когда его биржу не хвалят.

И так, подытожим. Ещё как бы не окончательный скам, но это вопрос скорого времени. По расчётам выгодности теряющую обороты биржу давно закрыли бы, но успели засветится. Но общая сумма средств всех пользователей настолько огромная, что сносит башню, поэтому все ровно решили скамить биржу, но потихоньку. Наверное это будет самый медленный скам. У верификанутых пока ещё есть возможность вернуть свои средства, но личные данные уже точно будут гулять по даркнету, с дальнейшими непредсказуемыми последствиями. А ведь могли бы нормально работать, хоть и меньше, но все ровно не мерено зарабатывать на комиссии с торговли. Как хотелось бы ошибаться во всём, что здесь написал и просто вернуть свои деньги, но к сожалению пора смерится, что с биржи с Эксмо своих денег уже не увижу.

Сегодня была просто шокирована тем, что мошенники с exmo оказывается требовали от пользователей обратную сторону карты. Если кто не в курсе, то на ней указан секретный CVV код который нельзя никому сообщать в целях безопасности.
Другими словами, пользователи, прошедшие верификацию на этой недобирже, теперь рискуют не только тем, что сканы их документов будут продаваться в даркнете, но и тем, что данные их платежных карт также могут продаваться.

На что еще способны эти мошенники? Трудно сказать, что они придумают завтра. Хотя... завтра Эксмо уже для всех очевидно.

https://c.radikal.ru/c06/2002/f4/77ec9f5cadd9.jpg


Это это правда и для поисковиков:
еxmo мошенники, exmo скам, эксмо развод

В конце января exmo с гордостью заявила, что получила лицензии на предоставление криптовалютных услуг.
Выходит все это время, рассказывая басни про требования, лицензии и т.д. эксмо нагло врала и работала не имея никаких лицензий?
Замечательно!
Exmo, ссылаясь на требования Закона, условий лицензии... требовали прохождения верификации от пользователей, при этом сами вело свою деятельность, не обладая лицензиями на которые ссылалась?
Ладно...идем дальше.

Мошенники Exmo уже запутались в собственной лжи по поводу юридического лица, являющегося владельцем платформы, сайта Exmo.com и его зеркал.
Изначально они утверждали и на их сайте висел документ о некой EXMO FINANCE LLP.
Совсем недавно вместо этого документа появился новый, в котором речь шла о некой EXMO Exchange LTD
А в результате теперь уже лицензию получила какая-то новоявленная EXMO Estonia OU

Хочу заметить, что ни в одном из этих документов не упоминается сама платформа и сайт Exmo!
Эти документы говорят лишь о том, что такие компании действительно зарегистрированы и все.
Вопрос: Так кому же из этих компаний (или других прокладки EXMO (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53275310#msg53275310)) принадлежит платформа, кому в случае чего предъявлять претензии?

Хотя предъявлять претензии бессмысленно, так как новая лицензированная компания имеет уставной капитал всего 2500 EUR.
Т.е. эта та сумма, в пределах которой EXMO ESTONIA OU несет ответственность перед своими пользователями!

https://d.radikal.ru/d35/2002/34/6cb50d77834c.jpg

Собственно Эстония и была выбрана потому, что там нет требований к уставному капиталу, как в Великобритании. Да и стоимость лицензии в разы дешевле, всего-то 2000 EUR
Ведь логичнее было бы, раз EXMO - "компания из Великобритании" и лицензию там же получить в Великобритании. А нет... Опять жадность? Или с финансами совсем беда в Эксмо?

https://c.radikal.ru/c33/2002/0b/d5eb158f4e3c.jpg

И еще, ни в каком из документов компаний, указанных выше, также, как и в реестре, нет никакой передачи прав от одной компании другой ни на платформу, ни на сайт. Такого априори не может быть, чтобы имущество от одной компании переходило другой компании без документов и без изменений в реестре.
О чем нам это говорит?
А это лишний раз подтверждает, что на деле ни одна из все эти компании могут не иметь никакого отношения к платформе и сайту Exmo.

Так, что я еще хотела спросить?
Ах да, в Exmo теперь новые личности? Ну говорящую голову - Жданова мы знаем, а вот кто такой Ragnar Sepp?
Просто эти два человека указны в документах новой вашей фирмы-прокладки.

Это все является еще одним подтверждением, что Exmo скам, эксмо мошенники и вся это кухня чистый развод доверчивых пользователей. Достаточно почитать материалы в этой теме, зайти в их официальную тему, где в шапке темы висит красное предупреждение о большой вероятности скама, ну и на BestChange

Девушка EXMON, сколько вы потеряли на EXMO?

Может быть сумма совсем смешная.
Может скинуться всем юзерше EXMON за  всю проведенную работу по разоблачению EXMO?
А то никто не борется так со скамом так сильно как EXMON. Тут уже памятники надо ставить

Я то я когда WEX разоблачал знаю какое это неблагодарное дело. Несколько ведер бессонных кофе ушло на это дело. Ой сколько мы с Бальтазаром друга дрочили - и никто даже спасибо не сказал

Неблагодарная тут публика, проплаченная. Но правдорубы - дело нужное, а иначе вся локаль бы соскамилась

Моя история с Эксмо описана в первом сообщении (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg43710145#msg43710145) этой темы.
Я вообще ничего не потеряла. Отвело, как говорится.
Просто женщины... они такие мстительные. Не стоит их обижать.  ;)
А если серьезно, то я просто вношу свой посильный вклад в общее дело. Я уверена, что благодаря моему маленькому расследованию, многие пользователи приняли правильное решение и вывели свои средства с этой скам биржи, тем самым успели их не потерять.

P.S. Как Exmo лицензию получало (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53866131#msg53866131), что как и почему  ;)

Вы лишились средств на Exmo?
Вот те, кто к этому причастен.

Страна должна знать своих героев в лицо.

https://b.radikal.ru/b32/2002/8f/d5a11ffbaa5e.jpg

https://a.radikal.ru/a24/2002/aa/d2b2b5eb9955.jpg

https://a.radikal.ru/a02/2002/8d/dd4b421c6cb4.jpg

Как Exmo лицензию получало (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53866131#msg53866131), что как и почему

  Классное расследование. Вдумчивое и подробное! :)
  Если ты не потеряла здесь денег, то чем же могла так тебя обидеть данная биржа, что ты отдаешь ей столько личного времени и нервов?!

  и второй вопрос.. а планируется расследования в отношении других бирж или заказ только на EXMO?
  Без обид, просто попахивает заказухой.

Допустим я заказчик  8) мне есть за что наказать exmo что дальше?
Сколько ты готов платить за заказ сбора информации о другой биржи?

и я по ходу заказчик или вообще на заказ наехал на эту говнобиржу... пиздец просто

криптоманцифра
а ты внимательно читал расследования и обвинения  на биржу ? или просто высер ради высера и отработки подписи?
да в жопу расследование это все зажеванно и пережеванно и попадаться на эту помойку теперь только лохи ну и хуй с ними лично мне их не жалко если есть хоть один защитник ексмо
опустим британскую регу а потом ставшую прибалтийской и все такое
но как ты объяснишь платный кукан ?  по пять баксов или сколько там

Я платить за подобные расследования не готов. наверное это стоит недешево.
Просто реально же видно , что потрачена уйма времени, нервов и ради чего?  Неужели от нечего делать?
Я бы еще понял, если бы вокруг все остальные крипто биржи кристально честные... так нет! Если копнуть любую из них с таким усердием,
то можно нарыть много интересных вещей и наверняка похлеще :))
 Почему же такая зацикленность именно на Эксмо?  ::)

Ты упорот или по жизни долбаёб? Какая ещё биржа такую же дичь делает?
Начинали они с мелочи тырить по карманам а закончили... ещё продолжают свою мошенническую деятельность  ;D

Думаю что люди на картинках - это наемный персонал который тут на форуме дрочат всех кто критикует EXMO. Кто-нибудь узнает себя на этих фото?

Я не знакома с другими биржами. Поэтому мне до них нет дела. Во всяком случае пока.
В свое время работала с BTC-e (WEX) и после скама, возникла необходимость альтернативы BTCE-кодам. Выбор пал на Exmo. Так как планировалось работать с большим объемом, решила сразу пройти верификацию. И тут... после паспорта, селфи, копии платежки оплаты коммунальных эти мошенники затребовали от меня выписку по счету из банка!!! Т.е. им уж очень хотелось увидеть, сколько же у меня денег на счету в банке. Я отказалась, ну а они сказали, что без выписки верификация не будет завершена. Я отказалась. Поинтересовалась этой конторой и создала эту тему. Сразу же после создания темы, эти мошенники написали мне, что моя верификация пройдена. Но было уже поздно. Мое доверие к ним упало, после первого же просмотра информации о них.
Ну а дальше...,  дальше я дала себе слово, что выведу их на чистую воду. Чем и занимаюсь в свободное время.

