В краже никто не обвиняет, правда пока. Конфисковать все они не могут по причине того, что у этих монет есть законные владельцы, другое дело могут просить какие-то документы. Но до этих денег нужно еще добраться, чего скорее всего нет.

А ты прочитал пресс релиз где написано, что он является основным бенецифиарным владельцем управляющей компании?  

Проблема в том, что технически сама биржа тебя не кидала, они же тебе не говорили, что у них есть все имеющиеся документы для всей деятельности.
Да и шанс получить свои деньги обратно еще велик.

Прежде чем хоть что-то написать удосужься прочитать о чем вообще шла речь в моем посте, и о какой именно бирже шла речь в данном случае.

А ты вообще удосужился прочитать что им инкриминируют? Или как обычно все проклятый иностранный президент мешает всем жить?  

Ха ха, типа вернут всем всё в зад. Поделят штраф от Саши в 12 лямов и от бтсе в 100 лямов между пострадавшими?
[/quote]

Ты не понимаешь, что основная суть - нашли и покарали, как бы нанесли удар по криминалу. И причем тут 112 миллионов и деньги с гокса. Это все разные деньги и разные истории.

Деньги вернут, если найдут эти гоксовские деньги на счетах и в прочих активах. Если нет, то уже сами потерпевшие могут подать на него или биржу в суд, если посчитают нужным. Но адвокаты браться за процент от выигрыша явно не будет. А тратиться из потерпевших на это безумие явно никто не захочет.

Если совсем грубо, то они международны.

Всего лишь тысячи потерпевших американские граждане.

90% сплошной популизм.
Так они смогли выяснить то кто владелец биржи? Ощущение, что вся биржа это просто домен записанный на дропа, а "кантон" "просто" управляет доменом.
Что совсем совсем не было никакой лицензии хоть на что-то, с трудом верится, может не нашли  
---
Поразмышляемс:
Пока больше вопросов.
Что мы выяснили о человеке: То ли совладелец, то ли владелец, то ли управляющий-зиц председатель. Пока известно, что человек был вписан как владелец управляющей компании и у него было 2 каких-то счета и учетка, я не услышал утверждение, что он являлся управляющим, какие были у него права доступа и тп.  

А кто не основной бен. владелец управляющей компании?

Понятно, что всей сути не расскажут в релизе, но местами накатывало ощущение, что они толком не смогли ничего нарыть и очень многое сильно притянуто за уши в силу того, что дали команду брать для эмоционального усиления недавнего закона в США.

Крайне интересен момент с гоксом, "Его кошельки" вполне, да и скорее всего, могут быть какими-нибудь одними из валлетов для операционной деятельности всей биржи, на которые поступали деньги в том числе предположительно связанные с гоксом. НО, каким образом они будут доказывать его личную причастность. Он должен был знать, доказать такое можно только с перепиской или записью разговора. Но когда был слив гокса, значит имея все доказательства по такому громкому делу годами чего-то ждали, ответ нет, значит доказательств нет, часть денег просто прошла через бтце, а гокс вспомнили для усиления серьезности дела.
Я думаю, что эти кошельки смогли связать с ним только после ареста и получения доступа к ноутбукам, да и, вероятно, много чего смогли связать только после ареста.
Очень интересно как будут доказывать отмыв и сговор, если предположить, что нет никаких переписок и записей.  

Много пунктов по отмыву, вероятно многое просто для объема.

Какую такую серьезную деятельность вела биржа на территории США? Звучит крайне популистски, вероятно просто меняли не спрашивая паспорт-ip.

Пока я вижу
1) несоблюдение законов по отмыву - да
2) работа без лицензии -да (ВТФ, что даже какой-нибудь анонимной сомалийской было не купить что ли   )
3) отмывка - пока вся в тумане, нужно больше хоть какой-то информации. Ощущение, что будут пытаться убеждать присяжных, что они знали, что будут работать с грязью и даже целенаправленно начали работать в этом сегменте. Более того, прокуратура уже начала работу с потенциальными присяжными делая такой популистские пресс-релиз. Что еще больше наводит на мысль, что доказательной базы по отмыву либо нет либо она минимальна и косвенна.
Но нужно больше информации.

Думается мне, что Саша мечтает съехать по какой-нибудь халатности и несоблюдению нормативов.
А сама биржа, при наличие еще лиц\а в стремление выплат штрафов уйти в небытие в порыве банкротства.

---
На полном серьезе я дико удивлен, что через биржу еще не финансировали хакеров "поломавших" заморские выборы.  

