meduse
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January 19, 2020, 02:15:16 PM |
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Hi,
Da ich seit 2013 OTC-Deals mache, wollte ich euch von einigen Maschen erzählen, die die Scammer immer machen.
Dieses Konto ist relativ neu, da meine anderen beiden Konten wegen Inaktivität noch gesperrt sind.
Was ich generell immer bemerkt habe:
1. der Scammer handelt nie selbst. Er handelt immer im Auftrag eines Kunden. Es ist immer der Kunde, der BTC kaufen oder verkaufen möchte. Der Vorteil, wenn er erwischt wird, kann er sagen, er wusste es nicht.
2. Sie können immer nur einen großen Betrag auf einmal überweisen.
3. Sie verhandeln nie, Sie akzeptieren immer sehr hohe Gebühren.
4. Beliebte Treffpunkte: Amsterdam, Dubai, Hongkong, Mailand, Istanbul
5. sehr oft sind die Käufer oder Verkäufer Personen aus Ländern, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden, wie z.B. Iran oder Venezuela
BTC Kauf per SEPA Überweisung
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Der Betrüger will Bitcoins erwerben und trifft sich mit dem Verkäufer, der die Bitcoins auf seiner Hardware-Wallet hat.
Die Hardware-Wallet wird überprüft, der Proof of Ownership für die Bitcoins wird erbracht.
Der Betrüger überweist den Betrag und sagt, das es ausreicht, ihm den USB-Stick zu übergeben. Der Verkäufer übergibt ihm den USB-Stick.
Der Betrüger ruft die Bank an und sagt, dass er betrogen wurde und die Bitcoins nie erhalten hat.
Das Geld wird eingefroren, der Verkäufer wird gebeten, die Transaktion zu verifizieren. Da nur der USB-Stick übergegeben wurde, gibt es keine Transaktion in der Blockchain.
Das Geld wird an den Betrüger zurück überwiesen.
Ort: Hong Kong
Es ist einem anderen Passiert, nicht mir, er hat es mir nur berichtet.
BTC Verkauf mit gehackten Blockchain Info Wallet
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Mein Partner und ich treffen uns mit einem potentiellen Verkäufer, er zeigt mir seine "Blockchain-Info"-Wallet mit einem sehr großen Bitcoin-Betrag. Wir einigen uns auf die Bedingungen, ich gebe ihm die Bitcoin Adresse, wohin er die Bitcoin Transaktion überweisen soll.
Er sagte mir dann, dass es einfacher und sicherer für ihn wäre, mir die Zugangsdaten zu seinem "Blockchain Info"-Account zu geben. Ich wurde misstrauisch, ich verlangte, dass es okay wäre, wenn er mir 1 Satoshi überweisen könnte.
Er konnte es nicht, dann rannten er mit seinem Partner aus der Hotellobby.
Ort: Dubai/2018
BTC Verkauf mit Blockchain 'Business Account'
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Verkäufer will mir und meinem Partner Bitcoin über SEPA verkaufen, eine Bank gibt uns die SEPA-Adresse einer Privatbank. Wir haben Geld auf dem Konto, PoC wurde bestätigt.
Der Verkäufer sagte, dass er nur so viele Bitcoins versenden kann, wenn wir ein Geschäftskonto eröffnen und uns eine Website geben, auf der wir ein Geschäftskonto eröffnen können.
Ich und mein Partner wussten, dass es kein Geschäftskonto für Bitcoins gab und wussten sofort, dass es ein Scam war. Da wir neugierig waren wie es weiter geht, haben wir mitgespielt.
Wir haben auf der fiktiven Seite ein Wallet erstellt.
Der Verkäufer macht eine Transaktion und zeigt sie im Blockchain Explorer die Transaktion.
Als wir ihn damit konfrontierten, dass es so etwas wie Business Account für Bitcoins existiert nicht und wir wussten, das es sich um ein Scam handelt, wurde der Betrüger nervös und sagte, dass er nur für jemand anderen handeln würde.
Ort: Istanbul/2019
Ein Weg für mich solche Typen loszuwerden, wenn großen Summen und Ortswechsel verbunden sind, eine Vorkasse für den Aufwand zu verlangen.
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