P.S. Сегодня постараюсь выложить очередную порцию интересной информации  ;)

С такой отвратительной службой поддержкой у EXMO нет будущего

Надо загасить биржу EXMO чтобы людей не мурыжыла верификациями

Знаете это еще полбеды, даже после прохождения верификации - потом эту же верификацию могут обнулять и требовать обновленных данных. Особенно после крупного пополнения. EXMON все правильно сделала что вовремя от них отказалась на этапе выписки. Дальше бы не все равно дали нормально торговать требуя обновить верификацию эдак каждый месяц

Мое сообщение с документами Exmo Украина удалили? Написала модератору, с просьбой восстановить полезную информацию.
Видать не нравится кому-то эта информация ;D

Размещу на гугл диске пока не восстановят здесь.
Там вы сможете посмотреть:
- регистрационные документы Exmo в Украине
- Узнать историю карьерного роста человека, который, еще пару лет назад в Кировограде телефоны ремонтировал, а потом смог продать "свою компанию" недобирже Exmo, а сам стал директором в этой Exmo Украина . Саржевский Артем сергеевич
- Также там есть регистрационный адрес Эксмо в Киеве
- Есть адреса Петуховского и Барка(Ануфриева) (ну это те, которые якобы владельцы)

Ссылка 1 (https://drive.google.com/file/d/1YUAx-2oKmz24Y0t-pMtnk1BeJeCs9Mk5/view?usp=sharing)
Ссылка 2 (https://drive.google.com/file/d/1qoOtvxDjBKeqRKlj_FmCnHuQG_bCbQPC/view?usp=sharing)
Ссылка 3 (https://drive.google.com/file/d/12OCQKMKiFxwsop4LaL3QYiNk8Rt6AF2a/view?usp=sharing)
Ссылка 4 (https://drive.google.com/file/d/1OrTczH6ZlTnj34fq0LCDRTUzsHTJimDT/view?usp=sharing)

Владельцем телефонного номера (+380506602119), указанного как номер Саржевского, является некто Барский Михаил Григорьевич. Как так и почему? Скоро расскажу. ;)

А дальше будет еще интереснее. Связь с чиновниками и не только  ;)

Очень хочется увидеть комментарий от модератора за сколько они продались что б пост удалить

поддерживаю, по хожу они по новым правилам под пункт 1 подвели но ЭТО БЛЯ ИДИОТИЗМ
кароче пора покинуть форум и хуй забить

фуу как же мерзко

Кому вы написали? Скриншот с уведомлением об удалённом сообщении можете приложить?

Написала двум модераторам xandry, Xal0lex

https://a.radikal.ru/a34/2002/16/f4f56febcfeb.jpg


Вот скрин об удалении
https://b.radikal.ru/b16/2002/2b/e3db50173c76.jpg

Не пользовался этой биржей, но разве биржа пытающаяся находиться в "белой зоне", следуя KYC/AML , т.е умышленно отрекаясь от грязных денег, похожа на кидал вроде btc-e/wex (да даже бинанса с его лимитом для не верефиц-х в 2 btc)? Где логика?

Вы абсолютно правы, Exmo не похожи на мошенников, Exmo и есть мошенники!
Я здесь не играю в верю не верю, похожа не похожа. Я выкладываю факты, подтвержденные документально. Все мои обвинения подкреплены доказательствами. А доказательства и факты - вещь упрямая. Если после всех предъявленных доказательств, кто-то по прежнему свято верит в непогрешимость любимой Эксмо, то это его право.
Никогда не понимала людей, которые просто пустозвонят, без какой либо конкретики.
Во что вы конкретно не верите, в то что нигде в документах, которые эти деятели вывешивают и меняют на своем сайте, нигде в них не указано, что платформа Exmo принадлежит хоть одной из этих прокладок? Так зайдите к ним на сайт и почитайте.
Или не верите, что "компания из Великобритании" почему-то получила лицензию не по месту регистрации в Великобритании, а получила в Эстонии? Так зайдите на сайт и почитайте.
Или может вам не верится что у новой компании уставной капитал всего 2500 EUR? Так это тоже легко проверить.
Может Вы не верите, что вид деятельности Exmo Украина официально значится как компьютерное программирование? Так эта информация тоже в открытом реестре. Также, как и информация о том, что купили эту фирму они у какого-то Саржевского, который еще пару лет назад телефоны ремонтировал в Кировограде, а теперь он директор в Exmo Украина.
Откройте глаза и включите мозги, а не играйте, как ребенок в верю, не верю.

P.S. Разве KYC/AML каким-то образом мешает биржам соскамиться? Где логика?
Плохие у Exmo пиарщики. Ни здесь, ни на BestChange не могут писать положительные отзывы и отбеливать свою грязную помойку так, чтобы это было не так топорно и заметно. ;D

EXMO скам. Все это знают но продолжают там торговать

EXMON молодец - борется за свободу слова. А модераторы - проплаченные коррупционеры так как биржа EXMO им отстегивает за удаление правды. Че уж скрывать модеры даже YoBit покрывют которые в тысячу раз скамнее ЭКСМО

Правду не заглушить. Голос правды будет распространяться вечно

Советую EXMON создать как можно больше тем на других ресурсах про скам EXMO. На реддите и твиттере и свой телеграм канал создать. Пострадавших от EXMO очень много - они будут туда писать и правду не заглушить каким-то сраным модераторам

С такими модераторами богодулами тут все будет удалятся. Эти коррупционеры прихвостни одной эстонской биржи

Товарищи ставьте больше меритов EXMON. Поддержим EXMON в борьбе против EXMO

Вы не поняли посыл, а я не пиарщик, плевать мне с колокольни на них и на многие другие... Потенциальные будущие скаммеры вроде мтгокса/бтц-е/векса/битфинекса/бинанса не будут следовать регуляторам KYC/AML принципиально и целенаправленно(!), т.к в их стратегии откусить долю рынка, а не получится откусить - так соскамиться. Потому что знают, что ни кто (!) из потерявших потом ничего (!) с ними не сделает, т.к деньги черные. Ну разве что будут скулить годами на форуме с мультиаккаунтов корнера  ;D.  А то что ребята кто стоит за ехмо шифруются, то возможно просто опасаются за себя, или просто еще не выбрали свой истинный путь, по какому идти  8) Бинанс вон тоже шифруется (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2383355.msg53889594#msg53889594), но ничего, корнер со своих мультов из армии корнера молчит же в тряпочку, не орет "бинанс - скам"... Сам держит там бабло по-видимому ;D

Зы. Btc-e/wex ввел KYC  когда там откровенно менты во-всю админили после ареста серверов пиндоссами. Это настолько топорно было что только идиот не понимал что и для чего. А на ехмо даже оборот не упал после ввода кус, они же не идиоты, значит просчитали перед тем как вводить новые правила. https://bitcoinwisdom.io/markets/exmo/btcusd ну может немножко упал, на 1W переключись

Возможно для Вас это будет новость. но на Mt.Gox верификация была  ;) Да, не тот беспредел и бред, что на Exmo, но была. И что...? Где сейчас эта биржа?
Что касается "ребята шифруются потому, что опасаются...", звучит нелогично. Ведь существуют масса крупных компаний в оффлайне, компании-гиганты, которые гораздо большими капиталами владеют. И все про них все знают. Акциями этих компаний на биржах торгуют. Да, руководство таких компаний имеет охрану и т.д., но официальные документы компании не засекречиваются, а сама компания не скрывает информацию о себе, о своем офисе и не вводит умышленно в заблуждение своих же пользователей и не обманывает их, как это делает Эксмо. Разницу чувствуете? А так опасаются те, кому действительно есть кого, за что и чего опасаться.
И еще, откуда Вы знаете что оборот не упал на Exmo? По моим сведениям он там упал еще раньше и продолжает падать сейчас.  Отсюда и судорожные попытки увеличить активность и решения о 5 долларах за неактивный аккаунт ;)
Ну и отзывы читайте на том же BestChange. Все только и пишут, что ушли, ушли и ушли оттуда. Если отток пользователей-клиентов приводит к увеличению оборота, тогда я ничего не понимаю в экономике.

P.S. Что касается ментов и т.д., то думаю мне здесь не дадут выложить информацию о связи Exmo c чиновниками.
Выложу наверное на сайте, посвященном этой недобирже. Может на Ютуб или в телеграм, еще не решила.
Но любому человеку достаточно включить мозги для того, чтобы и самому понять, что просто так в Украине никто не даст работать прямо в центре Киева бирже, в документах которой значится вид деятельности - компьютерное программирование,  к тому же еще и с российскими корнями.
Так что не обольщайтесь по этому поводу. Вспомните историю с похищением Ларнера, СБУ, затем смена владельца и т.д.
Надеюсь Вы меня поняли.

Ой ой ой повысовывались старые крысы вроде The0ldl_lser и прочие бикулянты
Ты же мразь The0ldl_lser. Забыл как ты дезу закидвал в чаты BTC-E чтобы манипулировать?
Короче понятно где ты сейчас торгуешь The0ldl_lser. Перебрался с Векса на Эксмо.
The0ldl_lser - ты Скам-саппортер

Да ты вообще закрой свою пелотку. Проплаченный Бальтазаром защитник скама. А все потому-что на ваших Ебитах и Эксмо залистены ваши говнокойны (NVC)

и где же дебила кусок я защищал ебит, nvc и говнокойны? а ну ка колись

Ладно ладно, ну ошибся

Но тот факт что ты кореш Бальтазара - уже зашквар

Непонятно для чего ты описываешся в этой теме. Изначально я поднял интерес к этой теме чтобы поддержать EXMON, так все говно сразу повалило, старые ники со времен BTC-e тут начали отписыватся и уводить тему в сторону

А разгадка проста: Вся шваль с WEX перешла на EXMO и теперь тут окуевают от страха так как их скамную биржу EXMO чмырят

Ответ об удалении моего поста получен
Модератор Xal0lex сослался на пункт 2 локальных правил. Мол публикация персональных данных даже из публичных источников запрещена.
В правилах действительно такое есть, вопрос только в том, что нет четкого понимания того, что такое персональные данные, конфиденциальные данные, а что такое официальная информация и информация о компании, не являющаяся коммерческой тайной.
Персональная информация - это информация о человеке и событиях его жизни, которая позволяет идентифицировать его как личность.
Официальная информация - это информация, которую компании, согласно требованиям Закона публикуют (или дают согласие на публикацию) добровольно.
Информация, которую публикую я, никоим образом не может "идентифицировать его как личность" по той простой причине, что компания и личность сама себя идентифицировала.
Сложновато получилось, приведу пример:
если написать на форуме:"Чарли Ли — американский программист, создатель Litecoin и исполнительный директор в Coinbase. Родился в Кот-д’Вуаре, куда его родители переехали из Шанхая, а когда Ли исполнилось 13, семья переехала в США"
Это нарушение правил? Очевидно же, что нет.
По совету Xal0lex написала глобальному модератору. Пока ответа нет ни от кого.

