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1  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 14, 2014, 11:08:50 PM
Bem, o btc-e é mais shady, mas à partida um exchange compliant como o bitstamp ou o kraken estão perfeitamente "identificados". Os politicos podem meter ao bolso, as grandes empresas podem fugir ao físco, mas quando um gajo faz uns trocos com bitcoin tem estas dores de cabeça todas...
2  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 14, 2014, 03:46:26 PM
Os bancos têm que declarar contas que recebam mais de 5000 € num mês. Se o BdP depois comunica à PJ ou não depende do que ele considerar.

Qual é a tua fonte para este valor de 5000 €? Seria bom que alguem aqui conseguisse mais informações sobre o assunto.
3  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 14, 2014, 01:30:10 AM
Se fossem só 100€ não estaria muito preocupado, mas estou a falar de um cash out na ordem dos 4 digitos e a ultima coisa que quero é que o banco recuse a transferencia e que o dinheiro se perca de alguma forma.

O banco não te vai recusar a transferência... pode (deve) é inquirir sobre a proveniência do dinheiro.

Bem, essa foi uma das minhas questões. O que é que uma pessoa pode dizer? Bitcoin?
4  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 12, 2014, 08:08:23 PM
Até hoje, o valor mais alto que fiz foram quase 100€ (mas Bitstamp->BPI)
Houve um tópico onde se discutiu precisamente que valores de 10000€/mês faziam disparar alarmes mas alguém esclareceu que podia ser com qualquer valor.
Ainda não confirmei isso com os meus contactos, mas em principio, menos de 1000€/mes não daria nas vistas.
BTC-e, pessoalmente nunca utilizei mas há alguns reportes aqui no fórum (em inglês) que não me dão confiança para querer sequer experimentar.

Se fossem só 100€ não estaria muito preocupado, mas estou a falar de um cash out na ordem dos 4 digitos e a ultima coisa que quero é que o banco recuse a transferencia e que o dinheiro se perca de alguma forma.
5  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 12, 2014, 05:03:26 PM
Eu uso Bitstamp e CGD, rapidinho e sem problemas.

Nada a declarar, mas ainda só transaccionei valores baixos.

O que entendes por valores baixos?

Como disse tambem estou interessado em ouvir experiencias com btc-e > cgd.
6  Local / Portugal / Re: Exchanges, Bancos e Montantes on: March 12, 2014, 01:45:11 PM

Obrigado pela resposta, mas já tinha visto todos esses tópicos e nenhum deles fala sobre a CGD em particular. Tambem nenhum deles fala sobre alguem que tenha declarado ganhos nas finanças, mas vou assumir que o melhor é mesmo não declarar nada (?).
7  Local / Portugal / Exchanges, Bancos e Montantes on: March 12, 2014, 05:46:02 AM
Boas,

Gostaria de saber se alguem aqui já teve alguma experiencia com levantamentos do btc-e e/ou bitstamp (SEPA) para a CGD e a partir de que montantes eles me vem chatear com a origem do dinheiro (não, não andei a vender drogas na silk road nem nada parecido, mas por mais legitima que a origem seja, não estou a ver como posso dar provas disso ao banco). Já agora, alguem está a declarar ganhos de trading nas finanças? Mais uma vez, não faço ideia como é que isso poderia ser feito.

Obrigado.
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