Yesterday I saw information: "we don't provide service in your region", Ok, then I'm asking them return crypto to my wallet, and, no any action. Crypto  - frozen. No information from support. There were no notifications in advance!

I have a big problem with Kraken.
I was with Kraken since 2020.
Now without any explanation they freeze my account with 4 BTC.

I traded on kraken for 3 years and suddenly, without an explanation, they blocked my bitcoin withdrawal to my wallet. The support forwards my requests and pretends that they are "checking my account" even though I was verified!

Kraken! Return my money!
My Public ID AA90 N84G NIBP OLEQ

Бирже не подошли ДВА ДИПЛОМА О ВЫСШИХ ФИНАНСОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.


Врядли получится это сделать.
Но получится информировать потенциальных пользователей о следующих вещах:

Итак, эта биржА НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ, а именно:
1. Где "в два клика" ПОДРОБНАЯ информация о том, ЧТО ТАКОЕ "Квалифицированный инвестор"?
2. Где "в два клика" ПОДРОБНАЯ информация о том, КОГДА, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ и НА КАКОМ ОСНОВАНИИ вы ставите клиента на проверку по критерию "Квалифицированный инвестор"?
3. Где "в два клика" ПОДРОБНАЯ информация о том, ЧТО ПРОИСХОДИТ со средствами клиента, когда его поставили на проверку, как "Квалифицированного инвестора"
4. Где "в два клика" ПОДРОБНАЯ информация о том, ПОЧЕМУ выбраны именно такие критерии "квалифицированного инвестора" и КАК РЕАЛЬНО они они связаны со способностью человека торговать СВОИМИ ЛИЧНЫМИ активами?

ИГНОРИРУЯ эти вопросы,  вы ПОДТВЕРДИЛИ ТО, ЧТО НА ВАШЕМ САЙТЕ НЕТ НИКАКОГО ПРЯМОГО УКАЗАНИЯ НА ОТВЕТЫ на поставленные вам вопросы. Из этого следует, что вы ИЗНАЧАЛЬНО МАНИПУЛИРУЕТЕ "правилами" игры в своих собственных, НЕЯСНЫХ нам, клиентам, целях.

Самое время выложить тут требования биржи currency.com к предоставлению статуса "квалифицированный инвестор".
Требования они предъявляют как только клиент превысил 2000 базовых величин оборота.

**************************************************
Предоставьте, пожалуйста, документальное подтверждение тому, что Вы соответствуете не менее чем двум из следующих критериев:

1. Вы имеете доход за год, предшествующий году обращения физического лица к организатору ICO за приобретением токенов, в размере не менее 40 000 белорусских рублей;

2. Вы имеете не менее чем 3-летний опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, если Ваша трудовая функция непосредственно связана с совершением таких сделок и операций;

3. Вы имеете не менее чем 3-летний опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

4. Размер имущества, принадлежащего Вам, составляет не менее 40 000 белорусских рублей (пересчет иностранной валюты в белорусские рубли осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения физического лица к организатору ICO за приобретением токенов). При этом учитывается любое имущество, принадлежащее Вам на праве собственности;

5. Вы имеете высшее образование по специализациям 1-25 01 04 01«Финансы», 1-25 01 04 08 «Фондовый рынок», 1-25 01 04 10 «Финансовый менеджмент», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)», 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)», 1-40 05 01- 02 «Информационные системы и технологии (в экономике)», 1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)», 1- 40 81 05 «Информационно-коммуникационные технологии в экономике», 1-53 81 02 «Методы анализа и управления в технических и экономических системах», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

**************************************************

Отредактировано.
Модератор.

Положительные отзывы они покупают.
Отрицательные - стараются подчистить где только могут.

Отредактировано.
Модератор.

peloso, у меня вернулись. просто опыт огромный работы с такими говно-конторами. При получении первого письма, вроде бы совсем безобидного, оно было такое: "а не подскажете ли вы НОМЕР КОШЕЛЬКА НА КОТОРЫЙ ВЫ В 2015 году получили 0.7 битка", я сразу позакрывал все ордера, с убытком ясно, и вывел крипту мелкими частями к себе, и только потом начал с ними диалог. Наверное, с той поры они научились, и стали сначала клочить деньги, а потом спрашивать.

Зы: вот тут группа в телеграме, обсуждаем все про биржу currency.com без цензуры: https://t.me/currency_com_exchange

Ой как бывают =)

Они не кретины. Все продуманно так, чтобы клиент "завяз в правилах" и плюнул на свои деньги.
Это же очевидно, что КАК МОЖНО СГЕНЕРИТЬ КОШЕЛЬ КАКОЕ-ТО ИМЯ? ))))))


и у него "РАБОТА ТАКАЯ, товарищ начальник!" =)


Вот эту дичь я и предлагаю разобрать в этой ветке и донести до максимального количества существующих и/или будущих клиентов.

Собсно...ааа... это что, тайна? Вроде как все уже это знают...

Это верно. У меня около 30 лет водительского стажа... в самых разных странах, на разных авто... и я все больше боюсь выезжать в город. Я - "выкручусь" из практически любой ситуации... а вот сколько ИДИОТОВ вокруг? особенно на каршерингах и всяких яндексах с уберами....

Бинго. Именно так и есть.
Деньги = Власть. Удержать Власть = иметь Контроль над Деньгами. проще: Эмиссия -> Накачка пирамиды сверху-вниз -> Утилизация фискальными методами. Государство, не обладающее Монополией на Эмиссию перестает быть государством. Это азбука. Дадут... и ПОКА дают, ОЧЕНЬ ограниченно, "поиграть" с криптой. До поры. А пришло время - сломали Либру, сломали ТОН. И если будет нужно - сломают бит в течение 24 часов. В ноль. Надеюсь, ненужно объяснять КАК? 