Теперь по совладельцу Exmo - Петуховскому.
Это официальная информация, которая не является персональными данными, позволяющими идентифицировать личность

Пока не будем говорить обо всех компания, а обратим для начала внимание на "Современные Образовательные технологии",
Данная фирма была зарегистрирована, 4 февраля 2020 года.
https://d.radikal.ru/d39/2002/29/48617f5cdad4.jpg

Теперь смотрим, кто еще является совладельцем этой новой фирмы

https://b.radikal.ru/b01/2002/d5/fcf861ce696b.jpg

Да, это тот самый Ройтман Евгений Владимирович
Если кто не знает кто это, просто вбейте в гугл Ф.И.О. и первое что выдаст гугл будет

https://b.radikal.ru/b06/2002/dd/a907bc077d56.jpg

Есть такая замечательная пословица:"Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты"
Кто является другом и компаньоном совладельца Exmo мы увидели.
Осталось сделать выводы тем, кто все еще верит в существование деда Мороза... в смысле тем, кто еще верит в Exmo

Ну а у меня еще хватает информации по этим мошенникам.
Кстати, а Все в курсе про сотрудника Exmo, который сначала продавал Email базу пользователей Exmo на тематических форумах. Затем ее купили для фишинга. Наверное все. Ну если кто не в курсе, расскажу и эту историю, как всегда со скринами
Отпишитесь, чтобы не постить информацию, которую все знают

ох и фамилия )) петуховский, напомнило кое что
оно и понятно теперь почему эксмо не исправляется даже после лернера
по ходу одни петуховские заправляют там

Все слышали о взломе аккаунтов при помощи фишинга. Это когда Вам на почту приходит поддельное сообщение от якобы биржи, в котором просят перейти по ссылке, по разным причинам. Где на поддельной странице биржи у Вас украдут данные, если Вы их введете.
Наверное многие из Вас получали такие фишинговые сообщения, а кто-то даже пострадал.

Рассылка, фишинг, профит!
Но чтобы сделать рассылку, необходимо знать email адреса пользователей, зарегистрированных на бирже. Не имея email базы, эффективность такой атаки сводится к нулю!
Так как многие получали фишинговые сообщения якобы от Exmo, то возникает вопрос - откуда злоумышленники знают email пользователя, зарегистрированный на бирже?
Лично у меня этот email только для Exmo. Так что вероятность слива из других источников исключена на 100% ! Но тем не менее они знают мой email

Откуда? Да вот откуда.

История о том, как сотрудник Exmo сливал базу пользователей, которую замолчали.
Как-то один из сотрудников решил заработать больше, чем он получал на Exmo. База пользователей - чем не вариант?! - подумал он и...
Я не буду рассказывать всю историю о том, как этот сотрудник продавал сначала базу, затем нашел сообщника фишера и, как они вместе воровали средства пользователей.
Я просто оставлю здесь скрины для наглядности.

https://a.radikal.ru/a04/2002/05/23fb7a1bf447.jpg

https://c.radikal.ru/c26/2002/5c/ceaa6384af78.jpg

https://c.radikal.ru/c37/2002/a2/f622144be55b.jpg

https://b.radikal.ru/b21/2002/73/a9c3b28ff0a4.png

Ну и теперь расскажите мне про то, что персональные данные, включая паспорта, платежные карты, банковские выписки и т.д. надежно защищены  ;D
Расскажите про то, что никто из сотрудников не имеет к ним доступа  ;D

Вы все еще хотите пройти верификацию на Exmo? Это означает, что Вы не против, чтобы ваши данные, также, как и база email продавалась на тематических форумах.

Думайте  ;)

С каких это пор скриншоты стали что-то значить? Школоло еще не обрело навык (https://html-online.com/editor/) работы в html-редакторах?! Редактируй страницу, скриншоть, и пость сколько влезет! Только упоротое школо-ло на это купится

Зы. К сути вопроса: что конкретно из процитированного у юзера "утекло" в сеть? Только ip, баланс и почта...

Лично меня помойка exmo кинула по мелочи  ;D по этому пишу то что думаю  8)

Отредактировано.
Модератор.

Поток сознания и логика - вещи несовместимые. Вы еще раз это подтвердили своим сообщением, спасибо.
Я не знаю что "обрело или необрело школоло" (Вам виднее), но могу с уверенностью сказать, что за обилием сленга, мата и демонстративной самоуверенности, как правило, люди скрывают свою некомпетентность, неуверенность и различные комплексы.
Это я так, к слову.

- Ответ же в самом сообщении! В данной истории речь шла о фишинге и об email базе пользователей биржи. Получив эту базу, ее использовали для фишинговой атаки и кражи средств.
Разве это так сложно для понимания?  ???

По поводу "точно не утекло" - откуда такая уверенность? Только без бла бла бла пожалуйста.

 - В моем сообщении речь шла об утечке email базы, я не утверждала ничего про базу документов, а всего лишь выстроила логическую цепочку.
Простая логическая цепочка - если уровень безопасности биржи позволяет сотруднику без проблем получить Email базу пользователей. то очевидно, что нет никакой гарантии, что тот же или другой сотрудник с такой же легкостью не получит базу документов и прочей персональной информации пользователей, для использования ее в корыстных целях.

- По поводу ваших IP и т.д., я уже ответила, вы никому не интересны.
Создайте тему про себя любимого и предлагайте там свои фантазии про 1м$, ну и все что тут излили. Не флудите в моей теме, пожалуйста.


P.S. И еще, то, что вы "обрели навыки работы в html-редакторах". это похвально.
А теперь почитайте о протоколе https  ;)
Видите зеленый замочек (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53922767#msg53922767) в адресной строке?  ;)

Раз уж вы так хорошо разбираетесь в этом деле, то прошу назвать прозрачные крипто биржи с незасекречеными владельцами, о которых цитирую: "...все про них все знают"
 Именно крипто биржи (не американские), а не оффлайновские компании-гиганты, которые вы здесь приводите в пример.

 С интересом буду ждать ответа  ;)

Считаю что данный факт редактирования поста местным модератором, так что из него удалено большая часть и полностью отсутствует информация что я думаю о другом пользователе который пишет тут в защиту биржи, можно считать фактом соучастия модератора форума в обмане пользователей и покрывательстве мошеннических действий на exmo.

Прости, Реддиш, сорвался я на тебя, бухой был. Ты прав, ничего хорошего в действиях ехмо нет, если то что здесь пишут правда. Я о том что реальные собственники и сотрудники шифруются. Наоборот должна быть прозрачность, плюс это еще и выгодно - народ толпами повалит

Зачем нужна Эксмо, если есть тот-же Бинанс, где вериф для торгов и вывода крипты не требуется и ликвидность не сравнить

EXMO - СКАМ. Обязательная верификация + штрафы за неактивность

Я в первый раз вижу такую биржу где за неактивность списывают деньги
Вообще неудобно, я вообще закидываю деньги на биржи и забываю до следующих пампов которых можно годами ждать. C какого куя я должен быть активным на EXMO - даже когда рынок невыгодный для входа чтоли?

Посмотрите вот этого чувака, он рассказывает про обманы бирж. Он сам работал на  бирже и раскрывает  все схемы обмана.
Всё бы ничего, но там есть график с exmo и проекта ROOBEE. Я склонен ему  верить.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=BKZpNdZ2t9o (https://www.youtube.com/watch?v=BKZpNdZ2t9o)

О да :) Биржа EXMO. Иван Петуховский, Эдуард Ануфриев. Я знал их обоих, и их и всю киевскую братву вокруг affiliate embassy и Толика Винтера. Я сам занимался арбитражем. Но честно - перестал. Вся эта братва у меня стала вызывать рвотный рефлекс и омерзение как только копнулось дальше и стало понятно, кто реально чем занимается и «откуда ноги растут». Я вижу в этом треде взят тренд на справедливость и желание понять с кем мы имеем дело, я хочу рассказать что знал и видел я.

Первое, что надо понимать про этих людей - кто они «в целом». К какой социальной группе принадлежат и на каком языке разговаривают.

Арбитраж траффика, все эти аффилиаты - это мошенничество в интернете. Причем мелкое жульничество, подмена ссылок, порнотрафик, волшебные гели, пищевые добавки, форекс и опционы и прочий скам - все они живут тем, что получают комиссии от рекламодателей за добычу трафика лохов в интернете, причем эти все реклы - черный и серый бизнес. Все они завязаны с хакерами, кардерами, отмывальщиками черных денег и прочей швалью, все постоянно обдолбаны коксом, газовыми шариками, все бухают. Это так сказать «социальный портрет», чтобы вы понимали кому доверяете свои деньги. Дворовая шваль, дорвавшаяся до быстрых денег. Еще в этой индустрии арбитража есть молодые айтишники, очкарики, которые дают технические решения, они в основном грустные и задумчивые, потому что осознают куда попали и зачем они среди этого дерьма со своими скилами )))

Причем тут Петуховский и Ануфриев? Ментально они тоже оттуда. Из этой тусовки. Какова основная характеристика дворовой гопоты и мошенников? Пыль в глаза. Все они мастера в одном - преувеличивать свои достижения, объем денег и связей, и «успешных бизнесов».

