En fait ca facilite pas on refait juste les mêmes systèmes sauf que là c'est par la case bitcoin ni plus simple ni plus compliqué.
Quand on dit que bitcoin ne facilite pas le blanchiment on est en fait d'accord : Bitcoin ne solutionne pas le blanchiment d'argent mais en l'état (et je doute que ça change) bitcoin ne simplifie pas le processus de blanchiment.
A mon sens, les aspects "positifs" de bitcoin pour cette activité sont:
- la possibilité d'insérer dans le circuit des services localisés dans des pays coopérant peu avec le pays du fraudeur.
L'investigation est toujours plus simple lorsque tous les acteurs (le fraudeur, le kebab, ...) sont dans une même juridiction.
- la possibilité de transférer des fonds à l'international de manière très simple (ce n'est pas du blanchiment mais c'est un sacré ajout dans la boite à outils)
- le fait de pouvoir se passer de certains intermédiaires financiers (banques, chambres de compensation, ...) qui font aujourd'hui partie de l'arsenal utilisé pour le blanchiment d'argent, les rétro-commissions, ...
A part ça je suis 100% d'accord.
Faire du blanchiment avec bitcoin aujourd'hui c'est vraiment vouloir s'em... pour pas grand chose (faible volume de tx, volatilité, traçabilité, ...) et parler de blanchiment à chaque article sur bitcoin c'est un peu comme si on parlait de blanchiment dans chaque article faisant référence à un commerce ou une banque. Mais ça n'empêche pas d'imaginer que bitcoin pourrait être utilisé pour ce type d'activité dans le futur.
Les pools de minage peuvent être une solution (car les bitcoin produit sont lié a rien) mais difficile également. Ils demanderont ont étaient les cartes, de quand a quand, les factures des cartes, comment inventer cela?
Ce qui me plait dans l'idée du pool de minage associé à un "faux" commerce en bout de chaîne, c'est que ça s'inscrit de manière "naturelle" dans l'éco-système bitcoin. Il n'y a pas besoin d'utiliser des transactions "louches" (mixers, coinjoin) entre les coinbases et le bout de la chaîne. Pour rendre l'ensemble plus crédible on peut ajouter quelques transactions intermédiaires qui splittent/ recomposent les sommes afin de simuler un semblant d'activité par des utilisateurs normaux et ne pas donner l'impression que les coins vont directement du minage au faux commerce.
Si en tant qu'investigateur, je commence mon enquête par le bout de chaine (là ou l'argent est aggrégé) je vais effectivement pouvoir remonter aux coinbases mais sans jamais détecter quelque chose de vraiment louche en cours de route. D'autre part, avant de pouvoir contrôler le mineur il va me falloir accéder à son identité. Que se passe t'il si le pool est situé dans un pays comme la Russie ou la Chine ?
