Bitcoin Forum
September 28, 2016, 11:58:16 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.0 (New!) [Torrent]. Make sure you verify it.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 »  All
  Print  
Author Topic: bitcointrade.biz [SCAM]  (Read 29750 times)
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 352



View Profile
November 27, 2010, 02:20:47 PM
 #61

согласно логам 24-го были " приходы" .т.е. кто то вводил деньги за день до фейла...
а после 24-го - ни одной расходной операции а деньги на счету уменьшаются. Вопрос - хоть кому нибудь пришли деньги после фейла?

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
1475063896
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1475063896

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1475063896
Reply with quote  #2

1475063896
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1475063896
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1475063896

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1475063896
Reply with quote  #2

1475063896
Report to moderator
Btcm
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9


View Profile
November 27, 2010, 05:26:35 PM
 #62

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
November 28, 2010, 12:54:57 AM
 #63

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.

Да брось! Как по-вашему могла бы закончится эта история? Это же явная пирамида была, только не Понци. Чтобы это понять достаточно было задать вопрос "откуда у вас деньги?".

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
jorgen
VIP
Member
*
Offline Offline

Activity: 114


View Profile
December 03, 2010, 01:09:49 AM
 #64

Неужели никто из крупных инвесторов не встретился лично и не получил никаких гарантий от организаторов? Огласите паспортные данные сбежавшего(их). И пожалуйста перечислите биткоин адреса на которые инвесторы высылали биткоины. Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Кстати биткоин адреса могут перечислить не только крупные инвесторы. Важно количество независимых адресов от как можно большего количества инвесторов. Даже если был инвестирован 1 биткоин адрес на который он был выслан все равно может помочь установить корреляции и попробовать вернуть потерянное хоть частично.

Для затравки вот куда я посылал

1Jy7qVfbtq914DEkhD1oYvvKZbXA9pqBpw
1EEaZC1wJE9ZNWWQwCvGKcYdqafZJM3AT7
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 03, 2010, 03:51:00 AM
 #65

Неужели никто из крупных инвесторов не встретился лично и не получил никаких гарантий от организаторов? Огласите паспортные данные сбежавшего(их). И пожалуйста перечислите биткоин адреса на которые инвесторы высылали биткоины. Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Кстати биткоин адреса могут перечислить не только крупные инвесторы. Важно количество независимых адресов от как можно большего количества инвесторов. Даже если был инвестирован 1 биткоин адрес на который он был выслан все равно может помочь установить корреляции и попробовать вернуть потерянное хоть частично.

Для затравки вот куда я посылал

1Jy7qVfbtq914DEkhD1oYvvKZbXA9pqBpw
1EEaZC1wJE9ZNWWQwCvGKcYdqafZJM3AT7

1CUFJxVJaCAoqLFc74BNiXJsxX3ZQ2pZmR - адрес bitcointrade на btcex.com

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Aqualung
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 372



View Profile
December 03, 2010, 12:02:51 PM
 #66

1EZHMHKfWoRZ6YJYw4YaQEfh5TrtY82KCu

used to be a miner
Manjago
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 294


я не ламер, я java-прогаммер :-)


View Profile WWW
December 03, 2010, 05:59:00 PM
 #67

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.



Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

я послал биткойны на 1MPb5fZs5ZKgELdxXVCQPisfj5YSy8cFm9
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 03, 2010, 06:20:55 PM
 #68

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.



Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.

Сложно это но можно. А ещё можно менять адреса и юзать Тор

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
dabbad
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 443



View Profile WWW
December 03, 2010, 07:15:45 PM
 #69

У меня осталось в памяти, что из кабинета инвестора bitcointrade биткоины отправлялись на разовые адреса, сгенерированные через API mtgox и сразу попадали на акккаунт mtgox Nerda. Не так ли?

Я отправлял на:
155cfVJwwAggFPVbvQCt2SY5CJMNVj9Yoh      Дата: 31.08.2010 13:37
1KfStKgzEp6dg8GemKjQjVoxwN7PorTf6V         Дата: 03.09.2010 01:54
1FbJaBZe7SSwJVLSA6nW134vpcTgdrdh9C      Date: 15.09.2010 19:59
1f36z2YRTHfp5cfajFQdQNh7VDfc8rkmE           Date: 17.09.2010 21:10
1JFEUhK1Gu1W4hoW4mNbkiViLe8HHkqPnw      Date: 20.09.2010 21:16

░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░▄▄▄
░░███░░██████░░░░░▄▄▄▄▄░░██
░░███░░█████████████
░░░░░░░░██████▀▀██████████
░░░░░░░░██████░░░░░██████████
░░░░░░▄▄▄▄▄▄░░░▄▄▄░░░░███████
░░░░░██████░░░███░░░░███████
░░░░░██████░░░███
░░░░░███████▄▄▄▄▄████████
░░░░░████████████████████
░░▄▄▄▄▄░░█████░░░░█████████
█████░░█████░░░░█████████
█████░░░░░░░░░░░░█████████
█████░░░░░░░░░░░░░█████████

START GETTING PAID FOR YOUR ATTENTION!
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
JUSTICE IN THE WORLD OF ONLINE ADVERTISING!