Ануфриев и Петуховский были обычными черными менялами битка, пацанами-побегунчиками, биржу  EXMO слепили с помощью Лернера на коленке, с очень плохим кодом, и потом биток попер, и они поперли )) Причем никаких сотен миллионов там нет, меня на этот пост сподвигло видео, где Эдик п@здит какому-то инфоцыгану о том, что у него 250 миллионов капитализация ))) Это оно и есть - пыль в глаза, причем настолько смешная, детская и тупая, что бесит даже такого мирного кролика как я)) Эдик, ты кому про капитализацию втираешь? )) Женечке расскажи ) Евгений Каюмов, найдете его в инстаграме, это лучший пример успешного арбитражника. Мошенник со стажем, если вы в России попали под мошенничечкую смс с автоматическим списанием с Мегафона - этим занимаются эти ребята. Я слышал, что в России кого-то разыскивают за это дело, в Казани.

А теперь главный вопрос : что такое ориентированная на русскоязычных видная криптовалютная биржа? Это инструмент отмывания денег. Наркота, казино, форексы, свои пацаны и такое прочее - вот и все. Как вы думаете, для русского мутного олигарха, какого-нибудь Малофеева, кто такие все эти пионеры? Правильно - разменные монеты в черной игре. Последнее что я слышал про ЭКСМО - это то, что реальный владелец - всем известный питерский бандит, который то ли наехал, то ли забрал долю себе через эту Мамаеву )))) но тут могу ошибаться. Хотя конечно мальчики давно лежат под кем-то, причем не крупным - средней руки бандитосом.

И еще : объемы денег сильно преувеличены. Если есть пара сотен тысяч баксов - они болтают про миллионы. По-моему Петуховский купил себе на первые бабки Роллс-Ройс, ну чистая гопота смешная ))) Помню как какой-то пьяный осел мне в этом affiliate embassy рассказывал про свои связи в ФСБ, а потом рассказывал про то, как эксмо по-черному всех бреет. 

Короче, это полные клоуны, держитесь от них по-дальше, мелкокриминальная шваль, захотят - заморозят ваши деньги, и не отдадут. Пока конечно армяне их не попросят настойчиво ))

т.е именно это по ходу и произошло с лернером..

расскажи еще с подробностями,.. перечитал на одном дыхании

Интересно а отдел по комплайнсу EXMO вообще в курсе на каких жуликов они работают? Все же эти улыбашки на коллективных фото в офисах первыми под нож пойдут же.

Ну ладно я, чтобы не казаться голословным, не надо быть Навальным или журналистом, набираем в ютубе "Эдуард Барк". Второй ссылкой на нас вылазеет вот это видео.

https://www.youtube.com/watch?v=HfcdDtj1wF4

В нем парни весьма доходчиво объясняют как лапошить лохов в интернете и заманивать их на разводы по трейдингу.

Компания "Aivix" - зайдите на ее сайт в раздел Offers и посмотрите на маленькую картинку наведя на crypto education, там вы увидите сайт, который они рекламируют. "Заработай 10 000 сразу же" - это называется лохоразвод. Вы отправляете лоха в колл-центр, где из него вытаскивают деньги. Жаловаться ему некому, никакой регуляции нету, это даже не лохофорекс, это чистые мошенники, которые сидят на украине и в Албании, часто под бандитской крышей, я говорю, все они там повязаны друг с другом. Кошмар это все.  За такого лоха выплачивают комиссию 600 бачей, щас наверное еще дороже. Из этих 600 aivix отдает 400-500 реальному вебмастеру, типа блогеру, сеошнику, или спамеру, комиссию оставляет себе. Такой вот "бизнес".

Поэтому все что говорил(а) тут EXMON, чистая правда, база наверняка не просто пущена сто раз на спам и смс рассылки, перепродажи частями, но даже для того чтобы построить аудиторию в lookalike фейсе, чтобы таргетить таких же людей мошеннической рекламой. Кстати, как я помню, Эдик развелся с женой, и бывшая ему мстит, надеюсь EXMON это не она, а если и она, то и ладно )) тогда мы знакомы шапочно.

Еще раз : Я никого не осуждаю, просто меня бесит когда в глаза пыль пускают. Если бы существовала специальная биржа мошенников регулируемая государством, то вряд ли бы там айвикс что-то продал, пришлось бы доплачивать из своего как за нефть недавно )))

После
"-Здравствуйте! Меня зовут Эдуард Барк я основал 12 бизнесов с общей капой 300млн$"
Какой же лох в 2020 году ведется на такие росказни))))

Судя по последним документам, Эдуард Барк (Ануфриев) уже не директор с марта этого года. А что так  и где Барк?
Теперь там некий Richard James

Сам документ (https://drive.google.com/file/d/1OgQzXNJznVIuIimRqWm8nu8s54F3Vpo2/view?usp=sharing)

https://c.radikal.ru/c04/2005/b1/a9c5ccab583b.jpg

Что-то представитель этой шарашки в своей теме вообще не появляется. Стра-а-шно наверное  ;D


А вот все компании, в которых этот человек числится директором. Проверим на связи, может найдем что-то интересное.



https://b.radikal.ru/b07/2005/6d/92b7542bfc75.jpg

А может вот это (https://finside.ru/13341/) как-то повлияло. Заигрался и стал много болтать.

https://b.radikal.ru/b17/2005/05/b83882f597e7.jpg

Заходим на канал "КИНЗА Конференция по заработку на сайтах и трафике" и что мы видим? Видео, где Эдик болтал лишнее удалено!  ;D

https://d.radikal.ru/d08/2005/7c/388d45bdfc96.jpg


Тут некоторые ссылаются на другие биржи, просто трудно представить, чтобы владельцы той же Binance занимались арбитражем, CPA.
Я это все к чему? К тому, что уровень совершенно разный. Как уровень бирж, точнее то, что называется EXMO - не есть биржа, прачечная для отмыва грязных денег и мошенники но не биржа. Да и по-другому быть не может при таких "владельцах"

Жесть, ну судя по реестру, этот же Директор являлся директором одной из компаний, которая называлась....SOUTH BLACK SEA TERMINAL COMPANY limited.  Южная черноморская компания терминала. То ли азербайджанцы за ним, то ли еще кто. Похоже на серого Директора от конкретных людей, далеко не просто овечка-директор из 100 компаний. Отвратительная муть.

Без верификации можно только торговать, больше нифига сделать нельзя было, когда регистрировался я,  пока  не отправишь все доки, адрес, подтверждения адресов и т.д, и помниться уже давненько какие то траблы с ген. директором, типо похищение или что то подобное, не помню уже.

Это все очень интересно, как я понял они свою деятельность осуществляют на территории Украины. А нарушает ли компания "Ехмо" законодательство этой страны?

Лернер там опять влип в очередный скам  ;D

Ну то, что представитель помойки под названием Exmo не появляется уже вообще в своей теме на этом форуме о многом говорит. И Слава Богу!  Таким здесь не место.
А посмотрите, какие отзывы об Exmo и претензии на Bestchange... судя по всему, они и там перестанут отвечать. Лично моя претензия висит с 7 июля 2020.
Теперь о претензии вот этой

https://a.radikal.ru/a10/2008/aa/790c854d9c71.jpg

Как я писала и раньше, если Exmo решило отжать "законно" у вас деньги, то они сделают это 100% И никакая верификация не поможет. Будут предъявлять новые и новые требования, пока не дойдет до требований, которые для вас невыполнимы. После этого... вы больше не увидите своих кровных.
Прикрываясь AML и т.д., Exmo взяло на себя функции и финансового мониторинга, и правоохранительных органов, и судов.
Для чего все эти AML, KYC и т.д.? К примеру спец службы отследили канал финансирования терроризма, наркоты или прочих нехороших вещей. В этой цепочке оказалась Exmo, так как клиент переводил на нее средства (фиат, крипта). В таком случае от правоохранительных органов поступает запрос в Exmo, с требованием предоставить информацию по определенным транзакциям и клиенту, который их осуществлял.
После получения такого запроса, Exmo блокирует средства пользователя и передает всю информацию (IP, адрес, фото, паспорт, реквизиты и все, что у них есть) о клиенте органам. Далее действуют уже правоохранительные органы.
После того, как клиента арестуют, состоится суд и далее будет принято решение и дальнейшей судьбе арестованных средств клиента. Как правило, такие средства уходят в бюджет государства.
Зачем я все это рассказываю? Просто на Exmo все, описанное выше, происходит без правоохранительных органов и суда, а деньги никуда не уходят, они просто остаются на Exmo!
Так что если до сих пор вам не заблокировали вывод средств на Exmo, то это только вопрос времени.

разве эксмо еще функционирует?
я про нее давно не слышал. думал нету уже

Ну вот... очередной раз мой пост был удален. Надеюсь ошибочно. Написала модераторам, жду ответа.
Теперь о том, что было в этом сообщении:
Там были доказательства связи (скрины), Exmo с человеком, который на данный момент находится в розыске по статье 190 и 385. Первая - это мошенничество, а вторая - подделка документов.
Эти доказательства находятся в публичном доступе и любой желающий может это проверить, в том числе и то, что человек в розыске.
Однако модераторы почему-то удалили это сообщение. Что плохого в том, чтобы кто-то опознал мошенника и помог восторжествовать правосудию?
Не знаю. Жду ответа, затем опубликую повторно но просто со ссылками, без скринов.