А что ты хочешь услышать:
1) "Да, взяли одного из наших основателей"
Варианты: Есть риск, что "Васе" полная пи-а вплоть до пожизненного, а "Петя", возможно, никогда не сможет уехать дальше границ России, и то если денег хватит.

2) "Да, взяли нашего делового партнера который отвечал за ввод\вывод"
Варианты: Пытаться убедить, что они сами пострадавшие. В худшем случае суды, штрафы, банкротство, а может и срок.

3) "Да взяли нашего крупного клиента, и нам запретили давать любые комментарии"
Варианты: Сидеть тише воды ниже травы, иначе начнут сувать нос в биржу. В худшем случае суд, штрафы, закрытие.

А теперь вопрос, в какой из моментов ты имеешь хоть какое-то значение?

Во-первых, не надо сюда приплетать всякую политическую хрень, для нее есть свои разделы. И тем более проводить какие-то понятные только тебе параллели.
Во-вторых, в отличие от некоторых я не занимаюсь гаданием и не верю каждому интернет балаболу имеющему домен, я анализирую и привожу варианты исходя из имеющейся информации.

Какая к чертовой матери вера, а ты не подумал, что им могли запретить вести деятельность и давать любые комментарии, учитывая специфику дела и их деятельности?  

В среде ограниченной информации возможно все, от самого хорошего до самого плохого, с процентной вероятностью каждого из варианто, о чем и было написано, не имея офф данных от карающего органа, причем главного, а не того кто арестовал по просьбе, все сказанное либо анализ либо пустая болтовня.

Не надо путать реальные уголовные дела\аресты и медиа битвы. Я напомню, что есть то, что понятно\подозрения и то, что имеет юридическую силу.
И к чему именно было это написано?

Являются такими когда большие ставки или это им очень нужно. Это не тот случай. У ройтерс размытая вода "Two sources close to the BTC-e virtual currency exchange, who declined to be identified while the case was open,", этими источниками могут быть кто угодно, включая конкурентов желающих подлить масла в огонь.

А где ссылка на эти слова, первоисточник с цитатой где?   Не говоря о том, что в их глазах, иметь аккаунт, менять через бтц-е или модер в чате это может быть такой же связью. Напомню, что связь есть платоническая, а есть любовная.

Добавлю, учитывая, что сайт еще "говорит" хоть что-то и нет заявлений от федералов, то большой шанс, что бтце пойдут "свидетелями".
Но даже в этом случае могу аргументирована дать пяток вариантов для "вкладчиков", от отличных до плачевных. "Будем наблюдать" (с).

Что там?

Рекламная вода на киселе, не воспринимаю всерьез эту "сливную" новость.

Учитывая потенциальную серьезность события, пока не увижу слова о связи и с железными аргументами в каком-нибудь уважаемом западном издание, воспринимаю все эти заявления как дешевый пиар, "ФЭЙК НЬЮС" (с) Трамп

Если данный оффлайн не связан с гражданином из Греции, то не давать комментариев относительно этих подозрений в твиттере\сайте это самоубийство дурака, но дураками бтце никогда не были.  

П.с.
Такое ощущение (и оно все усиливается в силу различных обстоятельств), что те 4ккк долларов, это деньги которые прошли не через этого гражданина, а вообще через биржу за большой промежуток времени, раздули для увеличения значимости дела.

Восстановить веру следователя, что ты все же свидетель, а не соучастник, и даже более того сам жертва преступника.

Не совсем, может быть тонкий ход и таким образом совладелец может дистанцироваться от партнера несущего угрозу для него и компании и взять под контроль риски сопряженные с коллективными исками.
Это немного напоминает недавний случая когда 2 немецкие авто-компании сами на себя подали в суд за участие в сговоре.

Хорошая новость в том, на сайт пишет хоть что-то и нет какой-нибудь заглушки как ниже, следовательно если гражданин с Греции связан напрямую, то еще есть шансы, что фирма пойдет свидетелями. Но встает вопрос о вероятности штрафов. Да и на время расследования я бы не стал рассчитывать на деньги на ваших счетах на бирже.
(хотя она вроде появляется вне сразу)

Игра слов, из-за которой читая заголовок новости возникает эмоция из картинки.

     
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ

Президент также отметил, что Москва готова к кооперации по ВТС с Киевом, но условия этого зависят не от России.
РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Прекращение Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой привело к созданию в России целой новой отрасли производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Он напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине, однако «не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла».
https://news.mail.ru/politics/29547519/?frommail=1

Такое ощущение, что торговец продал товар за 122.22, потом отправил эту сумму в миксер откуда вышла такая же сумма, дальше отправил ее на свой личный счет в битстампе и вывел на свою банковский счет.