Bitcoin Forum
December 04, 2016, 04:12:20 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 »  All
  Print  
Author Topic: bitcointrade.biz [SCAM]  (Read 30430 times)
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 23, 2010, 04:30:46 PM
 #81

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 50, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 100 напишу опровержение.

Кто-нибудь напишет в саппорт WM? Они практикуют практику расставания с клиентами навсегда

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 04:47:06 PM
 #82

Нет, ну я все-таки чрезвычайный тормоз, надо было написать что-нибудь вроде "продам информацию о пользователе Nerd за 150BTC", а я опять все слил впустую. Заведу себе правило делать любые вещи только на следующий день, предварительно обдумав утром. Как это, все-таки, печально.
dabbad
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 444



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:09:48 PM
 #83

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:22:09 PM
 #84

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Ну, например, в сентябре я покупал у него BTC, а если вы такой недоверчивый, то пожертвуйте мне 20BTC и я покажу вам ссылку неопровержимо это доказывающую. Кроме того, существуют еще и косвенные признаки, которые я не могу подделать. И все это можно отыскать прямо сейчас самостоятельно. Smiley
dabbad
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 444



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:31:04 PM
 #85

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Ну, например, в сентябре я покупал у него BTC, а если вы такой недоверчивый, то пожертвуйте мне 20BTC и я покажу вам ссылку неопровержимо это доказывающую. Кроме того, существуют еще и косвенные признаки, которые я не могу подделать. И все это можно отыскать прямо сейчас самостоятельно. Smiley
Я тоже покупал у него BTC, и причём не через анонимный YAD, а банковским переводом. Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
А Вы ещё и вознаграждение за это просите! Smiley

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:37:17 PM
 #86

Я тоже покупал у него BTC, и причём не через анонимный YAD, а банковским переводом. Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
А Вы ещё и вознаграждение за это просите! Smiley
А я реального человека вам и не предлагаю, лишь ту информацию которую смог найти (второй сайт и, вроде бы, работающий, со всякими там админами, вебманями и прочей ерундой, в подробности я не вдавался). А насчет вознаграждения - ну должен же я хотя бы попытаться вернуть то что вчера слил по дури. Smiley Дропы - не дропы, а ошибки совершает каждый и ТС - не исключение.
Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:55:08 PM
 #87

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
dabbad
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 444



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:59:29 PM
 #88

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса  Smiley

bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 23, 2010, 07:38:26 PM
 #89

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса  Smiley

Никакой цены тут нету, уже уплочено всё.

Идете в ОВД и пишете заявление, мол: такого-то такого-то мошенник связался со мной (ИП адрес жулика публиковался, а в е-майлах у него адрес хостинга заграничного) обманом (пообещав отдать через месяц в 3 раза больше Smiley) взял у меня денежки RUB/WMR (реквизиты жулика)  и скрылся. Похищенная сумма является для меня существенной. Также мне известно что у граждан А, Б и Ц аналогичным образом были похищены деньги. (надо узнать заранее кто будет свидетельствовать тоже) Прошу разобраться и анально покарать. Дата, подпись.

Если вебмани то с подробностями пишите сразу что за фирма такая "вебмани", где зарегистрирована, что требуется чтобы узнать у них сведения (чтобы ментам думать не надо было над этими сложностями).

Если жулик допустил ошибку и где-то использовал реальные реквизиты то он уже никуда не денется.

Вы уже заплатили за эту работу, господа налогоплательщики!11

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 351



View Profile
December 24, 2010, 07:13:02 PM
 #90

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
dabbad
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 444



View Profile WWW
December 24, 2010, 07:47:38 PM
 #91

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy
А с чего Вы взяли что меня кинули? Пруфлинк??
Тоже мило Smiley

Да, кроме того смотрите http://bitcointalk.org/index.php?topic=2347.0

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 25, 2010, 07:54:15 AM
 #92

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

Учитывая то, что вся инфа в открытом доступе с момента первого моего сообщения - единственное, на что я могу надеяться  благотворительные пожертвования в свой адрес. И почему двух? Мы же не знаем кого и на сколько кинул ТС. Мне, например, суммы в 50 BTC недостаточно чтобы оторвать задницу от стула и ехать бить кому-то лицо, исключительно уже потому, что билет на поезд обойдется дороже.
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 351



View Profile
December 25, 2010, 08:32:39 AM
 #93

Да на самом деле кинули многих )
2 dabbad Если ошибся - извиняюсь )

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 27, 2010, 11:49:54 PM
 #94

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей  Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor! Smiley

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани.