Вы глубоко ошибаетесь, найти информацию в интернете на любом сайте и взять информацию с официального государственного источника - государственное учреждение, министерство внутренних дел и другие ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники - это разные вещи.
Что касается розыска преступника, так это вообще нонсенс! Правоохранительные органы публикуют Ф.И.О., другие данные и приметы специально для того, чтобы оповестить максимальное количество людей, и чтобы получить от людей помощь в получении данных о местонахождении и задержании преступника. Так в чем здесь проблема, может кто-то опознает человека, которого разыскивают правоохранительные органы?
Вы очевидно считаете, что публикация любой фамилии, имени, телефона и т.д. является нарушением? Смею вас заверить, что это не так. Взять к примеру те же декларации чиновников, они публичные. Т.е. если какое-нибудь издание сделает скрин этой декларации и опубликует ее на своих страницах, то это будет нарушение?
В интернете можно найти и паспортные данные, которые утекают туда с таких контор, как Exmo. но отличие в том, что люди не давали на это согласие и соответственно это уже нарушение. А если компания выложила в открытый доступ свой документ, адрес, телефон и вы разместите эти данные у себя на сайте, то это уже не есть нарушение. Публичная официальная информация и просто общедоступная информация в интернете - это разные вещи. Надо это понимать

Спасибо за то, что хотели помочь, подсказать. Возможно на этом форуме и так, спорить не буду. но я не ошибаюсь по Закону и по роду своей деятельности, хорошо владею данным вопросом

P.S. Пока суть да дело, глянула на трафик Exmo. а он продолжает свое падение и упал ужу почти вдвое, по сравнению с мартом и находится уже ниже февральского уровня. Приятного падения, во всяком случае мне приятно на это смотреть :)

https://a.radikal.ru/a30/2008/c0/fa77a7966348.jpg

И да, пришел ответ от модератора о том, мол это доксинг. Ладно еще публикация фото и данных официально объявленного в розыск преступника и то.., разве плохо, если кто-то узнаете его и поможет полиции его задержать. Но вот публикацию номера телефона компании, который компания сама же указывает для обратной связи... это ну никак не относится к доксингу.
Отправила еще одно сообщение модератору, надеюсь на здравый смысл.
В любом случае я доведу до сообщества, опубликую факты и неопровержимые доказательства о связи этой помойки, прачечной по отмыву и обналу денег с человеком, который в данный момент находится в розыске в Украине по двум статьям - за мошенничество и подделку документов.

Насколько помню зарегался там года 3 или 4 назад и может 1-2 два раза чето там продавал покупал и все. Потому что читал правила этой биржи. Где сказано что они могут затребовать дополнительные документы (значит что любые). Также они могут изменять эти правила как и когда сочтут нужным. Это все было тогда, как сейчас там у них не знаю. И к чему это упоминаю - вот эти люди которые пишут жалобы, они правила читали, значит понимали куда попадут. Если не читали, то надо было читать. А чего теперь жаловаться - бесполезно. Я не оправдываю биржу, тем более что подобных бирж очень много (большинство), но усматриваю тут прежде всего либо невнимательность, либо беспечность, повлекшие неизбежный результат. И вина лежит на обоих сторонах.

Как правило, редко, кто из пользователей читает правила, а если кто и читает, то не сильно придает значение написанному к сожалению. Именно поэтому я выкладываю информацию об этой помойке, чтобы люди читали и, как Вы изволили выразиться:"...понимали, куда попадут".
Ну а моя претензия касается утечки персональных данных с биржи. Сотрудник этой помойки банально продавал данные злоумышленнику. Об этом  читайте здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53922767#msg53922767)
А с учетом того, какая у них текучка кадров... Кстати загуглите и Вы увидите, что им постоянно требуются специалисты. Многие переходят в другие компании после 3-6 месяцев работы. Одним словом - проходной двор. Так подумайте 1000 раз, прежде чем предоставлять им свои персональные данные. Чтобы потом. когда поймете, куда попали, не было мучительно больно. за глупость, которую совершили.

P.S. Прошли сутки, ответа на мое второе обращение к модератору пока нет.
Напомню, что удалили мой пост, где я выложила доказательства связи Exmo с человеком, находящемся в розыске по статье 190 и 358. Это мошенничество и подделка документов.
Так вот модератор считает, что скрин сайта, где Exmo САМО указало свой контактный номер для обратной связи, является нарушением - доксинг.
Доксинг — поиск и опубликование персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.
Контактные данные указанные в разделе контактов на любом сайте не являются ни персональной, ни конфиденциальной информацией!

Восстановлю удаленное сообщение, без публикации непосредственно здесь скринов.
Итак присаживайтесь удобней, поехали.
Если погуглить, то можно легко обнаружить, что в 2016 году в контактах биржи, среди всего прочего, были указаны номера телефонов, которые на скрине смотреть здесь (https://drive.google.com/file/d/1tTNdxJZ3P-i57EgeC8XfyYch-kyJN_75/view?usp=sharing)

На скрине есть непосредственно адрес страницы и любой может зайти туда и посмотреть, этот телефон указан в качестве контактного и на других сайтах. А можно посмотреть и веб архиве, где непосредственно в разделе Контакты Exmo указан этот телефон. Кому лень искать в веб архиве смотрим скрин (https://drive.google.com/file/d/1kvz4bUVp-TFLnSHeKc7p2D6CwvCQp1to/view?usp=sharing)

Для начала проверим украинский номер, который указан в качестве контактного Exmo на скрине. И что мы видим. кому принадлежит указанный номер? БА-БАМ...
Это некое ТОВ "Вайм Торг" Вы сами можете зайти в государственный реестр юридический лиц Украины и убедиться в этом. Ну а кому лень искать, смотрите скрин здесь (https://drive.google.com/file/d/1zDPqrBoNo66whOGfkzqlBoNR1hhybeoF/view?usp=sharing)

Далее смотрим все там же информацию о данной компании и .. Ого...! Да это предприятие с налоговым долгом почти 2 млн. грн. и имеет 10 судебных решений.
Кому лень искать в реестре, смотреть скрин можно здесь (https://drive.google.com/file/d/188C06DrvZuukE88-A0QNhkQ3_Yz-eV9A/view?usp=sharing)

Также смотрим в реестре, а кто же руководитель этого горе-предприятия? Далее заходим на сайт (или смотрим скрин здесь (https://drive.google.com/file/d/1_gEJQi9-MKzLdt-QVbve_LvkN35g2WuF/view?usp=sharing)) министерства внутренних дел Украины и в разделе розыск мы видим, что данный человек находится в розыске по двум статьям 192 и 358. Для тех, кто не знает, это мошенничество и подделка документов.

Я пока не выясняла, кем конкретно был этот человек на Exmo. какие выполнял функции, я просто пока выложила факты.
Я уже выкладывала документальное подтверждение (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53904442#msg53904442) и связи совладельца Exmo с известным мошенником в России. А теперь еще один, да еще и в розыске.
Если в руководстве Exmo и в их окружении столько мошенников, то чего от них можно ждать? Правильно, профессионализма ... мошенников. :)

Ну и вопрос к самой Exmo - какие функции выполнял этот человек?

Скорее всего в разное время эксплуатировался офис с телефоном. Отсюда и имеем одинаковые контакты.

Я тоже была подумала такое, но странное совпадение, ведь если посмотреть контакты компании ТОВ "Вайм Торг" в 2016 году, то в них был указан тот же телефон. который в том же 2016 году был указан в контактах Exmo  ;)

Когда Эдуарда Ануфриева (сменил фамилию на Барк, думая, что сбежит от разъяренных обманутых клиентов) и Ивана Петуховского посадят в тюрьму уже? Так часто бывает, что кто-то идет как паровоз за грехи. Тем более если за мошеннической биржей EXMO, как мы выяснили, стоят реальные бандитосы. Кстати, может написать запрос в ФСБ? Думаю мальчиками и их веселым времяпрепровождением в Москве и Подмосковье заинтересовались бы компетентные органы, особенно молодые, озверевшие и не любящие мажоров подполковники, жаждущие звезд на плечи. Чтож, подумаем как донести до них полную информацию.

Так сложилось, что очень мало свободного времени и практически его нет на разбор и публикацию имеющегося материала по EXMO. Но однозначно я найду на это время. А сегодня зашла на BestChange и решила глянуть, как там моя претензия по поводу утечки персональных данных. И ... оказывается BestChange по-тихому закрывает претензии, которые давненько размещены, но не закрыты. Очевидно расчет на то, что пользователь, по прошествии времени, перестанет контролировать, плюнет и забудет про свою претензию.  Похоже здесь это нормальная практика, закрывать давние претензии, даже если они не решены. Я прошлась по старым претензиям и таки да, старые незакрытые претензии обрели серый цвет, т.е. закрыты.
Так что верить красной цифре, показывающих количество открытых претензий EXMO на BestChange НЕЛЬЗЯ. Не поленитесь, полистайте дальше 5 страницы и почитайте отзывы в сером цвете прежде, чем решите иметь дело с EXMO.
Ну а для BestChange это минус в карму.

давно известно что бестчендж помойка с тех пор ничего не изменилось

 Exmon, есть какие-то новости об этой конторе? Что-то притихли мальчики. А ведь кара не за горами. Кстати, поганая мошенническая контора их, этот Aivix, говорят сорвалась с цепи окончательно. Весь интернет полон мошеннической рекламы.

ну не ведитесь на рекламу и все а новостей нет по ходу поому что совсем сдулись ибо уже каждый лох знает что это мошенники а лохи не имеют свойство кончаться

 
Ну пока, как мы видим, мальчики продолжают гулять на наворованные деньги.

https://www.cosmo.ru/lifestyle/news/06-10-2020/katrin-bark-otprazdnovala-svoe-20-ti-letie/

https://images11.cosmopolitan.ru/upload/img_cache/76b/76b3d4410b3dfe2854a6f472b3a88dea_ce_853x568x0x212_cropped_666x444.jpeg

https://images11.cosmopolitan.ru/upload/img_cache/7a2/7a2b54f3fb0f694b155379bf3725bc2e_cropped_666x999.webp?webp

Проплачена дешевая статья в журнале Cosmopolitan, на внезапно подросшие биткоины клиентов ) Надеюсь, товарищ Ануфриев, сменивший фамилию на Барк, подкормит свою юную спутницу, а то она какая-то совсем тощая )))

И вообще деньги неплохо бы вернуть обманутым клиентам.

