Nada menos que 27.000 personas posiblemente estafadas en Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, su gran mayoría de Sudáfrica, es por ello que quien investiga principalmente la posible estafa es el equipo de los Hawks (los halcones). El portavoz de los Hawks, el capitán Lloyd Ramovha, confirmó el jueves que la unidad de crímenes comerciales graves estaba investigando las denuncias contra BTC Global.

Al parecer Steven Twain, principal operador de la compañía, ha desaparecido sin dejar rastro, eso sí, previo traspaso de criptomonedas a una de sus cuentas, nada menos que 50 millones de dólares.

La empresa investigada: BTC Global, si entramos a su pagina, podemos ver que lo que nos encontramos no es nada agradable a la vista, ya que BTC Global suspende sus servicios, básicamente el equipo de trabajo llegó a las oficinas y vió como había desaparecido el dinero, y no hay forma de contactar con el tal Steven Twain.

Sitio web de BTC Global.
Mas información sobre la noticia y fotografía de Steven Twain.

Si quieres saber cómo evitar estas estafas, te recomiendo leer la información de estos hilos que dejo a continuación, donde además de informarte de posibles estafas del día a día que te puedan llegar, también encontrarás otras formas de proteger tus criptomonedas fuera de las exchange, en modo local.

Las distintas estafas.
Proteger mi criptomoneda.

La constructora Metrovacesa (una de las principales del sector Español) es la primera en entrar en el sector del blockchain. La incorporación de Metrovacesa al consorcio Alastria es una noticia que seguro animara a otras compañias a sequir su camino.

http://www.ciospain.es/finanzas/metrovacesa-entra-en-alastria-para-desarrollar-proyectos-basados-en-blockchain

La operación Tulipán Blanco, coordinada por Europol y dirigida por la Guardia Civil española, ha dado lugar a la detención de 11 personas por blanqueo de más de 8 millones de euros a través de criptomoneda, según un comunicado de prensa de Europol del 9 de abril.

Según Europol, la investigación se centró en una red criminal que blanquea dinero de las ventas de narcóticos usando tarjetas de crédito y criptomonedas.

Los lavadores recogían los fondos ilícitos en efectivo, después de lo cual los depositaban en pequeñas cantidades en cientos de terceras cuentas bancarias. Dado que el dinero en efectivo ya circulaba en el sistema financiero, el anillo sólo necesitaba transferir los fondos ilícitos a los narcotraficantes en Colombia. Los delincuentes adquirían tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas y viajaban a Colombia donde realizaban retiros.

Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que las retiradas de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, utilizaron en su lugar criptomonedas, principalmente Bitcoin. Los sospechosos convirtieron fondos ilícitos a Bitcoin a través de un intercambio, que luego cambiaron a pesos colombianos y depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.

Gracias a la colaboración con las autoridades finlandesas, la policía pudo establecer que el intercambio utilizado por la red delictiva se encontraba en Finlandia y reunir la información necesaria para localizar a los culpables.

La Guardia Civil sigue investigando a 137 personas. La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones de euros en 174 cuentas bancarias diferentes. Europol dice que ha organizado una formación especial "para ayudar a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a identificar el uso de criptomonedas por redes organizadas de delincuencia".

A mi este proyecto no me gusta nada, no lo veo orientado a que el pequeño inversor pueda especular con él.