Bitcoin Forum
November 21, 2017, 12:51:06 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 »  All
  Print  
Author Topic: bitcointrade.biz [SCAM]  (Read 32864 times)
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 23, 2010, 04:30:46 PM
 #81

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 50, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 100 напишу опровержение.

Кто-нибудь напишет в саппорт WM? Они практикуют практику расставания с клиентами навсегда

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Join ICO Now Coinlancer is Disrupting the Freelance marketplace!
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511268666
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511268666

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511268666
Reply with quote  #2

1511268666
Report to moderator
1511268666
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511268666

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511268666
Reply with quote  #2

1511268666
Report to moderator
Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 04:47:06 PM
 #82

Нет, ну я все-таки чрезвычайный тормоз, надо было написать что-нибудь вроде "продам информацию о пользователе Nerd за 150BTC", а я опять все слил впустую. Заведу себе правило делать любые вещи только на следующий день, предварительно обдумав утром. Как это, все-таки, печально.
dabbad
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 536



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:09:48 PM
 #83

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:22:09 PM
 #84

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Ну, например, в сентябре я покупал у него BTC, а если вы такой недоверчивый, то пожертвуйте мне 20BTC и я покажу вам ссылку неопровержимо это доказывающую. Кроме того, существуют еще и косвенные признаки, которые я не могу подделать. И все это можно отыскать прямо сейчас самостоятельно. Smiley
dabbad
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 536



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:31:04 PM
 #85

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Назовите хотя бы одну причину что бы Вам поверить :-)
Это я про утверждение о номере YAD 4100146123635

Ну, например, в сентябре я покупал у него BTC, а если вы такой недоверчивый, то пожертвуйте мне 20BTC и я покажу вам ссылку неопровержимо это доказывающую. Кроме того, существуют еще и косвенные признаки, которые я не могу подделать. И все это можно отыскать прямо сейчас самостоятельно. Smiley
Я тоже покупал у него BTC, и причём не через анонимный YAD, а банковским переводом. Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
А Вы ещё и вознаграждение за это просите! Smiley

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:37:17 PM
 #86

Я тоже покупал у него BTC, и причём не через анонимный YAD, а банковским переводом. Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
А Вы ещё и вознаграждение за это просите! Smiley
А я реального человека вам и не предлагаю, лишь ту информацию которую смог найти (второй сайт и, вроде бы, работающий, со всякими там админами, вебманями и прочей ерундой, в подробности я не вдавался). А насчет вознаграждения - ну должен же я хотя бы попытаться вернуть то что вчера слил по дури. Smiley Дропы - не дропы, а ошибки совершает каждый и ТС - не исключение.
Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 05:55:08 PM
 #87

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
dabbad
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 536



View Profile WWW
December 23, 2010, 05:59:29 PM
 #88

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса  Smiley

bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 23, 2010, 07:38:26 PM
 #89

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.
Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса  Smiley

Никакой цены тут нету, уже уплочено всё.

Идете в ОВД и пишете заявление, мол: такого-то такого-то мошенник связался со мной (ИП адрес жулика публиковался, а в е-майлах у него адрес хостинга заграничного) обманом (пообещав отдать через месяц в 3 раза больше Smiley) взял у меня денежки RUB/WMR (реквизиты жулика)  и скрылся. Похищенная сумма является для меня существенной. Также мне известно что у граждан А, Б и Ц аналогичным образом были похищены деньги. (надо узнать заранее кто будет свидетельствовать тоже) Прошу разобраться и анально покарать. Дата, подпись.

Если вебмани то с подробностями пишите сразу что за фирма такая "вебмани", где зарегистрирована, что требуется чтобы узнать у них сведения (чтобы ментам думать не надо было над этими сложностями).

Если жулик допустил ошибку и где-то использовал реальные реквизиты то он уже никуда не денется.

Вы уже заплатили за эту работу, господа налогоплательщики!11

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 328



View Profile
December 24, 2010, 07:13:02 PM
 #90

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
dabbad
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 536



View Profile WWW
December 24, 2010, 07:47:38 PM
 #91

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy
А с чего Вы взяли что меня кинули? Пруфлинк??
Тоже мило Smiley

Да, кроме того смотрите http://bitcointalk.org/index.php?topic=2347.0

Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 25, 2010, 07:54:15 AM
 #92

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

Учитывая то, что вся инфа в открытом доступе с момента первого моего сообщения - единственное, на что я могу надеяться  благотворительные пожертвования в свой адрес. И почему двух? Мы же не знаем кого и на сколько кинул ТС. Мне, например, суммы в 50 BTC недостаточно чтобы оторвать задницу от стула и ехать бить кому-то лицо, исключительно уже потому, что билет на поезд обойдется дороже.
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 328



View Profile
December 25, 2010, 08:32:39 AM
 #93

Да на самом деле кинули многих )
2 dabbad Если ошибся - извиняюсь )

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 27, 2010, 11:49:54 PM
 #94

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей  Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor! Smiley

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани.