Ну что, доброе утро, грязная мошенническая биржа ЭКСМО, написанная на коленке горе-разработчиками, сегодня была справедливо взломана.

Но мальчик Эдик продолжает гулять на клиентские деньги на теплых островах. Смотрите как нам весело :

https://i.ibb.co/TrT2Nv3/IMG-0874.png (https://ibb.co/pnPwk0F)

Мальчики сами украли крипту клиентов и выдумали историю про взлом?

Все может быть. А если и не так, какая разница, результат один - выводы заморожены, как я понял с телеграм. А вводы наверно нет - это всегда пожалуйста ;D

А разве кто-то сомневался в таком финале этой помойки? ;D

Самое оно. Когда кассовый разрыв миллионы баксов. Вернее, денег нет, казино уехало. А тут хакеры))) Святое дело. Прям по учебнику.

да)) Вади )) ща придет и напишет как оно сомневалося и как мы хейтерим все то что он любит

Все еще заблокированы выводы?) Кажется, это все. Эдичка, вот и закончилась сказка. Дальше - по пути Винника.

И вводы, и выводы приостановлены в целях безопасности.
Но мы планируем их возобновить уже завтра, 24 декабря.
Рекомендуем ознакомиться с новостью на сайте: https://info.exmo.me/ru/uvedomleniya/otchet-o-bezopasnosti/

Какое отношение владельцы вашей биржи имеют к черной партнерке мошенников под названием  Aivix? Кто является менеджером и владельцем этой партнерки? Кто с нее получает черную прибыль? Где она платит налоги? Какие оферы она продвигает? Находятся ли сотрудники биржи EXMO в одном помещении с сотрудниками этой мошеннической партнерки? Правда ли, что владельцы биржи одновременно получают процент прибыли с черных операций этой партнерки, продвигающей такие оферы как черные мошеннические инвестиции в форекс и бинарные опционы, вредные для здоровья полуфабрикаты, продающиеся по завышенной цене в виде таблеток для похудения, а также бандитские нерегулируемые казино?

Отдаете ли вы себе отчет, что во время ареста владельцев сотрудникам придется нести ответственность в соответствии с УК РФ?

24 прошло :))) Деньги так и не выводятся.

Все?

Видимо, решили перенести. Теперь они пишут, что открытие ввода/вывода криптовалют ориентировочно запланировано на 25/26 декабря. Примерно в это же время будет доступен и вывод фиата.
Хотя не удивлюсь, если еще несколько раз перенесут сроки.
https://info.exmo.com/en/notifications/security-update-further-steps/

  Да я еще удивился, что они сразу озвучили что 24-го.
  Надо было говорить реальные сроки. Например, через неделю

Как там с выводами?)))

Ах-ха эксмо обвиняет poloniex. Руководство Exmo заявило об отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег на Poloniex. В связи с тем, что Poloniex перенесла свою штаб-квартиру из США на Сейшельские острова, EXMO уведомило о ситуации Центральный банк Сейшел. Руководство EXMO утверждает, что часть криптовалют не может быть возвращена из-за того, что преступники вывели средства через Poloniex.
Зато у экмо с отмыванием денег такой порядок, что от туда все ушли, кто смог :)

 Очень надеюсь, что в результате всей это истории будет достигнута справедливость :



1. Арест Эдуарда Барка (прошлая фамилия Ануфриев). Предъявление справедливых обвинений в организации преступной схемы (отмывание черных денег, мошенничество в особо крупном размере). Но не столько со стороны правохранительных органов РФ, гражданином которой он является, а со стороны ФБР США. Биржа EXMO - черная помойка для отмывания денег киберпреступников. Многие из них совершали тяжелые уголовные преступления против граждан и организаций США, такие как взлом информационных систем, воровство данных, мошенничество с кредитными карточками с последующим отмыванием денег.

2. Это же касается Ивана Петуховского. Волосатого петушка, плотно сидящего на кокаине, который также был в курсе всех схем.

3. Заморозка и розыск украденных средств. Достоверно известно, что присвоенные биткоины руководство биржи переводило в фиат и тратило на личные нужны (покупка дорогих авто, дорогие вечеринки, недвижимость на родственников итд.)

Мы подготовим запрос в ФБР США по системе Whistle blower c изложением соответствующих фактов. Поскольку у нас имеются в распоряжении копии банковских проводок, переписки и других документов.

Зачем нужна эта помойка, если есть Binance?
Имел негативный опыт работы с ними. Оставил небольшую сумму на холд, а они списали якобы за обслуживание счёта,  первый раз столкнулся с таким хамством! Жлобы и невежды. Такая же помойка, как YoBit, Livecoin и прочие отечественные проекты.

сегодня выехал на фиате оттуда.

А бинансе не помойка .... пиздец народ тупой. Ебут их на каждой бирже, они все ищут ... где бы свои злотые зарыть на поле чудес. Бинанс скамина ещё та.
Потом будешь ныть в их ветке ...

Давненько не заглядывала в тему и даже новости о псевдовзломе, как-то мимо прошли. :)
После прочтения новости, решила зайти на сайт этой шарашкиной конторы и глянуть, что пишут. Ну главной странице сразу в глаза бросилась надпись мелким шрифтом
"EXMO EXCHANGE LTD - это криптобиржа. Имейте в виду, что Служба финансового омбудсмена (FOS) или Схема компенсации финансовых услуг (FSCS) не применяются к деятельности по криптоактивам, осуществляемой на WWW.EXMO.COM"

https://c.radikal.ru/c27/2101/21/f756bb5ee277.jpg

Если кто не понял, то говоря простым языком, там написано, что если Вы лишитесь своих средств на этой помойке, то никто вам не поможет, ничего не компенсирует и можете даже никуда не обращаться.
Это конечно не новость и ранее они уже говорили (здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44188301#msg44188301)), отвечая на мой вопрос "Какие активы есть у компании EXMO LLP для обеспечения  рисков и ответственности перед клиентами..", что EXMO не отвечает за средства пользователей, а лишь выполняют исключительно поручения клиентов. Ну-у... что-то вроде посредника и не более.
Попробую объяснить, что это значит. Лицензия на криптовалютную деятельность получена на EXMO ESTONIA OU (подробнее здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4846770.msg53866131#msg53866131)) и у этой компании уставной капитал всего 2500 EUR

Если мы посмотрим уставной капитал EXMO Exchange LTD, то там значится сумма 950 000 GBP и это примерно 1 299 652 USD. Но не стоит обольщаться, это та сумма, которую необходимо внести на счет при регистрации компании, после регистрации эта сумму можно расходовать "на деятельность и нужды компании". Из нее можно платить аренду, зарплату, покупать различное оборудование и не только. Другими словами, можно легко расписать все эти деньги, оставив на счету условно 1000 GBP.

Так что EXMO правдиво всех предупреждает на главной странице своего сайта, говоря что бы Вы имели ввиду, что заведя средства к ним и потеряв их там, Вам никто ничего не вернет и в этом Вы сами виноваты. Вас же предупреждали на главной странице и не только.

 
То есть если Эдичка украл у меня 200 тысяч долларов, а у меня нету знакомых армян, к примеру, которые кошмарили бы его в "Царской охоте" под Киевом, то я могу подать в суд и мне скажут, что компания может выплатить только уставной капитал, и то не весь? Так?

Ну то есть, те, кто над Эдичкой, я имел ввиду )

Совершенно верно, именно так и произойдет. В случае подачи иска и положительного решения суда, накладывается арест на счета и имущество компании. Если из имущества у компании только табуретка (все остальное по документам арендованное), а на счету 100 USD (они же открыто заявляют, что деньги пользователей на счетах каких-то надежных партнеров), то арест будет наложен на имеющуюся на счету компании сумму, в нашем примере это 100 USD. Вот и поделят между истцами табуретку и 100 USD.

А почему у вас существует проскальзывание как и на украинской бирже куна?
Объясняю.
Стакан на покупку
9000
8900
8700
8000
7000

Если продаешь по рынку, происходит проскальзывание мимо ордеров что в ордербуке. И по факту, проскальзывание мимо ордеров за закуп происходит на 10-20% ниже(чем лучшая цена на покупку), и стоящие ордера как стояли так и стоят.
Даже на мошеннических биржах векс и бтце, проскальзывание было по стакану, но какого фига у вас, это происходит не по стакану, а по цифрам гораздо меньшим?
Если такая биржа yobit, она до сих пор живая, но и там такое мошенничество не практикуется!

Сделайте что-нибудь с воровским или недоработанным API !  Потому что эта проблема у вас замечена, и от вас как и от куны бегут.
Почему рыночный ордер пролетает мимо ордербука? Почему ордербук где был там и остался, а цена исполнения существенно ниже? Кто директор биржи и программисты? Этих людей незамедлительно надо уволить, за тотальную некомпетентность и за сбегающих пользователей. Я бы раздал пинков под зад и подзатыльников 90% вашего БЕЗДАРНОГО персонала, зачем вы такое проскальзывание устроили? И почему вы об этом молчите? Кто директор что закрывает на это глаза? Кто владелец компании, кому можно сказать о бездарности руководящего персонала?

Вы не понимаете что от вас бегут? Вы не понимаете что источник проблемы именно вы сами?

Смотрите, по вебу этот вид воровства клиентов не замечен, но апи он есть!
У клиента сработывает допустим стоп, идет продажа по рынку, она идет мимо стакана, по какой-то невероятно заниженной цене.

