Bitcoin Forum
September 09, 2025, 06:32:57 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 29.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30]
  Print  
Author Topic: «Грязные» биткойны  (Read 7434 times)
jokers10 (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2422
Merit: 3771



View Profile
May 23, 2025, 08:38:41 AM
 #581

Я думаю, что майнинг в Китай еще вернется в будущем, и произойдет это тогда, когда Китай будет иметь основания предполагать, что биткоин становится предметом для выигрыша в конкурентной геополитической гонке. Как только китайцы увидят для себя возможность использовать криптосферу в своих целях, они станут это делать. Речь идет, конечно, не о соломайнерах где-то в деревне, а об индустриальных масштабах и создании биткоин-резервов.

Необязательно. Пока что КНР решили сделать ставку на другие возможности и исключить потенциально опасные для сохранения контроля инструменты из экономики. Когда политика и экономика входят в конфликт, многие государства пытаются сделать выбор в пользу политики. И геополитика хотя и важна, но не в ущерб внутренней политике, потому что с утратой внутреннего контроля на внешних рынках уже не особо и поиграешь. Посмотрим, но я не вижу каких-то сильных аргументов на текущий момент ни за то, что в КНР пересмотрят свою криптополитику, ни за то, что не пересмотрят, потому что и у той, и у другой стратегии есть свои и положительные, и отрицательные для них стороны.
torproject
Member
**
Offline Offline

Activity: 292
Merit: 32


View Profile
June 17, 2025, 05:46:33 PM
 #582

Сегодня делал эксперимент. Купил на одном обменнике на 100$(USDT) - btc.
На обменнике есть политика AML, но на мой "грязный" адрес средства пришли.
Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?

Мой Бог меня рабом не называл.
klarki
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3724
Merit: 4894


Top-tier crypto casino and sportsbook


View Profile
June 18, 2025, 09:03:41 AM
Merited by internetional (4), Julien_Olynpic (2), jokers10 (1)
 #583

Сегодня делал эксперимент. Купил на одном обменнике на 100$(USDT) - btc.
На обменнике есть политика AML, но на мой "грязный" адрес средства пришли.
Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?

Что для одного "грязь" другому норм Grin. Для чистоты эксперимента было бы неплохо глянуть на AML-чеки разных сервисов.

Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?

Проблемы на обменниках обычно начинаются в тот момент, когда их биржевой акк уходит в лок с запросом от биржи пройти AML. Очень малая доля обменников оперирует собственными средствами.

██████▄██▄███████████▄█▄
█████▄█████▄████▄▄▄█
███████████████████
████▐███████████████████
███████████▀▀▄▄▄▄███████
██▄███████▄▀███▀█▀▀█▄▄▄█
▀██████████▄█████▄▄█████▀██
██████████▄████▀██▄▀▀▀█████▄
█████████████▐█▄▀▄███▀██▄
███████▄▄▄███▌▌█▄▀▀███████▄
▀▀▀███████████▌██▀▀▀▀▀█▄▄▄████▀
███████▀▀██████▄▄██▄▄▄▄███▀▀
████████████▀▀▀██████████
 BETFURY ....█████████████
███████████████
███████████████
██▀▀▀▀█▀▀▄░▄███
█▄░░░░░██▌▐████
█████▌▐██▌▐████
███▀▀░▀█▀░░▀███
██░▄▀░█░▄▀░░░██
██░░░░█░░░░░░██
███▄░░▄█▄░░▄███
███████████████
███████████████
░░█████████████
█████████████
███████████████
███████████████
██▀▄▄▄▄▄▄▄▄████
██░█▀░░░░░░░▀██
██░█░▀░▄░▄░░░██
██░█░░█████░░██
██░█░░▀███▀░░██
██░█░░░░▀░░▄░██
████▄░░░░░░░▄██
███████████████
███████████████
░░█████████████
jokers10 (OP)
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2422
Merit: 3771



View Profile
June 18, 2025, 01:51:21 PM
 #584

Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?

klarki правильно говорит: «грязь» разные сервисы определяют по-разному, поэтому один сервис встанет на уши, насколько будет считать адрес грязным, а для другого тот же адрес будет чистым, как слеза младенца. Там профанации гораздо больше, чем чего-то реального. В большинстве случаев, когда ловят реальных преступников, их ловят не из-за ПОД/ФТ-процедур бирж и обменников, а совсем другими способами, а ПОД/ФТ-процедуры создают практически только кучу проблем, неудобств и избыточных рисков для добропорядочных пользователей.
torproject
Member
**
Offline Offline

Activity: 292
Merit: 32


View Profile
June 21, 2025, 06:45:17 AM
 #585

Сегодня делал эксперимент. Купил на одном обменнике на 100$(USDT) - btc.
На обменнике есть политика AML, но на мой "грязный" адрес средства пришли.
Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?
UPD. Изучая данную транзакцию обнаружил, что средства пришли с binance - именно с адреса той биржи, с которой мне одни клоуны не захотели переводить, якобы из-за нечистого AML.

Мой Бог меня рабом не называл.
klarki
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 3724
Merit: 4894


Top-tier crypto casino and sportsbook


View Profile
June 24, 2025, 11:08:13 PM
 #586

UPD. Изучая данную транзакцию обнаружил, что средства пришли с binance - именно с адреса той биржи, с которой мне одни клоуны не захотели переводить, якобы из-за нечистого AML.

Вовсе необязательно, что это именно хотелка обменника. Реально бывает, когда биржа ругается при запросе вывода на "грязный" адрес. Хз как это работает, но сам не раз сталкивался с подобной проблемой. Например, Wallet (тг-кошелек) с недавнего времени помимо запрета вывода на "грязный" адрес могут и вовсе выдать перманентный бан.


██████▄██▄███████████▄█▄
█████▄█████▄████▄▄▄█
███████████████████
████▐███████████████████
███████████▀▀▄▄▄▄███████
██▄███████▄▀███▀█▀▀█▄▄▄█
▀██████████▄█████▄▄█████▀██
██████████▄████▀██▄▀▀▀█████▄
█████████████▐█▄▀▄███▀██▄
███████▄▄▄███▌▌█▄▀▀███████▄
▀▀▀███████████▌██▀▀▀▀▀█▄▄▄████▀
███████▀▀██████▄▄██▄▄▄▄███▀▀
████████████▀▀▀██████████
 BETFURY ....█████████████
███████████████
███████████████
██▀▀▀▀█▀▀▄░▄███
█▄░░░░░██▌▐████
█████▌▐██▌▐████
███▀▀░▀█▀░░▀███
██░▄▀░█░▄▀░░░██
██░░░░█░░░░░░██
███▄░░▄█▄░░▄███
███████████████
███████████████
░░█████████████
█████████████
███████████████
███████████████
██▀▄▄▄▄▄▄▄▄████
██░█▀░░░░░░░▀██
██░█░▀░▄░▄░░░██
██░█░░█████░░██
██░█░░▀███▀░░██
██░█░░░░▀░░▄░██
████▄░░░░░░░▄██
███████████████
███████████████
░░█████████████
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!