а вот и нет:

Code:
route:          178.76.216.0/21
descr:          Electro-com Rostov
origin:         AS44775
mnt-by:         ELECTRO-COM-MNT
source:         RIPE # Filtered

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 328



View Profile
December 28, 2010, 12:51:33 PM
 #95

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 28, 2010, 01:10:29 PM
 #96

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

нет, не помогут. надо запрос

милиция, следствие, дело. иначе это вымогательство будет

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
CODERsp
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 186


View Profile WWW
January 08, 2011, 12:26:25 PM
 #97

Уже ясно что он ходит через Electro-com

Quote
role:           Electro-com Ryazan IT
address:        Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia
admin-c:        AI947-RIPE
tech-c:         AI948-RIPE
tech-c:         DA2425-RIPE
tech-c:         MITS1
nic-hdl:        ECR9-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@spark-ryazan.ru
mnt-by:         MNT-RU-ECOM-RZN
source:         RIPE # Filtered
Надо к ним или в абузник или еще куда то отписаться - может помогут.

нет, не помогут. надо запрос

милиция, следствие, дело. иначе это вымогательство будет

Я так понимаю, что люди попали не на маленькие суммы. Предлагаю это дело не спускать на тормозах, а составить коллективный иск. Я живу недалеко от Ростова и могу все это реализовать. Обращайтесь в ICQ: 344634784. Очень сильно хочется наказать кидалу. Тем более, что имеются определенные данные, которые помогут его идентифицировать как минимум. А там уже, наша доблестная милиция возьмется за него по полной, если правильно обратиться.
Gooffy
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140



View Profile
January 08, 2011, 04:52:18 PM
 #98

http://wrgroup.ru/index.php?id=19

Данные по заказчику можем предоставить.
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
January 08, 2011, 05:20:03 PM
 #99

http://wrgroup.ru/index.php?id=19

Данные по заказчику можем предоставить.

Текст по ссылке для истории:

Мы прекращаем работу по Bitcoin.su

Решили мы закрыть один из самых многообещающих наших проектов. Почему? Все просто, несколько человек в русскоязычном сообществе биткоин оказались крайне нечисты на руку, а другие на язык Smiley.

Сама ситуация хорошо прослеживается тут: http://bitcointalk.org/index.php?topic=1070.0

Для тех кому лениво читать расскажу вкратце, извиняюсь за небольшую сумбурность изложения, для нас это было шоком. 
Сегодня днем некто по внутренней почте вебмани постучал на наш wmid и в ультимативной форме потребовал вернуть ему деньги, в противном случае угрожая арбитражем. После недолгих поисков по журналу были найдены транзакции от этого человека. Теперь небольшая история этих транзакций с самого начала.

Мы небольшая дизайнерская фирма делаем собственные проекты и сайты на заказ, а так же саппортим созданые проекты. Несколько месяцев назад хороший знакомый представил нам заказчика который заказал как он выразился "инвестиционный сервис", опыт создания подобных проектов у нас был, поэтому мы не задумываясь взялись за работу. Пока шла работа установились доверительные отношения с заказчиком, который оказался неглупым и вежливым человеком. Он объяснил нам суть дела и познакомил с системой Bitcoin. Узнав что у нас есть опыт торговли на бирже форекс предложил поучаствовать в проекте в качестве трейдеров. Нам достались операции на русской биткоин бирже и некоторые обменные операции(он аргументировал это тем что регистрации в яндексе у него нет, а вебмани он только зарегистрировал).  Через пару-тройку месяцев он перестал платить за поддержку проекта и вообще стал редко выходить на связь, и мы прекратили работать с ним.

Через нас прошло всего несколько операций, и именно они и стали роковыми для нас.  Зайдя сегодня на форум bitcoin.org я ужаснулся, несколько языкастых личностей основываясь на нескольких входах в русскоязычную биржу и паре транзакций успели объявить нас мошенниками вселенского масштаба, врагами партии и народа, и объявить сервис bitcoin.su мошенническим. Им плевать что они не только портят жизнь непричастным к этому людям, но и губят хорошее начинание которое могло бы популязировать биткоины в русскоязычном интернете.

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
January 08, 2011, 09:18:31 PM
 #100

В данный момент у Гуфи такой же IP какой был у Нерда, но - с виндовой подписью:

btcex.com:443 ::ffff:178.76.223.2 - [09/Jan/2011:03:00:30 +0700] "GET /image.jpg HTTP/1.1" 200 182228 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.13"

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Pages: « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!