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Author Topic: Vorsicht vor Scammern!  (Read 103221 times)
yossarian
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September 19, 2012, 11:33:22 AM
Last edit: September 19, 2012, 11:51:14 AM by yossarian
 #1

Aus aktuellem Anlass nochmal ein Hinweis, dass man beim Handel im Forum immer prüfen sollte, ob der zukünftige Vertragspartner nicht vielleicht ein Scammer ist.

Indizien:

  • Neuer User mit relativ "inhaltslosen" Threads/Beiträgen
  • User bietet besonders attraktiven Deal, ohne großartig zu verhandeln
  • User besteht auf Vorkasse
  • Dubiose Ausreden, warum er nicht zuerst senden kann (z.B. Mißtrauen, da er gerade selbst gescammt wurde)
  • User suggeriert Zeitdruck
  • User akzeptiert bestehende Ratings nicht
  • User ist nicht bereit, Ratings aus anderen Quellen (z.B. eBay) zu geben
  • User besteht auf irreversiblen Zahlungsmethoden (PSC, UKash, LR, BTC)
  • User bietet nur reversible Zahlungsmethoden (paypal, moneybookers)

Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen.

Und immer daran denken: Nur weil ein Trade beim ersten Mal geklappt hat, muss er nicht beim zweiten Mal klappen.

Trotz allem: Weiterhin happy trading! Cheesy

I'm always buying and selling BTC, PM me for details. Rating and GPG-key: http://is.gd/yossarian

Buy and sell BTC via SEPA: https://www.bitcoin.de/r/nrnxg6

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nokru
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November 08, 2012, 04:59:25 PM
 #2

würden sich vlt. auch ein paar senior member melden?

würde das ganze imho vereinfachen Smiley
yossarian
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November 08, 2012, 05:01:02 PM
 #3

würden sich vlt. auch ein paar senior member melden?

würde das ganze imho vereinfachen Smiley

Was genau meinst du?

I'm always buying and selling BTC, PM me for details. Rating and GPG-key: http://is.gd/yossarian

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nokru
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November 08, 2012, 05:15:15 PM
 #4

Quote from: yossarian
Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen.

zu diesem satz - gibt es quasi referenz senior member?
yossarian
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November 08, 2012, 05:57:25 PM
 #5

Quote from: yossarian
Wenn es Zweifel gibt oder zwei Partner mit ungefähr gleichem (niedrigen) Trustlevel handeln, kann immer auch ein Escrow herangezogen werden. Dafür entweder einen der Senior Members anschreiben, eine externe Escrow-Seite nutzen oder im #bitcoin-escrow danach fragen.

zu diesem satz - gibt es quasi referenz senior member?

Ein guter Ausgangspunkt ist dieser Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=11431.0

Sonst sind senior oder hero member, die immer noch aktiv sind, sicher eine gute Anlaufstelle. Da dieser Thread als Sticky gedacht ist, möchte ich absichtlich keine Namen nennen - das kann sich alles auch immer wieder ändern. Wink

Achte einfach darauf, wie lange jemand schon dabei ist, wieviel er schreibt und vielleicht auch welche Qualität die verfasstem Beiträge haben.

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candoo
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April 02, 2013, 05:13:35 PM
 #6

Hier ist der user Akka

https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141


& wäre lieb wenn du nicht den ganzen Nachrichtenverlauf öffentlich machst:)

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
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April 02, 2013, 05:39:15 PM
Last edit: April 02, 2013, 10:19:58 PM by yolo2222
 #7

Hier ist der user Akka

https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141


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Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. Smiley

No worries.

yossarian
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April 03, 2013, 09:25:49 AM
 #8

Hier ist der user Akka

https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141


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Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. Smiley

No worries.

Sorry, jetzt erst gesehen.

Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Cheesy

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yolo2222
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April 07, 2013, 12:05:09 AM
 #9

Hier ist der user Akka

https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141


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No worries.

Sorry, jetzt erst gesehen.

Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Cheesy


Ist die Identität dieses User dir denn bekannt, so dass du fuer seine Aktionen buergen wuerdest/wirst?

yossarian
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April 08, 2013, 10:40:48 AM
 #10

Hier ist der user Akka

https://bitcointalk.org/index.php?topic=158935.msg1679498#msg1679498 & https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141


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Ich wollte dich damit nicht angreifen candoo. Nur sicher gehen, da yossarian trustworthy ist. Smiley

No worries.

Sorry, jetzt erst gesehen.

Dieser Akka https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=60141 ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Cheesy


Ist die Identität dieses User dir denn bekannt, so dass du fuer seine Aktionen buergen wuerdest/wirst?

Es geht nicht darum, ob die Identität bekannt ist oder nicht, sondern um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und positive Transaktionshistorie. Und in diesen Punkten hat akka eine strahlend weiße Weste, so dass ich persönlich jederzeit mit ihm handeln würde.

Bürgen werde ich für niemanden. Das hieße, persönlich und insbesondere finanziell dafür geradestehen zu müssen, wenn ein User seinen vertraglichen Verpflichtungen endgültig nicht nachkommt.

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2weiX
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April 13, 2013, 05:50:42 PM
 #11

Ansonsten gibt es einen user namens "john k." der gerne den escrow macht, auf Trinkgeldbasis, also im Prinzip umsonst.

Ist halt auf englisch, aber ich habe ihn schon öfters in Anspruch genommen, ohne Probleme bislang.
xunyan7531
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May 10, 2013, 03:47:39 AM
 #12

thanks Smiley
pangu
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May 21, 2013, 01:13:08 PM
 #13

wäre ein trust-system wie bei:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=211858.msg2222552
auch hier im sub-forum sinnvoll?



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btcmmm
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June 04, 2013, 04:49:40 PM
 #14

User Jowbob ist ein Scamer hat mir im bitcoin.de forum 5BTC für nen Quadminer abgenommen.

Polarstorm
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June 20, 2013, 05:30:10 PM
 #15

JowBob
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hanspeter77

Sind (vermutlich) Accs der selben Person und haben mehrere Personen (unter anderem auch mich) um einige BTC betrogen.


Auszug aus der Falltime Datenbank, eintrag Keule: Primitiv, aber effektiv. Alles was es braucht um diese, wieder in Mode gekommene, Waffe herzustellen sind ein paar rostige Nägel, ein gutes Stück Holz und der unbedingte Wille anderen den Schädel einzuschlagen.
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July 07, 2013, 07:29:55 PM
 #16

Vorsicht Leute........StefanXXL ist ein Betrüger!!!!

Er hat mir die 2 Miner für 18BTC angeboten.

Hatte mit ihm telefoniert. Seine Ausweisdaten hat er mir geschickt. Seine Order bei BFL. Alles seriös!!!

Ausgemacht hatten wir das ich ihm erstmal Anzahlung von 5BTC mache. Und den Rest wenn die da sind.
Kaum hab ichs überwiesen kein Kontakt mehr, weder Email noch Handy!! Handy ist auch nicht mehr erreichbar!!

Aber er ist hier regelmäßig online. Wie können wir den Dingfest machen. Will meine BTC zurück!!!

Er gibt sich aus als "Stefan Pakropa"!!!!!
Foofighter
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July 07, 2013, 07:32:22 PM
 #17

Wenn du seinen Ausweis hast geh zur Polizei und mach eine Anzeige.

https://www.cryptouniverse.at - official Canaan Distributor
Check out our Mining Hardware shop in Europe: Shop
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July 07, 2013, 07:36:45 PM
 #18

die frage ist! wer weiss ob es sein ausweis ist was er da reinkopiert hat!
candoo
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Vertrau in Gott


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July 07, 2013, 07:39:13 PM
 #19

die frage ist! wer weiss ob es sein ausweis ist was er da reinkopiert hat!

1) Wieso nutzt du kein Treuhand?
2) Wenn dir der Ausweis komisch vorkam, wieso schickste ihm dennoch Geld?

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
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July 07, 2013, 07:43:32 PM
 #20

ausweis kam mir nicht komisch vor!

treuhand....hätte ich machen können!!!
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