Vixe, tem mais treta na história. Não se sabe se tem alguma coisa a ver com a "Briga" entre a Binance e o Banco Capitual: https://portaldobitcoin.uol.com.br/socio-da-capitual-teria-auxiliado-o-farao-do-bitcoin-a-vender-criptomoedas-mesmo-apos-prisao-diz-folha-de-s-paulo/

A reportagem diz no final:

"Capitual e Binance"

"A informação de que o fundador da Capitual teria auxiliado Glaidson Acácio dos Santos a vender criptomoedas depois de preso é mais um elemento na disputa pública entre Binance e Capitual."

O problema é que a vítima disse que os bandidos já sabiam a wallet que ele possuia e não que os bandidos reconheceram a wallet enquanto vasculhavam o apartamento dele.

Ainda não finalizaram a aquisição. Tem todo um tramite burocratizo que ainda está ocorrendo.



O próprio texto da reportagem diz:

“A Binance está reportando a IN 1888?”

A partir da constituição da empresa no Brasil, sim, a Binance terá que reportar as operações de seus usuários à Receita Federal do Brasil.

“Pode haver report retroativo?”

Não. A exigência é a partir do registro nacional da empresa.



A empresa já foi constituída

Edit*: As respostas da Binance ainda não são conclusivas: https://portaldobitcoin.uol.com.br/binance-tem-outro-cnpj-cadastrado-na-receita-federal-desde-fevereiro/

"A Binance tem um novo CNPJ no Brasil desde o dia 4 de fevereiro deste ano. A informação consta na ficha do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica registrado pela corretora na Receita Federal. O documento mostra que a empresa se apresenta como domiciliada no exterior — especificamente em Dublin, capital da Irlanda."

Tem que ver quanto eles pagaram de comissão para o "corretor" que ajudou na transação. De repente ficaram nem com 50% desse montante.

Do jeito que anda as coisas no mercado de criptomoedas , o preço seria mais ou menos como aquela musica da Naiara Azevedo: "Toma aqui um 50 reais" 

Sim, o "remédio" aumento de taxas de juros sempre é eficaz para baixar o aumento da inflação no Brasil. Na contrapartida causa uma recessão danada na economia, aumento do desemprego e diminuição da atividade econômica das empresas. Então nesse caso, o governo teria que investir para aumentar a atividade econômica no País. Ai aparece um problema no Brasil, algo chamado teto de gastos. Esse teto limita a capacidade de investimento do governo. 

Sim, só que o problema é que já se tem um entendimento pacificado sobre o domicilio fiscal (tributário) da Binance como Exchange de criptomoedas no Brasil ? Ela já confirmou se tem ou não alguma atividade naquele CNPJ da B Fintech ? A RFB já se manifestou a respeito do assunto?

Ela pode operar no Brasil a qualquer momento, só que por enquanto, parece que ela está esperando o projeto de lei sobre a regulamentação das criptomoedas ser aprovado no Congresso Brasileiro. Agora, qual esse receio de "dedurarem" das transações para RFB ?? Qual o problema da receita saber que vc opera com criptomoedas? Pagando os impostos devidos, tudo bem, por enquanto não é proibido. Fora que eu acredito que 90% da pessoas que operam criptomoedas nem chegam perto do teto de isenção de imposto sobre ganho de capital. Acho que se espalhou uma "grande paranoia" sobre essa questão. Ou será que existe algo tão grave que eu não consiga perceber ? Seja sincero e me diga o que eu não consigo "enxergar" ?

Ela não tem obrigação de relatar nada, não é domiciliada no Brasil. O que vai continuar acontecendo é que quem relata é o p2p Brasileiro(gateway de pagamento). A Binance simplesmente trocou seu "enorme" p2p por outro "enorme" p2p. Essa é a verdade, falando o português claro. Ela comprando a corretora de valores Sim;Paul, o sistema continuará o mesmo. Resumindo: O que é relatado são as movimentações bancárias(sistema financeiro nacional) e não as movimentações internas(trades) dentro da exchange. Ela só terá obrigação de relatar trades internos após a aprovação da regulamentação pelo Congresso Brasileiro, caso o projeto de lei atual não mude, onde ela será obrigada a ter uma sede no Brasil como exchange. Deu mais ou menos para entender ? É que sou péssimo em explicar as coisas. Por isso não fui para a carreira do magistério(professor), apesar de ter várias especializações.  

Dependendo do filamento(material usado) não sai mais do que 1 real a peça.

A empresa que foi adquirida no Brasil pela Binance foi a corretora Sim;Paul e não essa Latam Gateway. Essa Latam é conhecida apenas pelo pessoal que é gamers. É ela que faz o gateway de pagamentos no Brasil do Game Free Fire da Garena.

Enquanto isso a "briga" continua: Capitual diz que não procede à informação de que interrompeu operações para a Binance

Despejou a sogra e montou um ring de mineração no quarto dela. Uma ótima ideia. 