а вот и нет:

Code:
route:          178.76.216.0/21
descr:          Electro-com Rostov
origin:         AS44775
mnt-by:         ELECTRO-COM-MNT
source:         RIPE # Filtered

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 351



View Profile
December 28, 2010, 12:51:33 PM
 #95

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 28, 2010, 01:10:29 PM
 #96

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

нет, не помогут. надо запрос

милиция, следствие, дело. иначе это вымогательство будет

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
CODERsp
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 183


View Profile WWW
January 08, 2011, 12:26:25 PM
 #97

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

нет, не помогут. надо запрос

милиция, следствие, дело. иначе это вымогательство будет

Я так понимаю, что люди попали не на маленькие суммы. Предлагаю это дело не спускать на тормозах, а составить коллективный иск. Я живу недалеко от Ростова и могу все это реализовать. Обращайтесь в ICQ: 344634784. Очень сильно хочется наказать кидалу. Тем более, что имеются определенные данные, которые помогут его идентифицировать как минимум. А там уже, наша доблестная милиция возьмется за него по полной, если правильно обратиться.
Gooffy
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 44


View Profile
January 08, 2011, 04:52:18 PM
 #98

http://wrgroup.ru/index.php?id=19

Данные по заказчику можем предоставить.
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
January 08, 2011, 05:20:03 PM
 #99

http://wrgroup.ru/index.php?id=19

Данные по заказчику можем предоставить.

Текст по ссылке для истории:

Мы прекращаем работу по Bitcoin.su

Решили мы закрыть один из самых многообещающих наших проектов. Почему? Все просто, несколько человек в русскоязычном сообществе биткоин оказались крайне нечисты на руку, а другие на язык Smiley.

Сама ситуация хорошо прослеживается тут: http://bitcointalk.org/index.php?topic=1070.0

Для тех кому лениво читать расскажу вкратце, извиняюсь за небольшую сумбурность изложения, для нас это было шоком. 
Сегодня днем некто по внутренней почте вебмани постучал на наш wmid и в ультимативной форме потребовал вернуть ему деньги, в противном случае угрожая арбитражем. После недолгих поисков по журналу были найдены транзакции от этого человека. Теперь небольшая история этих транзакций с самого начала.

Мы небольшая дизайнерская фирма делаем собственные проекты и сайты на заказ, а так же саппортим созданые проекты. Несколько месяцев назад хороший знакомый представил нам заказчика который заказал как он выразился "инвестиционный сервис", опыт создания подобных проектов у нас был, поэтому мы не задумываясь взялись за работу. Пока шла работа установились доверительные отношения с заказчиком, который оказался неглупым и вежливым человеком. Он объяснил нам суть дела и познакомил с системой Bitcoin. Узнав что у нас есть опыт торговли на бирже форекс предложил поучаствовать в проекте в качестве трейдеров. Нам достались операции на русской биткоин бирже и некоторые обменные операции(он аргументировал это тем что регистрации в яндексе у него нет, а вебмани он только зарегистрировал).  Через пару-тройку месяцев он перестал платить за поддержку проекта и вообще стал редко выходить на связь, и мы прекратили работать с ним.

Через нас прошло всего несколько операций, и именно они и стали роковыми для нас.  Зайдя сегодня на форум bitcoin.org я ужаснулся, несколько языкастых личностей основываясь на нескольких входах в русскоязычную биржу и паре транзакций успели объявить нас мошенниками вселенского масштаба, врагами партии и народа, и объявить сервис bitcoin.su мошенническим. Им плевать что они не только портят жизнь непричастным к этому людям, но и губят хорошее начинание которое могло бы популязировать биткоины в русскоязычном интернете.

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
January 08, 2011, 09:18:31 PM
 #100

В данный момент у Гуфи такой же IP какой был у Нерда, но - с виндовой подписью:

btcex.com:443 ::ffff:178.76.223.2 - [09/Jan/2011:03:00:30 +0700] "GET /image.jpg HTTP/1.1" 200 182228 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.13"

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!