BUY MASS COIN 】【 ICO PROSPECTUS
VISIT OUR WEBSITE 】【 TWITTER 】【 FACEBOOK

bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 04, 2010, 10:23:25 AM
 #70

Птн 03 Дек 2010 12:15:03<***> Did you see my IRC comment a little while ago about the bitcointrade.biz scammers putting 90,000 BTC into MtGox? I think that's where all the funds ended up.
Птн 03 Дек 2010 12:15:51<btcex> Yes. It's real, I think.

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
Btcm
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9


View Profile
December 05, 2010, 07:01:47 AM
 #71

Нужны любые данные, кто знает ФИО и город, смогу пробить его паспортные данные, телефон и улицу.
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 05, 2010, 09:28:40 AM
 #72

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей  Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor! Smiley

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
hippich
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 546


View Profile
December 05, 2010, 07:50:30 PM
 #73

что-то не так =)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor

EDIT: уупс. я тока после поста посмотрел и увидел что адвайзор есть под линух... мот они уже и киппер классик под линух таки выпустили??

jorgen
VIP
Member
*
Offline Offline

Activity: 114


View Profile
December 05, 2010, 10:21:04 PM
 #74

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей  Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor! Smiley

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).
CODERsp
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 181


View Profile WWW
December 05, 2010, 11:18:16 PM
 #75

Quote
товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

Я думаю, что он как раз и понадеялся на нашу лень. Никакого договора наверное не было бы, нашел бы какую-нибудь отмазку. Это кстати очень хорошо, что нашли его адрес. Можно и уголовное дело заводить по факту мошенничества.

Этот козел вообще обнаглел. Сказал мне, что он вообще типа просто оператор и ни за что не отвечает и делает большое одолжение всем, что как-то разгребает ситуацию. В общем, по его поведению, еще за 2 недели до скама было видно, что все к тому идет. Я просто уверен, что это преднамеренный кидок. Есть еще WMID мошенника, кстати с хорошим BL и персом. Кто может пробить инфу, могу дать в личке. Он случайно спалил его.

Когда был Account Suspended, я сразу пригрозил ему, что накатаю жалобу на WMID. Тогда он продлил хостинг и сделал одну выплату и типа случайно сказал мне, что это WMID обменника, а не его. И после этого сразу скам был. В общем, будем решать что-то, т.к. инфы достаточно.

Я ему еще говорю: давай заключим договор, что ты или твой трейдер (тот который обещал) вернете мне деньги до конца года. Он включил дурачка и как видите, уже хрен знает сколько не появляется нигде.
Vorlon
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6


View Profile
December 07, 2010, 07:57:17 AM
 #76

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей  Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor! Smiley

Судя по IP 178.76.223.2

   178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

   Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

Та же ситуация, только вложил я в 3 раза больше. Если кто-то поможет его найти и отобрать деньги, с благодарностью отдам 50%.
bitcoinex
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


probiwon.com


View Profile WWW
December 07, 2010, 08:04:32 AM
 #77

Нет слов.

Хотя... Лучше бы вы их инвестировали в наш сайт, например. Или просто купили биткоины и держали их у себя

Адреса биткоиновые тоже напишите для истории. Визуализатор платежей появится можно будет хотя бы посмотреть кэш-блин-флоу

New bitcoin lottery: probiwon.com
- Может, ты ещё и в Невидимую Руку Рынка веруешь? - Зачем же веровать в то, что можно наблюдать непосредственно?
checker
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 352



View Profile
December 07, 2010, 10:36:38 AM
 #78

а что там с его вебмани кошельком ? Через внутрисетевую почту вебмани пробовали писать?

Выкладываем всю информацию которую можем найти - вдруг докопаемся..
http://www.nic.ru/whois/?query=bitcointrade.biz
http://www.nic.ru/whois/?query=208.64.121.107

Никто с его хостером не пробовал связаться? Может  у них есть какие то данные?
http://blacklotus.net/

Хочешь отблагодарить - кинь биткоинов, сколько не жалко- буду рад!
(If u want to say me thanx - give me some bitcoins Smiley )
1NXsbppu1B2exLUY8i5cYbQxbc2zWtiTAY
LZ
Moderator
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470


Satoshi everywhere!


View Profile WWW
December 20, 2010, 12:18:12 AM
 #79

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.
Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?
проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.
http://blockexplorer.com/

"Never invest unless you can afford to lose your entire investment." © S3052
Chooseusername
Member
**
Offline Offline

Activity: 97


View Profile WWW
December 23, 2010, 04:13:11 PM
 #80

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.
Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!