Vamos tentar fazer uma "investigação rápida" e levantar algumas hipóteses sobre o caso em questão:

Os ladrões sabiam que o cara tinha exatamente uma Wallet Trezor Model T. Engenharia Social até é possível, mas como saberiam que o sujeito teria 15 BTCs nessa wallet ? Ninguém divulga valores em rede social. Os bandidos chutaram que o valor poderia ser alto ? Não acredito, bandido organizado na maioria dos casos vai na certeza. Uma hipótese muito baixa.

Outra hipótese: O cara é p2p e trabalha com criptomoedas. Pode até ser, mas como saberiam o modelo da wallet? Hipótese Pouco Provável.

O cara transacionou com algum p2p ou com suporte de excharge e "acidentalmente" relatou o modelo de wallet que possuia. Hipótese Provável.

O cara tem amigos(da onça) que sabiam que ele tinha tal wallet e valores altos guardados nela e passaram "a fita" para a bandidagem. Hipótese Provável.

Vazamento de dados do computador(alguém acessou a declaração dele no aparelho), do contador(caso ele contrate alguém para fazer sua declaração) ou ainda da própria RFB(vazamento de dados). Não se esqueçam que agora, além do saldo em criptomoedas e onde estão custodiadas, você ainda tem que fornecer o modelo de wallet onde suas criptomoedas estão custodiadas, caso elas estejam em sua posse. Hipótese provável.

Então, a polícia terá várias linhas de investigação. Os dados da Exchanges podem até ajudar, mas na maioria dos casos são de contas de "laranjas".

Investigação trabalhosa, mas que dá para chegar na autoria.

É que o caminho para fazer o procedimento é outro. Você vai no aplicativo da Binance, abre a aba cartão de crédito/débito. Depois vai abrir a lista de moedas, daí vc clica na moeda que vc quer vender, depois disso vai abrir uma janela para vc colocar a quantidade e no canto superior a direita tem um botão escrito vender(bem pequeno), o valor aparece em BRL(reais). Depois de tudo isso virá escrito seu nome e você deverá colocar os dados do seu cartão Visa.
Eu parei nessa etapa pois não sei se isso vai dar certo e se é legal faze-lo.
Eles dizem que vc vai receber na sua conta se seu cartão é de débito e se for cartão de crédito aparecerá o valor como créditos na fatura.
Quanto a taxas, dizem que não há.

Agora precisamos de uma cobaia para realizar o "experimento".  

Essa historia dos saques bloqueados em reais da Binance já virou palhaçada. Por isso que eles não abrem uma empresa no Brasil. Se tivessem empresa aqui já tinham levado uma bela de uma multa do Procon.


Tem também a opção de mandar para um cartão de crédito/débito bandeira Visa, mas não sei quanto é seguro fazer esse tipo de transação, além de ser legal fazer isso. Fora que tem gente reclamando do spread de tal operação, quando conseguem fazer.

Por ser a "maior exchange" do planeta, a Binance está se mostrando muito amadora na resolução do caso. Daqui a pouco dirão que a culpa de tudo isso é do "Estado Malvadão" que não está deixando ela trabalhar.  

Amigo Joker, o que temos aqui no Brasil é a chamada desigualdade social. Então a inflação pesa sempre no bolso do mais pobre. Enquanto essa desigualdade não for atenuada, o Brasil não terá jeito.

P2P interno na plataforma da Binance. Pior que agora que eu estava vendendo umas stablecoins eles me vem com esse bloqueio. Agora é aguardar. No caso de vcs europeus era quanto a regulação do SEPA que a Binance tinha empacado. Aqui é mais uma disputa entre a Binance e o antigo provedor de pagamentos. Veja que o BC brasileiro nem se pronunciou a respeito do caso. Até agora não foi demonstrada qual regulação que o BC está exigindo.

Parece que neste caso não usaram a chave de fenda de 5 reais. Foi coisa bem pior. A bandidagem sabia até o modelo de hardwallet que o cara tinha. O pessoal tem que tomar cuidado.

Mais notícias sobre o caso

Um trecho interessante da materia: "Para continuar efetuando as transferências, a Capitual então solicitou à Binance os dados individualizados de todos os clientes - o que a exchange negou, alegando receio de passar informações comerciais sensíveis a um potencial concorrente em caso de rescisão de contrato."

Parece ser mais ou menos o que eu pensava.

Outro trecho interessante da materia: "Ocorre que a Capitual é uma instituição de menor porte, que não é supervisionada diretamente pelo BC. Por conta dessa limitação, contrata os serviços de BaaS (“bank as a service”) da Acesso, uma instituição de pagamento de maior porte que é supervisionada pelo BC e a quem o regulador teria feito essas exigências. A Acesso não comenta."
"Procurada, a Acesso - que mudou o nome para Bankly - não comenta, dizendo que não presta serviços diretamente para a Binance. “Ressaltamos que nossa plataforma opera normalmente para todos os parceiros”, disse."

Parece que o enrosco será grande para resolver.

Por enquanto somente saque por p2p interno. Como não faço saques usando esse método, continuo com meus saques parados. Espero que resolvam isso logo. Pelo menos poderiam vir a público e darem explicações e prazos para a resolução do problema. Não sei por que o "China Canadense" não compra logo um provedor de pagamento brasileiro e resolve o problema de vez, já que essa Sim:Paul é apenas uma corretora.