В нормальных странах, за такое наступают тюремные сроки. Это мошенничество. Огласите список программистов что это устроили? Возможно им кто-то это заказал, кто это лицо?

Программистов и руководство куны тоже надо сажать.


Буду писать о фактах обворовывания клиентов в этом топике, проскользнуло мимо стакана, не поленюсь, напишу десятки сообщений об этом в разных местах. Если биржа сознательно обворовывает клиентов(ну типо мимо стакана это нормально), она не должна существовать.

Еще смотрите, проблеме проскальзывания рыночных ордеров мимо стаканов много лет, она не два - три дня назад настала.  Видимо руководство это поддерживает, им нет смысла это исправлять. Возможно это как раз, это их заказ.

Так иначе Exmo существовать и не сможет, без неприкрытого обворовывания своих клиентов ;D
Очевидно же! )

Надо вынести им мозги, как и руководству куне. Зачем такое устраивать?

Ну допустим есть сверхприбыль! Ну допустим получил премию! А что по итогу? Ну все сбегут и придется искать новую работу.

99% работников биржи эксмо(ну или куны), это бездарности, которых незамедлительно надо уволить или посадить.

Зачем exmo вообще нужна? разве существуют еще такие кто даже не глянет к примеру топ список бирж на CMC, где куча интересных вариантов, с которыми exmo даже рядом не стоять !?)
По факту сама имела дело с этой биржей когда то лет 100 назад, единственное что мне в ней понравилось, это приятный обменник и шустрые выводы по мелочевке например, в остальном отстой конечно.
Скажем так, умные люди, давно ушли оттуда с деньгами. А те кто до сих пор там, простите, но не иначе как естественный отбор что ли... ::)

Точное определение :)  
И продолжаться этот отбор будет... "лох не мамонт, не вымрет"



Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, а Exmo, судя по всему, знает больше и это один из них :)



Так вот и сделали, доработали, чтобы увеличить свою прибыль.



Ну и что, что бегут?  "Лох не мамонт, не вымрет". Одни уйдут, частенько оставив кровные на Exmo, другие придут. У них на этом все построено.

Хотела посмотреть отзывы Exmo на BestChange, но при переходе из Google на страницу этой недобиржи, перебрасывает на главную страницу Бестчейнч.
Я так понимаю, что страницу с отзывами Exmo удалили. Интересно, с чего бы это вдруг администрация BestChange приняла такое решение.
Так как отзывы об этой помойке (Exmo) были в подавляющем большинстве негативные, то можно предположить, что сделано это было по просьбе самой Exmo, дабы скрыть от людей правду об этой недобирже.  Ведь вбив в поиск "Exmo отзывы", на первом месте Google выдает отзывы на BestChange, естественно, люди переходят и читают. А теперь... теперь нет.

Прислали мне вот такой скрин. На нем видно, как на одном известном в определенных кругах кардинг форуме, продается база пользователей Exmo.
Как видно, там не только Ф.И.О., дата рождения, email пользователей, но и фото паспорта, фото с паспортом в руках и т.д.
Нмчего не могу сказать о подлинности данной информации. Если у кого-то есть возможность проверить эту информацию, отпишите.

https://a.radikal.ru/a15/2103/b4/fd4b7772d0a7.jpg

Мошенник 100%, воруют у клиентов деньги!
Все положительные отзывы накручены. Это скам биржа, если вы хотите лишиться своих денег вы попали по адресу. На протяжении многих лет пользуюсь очень многими биржами криптовалют и только здесь у меня хотят украсть мои деньги. Вывод заблокировали и потребовали сначала верифицировать адрес,  хотя аккаунт был изначально верифицирован. Предоставить видео-селфи что предоставил. И самое интересное предоставить транзакции пополнения данной биржи, что так же предоставил. На сегодняшний день аккаунт с моими деньгами заблокирован. В принципе скриншоты ответов от поддержки данного скама.
https://prnt.sc/1de5hbz
https://prnt.sc/1de6591
https://prnt.sc/1de6nqk
https://prnt.sc/1de72xa
Данный факт мошенничества данной биржи буду распространять везде, публичность я им гарантирую пока мне не вернут деньги. Так же данная биржа убрана уже со многих площадок и будет убираться далее очень активно.

Для отображения скринов:




Не в защиту Exmo, но вот что может послужить в качестве подтверждения:

https://i.ibb.co/pnb7prR/2021-07-20-18-47-59.png (https://ibb.co/CWmcFsM)

Anndrew, Вы смотрю застряли на последнем этапе. Что предоставляли в качестве подтверждения источника?

О происхождении криптовалюты... :o , супер повод для отжима денег у наивных пользователей.
Криптовалюта не является деньгами (платежным средством) и поэтому не подпадает под Законы о происхождении денег.
Такие Законы распространяются на фиатные валюты в разных странах и на основании этих Законов банки (финансовые компании) проводят финансовый мониторинг, а также в некоторых случаях требуют от своих клиентов доказательства происхождения средств.
Так что любое подобное требование, относящееся к криптовалютам - это банальный повод присвоить ваши кровные!
Ну а то, что exmo возомнила себя финансовой компанией  ;D ... это уже старый анекдот.
Вот здесь exmo сама утверждает (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44188301#msg44188301), что не является финансовой компанией и не распоряжается средствами клиентов. а исключительно выполняет поручения своих клиентов.
Другими словами это просто посредник, который предоставил инструмент (сайт) для проведения сделок.

Далее логическое объяснение абсурдности данного требования:
А если еще в 2012 майнил человек на своем ноуте?  Какие должен предоставить доказательства?
Если покупал еще на BTC-e или WEX?
Криптомат, наличные, получил оплату и т.д.
И таких если может быть достаточно много.

А вот здесь (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg54925454#msg54925454) вкратце объясняется когда и как проводятся действия, направленных на противодействие отмыванию денег в рамках действующего законодательства (в данном случае Эстонии и помним где Exmo получило лицензию)

Практика отъема денег у пользователей на exmo существует уже давно, достаточно почитать эту тему или официальную тему этой скам биржи exmo.
Правда в разное время присваивание денег происходило по разным поводам, то нужно было зайти с IP с которого заходил ранее (и нечего, что IP динамичный и его провайдер выдает каждый раз разный), то с верификацией проблемы какие-то и т.д.

Обходите стороной это помойку, если не хотите поиметь головную боль и потерять деньги.

С этим происхождением средств очень искусная манипуляция.

Есть такой базовый правовой принцип - Презумпция Невиновности. О нем очень вдохновленно кстати рассказывает герой Гердта в старом телесериале "Место встречи изменить нельзя".

Кратко этот принцип состоит в том, что любой человек не обязан доказывать свою невиновность. Это обвиняющая сторона должна доказать, что ты виноват в том, в чем тебя обвиняют. А если Обвинитель не может доказать - то ты и не виноват ! Ну на обывательском языке - " Я не обязан доказывать, что я не верблюд!"

Это еще из Римского Права пошло - а Римское Право это основа всего гражданского и уголовного законодательства во всем мире. И юристы его на 1 курсе Университета изучают.

А вот простые граждане нет.

Поэтому им и втюхивают, что они должны, что-то доказывать в отношении своих средств. Хотя деньги это деньги. Они твои по определению.

Если кто-то обвиняет тебя в том, что ты их украл - пусть докажет! Это и есть Презумпция Невиновности.

И это сверху идет.

От банков. И их надзорных органов. Теперь и в крипту это пихают.

А неблагонамеренные криптовалютные биржи берут эту манипуляцию на вооружение - а что не брать, если и банки ей не брезгуют? 😊

В том то и дело, что Закон о противодействии коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма распространяется на финансовые компании, т.е. те компании, которые работают с финансами (читай деньги), а криптовалюта не признана таковый! Поэтому с банками еще можно понять, а вот с криптой ... полный бред.
А еще такой момент, если банк блокирует средства и после этого выясняется, что средства незаконные, то банки эти деньги себе не оставляют! В отличии от exmo, такие деньги уходят в бюджет государства.
А куда уходят отнятые у доверчивых пользователей средства на exmo? Тут и так понятно куда.

P.S. В своей деятельности я использую различные банки не только в Украине, но и в России, в Европе. Так вот, ни разу у банка не возникало ко мне вопросов, хотя суммы бывают разные. А на Exmo скоро придется объяснять происхождение 100 долларов в крипте.

Могут на изи запрашивать любую информацию в рамках условий пользования, KYC/AML процедур.
Биржа не зажимает деньги, это не в их интересах - они дадут вывести, просто следуй подсказкам саппорта, даже если крипта красная будет, но конечно тебя после этого заблокируют и все.

Интересно, вот есть типа хоть один юзер, которому удалили аккаунт с балансом более 1$ - тогда я соглашусь, что это скам.

А так, это просто треп.

Ну я к тому, что нарушение базовых норм права приводит к разложению общества. И понятно, что самые первые разлагаются самые скользкие - ну типа если банки так делают почему бы и нам так не делать ? Логика такая ...

Exmo вообще была самая первая криптовалютная биржа о которой, я узнал. И хотел с ней работать, но не сложилось. У нее была очень агрессивная реклама и я на это купился.  Ну и наверно хорошо, что не стал с ней работать, хотя это был далекий 2017 год.  Тогда многое было по другому.

Биржи приходят и уходят, но ни одна из них не заслуживает доверия. С любой целесообразно быть настороже. И постоянно ожидать подвох.

Они на тот момент (2017 год) очень грамотно вложились в рекламу. Если вы что-то искали в интернете в рунете по словосочетаниям "как купить крипту", "как создать кошелек Эфириум", "как продать крипту" и т.д. вылезали обучающие статьи в которых достаточно толково все эти вопросы разьясняли.

