По запросу налоговых органов информацию о физиках можно будет предоставлять только с 1 июля 2014, и то при ряде условий.

Я об этом уже писал чёрт возьми (https://bitcointalk.org/index.php?topic=334057.msg4005063#msg4005063)!

15.25 КОАП

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;


или

119 НК РФ

1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

P.S.

Где обещанный названием темы ФАК?

Вижу никто не удосужился почитать законы, а я ведь давал ссылки на статьи.
Придётся процитировать.

НК РФ, ст. 86 п.2

Сейчас:

Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

С 1 июля 2014:

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 настоящего Кодекса.
Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.";

Это для физлиц. ИП и так знают когда и как их могут контролировать.

А что если не играть в угадайку и почитать ст. 86 НК РФ и ещё закон "О банках и банковской деятельности", ст. 26?

Могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Примеров реальных никто не привёл.
Если пойти в налоговую добровольно то вопросы точно возникнут.


Хоть тысячу лет пусть хранится. Сроки давности по налогам - 3 года.

Касательно слежки АНБ - налоговым контролем в Российской Федерации АНБ не занимается.

В общем если нужен FAQ по налогам а не слухи со страшилками, то в нём должно быть:

1. Уплата налога. Ссылки на законы. Пошаговая инструкция. Рассказ из личного опыта. Особенности уплаты налога физиками. Особенности уплаты налога ИПшниками. Налоговые вычеты.
2. Ответственность за неуплату. Ссылки на законы. Ссылки на судебную практику. Размеры штрафов. Конкретные и подробные примеры попавшихся трейдеров/майнеров и материалы их дел из суда. Особенности налогового контроля. Особенности финансового мониторинга. Особенности валютного контроля. Банковская тайна.

Теперь понятно кого топикстартер имел в виду под "А некоторые "налоговые консультанты", не имеющие ни профильного образования, ни даже каких-либо знаний, начинают в этих чатах давать свои советы"

Я думал он минобороны обворовывал, а оказалось биткоинами на биржах торговал!

Кстати, его разве оштрафовали?

Есть примеры конкретных дел в отношении физлиц?

1. Есть разница между "доход, полученный незаконно" и "доход, полученный преступным путем". Торговля на бирже - не преступление.

2. Налоговый контроль не входит в полномочия Росфинмониторинга.