"квалифицированный инвестор" - это "КОСТЫЛЬ".

Поясню.

Есть декрет 8 Президента РБ. Декрет - просто фееричный. Банкиры, налоговики, МВД - реально шоке. В кататоническом шоке.
Приведу здесь ГЛАВНУЮ выдержку из Декрета , касающуюся физ. лиц:

"2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены.
Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат декларированию."

Что скрывается за этими простыми словами? зачем это было подписано? под кого-то конкретно поляна отдана под окучивание? амнистия капиталов? зеленый свет отмыву?

Суть проста:

1. Физики получили право, у всех на виду, без налогов, без регистрации ИП, внаглую и по беспределу обмениваться между собой валютой. "Доллар, марочка, российские рубли" - ВЭЛКАМ! Можно на комаровка ставить стульчик, и два мешка с деньгами. Не забыть держать рядом мобильник с кошельками с криптой. Чуть что - "я меняю евро на токены, а токены на белорусские рубли". И с точки зрения буквы закона валютчик-барыга может смело посылать на север любые наезды со стороны власти. Не забыть распечатать крупными буквами Декрет - и повесить его себе на грудь. Типа щита.

2. Это классический отмыв денег (определение: "отмыв денег" - это перевод налика в безналичную форму на счету в банке с готовым ответом "а хде я это взял");

3. Это уход от уплаты налогов, в чистом виде. До 2023 года. При небольшом воображении и наличие IQ хотя бы 100 - можно применить к любой сфере бизнеса.

4. Это амнистия капиталов. (читаем: "Токены не подлежат декларированию")

Знал ли Тот, Кто Подписывал, что Он Делает - отдельный вопрос, и не нам, простым червям в это лезть.
НО, этот Декрет - против всей нормативно-правовой и фискальной базы.
И вот тут эта "биржА" оказалась сильно зажата. И ей пришлось вставлять "костыль" и требовать то, что она требовать НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ПРАВА, от пользователей. Обычная прокладка. Когда нельзя, но нужно.
Как результат - имеем бардак, или бордель и все в одном лице.
Это, кстати и будет основной причиной ухода основной массы реальных трейдеров.

Работа у него такая))) каждый отрабатывает свой кусок хлеба)

Государство никогда не допустит децентрализованные валюты к обращению. Это нонсенс. И в случае допущения - государство просто отпилит ветку, на которой сидит.

Именно об этом я и говорил. При пересечении порога в 2000 базовых величин (почему, я поясню позже), биржа включает проверку на "квалифицированного инвестора".


Вы вводили фиат или крипту на счет в currency.com?


То есть, биржа currency.com заблокировала Ваши средства и использовала блокировку средств как метод давления на Вас?


Видите ли, эта финка набрала детей на LinkedIn, которые свято верят в то, что они делают. Детки недалекие и не опытные и долбят как дятлы по букве закона. Что делать - они не знают, ибо используют их втемную. Поэтому они должны постоянно что-то выдумывать по ходу игры.
Суть этой биржЫ в том, что реальные трейдеры им НЕ НУЖНЫ. Реальные трейдеры отнимают время, ресурсы. За ними нужно следить, писать логи, отчеты, подавать бумаги. Это гемор и не является целью этого нелепого образования. Свое шулерское поведение биржа использует в целях отсева реально работающих трейдеров. Обычный клиент пришел с копейкой, его по-быстрому побрили и он свалил. все просто и ничего с ним делать ненужно. А с нами много возни. Цель этой биржЫ мы будем показывать постепенно, чтобы даже школьник-пионер понял, что это за контора и почему туда нет смысла ходить.


По их "квалификации" будет отдельный разбор, по каждому пункту)

ЗЫ: постарайтесь, пожалуйста, писать более кратко и точно. Это нужно для того, чтобы читатели не теряли суть и нить этого повествования)))

Прошу прощения, сильно туплю))) поясните про "ньюанс", если не сложно)


Я полагаю, что суть не в жадности, а в обычном шулерстве.
Я знаком с такими конторами с 2002 года, и всегда схема одна и та же:

1) клиент заводит деньги

2) супорт блокирует средства под предлогом "борьбы с терроризЬмом". "отмыванием денег" и "уклонением от уплаты налогов". Причем этот супорт НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПРАВ на данные процессуальные действия. Это имеет право делать прокуратура, МВД, КГБ, ДФР и так далее, но никак не "биржА")

3) начинается ооочень долгое бодание за денежные средства. Оно может длиться месяцами, годами. А денежки-то крутятся... приносят прибыль напёрсточникам)

4) при хорошем раскладе - деньги конечно возвращаются клиенту, но это редкий случай. Обычно с деньгами можно попрощаться)

Доказательство, что биржа currency.com таким образом "отжимает" или "пользуется" средствами клиентов - в соседнем топике:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4751010.msg54060477#msg54060477

А Вы там жили? Представляете себе, как там? ОСОБЕННО на Гавайях? Я вот не уверен, что Вам там понравится)

Переписать огрызок? ))) ну после джейлбрейка - да, можно))) тока на последние иос нет джеила.
И потом, стоит ли овчинка выделки?) если просто можно грамотно подключат все что ненужно. И кроме Элла там уже никто не покопается)

"получение прав" далеко не гарантия, что девушка будет реально водить машину.

А вот мне интересен другой вопрос... Вот ОДНА книга, сшитая из двух: Ветхий Завет, сиречь Тора (в усечённом формате), и Новый Завет - книги абсолютно о разном, где первая не признает вторую, где все смыслы - разные. А они обе - в одной - Библии... Почему?