А в конце рассказывали про биржу EXMO, что она русифицирована, наша русская биржа, все просто и вообще складывалось мнение, что она самая крупная и известная криптовалютная биржа и есть.

А кроме нее ничего толкового нет.

Поэтому многие новички на ней регистрировались, а потом и оставались.

Так случилось с очень многими, я как и вы потом нагуглил Bitfinex, а может и прочитал о нем на Bitcointalk, а потом уже нагуглил.

Поэтому первые сделки у меня были не EXMO, а на Bitfinex, впрочем вспоминаю - EXMO мне бы и не подошел, я тогда только EOS интересовался просто бредил этим токеном.

А основные торги им были именно на Bitfinex, так что несмотря на навороченный интерфейс пришлось осваивать 😊

Они и сейчас Украину окучивают знатно, лохи нужны всегда и всем.

Тяжело найти отличия между биржами, когда вообще их деятельность однотипная.
Самой главной проблемой ЕXMO я считаю обьем торгов.
Кто-то будет писать про блокировку вывода, кто-то про KYC, но этим уже не удивишь.
А самым главным плюсом лично для меня - биржевой токен.
Стабильно демонстрирует рост, маржа позволяет также его и шортить при сжигании(двойной профит) и закупать на споте обратно.
Очень простой интерфейс, который интуитивно понятен - это тоже один из плюсов при выборе биржи для новичка.
Мне также не хватает стейкинга или сейвинга - надеюсь в скором времени разрабы и это сделают.

Зашла в ветку Exmo ... А там последний пост от этой недобиржи October 22, 2021, 02:28:12 PM
Это, пусть и косвенно, свидетельствует о низком интересе пользователей к данной конторе. А это свидетельствует о том, что новые пользователи исключают из своих предпочтений и не рассматривают Exmo. как биржу для торговли криптоактивами.
Малый приток новых пользователей или отсутствие такового, а также отток действующих пользователей снижает активность на Exmo и неминуемо приведет к банкротству.
И  поздно уже отменять поборы за неактивность аккаунта, не поможет.

Разве было сказано о метрике? Я сказала, что "Это, пусть и косвенно ..."
Было бы интересно услышать Ваше мнение о причинах низкой активности.

Бред вообще. Все прекрасно коррелирует.

Для особо тупых объясняю. Биржа EXMO настолько скамная что уже и бабки перестала выделять на промоушен на бталке. Возводим популярность EXMO за показатель коррелирующий с посещаемостью ее темы в рулокале. Вот и все. Моя личная метрика готова и коррелирует. Каждый имеет право создавать свои личные метрики

Все настолько понятно что ни у кого вопросов не возникает что эту EXMO ожидает экзит-скам. Понятно настолько что выеденного яйца не стоит. Одновременно становится понятно другое - Ratimov ищет к кому доепаться. Все всем понятно и никто с этим даже не спорит

EXMON - молодец и знает всю эту скамную кухню EXMO наизусть. Тут какой-то Ratimov опять какой-то оффтоп создает. Это тема про скамную шарашку EXMO, а не про методологию Ратимова оценивать метрики. EXMON разоблачала EXMO когда Ratimov тут еще в нубах был. Смешно смотреть как Ratimov тут пытается чему-то учить EXMON которая в этой теме обладет полным объемом информации.

Вывод: Называется когда Ратимову не до кого доепаться. Смелости хватает только на безобидных наезжать.

а так ли много поддержки было у других бирж на форуме?)

Если Вы внимательно читали название темы, то не могли не заметить, что здесь обсуждается именно exmo. Что же касается активности этой шарашкиной конторы в официальной теме, то можно посмотреть на активность ну хотя бы в 2019, 2020 и 2021 годах. Они там сами что-то объявляли, пользователи задавали вопросы. А теперь там полный штиль.
Второй момент - почитайте сколько было недовольства и гнева высказано по поводу обдираловки за неактивность аккаунта. Но все это время exmo и не думало убирать эти поборы. А теперь вот никто уже ничего не пишет и... вдруг решили убрать. Как по мне, то  сделано это было потому, что текущий приток новых пользователей очень мал, а темпы оттока старых не снизились.

Цинизм и жадность Exmo не знает границ!
Война в Украине... в разных странах люди могут по-разному относиться к этим событиям, но я больше чем уверена в том, что смерть и разруха - это горе для людей в любой стране и для любого нормального человека, но не для всех. Есть нечистые на руку личности, которые ищут возможности нажиться на беде и горе людей. Такие люди были во все времена. И вот Exmo тоже в числе их.
Эти благодетели решили создать некий фонд поддержки (см. https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg59393894#msg59393894).
И они уже даже "пожертвовали" 25 BTC ($1 млн) в СВОЙ фонд  ;D и призывают других жертвовать в ИХ фонд. А они, якобы, потом отправят эти средства на поддержку Украины.
Эти разводилы считают пользователей тупыми, раз такое предлагают.
Официально власть Украины объявила не только счета для пожертвований, но и объявила криптовалютные кошельки для пожертвований!
Теперь вопрос, зачем нужен какой-то фонд от конторы с сомнительной репутацией, если все желающие могут самостоятельно отправить средства непосредственно на официально объявленные кошельки.?
И теперь вишенка на торте для Exmo, если эта шарашкина контора действительно решила пожертвовать 25 BTC, то пусть отправят эти средства на кошелек, официально объявленный властями Украины. И если мы все вместе сможем увидеть эту транзакцию в блокчейне, то возможно начнем менять свое мнение об этих мошенниках.
А я, в свою очередь, признаюсь, что ошиблась в этом вопросе.
А пока хорошенько подумайте, прежде чем отправлять средства этим мошенникам.

Exmo развод

После моего поста в теме EXMO не было опубликовано ни одного сообщения в течении 5 месяцев! Т.е. все это время EXMO нечего было сообщить своим пользователям. А как же фонд “Save Ukraine” и $1 млн (25 BTC), которые EXMO якобы пожертвовало (в свой фонд :) )?
Даже волонтеры, собирающие средства в интернете на различные цели, публикуют отчет о расходах собранных средств, а тут речь шла о миллионе долларов и более...
Я опубликовала в теме EXMO пост (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg60699441#msg60699441) с просьбой опубликовать отчет о том на что были потрачены собранные средства. Сомневаюсь, что они что-то опубликуют, но давайте настойчиво их попросим ;)

Кстати, действительно где отчет о пожертвованиях?

Если не будет отчета - будем считать все это разворовыванием клиентских средств под видом пожертвований

В оферте-соглашении EXMO ни черта не указано про такие манипуляции с клиентскими средствами

Exmo - еще одна причина, чтобы задуматься.

Вы слышали, чтобы крупные международные компании использовали номинального руководителя компании?
Как правило, номинальных руководителей используют серые и черные компании. Помните зицпредседателя Фунт из "Золотого теленка", Остапа Бендера и контору "Рога и копыта"? Так вот это примерно тоже самое.
К чему я это все? Все просто, заходим в реестр юридических лиц и смотрим, кто является руководителем EXMO EXCHANGE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY (EXMO EXCHANGE UKRAINE, LLC).
Мы видим, что руководителем там числится некий ОПАРА МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ.
Вся эта информация является публичной и легко гуглится например здесь https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/44043551/

https://i.ibb.co/0mdsyZk/1.jpg (https://ibb.co/Qp1DvnZ)

Далее смотрим в каких еще компаниях этот персонаж числится руководителем. Можно погуглить или глянуть здесь https://opendatabot.ua/p/2ZZW444

https://i.ibb.co/gwDQSYB/2.jpg (https://ibb.co/Cvn4bLT)

Ого..! Да это просто талантище! Руководит сразу 7 компаниями и владеет 9 компаниями.
Я конечно могу ошибаться, но это ярко выраженный зицпредседатель. А если это так, то это еще один повод задуматься, прежде чем заводить деньги в контору, которая по своей сути мало чем отличается от конторы "Рога и копыта"

Exmo мошенники (отзывы)

А какой же основной вид деятельности у Exmo в Украине? Вы наверное думали, что это что-то связаное с торговлей, финансами и криптовалютой? Это логично и было бы правильно, ведь есть якобы некая лицензия на финансовую и криптовалютную деятельность купленная аж за 1000 долларов :) . Но давайте посмотрим.

https://i.ibb.co/hyFM9RC/Exmo.jpg (https://ibb.co/Ns23C67)

Да ладно... Основной вид деятельности - "Деятельность в области компьютерного программирования" ...?
Может есть что в дополнительных видах, смотрим. Но нет. И там одни консультации, управление недвижимостью и т.д.

Т.е. выходит, что Exmo ведет на территории Украины незаконную деятельность?

P.S. Меня тут спрашивают какой закон нарушают. Отвечаю Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг"".  4 пункт:
деятельности по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.

Осуществление указанной деятельности разрешается только после получения финансовой компанией лицензии. Лица, виновные в осуществлении финансовой деятельности без лицензии, несут ответственность согласно законодательства Украины.

Получить такую лицензию в Украине не сложно, но Exmo намеренно этого не делает. Exmo всячески дистанцируется от "Финансовых услуг". Они и в официальной своей ветке ранее заявляли, что к средствам клиентов не имеют отношения (https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg44188301#msg44188301)! Говорили о каких-то таинственных надежных партнерах.
Т.е. отправляя деньги на биржу, пользователь отправляет из в неизвестность, точнее неизвестному партнеру Exmo.
Если к желанию отстраниться от финансовой деятельности, а вместе с ней и от средств пользователей, добавить еще и зицпрелседателя, то вырисовывается неприглядная картина - IT контора, которая не имеет отношения к средствам пользователей во главе с зицпредседателем ноунеймом